交易简介: 本次关联交易是偶发性关联交易。1、广东嘉元实业投资有限公司持有公司36.59%股权,为公司控股股东。公司向多家银行贷款由广东嘉元实业投资有限公司提供授信担保,担保期限从2013年2月起至2027年7月止,具体担保期限详见广东嘉元实业投资有限公司与公司借款银行签署的《最高额保证合同》、《保证担保合同》、《最高额抵押合同》、《小企业最高额保证合同》。公司根据生产经营需要,于2016年向广东嘉元实业投资有限公司借款,2016年已按期还清贷款,并计提和支付该借款产生的利息;由此构成关联交易,现予以确认。2、廖平元先生持有广东嘉元实业投资有限公司90%股权,由此,廖平元先生间接持有公司32.93%股权,为公司实际控制人。李建枚女士为廖平元先生配偶,为此认定为行动一致人。公司向银行贷款,廖平元先生为公司银行贷款提供担保,担保期从2013年2月起至2017年12月止,具体详见廖平元先生与公司借款银行签署的《保证担保合同》;廖平元先生与李建枚女士为公司银行贷款提供担保,担保期从2013年2月起至2018年2月止,具体详见廖平元先生、李建枚女士与公司借款银行签署的《最高额保证合同》;由此构成关联交易,现予以确认。3、梅州市梅县区金象铜箔有限公司为公司全资子公司,公司向多家银行贷款,由梅州市梅县区金象铜箔有限公司提供固定资产抵押或股权质押,抵押期限或质押期限从2017年7月1日起到2027年7月1日止,具体详见梅州市梅县区金象铜箔有限公司与公司借款银行签署的《最高额抵押合同》、《小企业最高额抵押合同》,由此构成关联交易;现予以确认。4、梅州丰园建设工程有限公司为公司实际控制人廖平元先生岳父投资的企业,公司2016年度向银行申请贷款,银行将贷款资金通过公司资金账户划入贷款合同指定的供应商账户后通过梅州丰园建设工程有限公司转回,由此构成关联交易。现予以确认。5、梅州市大昌门城实业有限公司为公司股东、董事赖仕昌先生控制的企业,赖仕昌先生持有公司11.37%股权。公司2017年度、2018年向梅州市大昌门城实业有限公司购买商品门,由此构成关联交易;现予以补充确认。6、梅州市大江畔酒店有限公司是公司股东蔡杨媚女士的配偶杨国立先生持股100%并担任执行董事、经理的企业。梅州大江畔酒店于2016年、2017年向公司提供服务,由此构成关联交易;现予以确认。7、广东梅雁吉祥水电股份有限公司、杨琦原为公司全资子公司梅州市梅县区金象铜箔有限公司股东,公司于2017年收购了原梅雁吉祥、杨琦持有的金象铜箔股权,公司按照《股权转让合同》分批向出让方支付了股权转让款。未支付完的股权转让款,公司每月应按千分之五核算并支付利息给出让方。现予确认。8、深圳前海春阳资产管理有限公司为公司股东深圳市鑫阳资本管理合伙企业(有限合伙)、深圳春阳鑫材新能源产业投资基金(有限合伙)的基金管理人。深圳前海春阳资产管理有限公司于2017年向公司提供了财务顾问服务,公司为此支付了相应服务费用,由此构成关联交易,现予以确认。9、中信国安盟固利动力科技有限公司为公司客户,2018年12月12日起,公司股东王志坚先生担任该公司董事。因公司股东宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙)、荣盛创业投资有限公司、自然人股东王志坚先生为一致行动人,同时持有公司5%以上股份,由此构成关联交易,现予以确认。10、公司根据《劳动法》等规定,与公司关键管理人员均签署了相关劳动合同,并按规定向关键管理人员支付了薪酬待遇。为此,现将公司于2016年、2017年、2018年支付关键管理人员薪酬予以确认。
20190409:股东大会通过 |