一、发行人设立情况
　　（一）有限公司设立情况
　　2017年3月28日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓及李跃共同签署公司章程。
　　2017年4月10日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业设立备案回执》（编号：ZJ201700259）。
　　2017年4月13日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发了《企营业执照》。
　　（二）股份公司设立情况
　　2020年11月21日，思特威有限召开股东会，审议通过以2020年10月31日为思特威有限变更为股份有限公司的基准日，将思特威有限从有限责任公司整体变更为股...查看全部▼

　　一、发行人设立情况
　　（一）有限公司设立情况
　　2017年3月28日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓及李跃共同签署公司章程。
　　2017年4月10日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业设立备案回执》（编号：ZJ201700259）。
　　2017年4月13日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发了《企营业执照》。
　　（二）股份公司设立情况
　　2020年11月21日，思特威有限召开股东会，审议通过以2020年10月31日为思特威有限变更为股份有限公司的基准日，将思特威有限从有限责任公司整体变更为股份有限公司。
　　2020年11月30日，安永会计师出具安永华明（2020）专字第61555491_B03号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2020年10月31日，思特威有限经审计的净资产为2,175,034,010.76元。
　　2020年11月30日，中联天道土地房地产资产评估有限公司出具中联天道资报字[2020]第20024103号《资产评估报告》，经评估，截至评估基准日2020年10月31日，思特威有限的净资产评估值为238,125.27万元。
　　2020年11月30日，思特威有限召开股东会，审议通过《关于思特威（上海）电子科技有限公司审计情况的报告》、《关于思特威（上海）电子科技有限公司资产评估情况的报告》、《关于将公司整体变更为股份有限公司的方案》以及《关于召开公司创立大会暨第一次股东大会的议案》等议案，同意按照《公司法》的有关规定，以2020年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不高于净资产值为前提，以思特威有限经审计的账面净资产为基础，按6.041761141:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额，每股面值1元，共计36,000万股，未折股部分1,815,034,010.76元全额计入股份有限公司资本公积；同意公司整体变更为股份有限公司后的公司名称为“思特威（上海）电子科技股份有限公司”，股本总额为36,000万股，注册资本为36,000万元。
　　2020年12月15日，思特威有限召开创立大会暨第一次股东大会，同意按照《公司法》的有关规定，以2020年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不高于经评估的净资产值为前提，以思特威有限经审计的账面净资产为基础，按6.041761141:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额，每股面值1元，共计36,000万股，未折股部分1,815,034,010.76元全额计入股份有限公司资本公积，同意思特威有限整体变更为股份有限公司后的企业名称为“思特威（上海）电子科技股份有限公司”，股本总额为36,000万股，注册资本为36,000万元。
　　2020年12月15日，全体发起人签署了《思特威（上海）电子科技股份有限公司发起人协议》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》。
　　2021年4月6日，安永会计师出具安永华明(2021)验字第61555491_B06号《验资报告》，经审验，截至2020年12月15日，发行人已收到全体发起人缴纳的注册资本合计人民币360,000,000.00元，实收资本占注册资本的100.00%。发行人全体发起人以其拥有的思特威有限截至2020年12月15日的净资产出资，投入的净资产为人民币2,175,034,010.76元，其中实收资本人民币360,000,000.00元，余额人民币1,815,034,010.76元作为资本公积。
