（一）有限责任公司设立情况
　　公司前身为中科蓝讯有限，成立于2016年12月19日，由2名自然人股东侯继、肖曾煌出资设立，注册资本10万元。其中，侯继以货币资金出资6万元，占注册资本的60%，肖曾煌以货币资金出资4万元，占注册资本的40%。
　　根据《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》约定，股东认缴出资额分期缴付，首期缴纳人民币0万元，2066年12月12日前全部缴付到位。
　　2016年12月19日，深圳市市场监督管理局向中科蓝讯有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5DQWK984）。
　　（二）股份有限公司设立情况
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　　（一）有限责任公司设立情况
　　公司前身为中科蓝讯有限，成立于2016年12月19日，由2名自然人股东侯继、肖曾煌出资设立，注册资本10万元。其中，侯继以货币资金出资6万元，占注册资本的60%，肖曾煌以货币资金出资4万元，占注册资本的40%。
　　根据《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》约定，股东认缴出资额分期缴付，首期缴纳人民币0万元，2066年12月12日前全部缴付到位。
　　2016年12月19日，深圳市市场监督管理局向中科蓝讯有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5DQWK984）。
　　（二）股份有限公司设立情况
　　2019年9月5日，中科蓝讯有限全体股东黄志强、珠海蓝讯科技、珠海蓝讯管理、创元世纪通过股东会决议，同意中科蓝讯有限以截至2019年7月31日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计的净资产值50,148,248.98元为基础，按照16.7161：1的比例折合股本300万股，每股面值为1元，剩余47,148,248.98元作为股本溢价计入股份公司的资本公积，将公司整体变更为股份有限公司。同日，全体发起人签署《发起人协议》，一致同意以发起方式设立发行人。
　　2019年10月15日，发行人召开创立大会，审议通过了整体变更设立为股份有限公司的相关议案，并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。
　　整体变更后，公司股本总额为300万股，各发起人按照各自在中科蓝讯有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份，公司名称变更为“深圳市中科蓝讯科技股份有限公司”。
　　2019年10月18日，天健对公司整体变更出资情况进行了验证，并出具了“天健验[2019]3-56号”《验资报告》。
　　2019年10月21日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记并核发了新的《营业执照》。
　　（三）发行人股本和股东变化情况
　　1、2018年3月，第一次增资
　　2018年2月28日，中科蓝讯有限股东同意中科蓝讯有限认缴注册资本由10万元增加至300万元。其中股东侯继认缴出资额由6万元增加至180万元，股东肖曾煌认缴出资额由4万元增加至120万元。
　　2018年2月28日，股东侯继、肖曾煌共同签署《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》并约定，中科蓝讯有限注册资本人民币300万元，实行认缴制，股东认缴300万元，承诺以货币出资，其中股东侯继认缴出资额为180万元，股东肖曾煌认缴出资额为120万元，承诺于2068年2月1日之前缴清。
　　2018年3月1日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　2、2018年8月，第一次股权转让
　　2018年8月1日，中科蓝讯有限召开股东会并作出决议，同意股东侯继将其持有公司60%的股权以1万元的价格转让给陈益钦，其他股东放弃优先购买权。同日，侯继与陈益钦签署《股权转让协议书》，约定侯继将其持有公司60%的股权以1万元的价格转让给陈益钦。
　　同日，股东陈益钦、肖曾煌共同签署《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》并约定，注册资本实行认缴制，股东认缴的注册资本为300万元，其中股东陈益钦认缴出资额为180万元，股东肖曾煌认缴出资额为120万元。
　　2018年8月1日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　3、2018年12月，第二次股权转让暨第一次股权代持还原
　　基于合规性考虑，公司决定解除委托持股关系，将股权还原至实益股东。
　　2018年12月14日，中科蓝讯有限召开股东会并作出决议，同意股东陈益钦将其持有公司42%的股权以1万元的价格转让给黄志强，其他股东放弃优先购买权。同日，陈益钦与黄志强签署《股权转让协议书》，陈益钦将其持有公司42%的股权以1万元的价格转让给黄志强。
　　同日，股东黄志强、陈益钦、肖曾煌共同签署《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》并约定，注册资本实行认缴制，股东认缴的注册资本为300万元，其中股东肖曾煌认缴出资额为120万元，股东陈益钦认缴出资额为54万元，股东黄志强认缴出资额为126万元。
