合肥泰禾卓海智能科技有限公司部分股权

　　泰禾智能拟以非公开发行股份募集资金人民币15,184万元对控股子公司卓海智能进行第一期增资，其中650万元计入卓海智能注册资本，14,534万元计入卓海智能资本公积。卓海智能本次增资的投前估值依据为中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司拟对合肥泰禾卓海智能科技有限公司增资所涉及的合肥泰禾卓海智能科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第020251号）（以下简称“《资产评估报告》”）。上述第一期增资款将根据募投项目资金使用情况分批实缴到位。第一期增资完成后，卓海智能的注册资本将由1,250万元增至1,900万元，公司持有卓海智能的股权比例将由93.400%增至95.658%。

合肥泰禾卓海智能科技有限公司11%股权

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）拟以自有资金3,300万元收购控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“泰禾卓海”或“标的公司”）少数股东王金诚持有的11%股权，收购完成后，公司占泰禾卓海股权比例将由82.40%增加至93.40%。

位于紫蓬工业区用地范围内的建筑物、构筑物、附属物及其它地上附着物

因安徽肥西经济开发区内项目建设需要,合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)位于紫蓬工业区用地范围内的建筑物、构筑物、附属物及其它地上附着物需实施拆迁。公司与安徽肥西经济开发区管理委员会签署了《拆迁补偿协议书》,拆迁补偿总额为人民币41,642,030.87元。

安徽艾睿思智能科技有限公司30%股权

公司拟将持有的安徽艾睿思智能科技有限公司(以下简称“艾睿思”)30%股权转让给关联人颜天信先生,转让价格为600万元人民币,交易完成后,公司不再持有艾睿思股权。

安徽省科亿信息科技有限公司5%股权

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“泰禾智能”或“公司”)拟以自有货币资金6,000,000元增资安徽省科亿信息科技有限公司(以下简称“科亿信息”或“标的公司”),占科亿信息增资后注册资本的5%股权。

安徽正远包装科技有限公司及其全资子公司安徽远鸿机械自动化有限公司相关无形资产组合项目

　　根据安徽正远包装科技有限公司（以下简称“正远包装”）及其全资子公司安徽远鸿机械自动化有限公司（以下简称“远鸿机械”）相关无形资产转让公告，正远包装及其全资子公司远鸿机械挂牌出让相关无形资产（包括“正远”、“远鸿”2项商标、30项发明专利、33项实用新型、11项正在申请的发明专利以及商业秘密，下同），该无形资产挂牌底价为人民币5,000万元，本公司全资子公司合肥正远拟使用自有资金参与竞拍，并授权合肥正远在本公司董事会权限范围内竞拍该资产，以及签署竞拍文件、成交确认书及资产转让合同等相关文件，具体交易价格以竞得价格为准。

位于肥西经开区的土地使用权

　　公司拟以自有资金参与竞拍位于肥西经开区的土地使用权，并授权公司管理层在董事会权限内参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。本次事项已于2019年12月16日第三届董事会第十次会议审议通过。

合肥派联智能装备有限公司65%股权

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）与合肥派联智能装备有限公司（以下简称“合肥派联”或“目标公司”）及其全部股东，经友好协商于2019年8月16日在安徽省合肥市签署《合肥泰禾光电科技股份有限公司与左涛、郑旺、胡俊、吕兴光及合肥派联智能装备有限公司关于合肥派联智能装备有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”或“协议”），协议约定：泰禾光电投资650.00万元，对合肥派联进行增资（本次增资目标公司650.00万元，全部计入其新增注册资本），增资后合肥派联注册资本由人民币350.00万元增加至人民币1,000.00万元，泰禾光电占合肥派联增资后的股权比例为65.00%，合肥派联成为泰禾光电之子公司。

安徽艾睿思智能科技有限公司30%股权

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）与安徽艾睿思智能科技有限公司（以下简称“安徽艾睿思”或“目标公司”）及其全部股东，经友好协商于2019年6月24日在安徽省合肥市签署《合肥泰禾光电科技股份有限公司、吴建同与郑志刚、曹安俭及安徽艾睿思智能科技有限公司关于安徽艾睿思智能科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”或“协议”），协议约定： 　　泰禾光电、吴建同分别投资600.00万元、40.00万元对安徽艾睿思进行增资（其中235.20万元认缴注册资本，404.80万元计入资本公积），增资后安徽艾睿思注册资本由人民币500.00万元增加至人民币735.20万元，泰禾光电、吴建同占安徽艾睿思增资后的股权比例分别为30.00%、2.00%。

合肥卓海智能科技有限公司55%股权

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）与合肥卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）及其全部股东，经友好协商于2018年8月20日在安徽省合肥市签署《合肥泰禾光电科技股份有限公司与王金诚、齐美石及合肥卓海智能科技有限公司关于合肥卓海智能科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”或“协议”），协议约定：公司投资825.00万元对卓海智能进行增资（其中336.11万元认缴注册资本，488.89万元计入资本公积），增资后卓海智能注册资本由人民币275.00万元增加至人民币611.11万元，公司占卓海智能增资后的股权比例为55.00%。

鉴于泰禾卓海现正处于关键投入期以及市场的开拓期,资金需求较大,为进一步缓解泰禾卓海资金需求压力,促进其产品研发及业务发展,在不影响公司正常生产经营的情况下,拟增加向泰禾卓海提供财务资助的额度至不超过25,000万元,并将借用期限延长至2024年5月31日,上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。公司持有泰禾卓海82.40%的股份,为泰禾卓海控股股东,公司董事王金诚先生持有泰禾卓海15.312%的股份,由于王金诚先生目前尚不具备对泰禾卓海提供同比例财务资助的能力,故未能同比例对泰禾卓海进行财务资助,本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的财务资助的关联交易。 20220507：股东大会通过 20240426：现公司拟延长向卓海智能提供财务资助的借用期限至2026年5月31日,财务资助额度不变,在授权期限范围内可以循环滚动使用。

