一、发行人的设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况
　　(一)发行人的设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　公司前身巨一有限(曾用名“安徽江淮自动化装备有限公司”)成立于2005年1月，由江汽集团、合工大及林巨广、刘志峰、韩江、杨连华、王健强、刘军、马振飞、杨韶明、任永强、祖晅和何元祥等11名自然人共同设立，设立过程如下：2004年8月9日，江汽集团召开董事会，审议通过了江汽集团、合工大与相关自然人共同出资设立巨一有限事项，江汽集团以货币出资500.00万元，持股50%，合工大以专有技术出资200万元，持股20%，经营层、技术和管理骨干以现金300万元投资...查看全部▼

　　一、发行人的设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况
　　(一)发行人的设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　公司前身巨一有限(曾用名“安徽江淮自动化装备有限公司”)成立于2005年1月，由江汽集团、合工大及林巨广、刘志峰、韩江、杨连华、王健强、刘军、马振飞、杨韶明、任永强、祖晅和何元祥等11名自然人共同设立，设立过程如下：2004年8月9日，江汽集团召开董事会，审议通过了江汽集团、合工大与相关自然人共同出资设立巨一有限事项，江汽集团以货币出资500.00万元，持股50%，合工大以专有技术出资200万元，持股20%，经营层、技术和管理骨干以现金300万元投资，持股30%。
　　2004年10月14日，合工大召开校长办公会议，同意合工大和江汽集团合资组建安徽江淮自动化装备有限公司，合工大以专有技术作价200万元出资。根据合工大校长办公室会议纪要(校纪要[2004]28号)及合工大向教育部提交的国有资产产权登记等相关文件，合工大将上述专有技术作价200万元中的40%(80万元)奖励给专有技术成果完成人林巨广。
　　根据安徽华安会计师事务所于2004年8月31日出具的《合肥工业大学专有技术资产评估报告书》(皖华安评报字[2004]037号)，合工大用以出资的有关专有技术“汽车装配关键测量与设备研制”在2004年5月31日的公允价值为215.52万元。
　　2005年1月5日，安徽华安会计师事务所出具《验资报告》(皖华安验字(2005)004号)，经审验，截至2004年12月31日，巨一有限已收到全体股东缴纳的注册资本金1,000.00万元，其中以货币出资800.00万元，无形资产(专有技术)出资200.00万元。
　　2005年1月18日，巨一有限取得了合肥市工商行政管理局核发的注册号为3401001007047的《企业法人营业执照》。
　　2、股份公司设立情况
　　巨一科技是由巨一有限依法整体变更设立。
　　2020年1月5日，容诚会计师出具《审计报告》(容诚审字[2020]230Z0090号)，截至2019年11月30日，公司经审计的净资产值为591,831,231.55元。
　　2020年1月8日，中水致远出具了《安徽巨一自动化装备有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2020]第020020号)，经评估，于评估基准日2019年11月30日，巨一有限全部资产和负债的价值评估值为70,591.72万元。合工大资产已就该评估结果向合工大履行了评估备案程序。
　　2020年1月10日，巨一有限召开股东会，全体股东一致同意，由全体股东作为发起人，将公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为“安徽巨一科技股份有限公司”。根据容诚会计师出具的《审计报告》(容诚审字[2020]230Z0090号)，以截至2019年11月30日经审计的净资产折成股份公司的股份总额9,765万股(折股比例为1:0.165)，出资折股后的余额494,181,231.55元作为股份公司的资本公积金。股份公司的股份每股面值1元，注册资本确定为9,765万元。公司股东以其所持公司股权对应的净资产折成股份公司股份，按原持有公司股权比例相应持有股份公司股份。
　　2020年4月9日，公司召开股份公司创立大会暨首次股东大会，审议通过了《关于设立安徽巨一科技股份有限公司的议案》、《安徽巨一科技股份有限公司章程》等议案，全体股东签署了新的公司章程。
　　2020年4月9日，容诚会计师出具《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0022号)，经审验，截至2020年4月9日，巨一科技(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本金9,765.00万元，以净资产出资。
