武汉新锐合金工具有限公司部分股权

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，武汉新锐是募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司拟向全资子公司武汉新锐合计增资不超过4,000万元用于前述募投项目的实施，资金来源为公司“研发中心建设项目”的部分募集资金（包括部分累计产生的利息收入及理财收益）及部分自有资金。公司将根据募投项目的实施进度，分阶段对武汉新锐实施增资。

株洲韦凯切削工具有限公司19.1618%股权

为推进切削工具板块发展、加强对子公司的管理控制、提升归属于上市公司股东的盈利水平，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）拟进一步增持株洲韦凯切削工具有限公司（以下简称“株洲韦凯”）股权比例，即以人民币5,231.2469万元的价格向自然人刘昌斌先生收购其所有的株洲韦凯19.1618%股权，收购资金均为公司自有资金。本次交易完成后，公司持有的株洲韦凯股权将增加至85.5222%，刘昌斌持股比例减少至14.4778%。

Drillco Tools S.A.100%股权

为进一步推进公司的战略布局，提升公司的市场竞争力，促进公司高质量发展，公司拟通过全资子公司澳洲新锐以现金形式收购智利企业Drillco的100%股权，交易对价为4,200万美元，资金来源为自有资金，由新锐股份向澳洲新锐增资以实施。

澳大利亚新锐工具有限公司部分股权

为进一步推进公司的战略布局，提升公司的市场竞争力，促进公司高质量发展，公司拟通过全资子公司澳洲新锐以现金形式收购智利企业Drillco的100%股权，交易对价为4,200万美元，资金来源为自有资金，由新锐股份向澳洲新锐增资以实施。

武汉新锐合金工具有限公司部分股权

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增资以分别实施募投项目及新项目的议案》，同意以募集资金向全资子公司武汉新锐合金工具有限公司（以下简称“武汉新锐”）实施不超过20,000万元的增资（其中预计12,000万元为超募资金），用于实施募投项目“牙轮钻头建设项目”、“研发中心建设项目”及新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”的建设，具体增资进度将由公司根据募投项目实施情况确定。

澳大利亚矿业服务有限公司21%股权

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”或“公司”)的全资子公司澳大利亚新锐工具有限公司(以下简称“澳洲新锐”)拟以11,381,426.28澳元的价格向控股公司澳大利亚矿业服务有限公司(以下简称“澳洲AMS”或“标的公司”)少数股东A.C.N.104129973 Pty Ltd(以下简称“APL”或“交易对方”)购买持有的澳洲AMS 21%股权,收购资金一部分来自新锐股份使用自有资金向澳洲新锐增资,金额1,100万澳元,剩余部分来自澳洲新锐自筹资金,前述交易(以下简称“本次交易”)完成后,澳洲新锐将持有澳洲AMS 91%股权,APL持有澳洲AMS 9%股权。

澳大利亚新锐工具有限公司部分股权

　　苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”或“公司”)的全资子公司澳大利亚新锐工具有限公司(以下简称“澳洲新锐”)拟以11,381,426.28澳元的价格向控股公司澳大利亚矿业服务有限公司(以下简称“澳洲AMS”或“标的公司”)少数股东A.C.N.104129973PtyLtd(以下简称“APL”或“交易对方”)购买持有的澳洲AMS21%股权,收购资金一部分来自新锐股份使用自有资金向澳洲新锐增资,金额1,100万澳元。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司34.29%股权

　　苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“新锐股份”或“收购人”)拟通过要约方式收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司(以下简称“江仪股份”或“被收购公司”)40.00%股权(以下简称“本次收购”),本次收购价格为3.00元/股。

苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”或“公司”)拟以4,541.12万元的价格向苏州虹锐投资管理有限公司(以下简称“虹锐投资”或“交易对方”)购买其持有的苏州虹锐管理咨询有限公司(以下简称“虹锐咨询”或“标的公司”)100%股权,收购资金来源于公司自有资金,上述交易(以下简称“本次交易”)完成后,新锐股份将持有虹锐咨询100%股权。

贵州惠沣众一机械制造有限公司51.0005%股权

　　公司于2022年7月25日与自然人尚荣平、刘勇、雷旻、梁益龙(以下简称“交易对方”)签署《关于贵州惠沣众一机械制造有限公司之股权转让协议》,公司以现金方式收购交易对方所持有的惠沣众一51.0005%股权,收购对价为人民币2,113.68万元,惠沣众一全体股东放弃以上股权转让的优先受让权,本次交易完成后,公司合计持有惠沣众一51.0005%股权,惠沣众一将成为公司的控股子公司。公司本次交易拟使用超募资金2,113.68万元支付股权转让款。

