爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2%股权

本次询价转让价格下限为160.46元/股，为本次询价转让发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价186.14元/股的86.20%。本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计155家机构投资者，具体包括：基金管理公司54家、证券公司27家、保险公司15家、合格境外机构投资者26家、私募基金管理人33家。在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2023年12月14日早上7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计36份，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、保险公司、私募基金管理人、证券公司及其资产管理子公司等专业机构投资者。 参与本次询价转让报价的机构投资者除11家受让方，还包括：易方达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国泰君安金融控股有限公司、民生证券股份有限公司、珠海阿巴马资产管理有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、北京时代复兴投资管理有限公司、南京盛泉恒元投资有限公司、北京暖逸欣私募基金管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为395.1万股，对应的有效认购倍数约为1.9倍。组织券商合计收到有效报价36份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终11家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为163.66元/股，转让的股票数量为210.50万股。

福建优你康光学有限公司51%股权

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”“公司”或“投资方”)拟使用公司自筹资金24,508.16万元人民币,以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得福建优你康光学有限公司(以下简称“福建优你康”或“目标公司”)51%股权。其中,拟以17,500.00万元认缴目标公司新增注册资本,公司取得本次增资后基于完全摊薄基础36.8421%股权(以下简称“本次增资”);以7,008.16万元受让目标公司现有股东香港优你康光学有限公司(以下简称“香港优你康”)股权,公司取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.1579%股权(以下简称“本次股权转让”,与“本次增资”合称为“本次交易”)。本次交易完成后,公司持有目标公司51%的股权(对应实缴出资占比51%),并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

江苏天眼医药科技股份有限公司55%股权

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）拟使用公司自有资金4,000万元收购江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称“天眼医药”或“标的公司”）股权并对其进行实缴出资。其中，拟以2,000万元受让标的公司原股东认缴出资额55%股权（对应原股东实缴出资37.931%股权），以2,000万元对标的公司单方面进行实缴出资。本次交易完成后，公司持有标的公司55%的股权（对应实缴出资占比55%）。

位于北京市昌平区北七家镇未来科学城南区绿地慧谷中心项目0048地块6号楼

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京远腾置业有限公司签订《北京昌平绿地慧谷中心项目48#地块6号楼定制开发协议》（以下简称“《定制开发协议》”），购买位于北京市昌平区北七家镇未来科学城南区绿地慧谷中心项目0048地块6号楼。该房产建筑面积4,139.07平方米（地上四层，地下一层）。按照预计面积，交易价格暂定为人民币11,000.00万元。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司爱博睿美(成都)医疗科技有限公司(以下简称“爱博睿美”)拟与公司关联方拓睿美(北京)医疗科技有限公司(以下简称“拓睿美”)签订《技术授权与产品委托开发协议》,分阶段付款,协议总金额人民币1,600万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,该事项构成关联交易。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”或“公司”)所属全资子公司北京爱博诺德管理咨询有限公司(以下简称“爱博咨询”)拟作为有限合伙人(LP)出资人民币300万元,与关联方共同设立苏州爱博清石创业投资合伙企业(有限合伙)(名称暂定,以工商核定为准,以下简称“爱博清石创投”),占总出资额的30%;公司参与投资设立爱博清石创投,目的是为了从事股权投资、项目投资及经营范围内其它活动,确保投资标的符合公司产业布局,为公司获取长期的投资回报。 20210421：股东大会通过

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”或“公司”)拟与公司关联方拓睿美(北京)医疗科技有限公司(以下简称“拓睿美”)以及北京思尔根生物科技有限公司(以下简称“思尔根”)共同出资1,000万元设立合资公司爱博睿美(成都)医疗科技有限公司(名称暂定,以工商核定为准,以下简称“爱博睿美”),其中爱博医疗以自有资金出资510万元,占爱博睿美注册资本的51%。