深圳朗道智通科技有限公司66.13%股权

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“湘油泵”）于2024年12月6日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于收购股权及增资暨关联交易的议案》，同意公司以47.17万元收购徐静娴所持有的深圳朗道智通科技有限公司（以下简称“目标公司”或“朗道智通”）5%股权并以现金1,702.40万元向朗道智通增资，上述投资合计1,749.57万元。上述股权转让及增资扩股后，公司持有朗道智通66.13%股权。

美湖智造(北美)有限责任公司99%股权

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“湘油泵”）因业务发展需要，拟与合作方共同投资HOP Intech NA,S.de R.L.de C.V.（以下简称“标的公司”或“北美公司”）在墨西哥新建美湖智造北美生产基地项目，公司投资金额不超过人民币1.5亿元，合作方将按比例相应出资。实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设北美生产基地项目。

湖南腾智机电有限责任公司部分股权

为了进一步推进募投项目建设，公司拟对项目实施主体全资子公司腾智机电以现金方式增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金。

苏州莱特复合材料有限公司100%股权

湖南美湖智造股份有限公司(原“湖南机油泵股份有限公司”,以下简称“湘油泵”、“公司”或“本公司”)为推动产业链上下游资源整合,拟以自有资金2,000万美元(按人民币兑美元汇率1美元=7.3人民币计算,约合人民币14,600万元)收购NSTSUZHOU,LLC(以下简称“NST苏州”或“交易对方”)持有的苏州莱特复合材料有限公司(以下简称“苏州莱特”或“标的公司”)100%的股权。

安徽嘉力机械科技有限公司4.67%股权

湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）拟用自有资金向公司控股子公司安徽嘉力机械科技有限公司增资14,000万元。增资后，安徽嘉力机械科技有限公司注册资本将从1,000万元增加到15,000万元，仍为公司控股子公司。

位于衡山县开云镇衡山大道408号的122.97亩土地及地上建筑物及附属设施

根据衡山县城市规划建设的需要,衡山县土地储备中心经县政府批准,决定对湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司衡山齿轮有限责任公司(以下简称“衡山齿轮”)位于衡山县开云镇衡山大道408号的122.97亩土地及地上建筑物及附属设施实施进行收储。收储价格为上述土地重新出让起始价的60%及溢价部分全额,公司预计总价不低于10,300.00万元,具体情况以后续土地出让成交情况为准。

位于衡东县洣水镇康佳路以南,武家山路以东面积为42142.5㎡的土地使用权

　　公司以人民币11,378.42万元的价格(含税)向湖南省弘谷置业有限公司出售位于衡东县洣水镇康佳路以南,武家山路以东面积为42,142.5㎡的土地使用权。

东昌电机(深圳)有限公司的资产,东兴昌电机(深圳)有限公司的资产

　　公司拟与香港世成国际发展有限公司（以下简称“世成国际”）合资成立一家从事电机类研发、生产及销售的合资公司（以下简称“合资公司”）。 　　合资公司注册资本4,000万元，公司拟出资2,040万元，占其注册资本的51%。在合资公司成立后，合资公司以现金方式收购世成国际控制的东昌电机（深圳）有限公司、东兴昌电机（深圳）有限公司的资产。

金信期货有限公司23%股权

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）拟与寿光美伦纸业有限责任公司、上海磐厚投资管理有限公司、上海金质信息科技有限公司、盈信（海南）金融服务有限公司、北京无限新锐网络科技有限公司组成联合体，参与受让在湖南省联合产权交易所公开挂牌的金信期货有限公司（以下简称“金信期货”）100%股权转让项目，公司拟受让的出资比例为23%，拟出价不低于人民币9,200万元。

一批壳体加工设备

为了更好地满足客户株洲易力达机电有限公司(以下简称“易力达”)配套需求,公司全资子公司湖南省嘉力机械有限公司(以下简称“嘉力机械”)拟受让株洲易力达机电有限公司一批壳体加工设备,本次设备转让价款为205.33万元(含16%的增值税)。