株洲韦凯切削工具有限公司部分股权

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”、“投资方”)拟以不超过11,200万元人民币收购株洲韦凯切削工具有限公司(以下简称“株洲韦凯”、“标的公司”)控股权并进行增资,取得株洲韦凯不低于66%的股权,其中,收购株洲金韦硬质合金有限公司(以下简称“株洲金韦”、“转让方”)持有株洲韦凯60%的股权。本次交易的最终价格,将以交易各方签署的正式协议为准。

株洲韦凯切削工具有限公司66.36%股权

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”或“公司”)拟使用超募资金7,080.00万元向株洲金韦硬质合金有限公司(以下简称“株洲金韦”)收购其持有的株洲韦凯切削工具有限公司(以下简称“株洲韦凯”或“标的公司”)60%股权,同时拟使用超募资金与株洲韦凯股东刘昌斌共同对株洲韦凯进行增资,其中新锐股份出资4,000.00万元,刘昌斌出资851.20万元(以上股权转让及增资合称“本次交易”)。本次交易完成后,新锐股份将持有株洲韦凯66.36%股权,刘昌斌将持有株洲韦凯33.64%股权。

AUSTRALASIAN MINING SERVICES PTY LTD19%股权

根据公司经营发展和长远战略需要,公司拟通过全资子公司AUSTRALASIANSHAREATETOOLSPTYLTD(以下简称“澳洲新锐”)购买A.C.N.104129973PTYLTD(以下简称“APL公司”)持有的AUSTRALASIANMININGSERVICESPTYLTD(以下简称“澳洲AMS”)19%的股权。

苏州思麦科精密切削工具有限公司100%股权

　　公司拟与苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”)签订附生效条件的《股权转让协议》,收购新锐股份持有的苏州思麦科精密切削工具有限公司(以下简称“思麦科”)100%股权,具体转让价格参考思麦科截至2018年12月31日经评估的净资产价值确定,预计交易对价总额不超过800.00万元。

锑玛(苏州)精密工具股份有限公司15.25%股权

　　因业务发展需要,公司与锑玛(苏州)精密工具股份有限公司(以下简称“锑玛工具”)签订附生效条件的《股份认购协议书》,拟认购锑玛工具定向发行的股票270.00万股,认购价格为每股10.20元,共计投资2,754.00万元,公司本次认购股份数量占其发行后总股本的比例为15.25%。

苏州思麦科精密切削工具有限公司30%股权

潘高超同意以17万元人民币的价格将其持有的上海志特17%的股权转让给公司;杨朝斌同意以16万元人民币的价格将其持有的上海志特16%的股权转让给公司;曾海波同意以16万元人民币的价格将其持有的上海志特16%的股权的转让给公司。公司分别与潘高超、杨朝斌、曾海波签订《股权转让协议》,并于签订《股权转让协议》后20天内支付转让价款。

苏州迈特刀具有限公司涉及刀具生产的相关资产(固定资产和存货)

苏州迈特刀具有限公司为公司关联方公司,从事刀具的生产、研发与销售,与公司拟设立的苏州思麦科精密切削工具有限公司存在同业竞争关系。为消除同业竞争关系,苏州思麦科精密切削工具有限公司拟购买苏州迈特刀具有限公司涉及刀具生产的相关资产(固定资产和存货),相关资产按照2016年12月31日作为基准日经江苏中天资产评估事务所有限公司(具有证券期货资格)的评估价格作为定价依据,相关拟转让资产账面价值为825.63万元(不含增值税),评估值为931.53万元(不含增值税),交易价格931.53万元(不含增值税)。本次交易构成关联交易。

Australasian Mining Services Pty Ltd51%股权

苏州新锐合金工具股份有限公司控股子公司Australasian Shareate Tools Pty Ltd以1081万澳元收购Australasian Mining Services Pty Ltd ACN 104 129 973 as trustee for The Emerald Holdings Trust持有的Australasian Mining Services Pty Ltd51%股权。

苏州工业园区新宏众富投资管理企业(有限合伙)15万元出资额

此次转让系吴何洪先生与薛佑刚和秦杰强分别签订的《出资份额转让协议》,转让其持有的新宏众富的出资份额。吴何洪将其在新宏众富10万元出资份额及对应的财产份额按照25万元转让给薛佑刚,吴何洪将其在新宏众富5万元出资份额及对应的财产份额按照12.5万元转让给秦杰强。本次变更于2016年5月10日办完工商登记手续。本次变动不存在行政划转或变更、法院裁定的形式。