　　2020年12月21日，公司取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K3P3P5Q）。
　　发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变更后的外商投资信息报送。
　　思特威有限在整体变更设立股份有限公司时，存在改制基准日累计未分配利润为负的情形。截至2020年10月31日，思特威有限的未分配利润为-635,739,499.31元。发行人改制基准日累计未分配利润为负的形成原因包括：
　　1、股份支付金额较高
　　自发行人成立至股改基准日之前，母公司财务报表因期权授予计划等股权激励事项产生股份支付6.5亿元，导致大额的未弥补亏损。
　　2、有限公司前期阶段，发行人收入规模较小，研发投入高
　　2018年、2019年，发行人主营业务收入分别为3.25亿元、6.79亿元，实现剔除股份支付之后的净利润分别为-0.57亿元、0.15亿元。在有限公司前期阶段，公司收入规模相对较小，毛利总额相对较低，同时，公司需投入大量研发、销售资源，产生了一定的营业亏损。
　　上述因素导致发行人股改前未分配利润为负。
　　截至改制基准日，发行人期权授予计划已全部实施，主要的股份支付金额已计提完毕。由于个别员工的股权激励存在服务期，少量股份支付费用在服务期内进行分摊，在改制基准日后将产生的股份支付总金额约为0.40亿元，金额相对较小。因此，改制基准日之后，股份支付金额较高的情形已基本消除。2020年、2021年一季度，公司分别实现收入15.27亿元、5.41亿元，对应净利润1.21亿元、0.69亿元。公司营业规模快速扩大，盈利能力大幅提升。股改基准日之后，发行人盈利能力较弱的情形已消除。综上所述，截至本招股说明书签署日，发行人整体变更设立股份有限公司时未分配利润为负的形成原因已消除，不会对发行人未来盈利能力造成重大不利影响。
　　二、发行人股本的形成及变化情况
　　（一）2017年4月，设立
　　2017年3月28日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓及李跃共同签署公司章程。
　　2017年4月10日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业设立备案回执》（编号：ZJ201700259）。
　　2017年4月13日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发了《企营业执照》。
　　（二）2017年10月，股权转让
　　2017年8月30日，思特威有限作出董事会决议，审议通过如下事项：徐辰将其持有的48.93%股权无偿转让给中国香港智感微；莫要武将其持有的19.87%股权无偿转让给中国香港智感微；马伟剑将其持有的8.45%股权无偿转让给中国香港智感微；陈碧将其持有的3.73%股权无偿转让给中国香港智感微；邵泽旭将其持有的2.48%股权无偿转让给中国香港智感微；谢晓将其持有的3.73%股权无偿转让给中国香港智感微；李跃将其持有的12.82%股权无偿转让给中国香港智感微。
　　截至该次股权转让完成日，思特威有限原股东尚未实缴出资。
　　2017年8月30日，徐辰、莫要武、马伟剑、陈碧、邵泽旭、谢晓及李跃与中国香港智感微签署了《股权转让协议》。
　　同日，股东签署了新公司章程。
　　2017年9月7日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：ZJ201700839）。
　　2017年10月16日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发了《营业执照》。
　　（三）2017年12月，增资
　　2017年11月20日，思特威有限作出股东决定，审议通过如下事项：思特威有限将投资总额由500万元人民币增至1,500万元美元，注册资本由500万元人民币增至1,000万元美元。
　　同日，股东签署了相应的章程修正案。
　　2017年11月30日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（编号：ZJ201701165）。
　　2017年12月18日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发了《营业执照》。
　　2018年1月4日，上海北勤会计师事务所有限公司出具上北勤验报（2017）2026号《验资报告》，截至2017年12月7日止，思特威有限已收到中国香港智感微缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币4,999,996.69元，股东以现汇出资合计美元757,315.00元。
　　2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明(2021)验字第61555491_B01号《验资复核报告》，经复核，未发现思特威有限新增注册资本情况与上海北勤会计师事务所有限公司出具的上北勤验报（2017）2026号的《验资报告》中所述结论在重大方面存在不相符的情形。