2024年预计与关联方发生关联交易6100万元。

为提高公司资产的使用效率,公司与顺池物流签订《厂房租赁意向合同》,与明瑞精密签订《厂房租赁合同》,将公司部分厂房租赁于顺池物流、明瑞精密使用。其中,顺池物流意向租赁期限为一年,自2023年12月1日起至2024年11月30日止,年租金与物业费合计3,171,636.00元;明瑞精密租赁期限为一年,自2024年1月1日起至2024年12月31日止,年租金与物业费合计1,541,218.56元。

　　泰禾智能拟以非公开发行股份募集资金人民币15,184万元对控股子公司卓海智能进行第一期增资，其中650万元计入卓海智能注册资本，14,534万元计入卓海智能资本公积。卓海智能本次增资的投前估值依据为中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司拟对合肥泰禾卓海智能科技有限公司增资所涉及的合肥泰禾卓海智能科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第020251号）（以下简称“《资产评估报告》”）。上述第一期增资款将根据募投项目资金使用情况分批实缴到位。第一期增资完成后，卓海智能的注册资本将由1,250万元增至1,900万元，公司持有卓海智能的股权比例将由93.400%增至95.658%。

2022年度,公司预计与关联方合肥明瑞精密钣金科技有限公司,合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1,700.00万元。 20221028：公司已于2022年2月25日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,对公司及控股子公司与明瑞精密2022年度关联交易金额进行了预计,现因公司业务发展,公司及控股子公司与明瑞精密关联交易金额较年初预计有所增加,故结合实际业务发展情况拟将与明瑞精密的日常关联交易预计额度增加至2,200万元。 20230228：2022年实际发生金额为1,798.09万元。

2022年度,公司预计与关联方合肥明瑞精密钣金科技有限公司,合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1,700.00万元。 20221028：公司已于2022年2月25日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,对公司及控股子公司与明瑞精密2022年度关联交易金额进行了预计,现因公司业务发展,公司及控股子公司与明瑞精密关联交易金额较年初预计有所增加,故结合实际业务发展情况拟将与明瑞精密的日常关联交易预计额度增加至2,200万元。 20230228：2022年实际发生金额为1,798.09万元。

为提高公司资产的使用效率,合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“泰禾智能”)将部分厂房分别租赁于安徽省阿尔法汽车零部件有限公司(简称“阿尔法汽车”)、科大智能电气技术有限公司(简称“科大智能电气”)、合肥明瑞精密钣金科技有限公司(简称“明瑞精密”),租赁期总租金854.75万元,其中与明瑞精密交易事项构成关联交易。

　　合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）拟以自有资金3,300万元收购控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“泰禾卓海”或“标的公司”）少数股东王金诚持有的11%股权，收购完成后，公司占泰禾卓海股权比例将由82.40%增加至93.40%。

2021年度,公司预计与关联方合肥明瑞精密钣金科技有限公司,合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额4400.0000万元。 20210511：股东大会通过 20220226：2021年实际发生金额1,060.75万元

公司拟将持有的安徽艾睿思智能科技有限公司(以下简称“艾睿思”)30%股权转让给关联人颜天信先生,转让价格为600万元人民币,交易完成后,公司不再持有艾睿思股权。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“泰禾智能”或“公司”)拟以自有货币资金6,000,000元增资安徽省科亿信息科技有限公司(以下简称“科亿信息”或“标的公司”),占科亿信息增资后注册资本的5%股权。

为了支持控股子公司泰禾卓海的发展,满足泰禾卓海的业务发展需求,积极培育智能矿石分选业务,公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下,向泰禾卓海提供不超过12,000万元额度的财务资助(含已累计向泰禾卓海提供的财务资助4,520万元),剩余财务资助在额度范围自公司股东大会审议通过之日起两年内根据实际经营需要分笔给付。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。 20210609：股东大会通过

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司(以下简称“泰禾卓海”)员工的积极性,促进公司智能矿石分选业务发展,实现泰禾卓海健康、稳定、持续发展,拟实施本次股权激励方案,具体如下:泰禾卓海本次将对30名激励对象实施股权激励,由许梦生、凤为金等30名被激励对象与公司全资子公司合肥泰禾股权投资有限公司(简称“泰禾投资”)共同成立持股平台合肥泰禾卓海智创信息科技合伙企业(有限合伙)(公司名称已经安徽省市场监督管理局核准,如有变动,以实际最终注册名称为准,以下简称“泰禾卓海智创”或“持股平台”)增资至泰禾卓海,拟增资金额为人民币273万元(其中150万元认缴注册资本,123万元计入资本公积),占泰禾卓海增资后注册资本的比例为12%。

2020年度,公司预计与关联方合肥明瑞精密钣金科技有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额700.0000万元。 20201208：根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)控股子公司合肥卓海智能科技有限公司(以下简称“卓海智能”)经营需要,卓海智能于2020年9月与英特赛瑞签订3份智能煤炭分选装备销售合同,涉及销售金额为1,190万元。 20210417：2020年实际发生金额2367.26万元。 20210511：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方合肥明瑞精密钣金科技有限公司发生购买原材料,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额400.0000万元。 20200418：2019年日常关联交易实际发生额为965478.02元。

2018年度,公司预计与关联方合肥明瑞精密钣金科技有限公司发生购买原材料和接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额500.0000万元。 20190330：2018年度日常性关联交易实际发生金额为1840664.86元。