（一）有限责任公司设立情况
　　发行人前身为信科移动有限，曾用名为虹信通信，虹信通信系经邮科院批准设立的有限责任公司。
　　邮科院是我国最早从事光通信研究开发的单位，是国家光纤通信研究开发基地，其前身为邮电部中南邮电学校、武汉邮电学校、武汉邮电学院，1974年经国务院批准，在武汉邮电学院和电信总局528厂的基础上，成立邮电部武汉邮电科学研究院，后更名为武汉邮电科学研究院，并于2017年12月改制为武汉邮电科学研究院有限公司。
　　邮科院为探索新的盈利增长点，邮科院系统部于1998年2月12日作出《系统部关于建立小实体的初步设想》，提出设立无线业务小实体方案，拟设立无...查看全部▼

　　（一）有限责任公司设立情况
　　发行人前身为信科移动有限，曾用名为虹信通信，虹信通信系经邮科院批准设立的有限责任公司。
　　邮科院是我国最早从事光通信研究开发的单位，是国家光纤通信研究开发基地，其前身为邮电部中南邮电学校、武汉邮电学校、武汉邮电学院，1974年经国务院批准，在武汉邮电学院和电信总局528厂的基础上，成立邮电部武汉邮电科学研究院，后更名为武汉邮电科学研究院，并于2017年12月改制为武汉邮电科学研究院有限公司。
　　邮科院为探索新的盈利增长点，邮科院系统部于1998年2月12日作出《系统部关于建立小实体的初步设想》，提出设立无线业务小实体方案，拟设立无线业务公司，注册资本为100.00万元，其中职工股占40.00%，以邮科院工会名义代为持有。
　　1998年8月4日，邮科院的全资子公司武汉光通信技术公司与邮科院工会签署《武汉虹信通信技术有限责任公司章程》，约定设立虹信通信，注册资本为100.00万元，由武汉光通信技术公司以货币形式出资60.00万元，邮科院工会以货币形式出资40.00万元。
　　1998年11月27日，邮科院出具系统字（1998）第12号《关于第六研究室成立有限责任公司的批复》，同意成立虹信通信。
　　由于虹信通信设立时，邮科院工会持有的虹信通信股权尚未量化出售给具体员工，因此邮科院工会以借款方式筹措用于出资的资金。
　　1998年12月24日，武汉东湖开发区审计事务所出具武东开审事验（98）090号《验资报告》，确认该等注册资本已经全部缴足。
　　1998年12月29日，虹信通信取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（二）股份有限公司设立情况
　　1、股份公司设立情况
　　发行人系由信科移动有限整体变更设立的股份公司。
　　2021年3月25日，立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第ZE20237号《审计报告》，确认截至2021年1月31日，信科移动有限的净资产值为418,974.80万元。
　　2021年3月26日，北京国融出具国融兴华评报字[2021]第020073号《中信科移动通信技术有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的企业净资产价值评估项目资产评估报告》，确认截至2021年1月31日，信科移动有限净资产的评估值为686,219.09万元。该资产评估结果已经中国信科备案，并取得《国有资产评估项目备案表》。
　　根据《国务院国资委授权放权清单（2019年版）》中关于授权放权中央企业审批所持有非上市股份有限公司的国有股权管理方案和股权变动事项的相关规定，2021年3月29日，中国信科作出信科投管[2021]10号《关于中信科移动通信技术有限公司整体变更为股份有限公司的国有股权管理方案的批复》，同意信科移动有限整体变更设立的国有股权管理方案。
　　2021年4月6日，信科移动有限股东会作出决议，同意信科移动有限全体股东作为发起人以整体变更的方式设立股份公司，以截至2021年1月31日经审计的账面净资产418,974.80万元折合股本为200,000.00万股，每股面值1元人民币，原股东持股比例不变，账面净资产值超过注册资本的218,974.80万元计入资本公积。同日，信科移动有限的股东就整体变更设立股份有限公司事宜签订《发起人协议》。
　　2021年4月14日，立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第ZE20754号《验资报告》，确认截至2021年4月14日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。
　　2021年4月21日，信科移动全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。
　　2021年4月23日，武汉市市场监督管理局核准了信科移动整体变更设立。
　　2、有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况
　　（1）有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的形成原因