　　2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明(2021)验字第61555491_B02号《验资报告》，截至2019年11月1日止，思特威有限已收到股东中国香港智感微缴纳的新增注册资本（实收资本）美元9,242,685.00元。股东中国香港智感微的累计货币金额出资美元10,000,000.00元，占注册资本总额的100.00%。
　　（四）2020年7月，股权转让
　　2020年7月3日，思特威有限作出股东决定，审议通过如下事项：
　　（1）中国香港智感微将其持有的公司3.03%股权以36.36万美元的价格转让给徐辰；将其持有的公司18.60%的股权以223.08万美元的价格转让给SmartSens（BVI）；将其持有的公司8.41%股权以100.92万美元的价格转让给莫要武；将其持有的公司5.60%的股权以67.20万美元的价格转让给马伟剑；将其持有的公司0.61%股权以7.32万美元的价格转让给康俊；将其持有的公司2.62%股权以31.44万美元的价格转让给安吉疆越；将其持有的公司1.58%股权以18.96万美元的价格转让给谢晓；将其持有的公司0.79%股权以9.48万美元的价格转让给陈碧；将其持有的公司0.79%股权以9.48万美元的价格转让给邵泽旭；将其持有的公司1.61%股权以19.32万美元的价格转让给汪小勇；将其持有的公司0.75%股权以9.00万美元的价格转让给邵科；将其持有的公司0.65%股权以7.80万美元的价格转让给金方其；将其持有的公司2.67%股权以32.04万美元的价格转让给共青城思智威；将其持有的公司2.59%股权以31.08万美元的价格转让给共青城思感威；将其持有的公司1.22%股权以14.64万美元的价格转让给共青城思特威坚；将其持有的公司0.06%股权以0.72万美元的价格转让给共青城思特威东；将其持有的公司0.41%股权以4.92万美元的价格转让给共青城思特威盛；将其持有的公司1.74%股权以21.00万美元的价格转让给思特威控股；将其持有的公司9.78%股权以117.36万美元的价格转让给Brizan Holdings；将其持有的公司9.94%股权以119.28万美元的价格转让给Forebright Smart Eyes；将其持有的公司2.12%股权以25.44万美元的价格转让给Wealth Ventures；将其持有的公司0.97%股权以11.64万美元的价格转让给Classic Ally；将其持有的公司1.17%股权以14.04万美元的价格转让给East Link；将其持有的公司1.10%股权以13.20万美元的价格转让给Q Technology；将其持有的公司1.21%股权以14.52万美元的价格转让给Sourcesafe Limited；将其持有的公司1.82%股权以21.84万美元的价格转让给Gopeak Capital；将其持有的公司0.61%股权以7.32万美元的价格转让给Colin Ko Yin LAM；将其持有的公司1.07%股权以12.84万美元的价格转让给茅晓东；将其持有的公司3.29%股权以39.48万美元的价格转让给芯动能投资；将其持有的公司1.10%股权以13.20万美元的价格转让给联想科技；将其持有的公司1.10%股权以13.20万美元的价格转让给Heng Fang；将其持有的公司1.29%股权以15.48万美元的价格转让给Simple Pearl；将其持有的公司2.78%股权以33.36万美元的价格转让给Hubble Ventures；将其持有的公司0.13%股权以1.56万美元的价格转让给汪玉；将其持有的公司0.40%股权以4.80万美元的价格转让给Enghong NGOH；将其持有的公司4.07%股权以48.84万美元的价格转让给Alpha Sight；将其持有的公司0.46%股权以5.52万美元的价格转让给Ultimate Lenovo；将其持有的公司0.74%股权以8.88万美元的价格转让给SVIC No.38；将其持有的公司0.93%股权以11.16万美元的价格转让给Hai Feng；将其持有的公司0.19%股权以2.28万美元的价格转让给Triwin Holdings；
　　（2）公司性质由有限责任公司（台港澳法人独资）变更为有限责任公司（外商投资、非独资）；
　　（3）公司注册资本的币种变更为人民币，公司投资总额由1,500万美元变更为10,000万元人民币，公司注册资本由1,000万美元变更为6,622.9453万元人民币；
　　（4）通过修改后的公司章程。
　　同日，中国香港智感微与上述股权转让的对手方签署《股权转让协议》。
　　同日，思特威有限股东签署新公司章程。
　　思特威有限的该次股权转让的背景为思特威有限红筹架构拆除、境外股权架构落地的重组步骤之一。