苏州新锐硬质合金有限公司涉及硬质合金生产的相关资产

新锐合金以资产出售的方式将其涉及硬质合金受托加工相关的设备、无形资产出售予新锐股份,相关资产按照2015年12月31日作为基准日经江苏中天资产评估事务所有限公司(具有证券期货资格)的评估价格作为定价依据,即新锐合金将涉及硬质合金受托加工相关的设备、无形资产按作价1506.20万元出售给新锐股份。付款期限6个月,付款方式承兑汇票。

为推进切削工具板块发展、加强对子公司的管理控制、提升归属于上市公司股东的盈利水平，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）拟进一步增持株洲韦凯切削工具有限公司（以下简称“株洲韦凯”）股权比例，即以人民币5,231.2469万元的价格向自然人刘昌斌先生收购其所有的株洲韦凯19.1618%股权，收购资金均为公司自有资金。本次交易完成后，公司持有的株洲韦凯股权将增加至85.5222%，刘昌斌持股比例减少至14.4778%。

2024年度,公司预计与关联方锑玛(苏州)精密工具股份有限公司,Andreou Family Trust等发生担保,销售棒料产品等的日常关联交易，预计关联交易金额1364.0000万元。 20250418：2024年实际发生金额为1060.11万元。

2025年度,公司预计与关联方Drillco Tools do Brasil Comercial e Importadora Ltda,苏州诺而为工业技术服务有限公司,苏州冠钻精密工具有限公司等发生购买商品,接受劳务,出售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额5820.0000万元。

2023年度,公司预计与锑玛(苏州)精密工具股份有限公司,Andreou Family Trust等发生日常关联交易，预计关联交易金额1744.78万元。 20240426：2023年实际发生金额为1551.57万元。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”或“公司”)的全资子公司澳大利亚新锐工具有限公司(以下简称“澳洲新锐”)拟以11,381,426.28澳元的价格向控股公司澳大利亚矿业服务有限公司(以下简称“澳洲AMS”或“标的公司”)少数股东A.C.N.104129973 Pty Ltd(以下简称“APL”或“交易对方”)购买持有的澳洲AMS 21%股权,收购资金一部分来自新锐股份使用自有资金向澳洲新锐增资,金额1,100万澳元,剩余部分来自澳洲新锐自筹资金,前述交易(以下简称“本次交易”)完成后,澳洲新锐将持有澳洲AMS 91%股权,APL持有澳洲AMS 9%股权。

关联方苏州虹锐管理咨询有限公司同意为公司银行综合授信、贷款提供无偿担保,担保额度25,000.00万元(任一时点担保余额不超过25,000万元)。本年年初至披露日最高时点担保额为20,424.07万元,披露日担保余额为9,812.39万元。 20220519：股东大会通过 20230425：2022年实际发生金额807.44万元

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”或“公司”)拟以4,541.12万元的价格向苏州虹锐投资管理有限公司(以下简称“虹锐投资”或“交易对方”)购买其持有的苏州虹锐管理咨询有限公司(以下简称“虹锐咨询”或“标的公司”)100%股权,收购资金来源于公司自有资金,上述交易(以下简称“本次交易”)完成后,新锐股份将持有虹锐咨询100%股权。

1、2019年度与苏州新锐硬质合金有限公司的关联交易:2019年的厂房租赁费人民币2,103,864.60元(不含税);2、2019年度与AndreouFamilyTrust的关联交易:2019年的房产租赁费240,000.00澳元(不含GST);3、2019年度与AndreouFamilyTrustAndreouSuperannuation(JV)的关联交易:2019年的房产租赁费85,374.00澳元(不含GST)。4、2019年度与锑玛(苏州)精密工具股份有限公司及其控制的企业的关联交易:2019年的刀具采购人民币3,000,000.00元;2019年的棒料销售人民币3,000,000.00元。 20190522：股东大会通过

为支持公司经营发展,关联方苏州新锐硬质合金有限公司同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿担保,时点担保总额不超过20000万元。 20190522：股东大会通过

本公司全资子公司Australasian Shareate Tools Pty Ltd(以下简称“澳洲新锐”)拟于ACN 104 129 973 Pty Ltd as trustee for The Emerald Holdings Trust , Homestead Industries WA Pty Ltd as trustee for the TAKAJA Family Trust共同出资设立控股子公司AmericanMiningServicesLLC,注册地为美国内达华州(以最终注册为准),注册资本为750,000.00美元,其中澳洲新锐出资382,500.00美元,占注册资本的51.00%,EHT出资217,500美元,占注册资本的29%,TAKAJA出资150,000美元,占注册资本20%。本次对外投资构成关联交易。