　　根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2021]第ZE20237号《审计报告》，截至2021年1月31日，信科移动有限净资产为418,974.80万元，其中，未分配利润为-22,013.33万元。信科移动有限整体变更基准日未分配利润为负的主要原因为虹信通信为应对我国移动通信3G到5G的技术演进及市场的不断变化，持续加大了研发等投入，虹信通信历史经营期间多处于亏损。
　　（2）该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势
　　通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面的累计未弥补亏损22,013.33万元。整体变更后至报告期末，公司尚未实现盈利。截至报告期末，公司合并财务报表累计未分配利润为-718,082.46万元。
　　（3）与报告期内盈利水平变动的匹配关系
　　（4）整体变更的具体方案及相应的会计处理
　　2021年4月6日，信科移动有限股东会作出决议，同意信科移动有限以截至2021年1月31日经审计的账面净资产418,974.80万元折合股本为200,000.00万股，每股面值1元人民币，原股东持股比例不变，账面净资产值超过注册资本的218,974.80万元计入资本公积。通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面的累计未弥补亏损22,013.33万元。
　　整体变更设立股份公司后，公司承继了信科移动有限的全部资产和负债，不存在侵害债权人合法权益的情形，也未因上述债务产生纠纷。
　　（5）对未来盈利能力的影响分析
　　公司如果无法实现盈利，将造成公司现金流紧张，对公司业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入等方面造成不利影响。预计首次公开发行股票并上市后，公司短期内无法现金分红，将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。
　　（三）发行人报告期内的股本、股东变化情况及股份公司设立情况
　　1、2020年9月，有限公司股权转让、更名
　　根据中国信科业务重组的总体安排，拟通过股权转让将虹信通信变更为中国信科100%持股的全资子公司。
　　2020年7月20日，湖北众联资产评估有限公司出具众联评报字[2020]第1169号《烽火科技集团有限公司拟转让股权所涉及武汉虹信通信技术有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，确认截至2019年12月31日，虹信通信经评估的净资产价值为113,244.62万元。该资产评估结果已经中国信科备案，并取得《国有资产评估项目备案表》。经测算，虹信通信经评估的每1元注册资本对应的净资产值为2.22元。
　　2020年7月28日，中国信科作出《中国信息通信科技集团有限公司关于武汉虹信通信技术有限责任公司股权调整的决定》，对虹信通信股权结构调整如下：
　　烽火科技将持有的虹信通信80.72%股权转让给中国信科，股权转让价格为91,406.82万元（即每1元注册资本作价2.22元）；以2019年12月31日为基准日，将邮科院持有的虹信通信19.28%股权无偿划转至中国信科。
　　2020年8月28日，虹信通信股东会作出决议，同意上述股权转让及无偿划转事宜；同时虹信通信更名为“中信科移动通信技术有限公司”。同日，烽火科技与中国信科签署了《股权转让协议书》，邮科院与中国信科签署了《国有股权无偿划转协议书》。
　　2020年9月2日，虹信通信完成了本次股权转让及更名的工商变更登记。
　　2、2020年9月，有限公司增资
　　为进一步增强信科移动有限的资本实力，2020年8月31日，中国信科批复同意向信科移动有限增资80,000.00万元。
　　2020年9月，信科移动有限股东中国信科作出决定，同意信科移动有限注册资本增加至131,043.00万元，新增注册资本80,000.00万元全部由中国信科以货币方式出资。
　　2020年9月17日，信科移动有限完成了本次增资的工商变更登记。
　　2021年2月8日，立信会计师事务所分别出具信会师报字[2021]第ZE20029号《中信科移动通信技术有限公司2020年9月第一次验资报告》和信会师报字[2021]第ZE20031号《中信科移动通信技术有限公司2020年9月第二次验资报告》，确认截至2020年9月21日，信科移动有限已收到中国信科缴纳的新增注册资本（实收资本）合计80,000.00万元，出资方式为货币。
　　3、2020年12月，有限公司增资
　　为收购武汉信科移动少数股权，经中国信科批准，湖北长江5G基金拟以其所持武汉信科移动49.00%的股权向信科移动有限增资。
　　2020年11月30日，北京国融出具国融兴华评报字[2020]第020228号《中信科移动通信技术有限公司拟增资事宜涉及的中信科移动通信技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，确认截至2020年10月31日，信科移动有限经评估的股东全部权益价值为533,876.45万元。该资产评估结果已经中国信科备案，并取得《国有资产评估项目备案表》。经测算，信科移动有限经评估的每1元注册资本对应的净资产值为4.07元。
