贵州索通双元炭材料有限公司部分股权

为完善预焙阳极产能布局,提升市场份额,进一步增强产业链粘性,发挥产业集群优势,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟在贵州省六盘水市水城经济开发区投资建设年产30万吨预焙阳极项目,由公司子公司贵州索通双元炭材料有限公司(以下简称“贵州索通”或“目标公司”)作为项目实施主体,负责该项目的建设与运营。公司拟与贵州铝业签署《增资协议》,共同向贵州索通增资3.98亿元,其中,公司增资2.58亿元,贵州铝业增资1.40亿元,增资款全部计入注册资本。本次增资完成后,贵州索通注册资本为人民币4亿元,其中公司认缴出资2.60亿元,持股比例为65%;贵州铝业认缴出资1.40亿元,持股比例为35%。

晋江斐昱歆琰股权投资合伙企业(有限合伙)4.5975%合伙份额,该合伙企业份额附带的所有权利和权益

基于公司投资战略布局和未来发展规划，经与各方充分沟通并友好协商，公司将持有的斐昱歆琰4.5975％份额（对应认缴出资额人民币15.8850万元，实缴出资额人民币15.8850万元）及基于该合伙企业份额附带的所有权利和权益转让给基金有限合伙人陈晓军，转让价款为人民币15.8850万元。公司于2025年11月25日就本次份额转让事项与陈晓军、斐昱歆琰签署了《晋江斐昱歆琰股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》。本次转让事项完成后，公司将不再持有斐昱歆琰任何份额。

晋江斐昱歆琰股权投资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额

截至本公告披露日，公司共计收到投资成本及收益合计1,278.52万元。鉴于斐昱歆琰已收回前期投资，实现了部分投资收益，根据《晋江斐昱歆琰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关条款约定，斐昱歆琰于2025年11月25日召开合伙人会议，全体合伙人同意将斐昱歆琰出资总额由21,751.00万元减资至345.5147万元，全体合伙人同比例减少出资额，本公司出资额由1,000.00万元减少至15.8850万元。

山东索通创新炭材料有限公司23.9681%股权

公司结合当前市场环境及未来经营规划，拟由全资子公司临邑工贸收购东方资产所持公司控股子公司索通创新23.9681%股权，股权转让价款为47,000万元。

嘉峪关索通预焙阳极有限公司19.5323%股权,嘉峪关索通炭材料有限公司19.5323%股权

公司本次拟以索通新动能收购东方资产所持有的嘉峪关预焙阳极19.5323%股权，股权转让价款为22,592.5515万元；收购东方资产所持有的嘉峪关炭材料19.5323%股权，股权转让价款27,407.4485万元。

田东百矿三田碳素有限公司66%股权

公司与吉利百矿、田东百矿于2024年3月21日签署投资条款清单，拟对田东百矿进行增资，以该公司为实施主体，在广西壮族自治区百色市田东县建设600kt/a预焙阳极碳素项目，以满足吉利百矿及西南地区对于预焙阳极产品的需求，进一步完善西南地区产业布局，具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有限公司关于与吉利百矿集团有限公司签署投资条款清单的公告》（公告编号：2024-013）。

索通发展股份有限公司5.0107%股权

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郎光辉先生及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新182号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新182号”）（郎光辉与玄元科新182号合称“转让方”）与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红3号私募证券投资基金（以下简称“宁聚映山红3号”或“受让方”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其合计持有的公司2,710万股无限售流通股份（占公司总股本的5.0107%）以11.24元/股的价格转让给宁聚映山红3号。本次股份转让的转让方和受让方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受让方在受让后六个月内不减持其所受让的股份。

佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%股份

　　索通发展与交易对方已签署《备忘录-合作意向书》，索通发展拟以非公开发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的欣源股份94.9777%股份并募集配套资金；交易对方参与本次重组，同意就本次重组的交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与索通发展进行协商。