　　2020年5月18日，合肥市工商行政管理局核准了巨一有限本次整体变更并核发了统一社会信用代码9134010077111425X3的《营业执照》。
　　(二)发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2017年3月，巨一有限股权转让
　　2017年2月，巨一有限召开股东会，全体股东一致同意，王健强将其持有的4.01%巨一有限股权(出资额57.27万元)转让给林巨广。股权转让双方签署了《股权转让协议书》，约定本次股权转让价款为522.87万元。
　　2017年3月6日，巨一有限取得了合肥市工商行政管理局核发的统一社会信用代码9134010077111425X3的《营业执照》。
　　2、2017年4月，巨一有限增资
　　2017年3月，巨一有限召开股东会，经全体股东一致同意，以资本公积转增资本的形式，将巨一有限注册资本增至3,000.00万元。
　　2017年4月17日，巨一有限取得了合肥市工商行政管理局核发的统一社会信用代码9134010077111425X3的《营业执照》。
　　2020年6月5日，容诚会计师出具《出资复核报告》(容诚验字[2020]230Z0162号)，对前述资本公积转增注册资本1,572.00万元进行复核，经复核，截至2017年3月23日止，公司已经收到林巨广等缴纳新增注册资本1,572.00万元，全部由资本公积转增实收资本。
　　3、2018年11月，巨一有限股权转让
　　2018年10月31日，巨一有限召开股东会，全体股东一致同意，林巨广将其持有的63.70%巨一有限股权(出资额1,911.00万元)转让给刘蕾。股权转让双方签署了《股权转让协议》。本次股权转让系夫妻之间无偿转让。
　　2018年11月21日，巨一有限取得了合肥市包河区市场监督管理局核发的统一社会信用代码9134010077111425X3的《营业执照》。
　　4、2018年12月，巨一有限增资
　　2018年11月8日，中水致远出具了《安徽巨一自动化装备有限公司拟增资项目资产评估报告》(中水致远评报字[2018]第020350号)，截至2018年7月31日，巨一有限净资产为30,320.16万元，净资产评估值为44,838.61万元，合工大资产已就该评估结果向教育部履行了评估备案程序。
　　2018年12月2日，巨一有限召开股东会，全体股东一致同意，将巨一有限注册资本由3,000.00万元增至3,200.00万元，新增200.00万元注册资本由道同投资认缴。全体股东同意以截至2018年7月31日净资产评估值为本次增资价格的参考依据，确定每元增资额的价格为15.00元。
　　2018年12月24日，容诚会计师出具《验资报告》(会验资[2018]6343号)，经审验，截至2018年12月21日，巨一有限已收到道同投资投资款3,000.00万元，其中计入实收资本200.00万元，计入资本公积2,800.00万元，股东全部以货币出资。
　　2018年12月24日，巨一有限取得了合肥市包河区市场监督管理局核发的统一社会信用代码9134010077111425X3的《营业执照》。
　　5、2019年12月，巨一有限增资
　　2019年10月15日，中水致远出具了《安徽巨一自动化装备有限公司拟增资扩股涉及的安徽巨一自动化装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中水致远评报字[2019]第020427号)，截至2019年5月31日，巨一有限净资产为49,383.01万元，股东全部权益价值评估值为138,200.00万元。合工大资产已就该评估结果向教育部履行了评估备案程序。
　　2019年11月18日，巨一有限召开股东会，全体股东一致同意，将巨一有限注册资本由3,200.00万元增至3,255.00万元，新增55.00万元注册资本全部由扬州尚颀认缴。全体股东同意以截至2019年5月31日股东全部权益价值评估值为本次增资价格的参考依据，确定每元增资额的价格为74.69元。
　　2019年11月26日，容诚会计师出具《验资报告》(会验资[2019]8012号)，经审验，截至2019年11月22日，巨一有限已收到扬州尚颀投资款4,108.00万元，其中计入实收资本55.00万元，计入资本公积4,053.00万元，股东全部以货币出资。
　　2019年12月17日，巨一有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码9134010077111425X3的《营业执照》。