　　2018年12月14日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　4、2019年6月，第三次股权转让暨第二次股权代持还原
　　2019年6月25日，中科蓝讯有限召开股东会并作出决议，同意股东陈益钦将其持有公司18%的股权以1元的价格转让给创元世纪；同意股东肖曾煌将其持有公司20%的股权以1元的价格转让给珠海蓝讯管理；同意股东肖曾煌将其持有公司20%的股权以1元的价格转让给珠海蓝讯科技，其他股东放弃优先购买权。同日，陈益钦、肖曾煌与创元世纪、珠海蓝讯管理、珠海蓝讯科技共同签署《股权转让协议书》，对上述股权转让事宜作出了约定。
　　2019年6月25日，股东黄志强、创元世纪、珠海蓝讯管理和珠海蓝讯科技共同签署《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》并约定，注册资本实行认缴制。股东认缴的注册资本为300万元，其中股东黄志强认缴出资额为126万元，股东珠海蓝讯管理认缴出资额为60万元，股东珠海蓝讯科技认缴出资额为60万元，股东创元世纪认缴出资额为54万元。
　　根据天健于2020年1月2日出具的“天健验[2020]3-123号”《验资报告》，截至2019年6月27日止，中科蓝讯有限已收到各股东缴纳的注册资本合计300万元，其中10万元是对设立时注册资本的出资，各出资者以货币出资300万元。
　　2019年6月26日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　5、2019年10月，整体变更为股份有限公司
　　2019年10月，中科蓝讯有限整体变更为股份公司。
　　6、2019年12月，第二次增资
　　2019年11月18日，发行人召开股东大会并作出决议，同意公司股本总数由300万股增加至318万股，新增部分由苏州疌泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）、中金浦成、上海聚源认购，其中苏州疌泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资2,625万元，其中7.875万元计入股本，剩余部分计入资本公积；中金浦成出资1,875万元，其中5.625万元计入股本，剩余部分计入资本公积；上海聚源出资1,500万元，其中4.5万元计入股本，剩余部分计入资本公积。
　　根据天健于2020年1月2日出具的“天健验[2020]3-124号”《验资报告》，截至2019年12月11日止，发行人已收到苏州疌泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙）、中金浦成和上海聚源缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币18万元，计入资本公积（股本溢价）5,982万元，各出资者以货币出资6,000万元。发行人变更后的注册资本为318万元，累计实收股本为318万元。
　　2019年12月16日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　7、2020年2月，第三次增资（资本公积转增股本）
　　2020年1月13日，发行人召开股东大会并作出决议，同意公司以部分资本公积共计59,338,800.00元向全体股东转增股本59,338,800股。本次转增完成后，公司总股本变为62,518,800股。
　　根据天健于2020年11月7日出具的“天健验[2020]3-135号”《验资报告》，截至2020年2月29日止，发行人已将资本公积5,933.88万元转增实收股本5,933.88万元，发行人变更后的注册资本为62,518,800元，累计实收股本为62,518,800元。
　　2020年2月17日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　8、2020年4月，第四次增资
　　2020年3月23日，发行人召开股东大会并审议通过公司员工股权激励计划，同意公司员工持股平台珠海蓝讯创业向公司增资696,826股，增资价格为8.48元/股，合计出资5,909,084.48元，其中696,826元计入股本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，发行人总股本变为63,215,626股。
　　根据天健于2020年11月11日出具的“天健验[2020]3-137号”《验资报告》，截至2020年4月10日止，发行人已收到珠海蓝讯创业缴纳的新增注册资本（实收股本）合计696,826元，计入资本公积（股本溢价）5,212,258.48元，出资者以货币出资5,909,084.48元，发行人变更后的注册资本为63,215,626元，累计实收股本为63,215,626元。
　　2020年4月16日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　9、2020年10月，股份转让、第五次增资
　　2020年10月，发行人通过股份转让和增资方式引入新股东，具体情况如下：