　　2020年7月2日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》（中联评报字[2020]第1796号），思特威有限股东全部权益在评估基准日2020年2月29日的评估值为8,402.00万元，较账面值5,365.65万元，评估增值3,036.35万元，增值率56.59%。
　　2020年7月31日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向思特威有限核发《营业执照》。
　　思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变更后的外商投资信息报送。
　　（五）2020年8月，股权转让
　　2020年8月10日，思特威有限股东作出股东会决议，审议通过如下事项：
　　（1）汪玉将其持有的公司0.13%股权（对应出资额8.4637万元）以108,962.88
　　元的价格转让给共青城思特威盛；共青城思特威东将其持有的公司0.06%股权（对应出资额4.0518万元）以50,290.56元转让给共青城思特威盛；金方其将其持有的公司0.65%股权（对应出资额42.7804万元）以544,814.40元的价格转让给共青城思感威；邵科将其持有的公司0.75%股权（对应出资额49.9183万元）以628,632元的价格转让给共青城思感威；
　　（2）其他股东放弃优先购买权；
　　（3）修改公司章程。
　　同日，汪玉与共青城思特威盛签署《股权转让协议》；共青城思特威东与共青城思特威盛签署《股权转让协议》；金方其与共青城思感威签署《股权转让协议》；邵科与共青城思感威签署《股权转让协议》。
　　同日，公司法定代表人签署章程修正案。
　　该次股权转让的背景为思特威有限股东之间的股权架构调整。
　　2020年8月18日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向公司核发《营业执照》。
　　思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变更后的外商投资信息报送。
　　（六）2020年9月，公司增资及股权转让
　　2020年9月7日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事项：
　　（1）SmartSens（BVI）将其持有的公司18.60%（对应出资额1,231.6668万元）以2,230,800.00美元的价格转让给徐辰；共青城思感威将其持有的公司0.54%股权（对应出资额36.1624万元）以457,294.86元的价格转让给康俊；共青城思感威将其持有的公司0.25%股权（对应出资额16.0722万元）以203,243.71元的价格转让给马伟剑；共青城思感威将其持有的公司0.30%股权（对应出资额20.0902万元）以254,051.15元的价格转让给陈碧；共青城思感威将其持有的公司2.90%股权（对应出资额192.0442万元）以2,429,732.52元的价格转让给共青城思智威；共青城思特威坚将其持有的公司1.22%股权（对应出资额80.7627万元）以1,022,574.72元的价格转让给共青城思智威；茅晓东将其持有的公司1.07%股权（对应出资额70.5971万元）以896,848.32元的价格转让给共青城思智威；共青城思特威盛将其持有的公司0.60%股权（对应出资额39.7056万元）以502,905.60元的价格转让给共青城思智威；
　　（2）Brizan Holdings以83,256,880.00元的价格认购公司10元注册资本；Forebright Smart Eyes以158,278,696.00元的价格认购公司10元注册资本；Wealth Ventures以29,115,520.00元的价格认购公司10元注册资本；Classic Ally以12,620,120.00元的价格认购公司10元注册资本；East Link以15,139,320.00元的价格认购公司10元注册资本；Q Technology以17,205,600.00元的价格认购公司10元注册资本；Sourcesafe Limited以12,427,160.00元的价格认购公司10元注册资本；Gopeak Capital以18,636,720.00元的价格认购公司10元注册资本；Colin Ko Yin LAM以6,210,230.00元的价格认购公司10元注册资本；芯动能投资以57,654,840.00元的价格认购公司10元注册资本；联想科技以19,215,600.00元的价格认购公司10元注册资本；Heng Fang以19,215,600.00元的价格认购公司10元注册资本；Simple Pearl以39,162,840.00元的价格认购公司10元注册资本；Hubble Ventures以59,929,825.00元的价格认购公司10元注册资本；Enghong NGOH以9,125,119.00元的价格认购公司10元注册资本；Alpha Sight以144,127,720.00元的价格认购公司10元注册资本；Ultimate Lenovo以16,380,160.00元的价格认购公司10元注册资本；SVIC No.38以26,205,040.00元的价格认购公司10元注册资本；Hai Feng以32,752,280.00元的价格认购公司10元注册资本；Triwin Holdings以6,547,240.00元的价格认购公司10元注册资本；共青城思智威以4,717,814.15元的价格认购公司10元注册资本，该等出资金额超过所认购公司新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积；
