石英砂生产线场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂、副产品尾砂、尾泥、建筑砂等资产组

为提高公司控股子公司国华金泰的资源使用效率，充分利用外部资源，实现国华金泰资产运营价值最大化，经2025年11月17日召开的公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的议案》，国华金泰将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其相应附属设施和储存矿石及生产物资场地以经营租赁方式出租给金玺泰矿业公司，租期2年。（具体详见公司分别于2025年10月31日、11月18日在上海证券交易所网站上披露的编号分别为2025-054、2025-057的公告）国华金泰已将上述资产出租给了金玺泰矿业公司的情况下，在租期内，国华金泰自身将不具备石英砂生产的条件和能力，因此石英砂生产线场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂等资产国华金泰将无需再利用进行生产，场地之前生产过程中产生的副产品尾砂、尾泥、建筑砂等资产也需要处理以便腾出场地。 因此为方便现场管理，降低国华金泰相关资产的管理成本，国华金泰拟将石英砂生产线场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂、副产品尾砂、尾泥、建筑砂等资产一次性出售给金玺泰矿业公司，本次出售的资产价格以独立第三方的评估价为基础经双方协商确定为49,205,482.98元（含税）。

国华金泰(山东)新材料科技有限公司部分股权

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以现金5.6亿元向控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"或“标的公司”）进行增资（以下简称“本次增资”），国华金泰的另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称“金东安泰”）拟以现金1.4亿元与公司进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为80%。

山东省临沂市兰陵县总占地面积不超过272亩的土地使用权

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）持股80%的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）拟以自有或自筹资金不超过35,000万元购买山东省临沂市兰陵县尚岩镇、新兴镇总占地面积不超过1700亩的土地使用权。

国华金泰(山东)新材料科技有限公司部分股权

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以现金1.2亿元向国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）增资，国华金泰另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称“金东安泰”）拟以现金0.3亿元与公司同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例仍为80%保持不变。

光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)持股80%的控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)以自有或自筹资金不超过36,000万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备,公司董事会授权国华金泰经营管理层在不超过36,000万元的购买金额范围内实施招标、供应商筛选、合同签署等相关工作,累计超过36,000万元采购金额之合同,需提交公司股东大会审议。

国华金泰(山东)新材料科技有限公司80%股权

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)拟以现金4,000万元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)增资,本次增资事项完成后,三星新材将持有国华金泰80%的股权,国华金泰将被纳入公司合并报表范围。

浙江三星新材股份有限公司14.15%股权

2023年3月22日,金玺泰与杨敏、杨阿永签署了《控制权转让框架协议》《表决权放弃协议》《股份转让协议》,金玺泰有限公司(以下简称“金玺泰”)与三星新材签署了《股份认购协议》。

青岛伟胜电子塑胶有限公司20%股权

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)拟以现金1186.8万元购买关联企业德清辰德实业有限公司(以下简称“辰德实业”)持有的青岛伟胜电子塑胶有限公司(以下简称“青岛伟胜”)20%的股权,此次交易事项完成后,三星新材将持有青岛伟胜60%的股权,青岛伟胜将被纳入公司合并报表范围。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

天堂硅谷智造1号私募股权投资基金份额4930万元

为拓展投资渠道、提升投资能力,浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)将以人民币5150万元受让西藏暄昱持有的天堂硅谷智造1号4930万元份额。

青岛伟胜电子塑胶有限公司40%股权

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)拟以现金3422万元购买威铖工业控股有限公司(以下简称“威铖工业”,注册于香港特别行政区)持有的青岛伟胜电子塑胶有限公司(以下简称“青岛伟胜”)40%的股权,三星新材实际控制人所控制的关联企业德清辰德实业有限公司(以下简称“辰德实业)拟以现金4277.5万元购买威铖工业持有的青岛伟胜50%的股权。

2025年公司预计与国华金泰(山东)燃气有限公司,临沂大若环保科技有限公司,山东金玺物业服务有限公司等发生金额37195万元。 20250128：股东大会通过 20250305：本次增加预计金额1770万元。 20251211：2025年1-10月实际发生金额（未审计）17,471万元。