湖南腾智机电有限责任公司100%股权

为进一步完善变排量泵、电动泵战略发展的需求,公司拟以自有资金分别受让许仲秋、罗大志、刘光明所持有的湖南腾智机电有限责任公司(以下简称“腾智机电”)98%、1%、1%股权。本次股权转让价款以腾智机电经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的截止2017年12月31日净资产值为基础,确定为1,687万元(人民币,以下同)。本次股权转让后,公司持有腾智机电100%的股权,同时公司将以自有资金出资1,313万元用于认缴腾智机电尚未缴纳的其余出资额。

位于衡东县洣水镇总面积237.1亩的地块

根据《土地储备管理办法》等文件的规定和衡东县规划建设的需要，衡东县土地储备中心拟对湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）位于衡东县洣水镇衡岳北路总面积237.1亩的地块（以下简称“标的地块”）实施收储，收储总价款为3556.5万元。本次土地收储事项未构成重大资产重组。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“湘油泵”）于2024年12月6日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于收购股权及增资暨关联交易的议案》，同意公司以47.17万元收购徐静娴所持有的深圳朗道智通科技有限公司（以下简称“目标公司”或“朗道智通”）5%股权并以现金1,702.40万元向朗道智通增资，上述投资合计1,749.57万元。上述股权转让及增资扩股后，公司持有朗道智通66.13%股权。

2024年度,公司预计与关联方株洲易力达机电有限公司,衡东辉宏机械制造有限公司,天津易力达转向器有限公司发生采购商品,接受劳务,出售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额10334.0000万元。 20240615：股东大会通过。 20250426：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为6274.78万元。 20250517：股东大会通过。

为了支持公司的发展,2025年度,公司控股股东及其关联人拟为公司融资提供担保,新增担保总额不超过6亿元。控股股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。 20250517：股东大会通过

2025年度,公司预计与关联方株洲易力达机电有限公司,衡东辉宏机械制造有限公司,天津易力达转向器有限公司发生采购商品,接受劳务,出售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额10517万元。 20250517：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方株洲易力达机电有限公司,衡东辉宏机械制造有限公司,天津易力达转向器有限公司发生采购商品,接受劳务,出售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额11934万元。 20230408：股东大会通过 20240430：2023年实际发生金额为6540.10万元。 20240615：股东大会通过。

为了支持公司的发展,2023年度,公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保,新增担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保,也不向公司收取担保费。 20230408：股东大会通过

易力达主要从事汽车电动助力转向系统(EPS)研发、生产和销售。公司子公司生产的压铸件、齿轮、齿条等产品为易力达生产转向器所需,同时易力达生产的控制器为公司生产电动泵产品所需。2020-2022年度,公司分别向易力达销售压铸件、齿轮、齿条等产品313.16万元、780.95万元和2,095.33万元,交易价格由双方依据市场价格确定。

2022年度,公司预计与关联方株洲易力达机电有限公司,衡东辉宏机械制造有限公司,天津易力达转向器有限公司发生采购商品,接受劳务,出售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额9,634.00 万元。 20220421：股东大会通过 20230316：2022年实际发生金额6069.52万元。

2020年度、2021年度及2022年度,公司存在短期向株洲易力达机电有限公司(以下简称“易力达”)拆入资金情形,无利息约定。

为了支持公司的发展,2022年度,公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保,新增担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保,也不向公司收取担保费。 20220421：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方株洲易力达机电有限公司,衡东辉宏机械制造有限公司,天津易力达转向器有限公司发生采购商品,接受劳务,出售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额8024.0000万元。 20210512：股东大会通过 20220331：2021年实际发生金额4,736.22万元

鉴于湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与重庆长安车联科技有限公司(以下简称“长安车联”)、湖南东嘉智能科技有限公司(以下简称“东嘉智能”)对各方专业技术及发展规划的认可,合作三方将通过技术合作、技术开发、股权投资等方式共同打造智能联网、智能驾驶系统的生态链,促进智慧出行项目的顺利开展和完成,三方特签订《智慧出行合作备忘录》(以下简称“合作备忘录”)。 20220325：近日海南东疆收到海南省工业和信息化厅、海南省公安厅、海南省交通运输厅联合下发的《海南省智能汽车道路测试通知书》(2022年第001号),批准海南东疆在海南省相应公开道路上开展智能汽车道路测试。