　　（3）其他股东放弃对本次股权转让和增资的优先认购权；
　　（4）修改公司章程。
　　2020年8月17日，徐辰与SmartSens（BVI）签署《股权转让协议》；康俊、马伟剑、陈碧分别与共青城思感威签署《股权转让协议》；共青城思智威分别与共青城思感威、共青城思特威坚、茅晓东、共青城思特威盛签署《股权转让协议》。
　　2020年9月7日，徐辰、莫要武、马伟剑、康俊、安吉疆越、谢晓、陈碧、邵泽旭、汪小勇、思特威控股与Brizan Holdings、Forebright Smart Eyes、Wealth Ventures、Classic Ally、East Link、Q Technology、Sourcesafe Limited、Gopeak Capital、Colin Ko Yin LAM、芯动能投资、联想科技、Heng Fang、Simple Pearl、Hubble Ventures、Enghong NGOH、Alpha Sight、Ultimate Lenovo、SVIC No.38、Hai Feng、Triwin Holdings、共青城思智威签署《增资协议》。
　　2020年9月7日，公司法定代表人签署章程修正案。
　　该次增资的背景为思特威有限红筹架构拆除的重组步骤，目的是反映红筹架构存续期间境外股权架构上投资者的实际原始出资金额，其中，共青城思智威的增资系将其上层的员工行权款项以增资的方式注入发行人。
　　2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明(2021)验字第61555491_B03号《验资报告》，截至2020年10月30日止，思特威有限已收到21位股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计为人民币210.00元。同时，审验确认了上表列示的21位股东的增资金额。
　　2020年9月14日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向思特威有限核发《营业执照》。
　　思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变更后的外商投资信息报送。
　　（七）2020年9月，股权转让及公司增资
　　2020年9月16日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事项：
　　（1）共青城思智威将其持有的公司1.22%股权（对应80.7627万元出资额）以1,022,574.72元的价格转让给共青城思特威坚；
　　（2）大华股份以10,331.7000万元的价格认购公司183.9495万元注册资本、共青城芯动能以3,530.3500万元的价格认购公司61.3172万元的注册资本，该等出资额超过所认购公司新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积；
　　（3）公司现有股东放弃股权转让、增资的优先受让权和认购权；
　　（4）修改公司章程。
　　2020年9月14日，共青城思智威与共青城思特威坚签署《股权转让协议》。
　　2020年9月16日，公司现有股东与大华股份、共青城芯动能签署《增资协议》。
　　2020年9月16日，公司法定代表人签署章程修正案。
　　2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明(2021)验字第61555491_B04号《验资报告》，截至2020年10月30日止，思特威有限已收到股东大华股份、共青城芯动能缴纳的新增注册资本（实收资本）合计为人民币2,452,667.00元。同时，审验确认了上表列示的股东的增资金额。
　　2020年9月25日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向思特威有限核发《营业执照》。
　　思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变更后的外商投资信息报送。
　　（八）2020年10月，公司增资及股权转让
　　2020年10月13日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事项：