为提高公司控股子公司国华金泰的资源使用效率，充分利用外部资源，实现国华金泰资产运营价值最大化，经2025年11月17日召开的公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于控股子公司出租部分资产暨关联交易的议案》，国华金泰将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其相应附属设施和储存矿石及生产物资场地以经营租赁方式出租给金玺泰矿业公司，租期2年。（具体详见公司分别于2025年10月31日、11月18日在上海证券交易所网站上披露的编号分别为2025-054、2025-057的公告）国华金泰已将上述资产出租给了金玺泰矿业公司的情况下，在租期内，国华金泰自身将不具备石英砂生产的条件和能力，因此石英砂生产线场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂等资产国华金泰将无需再利用进行生产，场地之前生产过程中产生的副产品尾砂、尾泥、建筑砂等资产也需要处理以便腾出场地。因此为方便现场管理，降低国华金泰相关资产的管理成本，国华金泰拟将石英砂生产线场地上的相关备品备件、石英砂提纯用原材料、相关在途物资、成品砂、副产品尾砂、尾泥、建筑砂等资产一次性出售给金玺泰矿业公司，本次出售的资产价格以独立第三方的评估价为基础经双方协商确定为49,205,482.98元（含税）。

2026年度与山东金玺物业服务有限公司,山东金玺泰矿业有限公司,临沂大若环保科技有限公司等发生购买燃料动力,提供物业服务,销售商品等日常关联交易43195万元。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）拟将其名下拥有的石英砂生产线相关土地、厂房、生产线、生产设备及其相应附属设施和储存矿石及生产物资场地以经营租赁方式出租给山东金玺泰矿业有限公司（以下简称“金玺泰矿业公司”），租期2年，本次租赁价格以资产评估值为基础协商确定，经双方协商，本次出租资产的月租金为735万元/月，即年租金为8820万元/年。 20251118：股东大会通过。

2023年3月22日,公司与金玺泰签署《浙江三星新材股份有限公司与金玺泰有限公司之股份认购协议》,三星新材拟向特定对象发行股票,金玺泰拟认购金额不低于59734.24万元(含本数),具体认购金额以实际发行时认购情况为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,金玺泰是公司的关联方,金玺泰认购本次向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。 20230408：股东大会通过 20231209：浙江三星新材股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理。 20231223：浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2023]786号,以下简称《问询函》)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 20240106：公司收到《问询函》后,会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并根据相关要求对《问询函》回复进行披露,同时对《浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及更新后的募集说明书等文件。 20240702：由于浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派方案已实施完毕,公司2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的发行价格由10.86元/股调整为10.73元/股,本次发行募集资金总额由预计不超过58,327.28万元(含本数)调整为不超过57,623.89万元(含本数)。 20250207：向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过。 20250305：为确保公司向特定对象发行A股股票事项的顺利进行,需对本次发行的股东大会决议有效期和相关授权有效期再次延长。 20250320：浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478号），中国证监会批复的主要内容如下： 　　一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 　　二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 20250329：股东大会通过 20250925：鉴于公司于2025年8月28日披露了《浙江三星新材股份有限公司2025年半年度报告》，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为三星新材本次发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求，以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（上证发[2025]58）的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，就发行人自前次会后事项承诺函出具日（2025年5月14日）至本承诺函出具日期间相关会后事项进行了审慎核查。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以现金5.6亿元向控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"或“标的公司”）进行增资（以下简称“本次增资”），国华金泰的另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称“金东安泰”）拟以现金1.4亿元与公司进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为80%。

2024年公司预计与关联方德清县杨帆塑料厂,国华金泰(山东)燃气有限公司发生金额14,000万元。 20240531：股东大会通过。 20250111：2024年实际发生金额(未审计)10,773.20万元。

2023年公司预计与关联方德清县杨帆塑料厂发生金额74万元。 20240430：2023年实际金额61.56万元。 20240531：股东大会通过。

为支持上市公司及上市公司持股80%的控股子公司国华金泰的发展,控股股东的关联公司山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司拟为国华金泰提供总额不超过15亿元的新增借款,利率水平不高于同期贷款市场报价利率,且无需提供担保,借款期限自股东大会通过之日起3年。国华金泰根据实际经营情况在有效期内对借款额度循环使用。 20240220:股东大会通过。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以现金1.2亿元向国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）增资，国华金泰另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称“金东安泰”）拟以现金0.3亿元与公司同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元。本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例仍为80%保持不变。