　　同日，北京国融出具国融兴华评报字[2020]第020229号《中信科移动通信技术有限公司拟增资事宜涉及的武汉信科移动通信技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，确认截至2020年10月31日，武汉信科移动经审计净资产值为200,201.61万元。该资产评估结果已经中国信科备案，并取得《国有资产评估项目备案表》。鉴于成立时间较短，经测算，武汉信科移动经评估的每1元注册资本对应的净资产值为1.00元。
　　2020年12月18日，信科移动有限股东中国信科作出决定，同意湖北长江5G基金以其持有的武汉信科移动49.00%股权作价98,098.79万元认购信科移动有限24,078.90万元注册资本（即每1元注册资本作价4.07元），剩余74,019.89万元计入信科移动有限资本公积。同日，信科移动有限、中国信科以及湖北长江5G基金就上述增资事宜签署了《增资协议》。
　　上述股权增资完成后，湖北长江5G基金看好5G通信行业及信科移动有限的发展前景，经中国信科批准，拟进一步向信科移动有限增资。
　　2020年12月21日，信科移动有限股东中国信科作出决定，同意湖北长江5G基金以货币资金152,000.00万元认购公司37,309.26万元注册资本（即每1元注册资本作价4.07元），其中37,309.26万元计入注册资本，剩余114,690.74万元计入公司资本公积；中国信科放弃对上述增资的优先认购权。
　　同日，信科移动有限、中国信科以及湖北长江5G基金就前述增资事宜签署了《增资协议》。
　　2020年12月30日，信科移动有限完成了本次增资的工商变更登记。
　　2021年2月8日，立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第ZE20030号《中信科移动通信技术有限公司2020年12月验资报告》，确认截至2020年12月21日，信科移动有限已收到湖北长江5G基金缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币61,388.16万元，其中以货币出资37,309.26万元，股权出资24,078.90万元。
　　4、2021年4月，有限公司整体变更设立股份公司
　　5、2021年6月，股份公司增资
　　2021年1月26日，中国信科作出《关于对中信科移动技术有限公司增资扩股引入合作方的批复》，同意信科移动有限以挂牌方式增资扩股引入合作方，增资价格不低于经备案的净资产评估值。
　　2021年2月10日，信科移动有限在北京产权交易所挂牌并发布增资信息公告。
　　2021年3月26日，银信评估出具银信评报字（2021）沪第0962号《中信科移动通信技术有限公司拟引进战略投资者涉及的中信科移动通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，确认截至2021年1月31日，信科移动有限合并口径归属于母公司所有者权益的评估值为950,200.00万元。该资产评估结果已经中国信科备案，并取得《国有资产评估项目备案表》。经测算，信科移动经评估的每股净资产值为4.75元。
　　2021年4月30日，信科移动召开第一届董事会第二次会议，审议通过信科移动注册资本由200,000.00万元增加至279,500.00万元，新增注册资本79,500.00万元，新增注册资本由中国信科以货币方式认缴4,000.00万元，国开制造业基金等公开征集确认的19家投资者以货币方式认缴75,500.00万元；本次增资价格为5.00元/股。2021年5月17日，信科移动召开2021年第二次临时股东大会并作出决议，审议通过上述增资事宜。
　　此后，公开征集的意向投资者中，恒盛大业、恒盛佳业因自身原因拟不再对信科移动投资。经各方协商一致，2021年6月25日，信科移动召开2021年第三次临时股东大会，同意恒盛大业、恒盛佳业不再对信科移动投资，信科移动注册资本由原增加至279,500.00万元变更为增加至273,500.00万元，新增注册资本73,500.00万元由中国信科以货币方式认缴4,000.00万元，国开制造业基金、国调基金等公开征集确认的17家投资者以货币方式认缴69,500.00万元。
　　同日，恒盛大业、恒盛佳业与信科移动签署增资协议之终止协议，约定终止对信科移动的投资等事宜。终止协议签署后，北京产权交易所分别向恒盛大业、恒盛佳业退还保证金。
　　2021年6月25日，立信出具信会师报字[2021]第ZE21818号《验资报告》，确认截至2021年6月25日，信科移动已收到投资款263,250.00万元，其中新增注册资本（股本）合计73,500.00万元，资本公积189,750.00万元。2021年7月1日，立信出具信会师报字[2021]第ZE21819号《验资报告》，确认截至2021年7月1日，信科移动已收到北京产权交易所转拨的投资款104,250.00万元，全部为新增资本公积。
　　2021年6月28日，武汉市市场监督管理局核准了信科移动本次变更事宜。
　　2021年7月1日，北京产权交易所就信科移动本次增资出具了NO：20-1号《增资凭证》，确认本次产权交易的行为符合交易的程序性规定，相关材料齐备。收起▲