　　（1）公司新增加认缴注册资本835.6351万元，其中，国家集成电路基金二期以40,000万元的价格认购686.8233万元的注册资本；海康智慧投资以2,000万元的价格认购34.3412万元的注册资本；安芯投资以5,000万元的价格认购57.2353万元的注册资本；奥闻投资以5,000万元的价格认购57.2353万元的注册资本，该等出资额超过所认购公司新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积；
　　（2）其他股东放弃本次增资的优先认购权；
　　（3）修改公司章程。
　　2020年10月14日，思特威有限作出股东会决议，审议通过如下事项：
　　（1）徐辰将其持有的公司77.0387万元注册资本对应的股权以8,000.00万元的价格转让给小米产业基金；徐辰将其持有的公司48.1492万元注册资本对应的股权以5,000.00万元的价格转让给闻天下投资；徐辰将其持有的公司28.8895万元注册资本对应的股权以3,000.00万元价格转让给Transsion Technology；徐辰将其持有的公司3.8520万元注册资本对应的股权以400.00万元的价格转让给聚源信诚投资；
　　（2）East Link将其持有的公司48.1492万元注册资本对应的股权以5,000.00万元的价格转让给小米产业基金；East Link将其持有的公司19.2597万元的注册资本对应的股权以2,000.00万元的价格转让给Transsion Technology；
　　（3）Alpha Sight将其持有的公司9.6298万元的注册资本对应的股权以1,000.00万元的价格转让给小米产业基金；
　　（4）共青城思智威将其持有的公司28.8895万元注册资本对应的股权以3,000.00万元的价格转让给聚源信诚投资；
　　（5）马伟剑将其持有的公司5.7779万元注册资本对应的股权以600.00万元的价格转让给聚源信诚投资；
　　（6）其他股东放弃本次股权转让的优先购买权；
　　（7）修改公司章程。
　　2020年10月14日，徐辰分别与小米产业基金、闻天下投资、Transsion Technology、聚源信诚投资签署《股权转让协议》；East Link分别与小米产业基金、Transsion Technology签署《股权转让协议》；Alpha Sight与小米产业基金签署《股权转让协议》；共青城思智威与聚源信诚投资签署《股权转让协议》；马伟剑与聚源信诚投资签署《股权转让协议》。
　　2020年10月15日，思特威有限召开股东会并作出决议，审议通过如下事项：
　　（1）Alpha Sight将其持有的公司70.0352万元注册资本对应的股权以10,000万元的价格转让给海通证券投资；Alpha Sight将其持有的公司28.0141万元注册资本对应的股权以4,000万元的价格转让给奥闻投资；East Link将其持有的公司9.8530万元的注册资本对应的股权以1,407万元的价格转让给奥闻投资；Classic Ally将其持有的公司12.8770万元的注册资本对应的股权以1,839万元的价格转让给奥闻投资；Wealth Ventures将其持有的公司12.2876万元的注册资本对应的股权以1,754万元的价格转让给奥闻投资；Sourcesafe Limited将其持有的公司80.3619万元的注册资本对应的股权以11,475万元的价格转让给红杉瀚辰投资；
　　（2）同意联想科技以3,000万元的价格认购21.0106万元注册资本；SVIC No.38以2,000万元的价格认购14.0070万元的注册资本；奥闻投资以1,000万元的价格认购7.0035万元注册资本；闻天下投资以5,000万元的价格认购35.0176万元注册资本；甄远贰号投资以36,000万元的价格认购公司252.1267万元的注册资本；招信五暨投资以14,000万元的价格认购公司98.0492万元注册资本；石思管理以5,000万元的价格认购公司35.0176万元注册资本；元之芯投资以5,000万元的价格认购35.0176万元注册资本；光远创新投资以14,000万元的价格认购98.0492万元注册资本；中网投以3,000万元的价格认购公司21.0106万元注册资本；汾湖勤合投资以3,000万元的价格认购公司21.0106万元注册资本；领邦投资以2,000万元的价格认购公司14.0070万元注册资本；红杉瀚辰投资以2,000万元的价格认购公司14.0070万元注册资本，该等出资金额超过所认购新增注册资本的溢价部分计入公司的资本公积；
　　（3）其他股东放弃对本次股权转让的优先购买权和增资的优先认购权；
　　（4）修改公司章程。
　　2020年10月15日，Alpha Sight分别与海通证券投资、奥闻投资签署《股权转让协议》；East Link与奥闻投资签署《股权转让协议》；Classic Ally与奥闻投资签署《股权转让协议》；Wealth Ventures与奥闻投资签署《股权转让协议》；Sourcesafe Limited与红杉瀚辰投资签署《股权转让协议》。
　　同日，公司股东签署公司章程。