　　2020年10月11日，发行人召开股东大会并审议通过引入新股东并增资议案，同意公司股本由6,321.5626万股增加至6,651.4702万股，新增部分由深创投、南山红土、璞华远创、红杉瀚辰、合肥华芯、扬帆致远、伊敦传媒、领汇基石、日照常春藤、苏州聚源、东莞长劲石、深圳尊弘、莆田松禾、朗玛三十二号认购，合计新增出资247,892,570.64元，其中3,299,076.00元计入公司股本，剩余244,593,494.64元计入资本公积，其他股东放弃优先认购权。
　　2020年10月25日，上述认购新增出资的股东与发行人、黄志强、珠海蓝讯科技、珠海蓝讯管理、创元世纪、元禾璞华、中金浦成、上海聚源、珠海蓝讯创业签署了《增资合同书》。
　　2020年10月25日，深创投、南山红土、璞华远创、红杉瀚辰、合肥华芯、扬帆致远、伊敦传媒、领汇基石、日照常春藤、苏州聚源、东莞长劲石、深圳尊弘、莆田松禾、朗玛三十二号与发行人、黄志强、珠海蓝讯科技、珠海蓝讯管理、创元世纪签署了《股权转让合同书》。
　　根据天健于2020年11月11日出具的“天健验[2020]3-136号”《验资报告》，截至2020年10月29日止，发行人已收到以上新增出资股东缴纳的新增注册资本（实收股本）合计3,299,076元，计入资本公积（股本溢价）244,593,494.64元，各出资者以货币出资247,892,570.64元，发行人变更后的注册资本为66,514,702元，累计实收股本为66,514,702元。
　　2020年10月29日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　10、2020年12月，第六次增资（资本公积转增股本）
　　2020年11月25日，发行人召开股东大会并作出决议，同意公司以部分资本公积共计23,485,298.00元向全体股东转增股本23,485,298股。本次转增完成后，发行人总股本变为90,000,000股。
　　根据天健于2020年12月9日出具的“天健验[2020]3-159号”《验资报告》，截至2020年11月25日止，发行人已将资本公积23,485,298元转增实收股本23,485,298元，发行人变更后的注册资本为9,000万元，累计实收股本9,000万元。
　　2020年12月7日，深圳市市场监督管理局核准了上述工商变更登记。
　　11、发行人历史上的委托持股情况
　　发行人成立早期存在委托持股情况，委托持股关系已于2019年完全解除，具体情况如下：
　　（1）2016年12月，委托持股关系形成
　　2016年12月，发行人实际控制人黄志强与创始技术团队代表刘助展签订《股东合作协议》，双方基于对蓝牙SoC芯片行业前景的认可，约定共同投资组建中科蓝讯有限，中科蓝讯有限首次注册资本为300万元，其中黄志强持有60%的股权，创始技术团队持有40%股权。黄志强主要负责公司的战略、市场开拓等与公司经营发展相关的重要事宜，并提供资金和其他必要的资源支持；刘助展主要负责公司团队建设、技术研发、运营管理、业务拓展等公司各项事务，保证公司健康发展。
　　基于商业竞争策略考虑、初创阶段公司发展的未知性、技术团队未完全到位等因素，中科蓝讯有限设立初期采用股权代持方式，实际控制人黄志强持有的60%股权由其配偶的姨父侯继代为持有，创始技术团队持有的40%股权由技术团队代表刘助展配偶的父亲肖曾煌代为持有。基于设立公司的便捷性考虑，中科蓝讯有限首次工商登记的注册资本定为10万元。
　　（2）2017年6-8月，技术团队成员到位
　　2017年6月，实际控制人黄志强与创始技术团队刘助展、梁明亮、孔繁波、吴瀚平、芦文、林锦鸿、李健勋、瞿涛、刘境发、张敏、黎健、张志会等12人签订《股东合作协议》，各方对中科蓝讯有限的出资及股权比例进行了明确，其中黄志强持有公司60%股权，创始技术团队合计持有公司40%股权。
　　2017年8月，技术人员邓校斌入职中科蓝讯有限，刘助展将其预留股权中的0.2%股权分配给邓校斌。
　　（3）2018年8月，更换股权代持人
　　鉴于股权代持人侯继年龄及身体状况、长居外地等客观因素，且实际控制人黄志强计划就其实益持有的部分股权用于家族其他成员的分配，黄志强决定委托其侄媳妇陈益钦代为持有中科蓝讯有限股权。
　　2018年8月1日，中科蓝讯有限召开股东会并作出决议，同意股东侯继将其持有公司60%的股权以1万元的价格转让给陈益钦。同日，完成了相关工商变更登记。
　　（4）2018年12月，第一次股权代持还原
　　综合考虑亲疏关系、过往对自身的帮助及家族成员的个人意愿等因素，黄志强于2018年年底决定将其所持60%股权中的30%（即18%的股权）分配给家族其他成员，但具体分配人员及比例尚未确定。
　　2018年12月，基于合规性的考虑，发行人决定对代持股权进行还原。由于设立实际控制人家族其他成员持股平台及创始技术团队持股平台需要一定时间，发行人决定分两次进行代持还原。第一次于2018年12月将陈益钦代持的42%股权还原给实际控制人黄志强。
　　（5）2019年6月，第二次股权代持还原
　　2019年6月，发行人创始技术团队和实际控制人家族其他成员的持股平台均设立完成后，发行人进行第二次股权代持还原，即将剩余代持股权还原至该等持股平台。
　　截至本招股说明书签署日，发行人各股东之间不存在代持关系或其他类似安排，相关各方就上述股权代持关系的形成、演变及解除不存在纠纷或潜在纠纷。
　　公司现持有统一社会信用代码为91440300MA5DQWK984的营业执照，注册资本120,000,000.00元，股份总数120,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股76,986,249股；无限售条件的流通股份A股43,013,751股。公司股票已于2022年7月15日上海证券交易所挂牌交易。收起▲