　　6、2020年5月，巨一有限整体变更为股份有限公司
　　7、2020年6月，巨一科技增资
　　2020年5月19日，中水致远出具了《安徽巨一科技股份有限公司拟增资扩股涉及的安徽巨一科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中水致远评报字[2020]第020030号)，截至2019年11月30日，巨一科技净资产为59,183.12万元，股东全部权益价值评估值为167,100.00万元。合工大资产已就该评估结果向合工大履行了评估备案程序。
　　2020年6月3日，巨一科技召开2020年第一次临时股东大会，审议通过增资扩股的相关议案，公司注册资本增至10,275.00万元，新增注册资本510.00万元，其中新增156.00万元注册资本由嘉兴尚颀认缴，新增354.00万元注册资本由美的投资认缴，增资价格为24.9元/股。
　　2020年6月4日，容诚会计师出具《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0065号)，经审验，截至2020年6月4日，巨一科技已收到嘉兴尚颀投资款3,892.00万元，其中计入股本156.00万元，计入资本公积3,736.00万元；收到美的投资投资款8,818.00万元，其中计入股本354.00万元，计入资本公积8,464.00万元；股东全部以货币出资。
　　2020年6月8日，巨一科技取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码9134010077111425X3的《营业执照》。
　　截至本招股说明书签署日，发行人股本结构未发生变化。
　　(三)发行人报告期内的重大资产重组情况
　　报告期内，发行人未发生重大资产重组情况。
　　报告期内，公司存在资产重组情况，系对苏州巨一、苏州宏软进行同一控制下合并，具体如下：
　　1、收购苏州巨一
　　2018年10月18日，中水致远出具《安徽巨一自动化装备有限公司拟收购股权所涉及的苏州巨一智能装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中水致远评报字[2018]第020388号)，以2018年7月31日为评估基准日，苏州巨一账面净资产为1,907.98万元，净资产评估值为2,617.93万元。2018年11月21日，苏州巨一召开股东会，同意股权转让事项，同日，公司与林巨广、刘蕾、张正初等8名自然人股东签署股权转让协议，公司以2,600.00万元对价收购苏州巨一100%股权(注册资本3,000万元，实缴出资1,000万元)，前述价格系参考评估结果协商确定。苏州巨一就前述股权转让办理了工商变更登记手续。
　　2、收购苏州宏软
　　2018年10月18日，中水致远出具《安徽巨一自动化装备有限公司拟收购股权所涉及的苏州宏软信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中水致远评报字[2018]第020387号)，以2018年7月31日为评估基准日，苏州宏软账面净资产为46.10万元，净资产评估值为803.55万元。2018年11月21日，苏州宏软召开股东会，同意股权转让事项，同日，刘蕾、王德权、刘闯等13名自然人与公司签署股权人协议，公司以800万元对价收购苏州宏软100%股权(注册资本1,000万元，实缴出资300万元)，前述价格系参考评估结果协商确定。苏州宏软就前述股权转让办理了工商变更登记手续。
　　(四)发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况
　　截至本招股说明书签署日，发行人未在其他证券市场上市/挂牌。
　　2022年7月，公司审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由俞琦、王英娇、张一鸣等21名股票激励对象行权，增加股本人民币347,500.00元，变更后的股本为人民币137,347,500.00元。
　　2023年5月，公司审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，由2名激励对象行权，增加股本人民币40,000.00股，变更后的股本为人民币137,387,500.00股。
　　2023年7月，公司审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对首次授予激励对象已获授但尚未解锁的84,150股第一类限制性股票进行回购注销。2023年10月，本次回购限制性股票注销完成，公司注册资本变更为137,303,350.00元。收起▲