为支持浙江三星新材股份有限公司(以下简称“三星新材”、“公司”或“上市公司”)持股80%的控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)的发展,公司控股股东金玺泰有限公司(以下简称“金玺泰”或“控股股东”)的关联公司山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司拟为国华金泰提供总额不超过48,000万元借款,利率参照LPR同期利率计算,不超过3.45%(以下简称“本次交易”)。资助期限:自董事会通过之日起3年。公司根据实际经营情况在有效期内对借款额度循环使用。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)拟以现金4,000万元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)增资,本次增资事项完成后,三星新材将持有国华金泰80%的股权,国华金泰将被纳入公司合并报表范围。 20230714：股东大会通过 20230909：国华金泰已完成相关工商变更登记手续,并取得了山东省兰陵县行政审批服务局换发的《营业执照》。

本次三星新材与关联方辰德实业共同向青岛伟胜提供借款,公司将向青岛伟胜提供3,800万元借款额度,借款利率为年化3.55%,借款期限自公司股东大会通过之日起3年,相应额度在期限内可滚动使用。公司控股股东及实际控制人杨敏先生、杨阿永先生控制的辰德实业持有青岛伟胜30%的股权,辰德实业本次按持股比例同比例向青岛伟胜提供1,900万元借款额度,借款利率为年化3.55%,借款期限与三星新材一致,青岛伟胜另一股东威铖工业未提供借款。 20230714：2023年7月13日,公司及辰德实业分别与青岛伟胜签订了新的《借款合同》,公司将按照约定将向青岛伟胜提供3,800万元借款额度,借款利率为年化3.55%,借款期限自公司股东大会通过之日起3年,相应额度在期限内可滚动使用,辰德实业按持股比例同比例提供1900万元借款额度,借款利率为年化3.55%,借款期限与三星新材一致,相应额度在期限内可滚动使用,公司将会根据青岛伟胜实际资金情况,分批陆续实施财务资助。股东大会通过

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)于2022年1月6日召开了公司第四董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》,2022年度日常关联交易预计金额为人民币116万元。 20230329：2022年公司日常关联交易实际发生额为57.58万元。

本次公司拟向青岛伟胜增加1,600万元借款额度,借款利率为4.25%(年利率),借款期限与前次一致,合计借款额度为2,900万元,相应额度在期限内可滚动使用。公司控股股东及实际控制人杨敏先生、杨阿永先生控制的辰德实业持有青岛伟胜30%的股权,辰德实业本次按持股比例同比例向青岛伟胜提供1,450万元借款额度,借款利率为4.25%(年利率),借款期限至2023年7月30日,青岛伟胜另一股东威铖工业控股有限公司(以下简称“威铖工业”)未提供借款。 20220212：股东大会通过

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)拟以现金1186.8万元购买关联企业德清辰德实业有限公司(以下简称“辰德实业”)持有的青岛伟胜电子塑胶有限公司(以下简称“青岛伟胜”)20%的股权,此次交易事项完成后,三星新材将持有青岛伟胜60%的股权,青岛伟胜将被纳入公司合并报表范围。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)将向控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司(以下简称“青岛伟胜”)提供不超过1300万元借款额度,借款利率为4.25%(年利率),借款额度期限为24个月,在期限内额度可滚动使用。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）拟以 现金3422万元购买威铖工业控股有限公司（以下简称“威铖工业”，注册于香港特别行政区）持有的青岛伟胜电子塑胶有限公司（以下简称“青岛伟胜”）40%的股权，三星新材实际控制人所控制的关联企业德清辰德实业有限公司（以下简称“辰德实业）拟以现金4277.5万元购买威铖工业持有的青岛伟胜50%的股权。 20171129：股东大会通过 20180126：根据上述，本次公司与关联方辰德实业共同收购青岛伟胜事宜已办结相应股权过户登记并付清价款，该交易实施完毕。

本次关联交易是日常性关联交易。本公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司(简称“德清农村商业银行”)将开展信贷、存取款、票据等公司日常经营相关的金融业务。因经营活动所涉金融业务的种类繁杂且数量众多,与之交易的具体金额或限额难以准确估算,为此,该无具体金额的经常性关联交易事宜在提交董事会审议后,将进一步提交股东大会审议。 20150331：股东大会通过