上海华科致芯创业投资合伙企业(有限合伙)60.84%财产份额

根据星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和投资方向，为更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，帮助公司积极寻找优质项目，获得投资回报，降低投资风险，提高公司的综合竞争力，公司拟与专业投资机构上海华登高科私募基金管理有限公司合作（以下简称“华登高科”或“管理人”），与上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科致远”“普通合伙人”或“执行事务合伙人”）、上海华科同芯咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科同芯”或“特殊有限合伙人”）及其他有限合伙人共同投资，公司拟作为有限合伙人以现金方式认缴出资3,000万元人民币，参与认购华登高科作为私募基金管理人管理的上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科致芯”“基金”或“合伙企业”）的份额。

SciosenseB.V.100%股权,对标的公司享有的若干股东贷款债权

为进一步推进公司的战略布局，提升公司的市场竞争力，公司拟通过全资子公司峰岹微电子以现金方式向SciosenseHoldingB.V.购买其持有的SciosenseB.V.100%股份，交易总对价为11,800.01万美元（约人民币80,368.69万元），其中股份对价为9,578.33万美元（约人民币65,237.05万元，浮动对价部分按《股份购买协议》约定执行），债权对价为2,221.68万美元（约人民币15,131.64万元），资金来源为自有资金，并由峰岹科技向峰岹微电子增资以实施。本次交易完成后，SciosenseB.V.及其下属企业将成为公司间接全资子公司并纳入公司合并报表范围。

峰岹微电子(香港)有限公司部分股权

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“峰岹科技”）拟通过全资子公司峰岹微电子（香港）有限公司（以下简称“峰岹微电子”）以现金方式向SciosenseHoldingB.V.（以下或称“交易对方”、“卖方”）购买其持有的SciosenseB.V.（以下或称“标的公司”、“Sciosense”）100%股份，并同步受让卖方对标的公司享有的若干股东贷款债权，交易总对价为118,000,096美元（按照评估基准日2026年6月30日中国人民银行公布的汇率中间价计算为人民币803,686,853.85元，下同），其中股份对价为95,783,300美元（约人民币652,370,477.97元，浮动对价部分按《关于SciosenseB.V.之股份购买协议》（以下简称“《股份购买协议》”）约定执行），债权对价为22,216,796美元（约人民币151,316,375.88元），资金来源为自有资金，并由峰岹科技向峰岹微电子增资以实施（以上合称为“本次交易”）。本次交易完成后，SciosenseB.V.及其下属企业将成为公司间接全资子公司并纳入公司合并报表范围。

天津华芯鸿芯股权投资合伙企业(有限合伙)31.7460%合伙份额

为借助专业投资机构的经验和资源，进一步拓展公司产业投资布局，借助专业投资机构的资源优势和管理能力，把握公司所在行业相关创新应用领域的投资机会，优化公司投资结构，促进公司长期发展，公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币5,000万元认购华芯鸿芯31.7460%的财产份额。具体情况以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。

峰岧科技(上海)有限公司部分股权

鉴于募集资金投资项目“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”的实施主体是公司全资子公司峰岧上海，公司拟以部分募集资金向峰岧上海增资人民币2,033.00万元用于上述募投项目实施，增资金额2,033.00万元将全部作为注册资本。增资完成后，峰岧上海注册资本将由人民币17,000.00万元增加至19,033.00万元。峰岧上海仍为公司全资子公司，公司对峰岧上海的持股比例仍为100%。峰岧上海将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

位于深圳市南山区前海深港合作区妈湾15单元02街坊T102-0482宗地上开发建设的商品房房产润融大厦(二期)1栋

为增强公司研发创新能力和综合竞争力，改善研发办公环境，吸引和招聘优秀人才，进一步提升公司形象，公司拟向深圳启迪购买位于深圳市南山区前海深港合作区妈湾15单元02街坊T102-0482宗地上开发建设的商品房房产润融大厦（二期）1栋，房产建筑面积25,204.97平方米，双方商定总价人民币709,731,278元（实际房屋面积及交易金额以最终签署的房屋买卖合同及相关协议、产权证明文件为准）。上述拟购买标的房产的资金来源为公司自有资金。标的房产预计于2027年12月31日前完成交付。

峰岧科技(上海)有限公司部分股权

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“峰岹科技”）于2024年3月21日分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司峰岧科技（上海）有限公司（以下简称“峰岧上海”）增资人民币2,000.00万元专项用于实施募集资金投资项目“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具了明确的核查意见。

峰岧科技(上海)有限公司部分股权

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“峰岹科技”）于2024年6月6日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金和自有资金向全资子公司峰岧科技（上海）有限公司（以下简称“峰岧上海”）增资人民币13,000万元，其中以募集资金增资人民币5,000万元，专项用于实施募集资金投资项目“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”，其余部分以自有资金增资。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具明确的核查意见。

上海市长宁区临虹路280弄5号全幢房产

为增强公司研发创新能力和综合竞争力，改善研发办公环境，吸引和招聘优秀人才，进一步提升公司形象，并加快募投项目的建设进度，公司全资子公司峰岧上海下设全资子公司峰岧半导体拟向上海朗锨购买位于上海市长宁区临虹路280弄5号全幢房产（以下简称“标的房产”），房产建筑面积5,724.36平方米，双方商定总价人民币1.3亿元（实际房屋面积及交易金额以最终签署的房屋买卖合同及相关协议、产权证明文件为准），峰岧半导体指定峰岧上海为付款方，用于满足公司研发及办公需求，同时保障公司募投项目的顺利实施。上述拟购买标的房产的资金来源于部分募集资金和自有资金，其中拟使用募集资金4,683万元，剩余价款使用自有资金补足。标的房产中部分面积将用于公司募投项目“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”的实施。

峰岧科技(上海)有限公司部分股权

峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“峰岹科技”)于2022年9月29日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司峰岧科技(上海)有限公司(以下简称“峰岧上海”)增资人民币1,000.00万元专项用于实施募集资金投资项目“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”。

在合伙企业中的占比及身份:本轮募集完成后,华科致芯的总认缴出资额为人民币30,900.00万元,其中峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”、“峰岹科技”)拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币2,800万元,占华科致芯总认缴出资额的9.06%。