| 2024-05-30 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
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| 2024-05-15 |
发布公告：
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《三星新材：三星新材关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告》
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| 2024-05-07 |
投资互动：
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最新3条关于三星新材公司投资者动态互动内容
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| 2024-04-30 |
发布公告：
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《三星新材： 三星新材2024年第一季度报告》 等26篇公告
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| 2024-04-30 |
分配预案：
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2023年年报分配方案：10派1.3元(含税)，方案进度：董事会通过
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| 2024-04-30 |
业绩披露：
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2023年年报每股收益0.66元，净利润1.16亿元，同比去年增长11.31%
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| 2024-04-30 |
业绩披露：
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2024年一季报每股收益0.11元，净利润2060.15万元，同比去年增长-49.67%
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| 2024-04-30 |
股东人数变化：
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截止2024-03-31，公司股东人数比上期（2023-12-31）减少1421户，幅度-11.09%
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| 2024-04-30 |
股东人数变化：
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截止2023-12-31，公司股东人数比上期（2023-09-30）减少1305户，幅度-9.24%
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| 2024-04-08 |
发布公告：
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《三星新材：三星新材2024年第二次临时股东大会决议公告》 等2篇公告
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| 2024-04-08 |
增发提示：
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2023-03-23增发预案披露，非公开增发不超过5411万股，拟募集资金5.876亿元，进度：已受理
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| 2024-04-03 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》
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| 2024-03-26 |
发布公告：
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《三星新材：三星新材2024年第二次临时股东大会会议资料》
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| 2024-03-19 |
发布公告：
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《三星新材：三星新材2024年第二次独立董事专门会议决议》 等5篇公告
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| 2024-02-19 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》
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| 2023-12-27 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于重新制定《公司章程》的议案》
2.审议《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》
3.审议《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》
4.审议《关于购买董监高责任险的议案》
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| 2023-12-12 |
资产收购：
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拟受让山东省临沂市兰陵县总占地面积不超过272亩的土地使用权，进度：进行中
详细内容▼收起▲
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）持股80%的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）拟以自有或自筹资金不超过35,000万元购买山东省临沂市兰陵县尚岩镇、新兴镇总占地面积不超过1700亩的土地使用权。
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| 2023-11-20 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于控股子公司购买设备等资产的议案》
2.审议《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》
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| 2023-11-15 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司《第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要》的议案》
2.审议《关于公司《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
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| 2023-11-04 |
资产收购：
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拟受让光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备，进度：进行中
详细内容▼收起▲
浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)持股80%的控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司(以下简称“国华金泰”)以自有或自筹资金不超过36,000万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备,公司董事会授权国华金泰经营管理层在不超过36,000万元的购买金额范围内实施招标、供应商筛选、合同签署等相关工作,累计超过36,000万元采购金额之合同,需提交公司股东大会审议。
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| 2023-11-02 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2023-10-31 |
业绩披露：
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2023年三季报每股收益0.68元，净利润1.2亿元，同比去年增长28.93%
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| 2023-10-31 |
股东人数变化：
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截止2023-09-30，公司股东人数比上期（2023-06-30）减少396户，幅度-2.73%
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| 2023-10-16 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.审议《关于补选非独立董事的议案》
4.审议《关于补选独立董事的议案》
5.审议《关于补选监事的议案》
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| 2023-09-23 |
股权质押：
公司大股东杨敏本次质押1800万股，占公司总股本9.98%；该大股东已累计质押2109万股，占其直接持股50.16%；该公司合计被质押股份4215万股，占公司总股本的23.37%
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| 2023-09-06 |
股权转让：
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杨敏,杨阿永拟转让公司14.15%股权给金玺泰有限公司，进度：完成
详细内容▼收起▲
2023年3月22日,金玺泰与杨敏、杨阿永签署了《控制权转让框架协议》《表决权放弃协议》《股份转让协议》,金玺泰有限公司(以下简称“金玺泰”)与三星新材签署了《股份认购协议》。转让完成后受让方持有本公司14.1500%股权。
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| 2023-08-15 |
分配预案：
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2023年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2023-08-15 |
业绩披露：
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2023年中报每股收益0.61元，净利润1.07亿元，同比去年增长52.31%
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| 2023-08-15 |
股东人数变化：
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截止2023-06-30，公司股东人数比上期（2023-03-31）减少1736户，幅度-10.68%
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| 2023-08-15 |
参控公司：
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参控德清县三星玻璃有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控德清盛星进出口有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控青岛伟胜电子塑胶有限公司，参控比例为60.0000%，参控关系为子公司
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| 2023-07-15 |
业绩预告：
预计中报业绩：净利润1.019亿元至1.124亿元，增长幅度为45.00%至60.00%
变动原因 ▼▲
- 原因：
- 业务影响：2023年上半年，公司总体经营状况向好，公司依托专业技术、精细管理和贴身服务，积极拓展市场，以个性化更好地服务下游知名客户，从而推动公司营业收入增加；公司可转债募投项目于2022年5月达到预定可使用状态，公司生产能力相比上年同期有所提升；公司持续优化产品结构，提高生产自动化水平，坚持以客户需求为中心，积极提高技术研发能力，同时降本增效，提高产品盈利能力。
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| 2023-07-13 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》
2.审议《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
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| 2023-05-18 |
实施分红：
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10派1.8元(含税)，股权登记日为2023-05-18，除权除息日为2023-05-19，派息日为2023-05-19
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| 2023-03-29 |
参控公司：
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参控德清县三星玻璃有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控德清盛星进出口有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控青岛伟胜电子塑胶有限公司，参控比例为60.0000%，参控关系为子公司
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| 2022-12-08 |
股权质押：
公司大股东杨敏本次质押243万股，占公司总股本1.35%；该大股东已累计质押3082万股，占其直接持股54.97%；该公司合计被质押股份5188万股，占公司总股本的28.77%
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| 2022-12-07 |
高管减持：
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杨佩珠（高级管理人员）减持2万股，占流通股本比例0.01%，成交价13.52元，股份变动原因：二级市场买卖
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| 2022-12-06 |
股票回购：
拟回购不超过545.3万股，进度：回购完成；已累计回购468万股，均价为13.58元
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| 2022-08-31 |
参控公司：
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参控德清县三星玻璃有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控德清盛星进出口有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控青岛伟胜电子塑胶有限公司，参控比例为60.0000%，参控关系为子公司
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| 2022-07-18 |
高管减持：
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张金珠（董事）减持0.1万股，占流通股本比例0.0006%，成交价13.60元，股份变动原因：二级市场买卖
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| 2022-06-08 |
增减持计划：
公司高管张金珠、杨佩珠、王雪永计划自2022-06-29起至2022-12-26，拟减持不超过20.4万股，占总股本比例0.12%
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| 2018-12-06 |
股权激励：
激励计划拟授予的股票为188万股，占当时总股本比例2.14%，每股转让价9.37元，激励方案有效期4年，当前进度为实施
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