西安朗晨光电材料有限公司100%股权,城固莱特光电新材料有限公司100%股权

　　陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，批准公司作为合并方吸收合并全资子公司西安朗晨光电材料有限公司（以下简称“朗晨光电”）和城固莱特光电新材料有限公司（以下简称“城固莱特”），并提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准日、签署协议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。

地籍编号为GX3-29-17位于西安高新区长安通信产业园南北二号路以东、东西五号路以北,净用地面积为33339.9平方米(折合50.010亩)的国有建设用地的使用权

公司的控股子公司陕西莱特电子科技有限公司于2016年2月19日与西安市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,陕西莱特电子科技有限公司购买地籍编号为GX3-29-17位于西安高新区长安通信产业园南北二号路以东、东西五号路以北,净用地面积为33339.9平方米(折合50.010亩)的国有建设用地的使用权,宗地总价为984万元。本次购买事项不构成重大资产重组,不涉及关联交易。

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月3日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额为295万元人民币,关联董事王亚龙、李红燕回避表决,其他非关联董事一致表决通过该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额为216万元人民币,关联董事王亚龙、李红燕回避表决,其他非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。该议案无需提交公司股东大会审议。

为支持公司的发展,公司股东王亚龙预计无偿为公司提供借款2000万元。 20170815：股东大会通过

2017年8月11日西安麒麟投资管理有限公司与公司在公司办公室签订《借款合同》,同意向公司提供5000万元无息借款,用于公司日常经营及对公司控股子公司的投资建设,该《借款合同》自合同签订之日起生效,合同期限不超过6个月。

本次关联交易是偶发性关联交易,交易标的为关联方为公司贷款提供担保。公司向浦发银行申请信用贷款500万元及科技金融贷款500万元,公司实际控制人王亚龙、公司董事李红燕同意为上述两笔贷款向浦发银行提供连带责任担保。同时,公司委托西安创新融资担保有限公司为上述500万元科技金融贷款向浦发银行提供连带担保,公司及其关联方向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保:1.公司董事李红燕以其名下位于经开区凤城一路8号御道华城2公告编号:2017-030幢1单元1101室,面积172.55平米房产抵押(抵押价值120万元);2.公司以其名下一项实用新型专利权质押反担保;3.实际控制人王亚龙及其配偶李红燕提供连带责任保证;4.公司的全资子公司西安朗晨光电材料有限公司提供连带责任保证。

公司向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行(以下简称“建行”)申请流动资金贷款1000万元,委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向交行提供连带担保,公司因上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保:1.实际控制人王亚龙以其持有公司150万股股权提供质押反担保;2.公司以注册登记的一项实用新型专利权质押反担保;3.实际控制人王亚龙及其配偶李红燕提供连带责任保证;4.公司的全资子公司西安朗晨光电材料有限公司提供连带责任保证;5.公司董事李红燕以其名下位于西安市高新区唐延南路都市之门D座2幢1单元11508室,面积422.61平米房产抵押反担保(抵押价值633万元)。

公司向交通银行股份有限公司陕西省分行(以下简称“交行”)申请流动资金贷款1000万元,委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向交行提供连带担保,公司因上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保1.股东王亚龙持有公司250万股股权质押担保;2.公司名下一项发明专利权质押担保;3.法人王亚龙及其配偶李红燕提供连带责任保证;4.关联方西安朗晨光电材料有限公司连带保证。

本次关联交易是偶发性关联交易,2016年7月6日公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订流动资金借款合同及保证合同,贷款额度为300万元,期限壹年。公司的法定代表人王亚龙及其配偶李红燕为该笔贷款向贷款银行提供连带担保。 20170519：股东大会通过

公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请流动资金贷款500万元,因该笔流动资金贷款向贷款银行提供如下担保1.公司董事李红燕拥有的位于西安市曲江新区雁南二路龙湖曲江盛景50101室的房产提供抵押担保;2.公司的法定代表人王亚龙及公司董事李红燕提供连带保证。

本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年8月24日及2016年9月23日,本公司与王亚龙于办公室签订协议,交易标的为关联方为公司贷款提供担保。 20170320：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方王亚龙,李红燕发生借款,担保,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额6055万元。 20170320：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)向西安投资控股有限公司申请西安市创业引导基金,同意接受西安投资控股有限公司将以可转股债权方式投资人民币2000万元,并享受其在陕西莱特光电材料股份有限公司的相应权益。公司因上述可转股债权投资向西安投资控股有限公司提供如下担保:1.公司控股股东王亚龙为该笔可转股债权投资提供连带担保责任;2.公司关联方重庆宇隆光电科技有限公司为该笔可转股债权投资提供3400万元的设备抵押。 20161010：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年2月1日,陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司西安朗晨光电材料有限公司与公司关联方重庆宇隆光电科技有限公司在公司会议室签订《借款合同》,重庆宇隆光电科技有限公司同意向西安朗晨光电材料有限公司提供100万元无息借款,用于补充西安朗晨光电材料有限公司的流动资金。该《借款合同》自合同签订之日起生效,有效期一个月。借款具体发生时间及金额如下:(1)2016年2月4日,重庆宇隆光电科技有限公司向西安朗晨光电材料有限公司提供短期借款40万元整;(2)2016年2月24日,重庆宇隆光电科技有限公司向西安朗晨光电材料有限公司提供短期借款4万元整;(3)2016年2月25日,重庆宇隆光电科技有限公司向西安朗晨光电材料有限公司提供短期借款56万元整。 20160919：股东大会通过