湖北索通炭材料有限公司部分股权

　　为在湖北省枝江市建设年产100万吨新型炭材料项目（以下简称“项目”）之目的，公司已于2022年10月24日在湖北省枝江市设立项目公司湖北索通，并实缴注册资本1,000万元。本着平等互利的原则，公司与周正新材料就增资及项目建设、运营等事宜达成协议，共同以现金方式向湖北索通增资4.10亿元，增资款全部计入注册资本。其中，公司出资2.63亿元、周正新材料出资1.47亿元，增资完成后，湖北索通的注册资本为人民币4.20亿元。本次增资完成后，公司仍为湖北索通的控股股东，仍拥有对湖北索通的实际控制权。

山东创新炭材料有限公司1.7019%股权

通发展股份有限公司(以下简称“公司”)与山东创新集团有限公司(以下简称“创新集团”)、山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)按照各自在山东创新炭材料有限公司(以下简称“创新炭材料”)的持股比例,以现金方式分别向创新炭材料增资人民币6,630万元、人民币3,770万元、人民币2,600万元,共计增资13,000万元。

山东创新炭材料有限公司部分股权

　　中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）以现金方式对索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”或“标的公司”）增资47,000万元，增资后持有创新炭材料25.67%股权。增资款项用于创新炭材料偿还负债。

陇西索通炭材料有限公司部分股权

为进一步完善西北市场布局,提高公司市场份额和竞争力,公司于2022年7月4日与甘肃东兴铝业有限公司(以下简称“东兴铝业”)、上海逸恺沅贸易有限公司(以下简称“逸恺沅”)签署了《股权合作及增资扩股协议》,共同对公司全资子公司陇西索通炭材料有限公司(以下简称“陇西索通”或“目标公司”)进行增资,由其作为实施主体,在甘肃省定西市陇西县建设年产30万吨铝用炭材料项目。

嘉峪关索通预焙阳极有限公司部分股权,嘉峪关索通炭材料有限公司部分股权

中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“东方资产”)以现金方式对公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司(以下简称“嘉峪关预焙阳极”)增资22,592.5515万元,增资后持有嘉峪关预焙阳极19.5323%股权;以现金方式对公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司(以下简称“嘉峪关炭材料”,与嘉峪关预焙阳极合称为“标的公司”)增资27,407.4485万元,增资后持有嘉峪关炭材料19.5323%股权。增资款项用于标的公司偿还银行借款。

索通发展股份有限公司2%股权

　　因个人资产规划需要，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郎光辉先生拟向私募基金产品广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新181号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新181号”）、广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新182号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新182号”）转让所持公司股份不超过9,198,714股，占公司总股本的2.00%，郎光辉先生已与玄元科新181号、玄元科新182号签署《一致行动协议》，建立一致行动关系。

索通发展股份有限公司16.47%股权

2019年3月26日,信息披露义务人王萍女士与其配偶郎光辉先生协议离婚并进行了相关财产分割,王萍女士受让郎光辉先生持有的158,124,730股公司股份中的56,053,012股(占公司总股本的16.47%),股份性质为有限售条件流通股份。

重庆锦旗碳素有限公司50.99%股权

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购钟强、陈献忠所持重庆锦旗碳素有限公司(以下简称“锦旗碳素”)部分股权,并对锦旗碳素进行增资扩股。股权转让及增资完成后,锦旗碳素的注册资本增加至人民币12,800万元,公司持有锦旗碳素6,526.06万元出资额,约占其资本总额的51%,锦旗碳素成为公司的控股子公司。

山东创新炭材料有限公司51%股权

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)通过增资方式持有山东创新炭材料有限公司(以下简称“创新炭材料”)51%的股权。

2024年度,公司预计与关联方天津朗通国际商贸有限公司,郎军红,薛占青发生房屋租赁,汽车租赁,土地房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额322.1700万元。 20250423：2024年实际发生金额为322.17万元。

2025年度,公司预计与关联方天津朗通国际商贸有限公司,郎军红,薛占青发生房屋租赁,汽车租赁,土地房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额332.1700万元。

