福建立亚化学有限公司100%股权,福建立亚特陶有限公司11%股权

为进一步强化子公司间的协同效能，构建业务边界明晰、产业协同高效的运营体系，优化公司内部资源配置，确保公司运营管理的规范性与科学性，公司拟将持有的福建立亚化学有限公司（以下简称“立亚化学”）100%股权、福建立亚特陶有限公司（以下简称“立亚特陶”）11%的股权，划转至公司全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）。本次股权划转完成后，立亚新材将直接持有立亚化学100%股权、持有立亚特陶51%股权。公司不再直接持有立亚化学股权，公司直接持有立亚特陶的股权比例将由60%降至49%，立亚化学及立亚特陶仍为公司全资子公司。

位于上海市杨浦区宁国路397号碧桂园广场6栋的整栋物业

公司拟总投资5亿元设立全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司,与公司全资二级子公司上海紫华光电子科技有限公司(以下简称“上海紫华光”)联合购置位于上海市杨浦区宁国路397号碧桂园广场6栋的整栋物业,拟作为上海总部大楼,预计购置总额为人民币67,221.77万元(具体金额以实际签订合同为准)。

广州天极电子科技有限公司部分股权

广州天极电子科技有限公司(以下简称“天极电子”或“标的公司”)系福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“火炬电子”或“公司”)持股比例60%的控股子公司,长期专注于微波薄膜无源元器件及其集成的研发、生产、销售及相关服务,现有注册资本2,000万元。为满足天极电子的战略发展需要并调动相关人员的积极性,天极电子拟增加352.9412万元注册资本并实施股权转让,具体价格根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《广州天极电子科技有限公司拟进行增资项目资产评估报告》[天兴评报字[2020]第0994号]确定,每1元注册资本对应价格为12.06元。

广州天极电子科技有限公司45.8823万元出资额

天极电子股东庄彤本次拟向股东张汉强转让其持有的天极电子45.8823万元的出资额,具体价格系根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[天兴评报字[2020]第0994号]确定,每1元注册资本对应价格为12.06元。

福建毫米电子有限公司45%股权

报告期内,公司为全资子公司福建毫米引入战略合作伙伴,转让持有的福建毫米45%股权予泉州传世领航电子科技有限公司。本次股权转让定价依据系根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2019)第0463号《资产评估报告》,采用资产基础法评估后的总资产为69,797,312.15元,负债为31,905,771.06元,净资产为37,891,541.09元,评估增值2,566,084.02元,增值率7.26%。本次交易价格以净资产评估值为依据,经各方协商谈一致,确定福建毫米每一元注册资本作价1.5463元;即传世领航因受让福建毫米45%的股权应向火炬电子支付的股权转让价款合计1,217.71万元人民币。

广州天极电子科技有限公司60%股权

　　福建火炬电子科技股份有限公司拟以现金4,410万元收购广州天极电子科技有限公司60%的股权。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。

福建火炬电子科技股份有限公司2.24%股权

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东王伟关于与罗森鹤股权确认纠纷事项,经最高人民法院主持调解,各方当事人自愿达成调解协议,王伟持有的火炬电子股份中部分股份属于罗森鹤所有。

根据福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)资源整合需要,拟由全资子公司南安紫华金属表面处理有限公司(以下简称“南安紫华”)向泉州华源工业园区开发有限公司租赁位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房,该厂房系公司关联方蔡明通先生委托其租赁,租赁期限三年,年租金124万元。

为支持广州天极电子科技股份有限公司(以下简称“天极科技”)业务发展,满足其资金周转及生产经营需求,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)在不影响自身正常经营的前提下,以自有或自筹资金为其提供总额不超过人民币18,000万元(含本数)的财务资助,约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.32%。期限自董事会审议通过之日起不超过3年,借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率,具体以实际签订的协议为准。 20241106：公司于2024年11月5日与天极科技签署了《借款协议》,由公司以自有或自筹资金向天极科技提供总额不超过人民币18,000万元的借款。

因日常生产经营需要,公司2017年6月向福建省南安华源电镀集控区投资有限公司租赁位于南安市水头镇上林村南安市华源电镀集控区的厂房,该厂房系公司关联方蔡明通先生委托其租赁,目前租赁期限即将届满,公司拟续租该厂房,租赁面积共计1,293平方米,租赁期限:三年,年租金124万元,每年支付一次。 20230527：公司拟续租该厂房,租赁面积共计1,293平方米,租赁期限三年,年租金124万元,每季度支付一次。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司福建立亚特陶有限公司(以下简称“立亚特陶”)长期专注于高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售。因其生产经营及工程建设的需要,立亚特陶拟与关联方厦门南强建筑工程有限公司(以下简称“南强建筑”)签订建设工程施工合同,工程项目造价为3,600万元。

1、火炬电子计划以164.4417万元认购天极电子新增注册资本13.6353万元,其中13.6353万元计入注册资本,其余计入资本公积,火炬电子放弃按照天极电子现有股东出资比例优先认购其他增资款的权利;2、吴俊苗计划以1,418.8240万元总价认购天极电子新增注册资本117.6471万元,其中117.6471万元计入注册资本,其余计入资本公积;3、陈世宗计划以567.5291万元总价认购天极电子新增注册资本47.0588万元,其中47.0588万元计入注册资本,其余计入资本公积;4、周焕椿计划以120.6000万元总价认购天极电子新增注册资本10.00万元,其中10.00万元计入注册资本,其余计入资本公积;5、厦门天极同芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天极同芯”)计划以1,091.4300万元总价认购天极电子新增注册资本90.5000万元,其中90.5000万元计入注册资本,其余计入资本公积;6、厦门天极群力投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天极群力”)计划以893.6460万元总价认购天极电子新增注册资本74.1000万元,其中74.1000万元计入注册资本,其余计入资本公积。本次增资扩股,除火炬电子外的其他股东,放弃优先认购权。上述交易完成后,天极电子注册资本由2,000万元增资至2,352.9412万元,火炬电子持有天极电子的股权比例由60%变更为51.5795%,天极电子仍为火炬电子合并报表范围内的控股子公司。

公司拟实施第三期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),本员工持股计划股票由公司2018年度回购的股份以零价格转让取得并持有,合计1,376,553股,占公司总股本的比例为0.304%。本次员工持股计划的参加对象是认同公司企业文化,符合岗位要求的能力标准,有创新精神和执行力;在本岗位业绩突出,为公司发展做出重大贡献的员工。其范围涵盖公司部分董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员等,而上述人士系公司关联自然人,根据上海证券交易所、公司章程等相关规定,上述关联自然人参与本次员工持股计划构成关联交易。

因日常经营需要，公司向蔡明通先生租赁位于南安市水头镇上林村南安市华电镀集控区区域的厂房，租赁面积共计1,293平方米，租赁期限：2017年6月27日-2020年6月26日，年租金124万元，每年支付一次。

2016年预计日常关联交易，公司预计与蔡明通先生之间发生的租赁交易主要是位于南安市水头镇上林村南安市华电镀集控区1,293平方米的厂房租赁,公司拟以市场价格租赁,预计交易价格每年不超过130万元。