连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司30%股权

根据连云港市产权交易所公示的信息，江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“江苏新海连”）于2025年3月25日起将其持有的连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权通过连云港市产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让底价为12,051.74万元。上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开竞价摘牌方式参与收购亚欧公司少数股东股权，若成功摘牌，上海雅仕将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。

上海雅仕投资发展股份有限公司26.00%股权

　　公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生于2023年9月20日与湖北国贸签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的41,280,000股公司股份，占公司总股本的26.00%。

上海雅仕投资发展股份有限公司10.58%股权

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上海雅仕”或“上市公司”）控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“控股股东”“雅仕集团”）于2022年9月16日同长兴皓勤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴皓勤”）签署了《股份转让协议》，长兴皓勤受让雅仕集团持有的16,800,000股公司股份，占公司总股本的10.58%，转让价格为每股人民币18.90元，转让价款合计为人民币317,520,000元。

上海雅仕投资发展股份有限公司25.01%股权

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称“雅仕集团”)的通知,其正在筹划股份转让事宜,拟向四川省港航投资集团有限责任公司协议转让部分公司股份,该事项可能导致公司控制权变更。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司5%以上股东江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称“雅仕集团”)签订《代收代付协议》,公司与雅仕集团就公司的海外全资子公司香港新捷桥有限公司和ACEplorerGmbH(以下合称“海外子公司”)的预付账款进行代收代付。雅仕集团同意代HalexInternationalTradingSp.zo.o.(以下简称“Halex”)将Halex预付账款项下应退还海外子公司的款项合计1,462,701.10欧元支付给公司,公司同意代海外子公司收取前述款项。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20240823：股东大会通过。 20260307：鉴于雅仕集团已按照《代收代付协议》支付了相应代付款给公司,各方确认本次债权转让协议对应的转让价款视同为在《代收代付协议》项下代付款支付之日已经支付完毕。债权转让完毕后,公司海外子公司不再对此债权承担任何管理、追索或实现的义务。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”),发行对象湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)为公司控股股东。因此,湖北国贸认购本次发行股票,并与公司签订附生效条件的股份认购协议构成关联交易。 20240806：上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东湖北国际贸易集团有限公司转发的有权国资审批单位湖北文化旅游集团有限公司(以下简称“湖北文旅”)出具的《湖北文化旅游集团有限公司关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》,湖北文旅同意公司向特定对象发行股票的发行方案及相关事项。 20241207：公司于2024年12月6日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海雅仕投资发展股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2024]283号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20250510：鉴于公司已于2025年4月24日披露《上海雅仕投资发展股份有限公司2024年年度报告》,公司会同相关中介机构对上述审核问询函的回复、募集说明书等相关申请文件的财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新,现对更新后的相关文件进行披露。 20250715：鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期,充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况,为确保本次发行相关工作的顺利推进,公司于2025年7月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》,公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,本次发行的其他内容不变,在延长期限内继续有效。 20250716：上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日收到上海证券交易所出具的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 20250926：披露上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿） 20251017：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年10月13日出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15083号），截至2025年10月10日止，发行人实际已发行人民币普通股（A股）43,668,122股，发行价格6.87元/股，募集资金总额为299,999,998.14元，扣除不含税发行费用人民币2,775,158.61元，募集资金净额为人民币297,224,839.53元，其中注册资本人民币43,668,122.00元，资本溢价人民币253,556,717.53元。 20251024：2025年10月21日,公司本次新增的43,668,122股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。

公司因战略发展需要,结合市场融资环境,计划为阿克套项目建设向金融机构申请不超过1.4亿元人民币的项目贷款,由公司控股股东湖北国贸提供全额连带责任保证。公司拟向湖北国际贸易集团有限公司为上述担保提供连带责任反担保。担保方式为保证担保,反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限。本次反担保为关联担保。目前公司尚未签订担保协议,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 20250516：股东大会通过。 20250621：公司已与中国进出口银行湖北省分行签署《借款合同》,申请人民币14,000万元的境外投资固定资产类贷款,期限9年,湖北国贸为公司上述贷款提供连带责任保证担保,担保金额人民币14,000万元,保证期间三年。近日,公司与湖北国贸签署《反担保合同》,公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担保,保证期间三年。