上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买欣源股份94.9777%股份。本次交易完成后,欣源股份将成为上市公司的控股子公司。截至本预案摘要签署日,标的资产的审计和评估工作尚未完成,因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。经上市公司与交易各方协商一致,标的公司100%股权对应的交易价格不高于120,000.00万元。本次交易中标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为基础,由交易各方协商确定。上市公司将于《重组报告书》中进一步披露发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式。

索通盛源拟向公司全资子公司甘肃索通盛源碳材料有限公司(以下简称“甘肃盛源”)增资2.00亿元,增资后持有甘肃盛源40.98%的股权。 20240430：公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于终止子公司增资扩股实施激励暨关联交易的议案》,同意终止子公司增资扩股实施激励,前期签署的相关合伙协议、补充协议等相关文件将一并终止。关联董事对此议案已回避表决。

2023年度,公司预计与关联方重庆旗能电铝有限公司,天津朗通国际有限公司,郎军红等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额322.17万元。 20240430：2023年实际发生金额322.17万元

2022年度,公司预计与关联方重庆旗能电铝有限公司,天津朗通国际有限公司,郎军红等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额232831.3200万元。 20220513:股东大会通过 20230428：实际发生金额241,364.70万元

通发展股份有限公司(以下简称“公司”)与山东创新集团有限公司(以下简称“创新集团”)、山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)按照各自在山东创新炭材料有限公司(以下简称“创新炭材料”)的持股比例,以现金方式分别向创新炭材料增资人民币6,630万元、人民币3,770万元、人民币2,600万元,共计增资13,000万元。

2021年度,公司预计与关联方山东魏桥铝电有限公司,天津朗通国际商贸有限公司等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额307045.7200万元。 20210522：股东大会通过 20220415:2021年实际发生金额为188,737.85万元。

公司拟向实际控制人郎光辉先生非公开发行不超过27,347,310股股票,募集资金总额不超过人民币30,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,郎光辉先生属于公司的关联方,其认购公司本次非公开发行股票的行为构成与公司的关联交易。 20210202：股东大会通过 20210223：索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210366)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20210302：索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年2月26日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210366号)。 20210316：为进一步明确本次非公开发行的发行数量区间和募集资金总额区间,公司于2021年3月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》,并于同日与郎光辉先生签订《索通发展股份有限公司与郎光辉之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 20210317：现根据要求将反馈意见回复进行公开披露。 20210407：根据相关监管要求,为进一步明确本次非公开发行的发行数量区间,公司于2021年4月2日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的议案》,并于同日与郎光辉先生签订《索通发展股份有限公司与郎光辉之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》。 20210409：公司及相关中介机构就《告知函》中所列问题进行了认真研究和逐项回复,现根据要求将《告知函》回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《索通发展股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司关于索通发展股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送上述回复材料。 20210420：2021年4月19日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20210508：索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1472号)。 20210610：因2020年度权益分派,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票的发行价格由10.97元/股调整为10.77元/股。因2020年度权益分派,公司本次非公开发行股票的发行数量由不低于13,673,656股(含本数)且不超过24,156,791股(含本数)调整为不低于13,927,577股(含本数)且不超过24,605,385股(含本数)。 20210707：本次发行的新增股份已于2021年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)办理完毕股份登记手续。

2020年度,公司预计与关联方山东魏桥铝电有限公司,天津朗通国际商贸有限公司等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额211083.9700万元。 20200623：股东大会通过 20210429：2020年实际发生金额为156263.72万元。 20210522：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方山东魏桥铝电有限公司,天津朗通国际商贸有限公司等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额98730.8300万元。 20190515：股东大会通过 20200428：2019年日常关联交易实际发生额为22,623.36万元。

2018年度,公司预计与关联方山东魏桥铝电有限公司,山东创新集团有限公司等发生购买原材料和销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额118792.7300万元。 20180607：股东大会通过 20190320：2018年公司实际发生的关联交易金额为16,285.12万元。