鉴于公司参股公司东嘉智能拟投资建设“电动控制器智能产线项目”,同时因项目基础建设以及购买原材料等经营周转资金需要,东嘉智能根据业务发展需要拟向银行申请授信及融资,公司拟为东嘉智能的银行授信及融资提供5,300万元最高额保证担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 20220303：股东大会通过

公司与东嘉智能及其他合作方共同设立“海南东疆智能科技有限公司”(暂定名),并以该公司为载体入驻三亚市崖州湾科技城,与三亚市崖州区人民政府共同建设“三亚市崖州区智能驾驶测试基地及智慧出行项目”。公司拟投资规模不超过人民币1,000万元。 20210707：项目公司已于近日完成了工商登记手续,并领取了海南省市场监督管理局核发的营业执照。

2020年度,公司预计与关联方株洲易力达机电有限公司,衡东辉宏机械制造有限公司,天津易力达转向器有限公司发生采购商品,接受劳务,出售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额7654.0000万元。 20200507：股东大会通过 20210421：2020年实际发生金额5,126.93万元。 20210512：股东大会通过

为了支持公司的发展,2021年度,公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保,新增担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保,也不向公司收取担保费。 20210512：股东大会通过

2019年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易,预计累计交易金额不超过5,224.00万元人民币(不含税)。 20190326：股东大会通过 20191029：公司及各子公司与各关联方2019年度日常关联交易预计额度增加3,000万元,公司及各子公司关联交易累计预计额度调整为不超过人民币8,224.00万元(不含税金额)。 20200411：2019年日常关联交易实际发生额为4,041.28万元。 20200507：股东大会通过

公司控股股东许仲秋及其他股东(袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧等主要股东)及其关联人(以下简称“公司主要股东及其关联人”),一直为公司银行融资提供连带责任担保,为公司顺利从银行融资提供了支持,促进了公司业务的发展。为了支持公司的发展,2020年度,公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保,也不向公司收取担保费。 20200507：股东大会通过

为了提升公司泵类产品控制系统的技术水平和业务能力,完善公司在新能源汽车(真空泵、电动泵等机电一体化泵类产品)及智能驾驶(执行层控制系统)的产业布局,公司拟出资3,200万元与株洲易力达机电有限公司、许仲秋共同出资设立一家从事智能控制系统研发、生产及销售的新公司(以下简称“参股公司”)。 20191218：参股公司已于2019年12月16日完成了工商登记手续,并领取了株洲市芦淞区市场监督管理局核发的营业执照。

2018年度,公司预计与关联方衡东衡盛金属表面处理有限公司,株洲易力达机电有限公司,天津易力达转向器有限公司发生购买,销售,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1330.0000万元。 20181012：公司及各子公司与各关联方2018年度日常关联交易预计额度增加924万元,累计预计额度调整为不超过人民币2,254.00万元(不含税金额)。 20190228：2018年度,公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币2,254.00万元(不含税金额),实际发生金额为34.64万元。 20190326：股东大会通过

为了支持公司的发展,2018年度,公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保总额不超过3亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保,也不向公司收取担保费。 20190326：股东大会通过

为了更好地满足客户株洲易力达机电有限公司(以下简称“易力达”)配套需求,公司全资子公司湖南省嘉力机械有限公司(以下简称“嘉力机械”)拟受让株洲易力达机电有限公司一批壳体加工设备,本次设备转让价款为205.33万元(含16%的增值税)。

公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、罗大志、刘光明等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。 20180516：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方衡东衡盛金属表面处理有限公司,株洲易力达机电有限公司,株洲易力达机电有限公司发生购买材料,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1130.0000万元。

为进一步完善变排量泵、电动泵战略发展的需求,公司拟以自有资金分别受让许仲秋、罗大志、刘光明所持有的湖南腾智机电有限责任公司(以下简称“腾智机电”)98%、1%、1%股权。本次股权转让价款以腾智机电经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的截止2017年12月31日净资产值为基础,确定为1,687万元(人民币,以下同)。本次股权转让后,公司持有腾智机电100%的股权,同时公司将以自有资金出资1,313万元用于认缴腾智机电尚未缴纳的其余出资额。

作为公司的控股股东,为支持公司的发展,2017年公司主要股东及其关联人为公司(含公司的控股子公司)提供融资担保总额不超过3亿元。不向公司收取担保费。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要,与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。 20170520：股东大会通过