2025年度,公司预计与关联方云南祥丰商贸有限公司,连云港港口集团有限公司,连云港港口集团供电工程公司等发生采购,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额42200.6700万元。 20250516：股东大会通过。

为满足上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要,公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币8.5亿元,借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本;借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20250516：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方云南祥丰商贸有限公司,连云港港口集团有限公司,连云港港口集团供电工程公司等发生采购,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额86999.0700万元。 20240521：股东大会通过。 20250424：2024年实际发生金额为37249.16万元。

为满足上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要,公司拟向控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)申请增加人民币3.5亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本,借款期限为一年,在有效期内该借款额度可循环使用,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20241115：股东大会通过

为满足上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要,公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元,借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本;借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20240521：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方云南祥丰商贸有限公司,连云港港口集团有限公司,连云港港口集团供电工程公司等发生采购,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额47358.97万元。 20230511：股东大会通过 20240426：2023年实际发生金额为39109.92万元。

2022年度,公司预计与关联方云南祥丰商贸有限公司,连云港港口集团有限公司,连云港港口集团供电工程公司等发生采购,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额61837.0000万元。 20220520：股东大会通过 20230412:2022年实际发生的金额35708.93万元

2021年度,公司预计与关联方云南祥丰商贸有限公司,连云港港口集团有限公司,连云港港口集团供电工程公司等发生采购,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额63328.0000万元。 20210521：股东大会通过 20220428：2021年实际发生金额为38447.39万元。

2020年度,公司预计与关联方云南祥丰商贸有限公司,连云港港口集团有限公司,连云港港口集团供电工程公司等发生采购,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额64372.0000万元。 20200523：股东大会通过 20210422：2020年实际发生金额38,237.93万元。 20210521：股东大会通过

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响自身正常经营的境况下,拟向控股子公司安徽长基提供累计不超过人民币2,000万元,单笔不超过人民币1,000万元的财务资助,用于安徽长基项目建设资金尾款支付及前期投产运营资金支持,使用期限自公司将款项付至安徽长基银行账户之日起不超过一年。安徽长基所欠公司的实际金额以公司开户银行出具的转入安徽长基银行账户的凭证为准。资金来源为本公司自有资金,资金使用费用将按同期银行贷款利率上浮20%计算。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向特定对象非公开发行股票,发行数量不超过38,000,000股人民币普通股(含本数,不超过发行前公司总股本的30%),并以中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)最终核准发行的股票数量为准。其中,公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称“雅仕集团”)拟以现金方式认购不低于本次发行股票数量的10%(含本数)。本公司已于2020年4月3日与雅仕集团签订《附生效条件的股份认购协议》。 20200423：股东大会通过。 20200514：回复《关于请做好上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。 20200606：2020年6月5日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。 20200630：上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》。 20210406：本次发行新增26,756,195股股份已于2021年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2019年度,公司预计与关联方云南祥丰商贸有限公司,连云港港口集团有限公司,连云港港口集团供电工程公司等发生采购,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额68623.0000万元。 20190523：股东大会通过 20200430：2019年实际发生关联交易35767.04万元。 20200523：股东大会通过

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟非公开发行不超过2,500万股(含本数)股票,并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。其中,公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称“雅仕集团”)拟以现金方式认购不低于本次发行股票数量的10%(含本数)。本公司已于2019年8月27日与雅仕集团签订《附条件生效的股份认购协议》。 20190918：股东大会通过 20191121：上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192836),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予以受理。 20191220：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 20200303：2020年3月2日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司修改非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与江苏雅仕投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。 20200320：股东大会通过 20200323：2020年3月20日,中国证监会发布《发行监管问答-关于上市公司非公开发展股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,对上市公司非公开发行股票引入战略投资者的基本要求、决策程序、信息披露要求、中介机构要求等内容进行了明确。 20200407：2020年4月3日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了对本次非公开发行股票的方案进行调整,经与各投资者协商,一致同意解除原协议,不再执行。 20200423：股东大会通过。

2018年度,公司预计与关联方江苏雅仕保鲜产业有限公司,江苏雅仕农场有限公司,云南祥丰商贸有限公司等发生采购,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额64523.0000万元。 20180523：股东大会通过