2018年度,公司预计与关联方苏州新锐硬质合金有限公司,吴何洪发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额24000.0000万元。 20180517：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方RANGESTAR MINING SERVICE (AUSTRALIA) PTY LTD发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额8946.5900万元。 20180517：股东大会通过

1、2018年度与苏州新锐硬质合金有限公司的关联交易：2018年的厂房租赁费人民币2,561,757.00元;2、2018年度与AndreouFamilyTrust的关联交易：2018年的房产租赁费240,000.00澳元(不含GST);3、2018年度与AndreouFamilyTrustAndreouSuperannuation(JV)的关联交易：2018年的房产租赁费85,374.00澳元(不含GST)。4、2018年度与CascadeTechCo.,Ltd.公司的关联交易 2018年的刀具采购人民币5,000,000.00元;2018年的棒料销售人民币2,000,000.00元。 20180517：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。2017年9月18日,本公司所属全资子公司苏州思麦科精密切削工具有限公司与苏州新锐硬质合金有限公司于苏州工业园区唯亭唯西路6号签订协议,交易标的为房屋租赁(厂房648平方米,办公楼137.02平方米)。 20171023：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。2017年9月18日,本公司与苏州新锐硬质合金有限公司于苏州工业园区唯西路6号签订协议,交易标的为房屋租赁(厂房6126.47平方米,办公楼1587.7平方米)。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易,交易标的为房产租赁及材料采购。 20170612：股东大会通过

1、2017年度与Andreou FamilyTrust的关联交易2017年的房产租赁费240,000.00澳元(不含GST)。2、2017年度与Andreou FamilyTrust Andreou Superannuation(JV)的关联交易 2017年的房产租赁费85,374.00澳元(不含GST)。3、2017年度与苏州新锐硬质合金有限公司的关联交易2017年的厂房租赁费人民币1,037,837.88元。 20170612：股东大会通过

支持公司经营发展,关联方苏州新锐硬质合金有限公司同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿担保,授信总额度不超过15000万元,实际贷款总额不超过12000万元。为支持公司经营发展,公司控股股东及实际控制人吴何洪同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿个人担保,授信总额度不超过4000万元,实际贷款总额不超过3000万元。 20170612：股东大会通过

苏州迈特刀具有限公司为公司关联方公司,从事刀具的生产、研发与销售,与公司拟设立的苏州思麦科精密切削工具有限公司存在同业竞争关系。为消除同业竞争关系,苏州思麦科精密切削工具有限公司拟购买苏州迈特刀具有限公司涉及刀具生产的相关资产(固定资产和存货),相关资产按照2016年12月31日作为基准日经江苏中天资产评估事务所有限公司(具有证券期货资格)的评估价格作为定价依据,相关拟转让资产账面价值为825.63万元(不含增值税),评估值为931.53万元(不含增值税),交易价格931.53万元(不含增值税)。本次交易构成关联交易。

本次交易是预计2016年度日常性关联交易。根据公司2016年度经营计划,公司2016年度预计发生的日常性关联交易。 20160516：股东大会通过

新锐合金以资产出售的方式将其涉及硬质合金受托加工相关的设备、无形资产出售予新锐股份,相关资产按照2015年12月31日作为基准日经江苏中天资产评估事务所有限公司(具有证券期货资格)的评估价格作为定价依据,即新锐合金将涉及硬质合金受托加工相关的设备、无形资产按作价1506.20万元出售给新锐股份。付款期限6个月,付款方式承兑汇票。

新锐合金以资产出售的方式将其涉及硬质合金受托加工相关的设备、无形资产出售予新锐股份,相关资产按照2015年12月31日作为基准日经江苏中天资产评估事务所有限公司(具有证券期货资格)的评估价格作为定价依据,即新锐合金将涉及硬质合金受托加工相关的设备、无形资产按作价1506.20万元出售给新锐股份。付款期限6个月,付款方式承兑汇票。

新锐合金将其与硬质合金加工相关的厂房和办公楼租赁给新锐股份使用,其中租赁厂房面积6800平方米,租赁办公楼面积1200平方米,租赁单价12元/平方米/月(含税),总租金96000元/月,租赁期限3年,三年总租金345.6万元,租金每年支付一次,租期到期后我公司享有优先承租权。