北京领为军融科技有限公司30.79%股权

展鹏科技股份有限公司(以下简称“展鹏科技”或“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购北京领为军融科技有限公司(以下简称“领为军融”或“标的公司”)的控股权,同时,拟向公司控股股东发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

北京领为军融科技有限公司11.17%股权

公司拟以4,000万元的价格受让诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科实华盈”）持有的领为军融283.91万元注册资本。同时，公司拟向领为军融增资6,000万元，用于认购领为军融新增注册资本408.83万元（以下简称“本次对外投资”）。本次对外投资完成后，公司将持有领为军融692.74万元注册资本，持股比例为11.17%。本次股权收购交易中，领为军融100%股权估值为81,600万元，较领为军融2023年10月31日净资产增值650.04%；本次增资交易中，领为军融100%股权投前估值为85,000万元，较领为军融2023年10月31日净资产增值681.29%，上述估值系交易各方基于领为军融历史估值情况，以及未来发展预期协商确定的估值。

展鹏科技股份有限公司29.99%股权

　　公司于2023年9月7日收到控股股东宏坦投资的通知，宏坦投资与青岛鲲鹏、青岛嘉鹏于2023年9月7日签署了《股份转让协议》，宏坦投资拟向青岛鲲鹏与青岛嘉鹏协议转让其持有的公司股份87,567,933股，占公司总股本的29.99%。

稳博广博中证1000量化多头系列2-8号私募证券投资基金部分基金份额

　　本次投资标的名称:稳博广博中证1000量化多头系列2-8号私募证券投资基金，投资金额：500万元人民币。

展鹏科技股份有限公司19.30%股权

　　为履行前期权益变动相关协议中的约定与承诺并保持公司控制权的稳定，2022年12月15日，公司控股股东宏坦投资与转让方签署了《金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司关于展鹏科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《2022年股权转让协议》”），宏坦投资将通过协议转让方式受让转让方所持的合计56,344,845股（占公司总股本的19.30%）公司股份。上述股份中的47,063,439股为前期权益变动相关协议中约定的转让数量，为保持公司控制权的稳定，经交易各方友好协商，将转让数量增加9,281,406股（占公司总股本的3.18%）。

展鹏科技股份有限公司5.34%股权

　　履行前次权益变动相关协议中的约定与承诺，2021年6月8日，公司控股股东宏坦投资与转让方签署了《金培荣、常呈建、杨一农、奚方、丁煜与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司关于展鹏科技股份有限公司之股份转让协议》，宏坦投资将通过协议受让方式分别受让金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农所持的4,804,800股（占公司总股本的1.64%）、3,740,755股（占公司总股本的1.28%）、3,223,132股（占公司总股本的1.10%）、2,014,740股（占公司总股本的0.69%）、1,828,117股（占公司总股本的0.63%）公司股份，合计受让15,611,544股（占公司总股本的5.34%），交易价格为11.965元/股，协议前一个交易日收盘价为7.44元，交易价格不低于前一日收盘价的90%，符合要求。

杭州伯坦科技工程有限公司100%股权

本次交易方案为上市公司发行股份及支付现金购买交易对方聂亮、戴国强、蔡莉萍、义云创投、青域睿行、青域甬潮、简域信息、太湖云和、杭州橼鸣持有的伯坦科技100%股权。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式,具体比例将由交易双方在正式协议中予以协商确定,并将在重组报告书中予以披露。

展鹏科技股份有限公司5.53%股权

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“标的公司”)实际控制人金培荣、常呈建、杨一农及大股东奚方、丁煜(以下简称“甲方”或“转让方”)于2020年7月5日与青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司(以下简称“乙方”或“宏坦投资”或“收购方”)签署《股份转让协议》,奚方、丁煜分别与宏坦投资签署《表决权委托协议》。

宗地编号为XDG(LX)-2019-2的地块使用权

根据变更后的“电梯智能化门系统及配套项目”计划安排,公司按法定程序参与无锡市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让竞买,以人民币1,653万元竞得宗地编号为XDG(LX)-2019-2的地块。并于2020年3月13日与无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

展鹏科技股份有限公司(以下简称“展鹏科技”或“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购北京领为军融科技有限公司(以下简称“领为军融”或“标的公司”)的控股权,同时,拟向公司控股股东发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 20231118：展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。 20231202：展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日收到上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询函》(上证公函【2023】3419号)。 20231216：公司收到《重组问询函》后,高度重视并立即组织相关各方对《重组问询函》所涉及的问题进行逐项核实。鉴于《重组问询函》涉及事项较多,为保证回复信息的真实、准确、完整,保护全体股东的合法权益,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《重组问询函》,预计延期时间不超过5个交易日。延期回复期间,公司将积极推进相关工作进展,尽快完成《重组问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。 20231223：延期期间,公司及相关各方积极推进《重组问询函》中涉及问题的回复工作,鉴于回复仍需进一步完善,经向上海证券交易所申请,公司将再次延期回复《重组问询函》,预计延期时间不超过5个交易日。公司将组织相关各方进一步加快《重组问询函》的回复工作进度,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谅解。 20231226：展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日收到上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司对外投资事项的问询函》(上证公函【2023】3488号)。披露展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）。 20231230：披露《展鹏科技：展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》。 20240430：2024年4月28日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购资产的议案》、《关于以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案》,公司决定将原发行股份购买资产方案调整为以现金方式收购领为军融30.79%股权。

本次重大资产重组为上市公司拟向交易对方聂亮、戴国强、蔡莉萍、义云创投、青域睿行、青域甬潮、简域信息、太湖云和、杭州橼鸣发行股份及支付现金购买其持有的伯坦科技100%股权,并向海创投资非公开发行股份募集配套资金。 20210116:经公司与重组相关方审慎研究与磋商后,决定终止本次重大资产重组事项。各方仍在就推进公司与标的资产的合作事项重新论证方案,后续将及时予以公告披露。