　　2021年4月6日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明(2021)验字第61555491_B05号《验资报告》，截至2020年10月30日止，思特威有限已收到股东国家集成电路基金二期、海康智慧投资、安芯投资、奥闻投资、联想科技、SVIC No.38、闻天下投资、甄远贰号投资、招信五暨投资、石思管理、元之芯投资、光远创新投资、中网投、汾湖勤合投资、领邦投资、红杉瀚辰投资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计为人民币15,009,693.00元。同时，审验确认了前述表格中列示的上述股东的增资金额。
　　2020年10月21日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局向思特威有限核发《营业执照》。
　　思特威有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变更后的外商投资信息报送。
　　（九）2020年12月，整体变更为股份有限公司
　　2020年11月21日，思特威有限召开股东会，审议通过以2020年10月31日为思特威有限变更为股份有限公司的基准日，将思特威有限从有限责任公司整体变更为股份有限公司。
　　2020年11月30日，安永会计师出具安永华明（2020）专字第61555491_B03号《审计报告》，经审计，截至审计基准日2020年10月31日，思特威有限经审计的净资产为2,175,034,010.76元。
　　2020年11月30日，中联天道土地房地产资产评估有限公司出具中联天道资报字[2020]第20024103号《资产评估报告》，经评估，截至评估基准日2020年10月31日，思特威有限的净资产评估值为238,125.27万元。
　　2020年11月30日，思特威有限召开股东会，审议通过《关于思特威（上海）电子科技有限公司审计情况的报告》、《关于思特威（上海）电子科技有限公司资产评估情况的报告》、《关于将公司整体变更为股份有限公司的方案》以及《关于召开公司创立大会暨第一次股东大会的议案》等议案，同意按照《公司法》的有关规定，以2020年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不高于净资产值为前提，以思特威有限经审计的账面净资产为基础，按6.041761141:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额，每股面值1元，共计36,000万股，未折股部分1,815,034,010.76元全额计入股份有限公司资本公积；同意公司整体变更为股份有限公司后的公司名称为“思特威（上海）电子科技股份有限公司”，股本总额为36,000万股，注册资本为36,000万元。
　　2020年12月15日，思特威有限召开创立大会暨第一次股东大会，同意按照《公司法》的有关规定，以2020年10月31日为基准日，以折合的实收股本总额不高于经评估的净资产值为前提，以思特威有限经审计的账面净资产为基础，按6.041761141:1的比例全额折为股份有限公司的股份总额，每股面值1元，共计36,000万股，未折股部分1,815,034,010.76元全额计入股份有限公司资本公积，同意思特威有限整体变更为股份有限公司后的企业名称为“思特威（上海）电子科技股份有限公司”，股本总额为36,000万股，注册资本为36,000万元。
　　2020年12月15日，全体发起人签署了《思特威（上海）电子科技股份有限公司发起人协议》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》。
　　2021年4月6日，安永会计师出具安永华明(2021)验字第61555491_B06号《验资报告》，经审验，截至2020年12月15日，发行人已收到全体发起人缴纳的注册资本合计人民币360,000,000.00元，实收资本占注册资本的100.00%。发行人全体发起人以其拥有的思特威有限截至2020年12月15日的净资产出资，投入的净资产为人民币2,175,034,010.76元，其中实收资本人民币360,000,000.00元，余额人民币1,815,034,010.76元作为资本公积。
　　2020年12月21日，公司取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115MA1K3P3P5Q）。
　　发行人已按照《外商投资信息报告办法》的规定，完成了上述变更后的外商投资信息报送。
于2022年5月17日，本公司在境内首次公开发行40,010,000股每股面值1.00元的普通股A股股票，并于2022年5月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。该发行完成后，本公司发行在外的普通股为400,010,000股，每股面值1.00元。收起▲