公司向兴业银行西安分行营业部申请流动资金贷款300 万元，公司的法定代表人王亚龙及其配偶提供连带保证。

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年1月至3月,陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“莱特光电”或“公司”)全资子公司西安朗晨光电材料有限公司与公司关联方西安莱特半导体照明有限公司发生资金拆借,拆借金额为407.6万元。该款项已于2016年3月31前全额归还,该资金拆借事项构成关联方对公司资金的短期占用。具体拆借及归还情况如下:1、2016年1月,西安朗晨光电材料有限公司向西安莱特半导体照明有限公司提供资金拆借,金额为50万元。该款项于2016年1月全额归还。2、2016年2月,西安朗晨光电材料有限公司向西安莱特半导体照明有限公司提供资金拆借,金额为182万元。该款项于2016年3月全额归还。3、2016年3月,西安朗晨光电材料有限公司向西安莱特半导体照明有限公司提供资金拆借,金额为175.6万元。该款项于2016年3月全额归还。

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)补充预计2016年度日常性关联交易,主要内容是本公司控股股东王亚龙无息借款给公司。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及经营情况,公司预计2016年度发生日常性关联交易金额合计2000万元。 20160714：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款500万元,委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带担保,公司因上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保: 1.公司董事李红燕拥有的位于西安市经开区凤城一路8号御道华城2幢1单元1101室,面积172.55平米房产提供抵押担保(预估价约200万元); 2.公司的法定代表人王亚龙及其配偶提供连带保证。

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年1月5日,本公司与王亚龙于公司会议室签订协议,交易标的为728万元无息借款。借款具体发生时间及金额如下:(1)2016年1月28日,王亚龙先生向公司转款240万元整;(2)2016年2月26日,王亚龙先生向公司转款60万元整;(3)2016年3月8日,王亚龙先生向公司转款200万元整;(4)2016年3月9人,王亚龙先生向公司转款200万元整;(5)2016年3月22日,王亚龙先生向公司转款28万元整。 20160505：股东大会通过

预计2016年度日常性关联交易1800万元。 20160505：股东大会通过

公司向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款800万元,委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带担保,公司因上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保:1.公司董事李红燕拥有的位于西安市高新区唐延南路都市之门D座2幢1单元11508室,面积422.61平米房产提供抵押担保(预估价约633万元);2.公司的法定代表人王亚龙及其配偶提供连带保证。

为了增加公司的流动资金,公司拟向境内银行申请综合授信融资,融资额度预计不超过3000万元,公司股东王亚龙及公司董事李红燕为公司的上述贷款提供保证担保。 20160505：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年9月1日,陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“莱特光电”或“公司”)与安徽灿宇光电科技有限公司发生资金拆借,拆借金额为419.25万元,截止2015年12月31日,上述资金合计已归还151.39万元,剩余款项267.86万元。剩余款项已于2016年3月3前全额归还,该资金拆借事项构成关联方对公司资金的短期占用。具体拆借及归还情况如下:1、2015年9月,公司向关联方安徽灿宇光电科技有限公司提供资金拆借,金额为348.25万元。2、2015年10月,公司向关联方安徽灿宇光电科技有限公司提供资金拆借,金额为71万元。3、2015年11月,安徽灿宇光电科技有限公司归还公司拆借资金151.39万元。4、2016年1月,安徽灿宇光电科技有限公司归还公司拆借资金263.63万元。5、2016年3月,安徽灿宇光电科技有限公司归还公司拆借资金4.23万元。2015年9月1日,公司全资子公司西安朗晨光电科技有限公司与西安莱特半导体照明有限公司发生资金拆借,拆借金额为1152.5万元。该款项已于2015年12月31前全额归还,该资金拆借事项构成关联方对公司资金的短期占用。具体拆借及归还情况如下:1、2015年10月,公司全资子公司西安朗晨光电材料有限公司向关联方西安莱特半导体照明有限公司提供资金拆借,金额为121万元。该款项于2015年10月全额归还。2、2015年11月,公司全资子公司西安朗晨光电材料有限公司向关联方西安莱特半导体照明有限公司提供资金拆借,金额为226万元。该款项于2015年11月全额归还。3、2015年12月,公司全资子公司西安朗晨光电材料有限公司向关联方西安莱特半导体照明有限公司提供资金拆借,金额为805.5万元。该款项于2015年12月全额归还。 20160505：股东大会通过