一、发行人设立情况
　　（一）有限公司成立情况
　　公司由江西国科有限整体变更设立。2007年9月27日，江西省科工办出具《关于江西军工产业集团组建方案的批复》（赣国科工发[2007]280号），同意军工资产经营公司提出的《江西军工产业集团组建方案》。
　　2007年12月20日，军工资产经营公司和情报所签署了《江西国科军工产业有限公司章程》，决定设立江西国科有限，注册资本为人民币1,000万元，均以货币方式出资。2007年12月28日，江西国科有限完成公司成立的工商登记手续。
　　（二）股份公司设立情况
　　2015年12月17日，江西国科有限召开...查看全部▼

　　一、发行人设立情况
　　（一）有限公司成立情况
　　公司由江西国科有限整体变更设立。2007年9月27日，江西省科工办出具《关于江西军工产业集团组建方案的批复》（赣国科工发[2007]280号），同意军工资产经营公司提出的《江西军工产业集团组建方案》。
　　2007年12月20日，军工资产经营公司和情报所签署了《江西国科军工产业有限公司章程》，决定设立江西国科有限，注册资本为人民币1,000万元，均以货币方式出资。2007年12月28日，江西国科有限完成公司成立的工商登记手续。
　　（二）股份公司设立情况
　　2015年12月17日，江西国科有限召开2015年第五次临时股东会并作出决议，同意以截至2015年12月31日经审计的账面净资产值为基础进行折股，江西国科有限整体变更为股份有限公司。
　　2015年12月31日，大成国资出具《关于同意江西国科实施股改并整体变更为股份有限公司的批复》（赣大成字[2015]228号），同意江西国科有限以2015年12月31日作为审计基准日进行股份制改造。
　　2016年3月2日，大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2016]第6-00031号）。经审验，截至2015年12月31日，江西国科有限经审计的账面净资产值为181,662,839.41元。
　　2016年3月3日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》（中联评报字[2016]第278号），截至2015年12月31日，江西国科有限的净资产评估值为26,774.85万元。
　　2016年3月5日，江西国科有限召开2016年第一次临时股东会，同意江西国科有限整体变更为股份有限公司，以大信会计师审计的截至2015年12月31日的账面净资产值181,662,839.41元为基础，折合为股份公司10,000万股股份，每股面值1元，其中100,000,000元计入实收资本，剩余净资产81,662,839.41元计入资本公积，公司名称变更为“江西国科军工集团股份有限公司”。同日，军工控股、泰豪科技、南昌嘉晖签署《发起人协议书》。
　　2016年3月20日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意以江西国科有限经审计的截至2015年12月31日的账面净资产值折股，将江西国科有限整体变更为股份有限公司，并选举产生了发行人第一届董事会、第一届监事会。公司的发起人为整体变更前江西国科有限的全体股东，设立时发起人持股2017年4月20日，大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2017]第6-00085号），对发行人2014年至2016年的财务报表进行调整，调整后，江西国科有限截至2015年12月31日的账面净资产为171,999,785.43元（股本10,000万元，资本公积8,654.67万元，盈余公积106.50万元，未分配利润1,561.19万元），高于股份公司实收资本，超出部分计入资本公积，未影响发行人资本充实性。上述调整已经发行人第一届董事会第七次会议、2016年度股东大会审议通过，审议程序合法有效。
　　（三）关于整体变更存在累计未弥补亏损
　　1、发行人整体变更时存在未弥补亏损的原因
　　根据大信会计师出具《审计报告》（大信审字[2017]第6-00085号），截至2015年12月31日，江西国科有限合并报表未分配利润为3,240.94万元，不存在未分配利润为负的情形；母公司单体未分配利润为-1,561.19万元，未分配利润为负，系由于发行人为控股型公司，主要承担管理职责，获取投资收益，未产生营业收入，但承担大量管理、销售、财务费用所致。
　　2、整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关
　　系，对未来盈利能力的影响截至2021年12月31日，发行人母公司未分配利润为12,571.99万元，合并报表未分配利润为15,368.58万元，发行人整体变更时未分配利润为负的情形已经消除。
　　报告期各期，发行人母公司未分配利润分别为9,643.41万元、9,715.16万元、12,571.99万元，母公司净利润分别为4,345.37万元、79.72万元、3,174.25万元，发行人整体变更后累计未分配利润与其报告期内盈利水平变动相匹配。
　　报告期各期，发行人合并报表口径未分配利润分别为1,812.93万元、8,142.75万元、15,368.58万元，公司盈利能力良好，发行人整体变更时母公司未分配利润为负的情形不会对发行人未来盈利能力造成重大不利影响。
　　3、整体变更的具体方案及相应的会计处理
　　江西国科有限以发起设立方式由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，以截至2015年12月31日经审计的江西国科有限净资产17,199.98万元为基数，折合股本10,000万股，每股面值人民币1元，余额7,199.98万元计入资本公积。
　　二、发行人报告期内的股本、股东变化情况
　　（一）报告期初发行人的股本结构
　　（二）发行人报告期内的股本、股东变化情况
　　1、2020年4月，报告期内第一次股份转让
　　2019年10月23日，泰豪科技与温氏投资、温氏肆号、横琴齐创签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持公司5,492,308股股份（占公司总股本的5.49%）、2,000,000股股份（占公司总股本的2.00%）、200,000股股份（占公司总股本的0.20%）以13.00元/股的价格分别转让给温氏投资、温氏肆号、横琴齐创。
　　同日，泰豪科技与盛世聚鑫签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持公司1,538,461股股份（占公司总股本的1.54%）以13.00元/股的价格，作价20,000,000元转让给盛世聚鑫。
　　2019年10月24日，泰豪科技与王文庆签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持公司0.77%股份（对应769,231股股份）以13.00元/股，作价10,000,000元转让给王文庆。
　　2020年4月21日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。
　　2、2020年6月，报告期内第二次股份转让
　　2020年4月9日，上海雪霆分别与孟靖凯、李晓宁签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司1,000,000股股份（占公司总股本的1%）以13.00元/股，作价13,000,000元转让给孟靖凯、将所持公司1,000,000股股份（占公司总股本的1%）以13.00元/股，作价13,000,000元转让给李晓宁。
　　2020年4月13日，上海雪霆与中航智能签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司4,000,000股股份（占公司总股本的4%）以13.00元/股，作价52,000,000元转让给中航智能。
　　2020年4月15日，上海雪霆与安江波签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司350,000股股份（占公司总股本的0.35%）以13.00元/股，作价4,550,000元转让给安江波。
　　2020年4月30日，上海雪霆与玖沐投资签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定上海雪霆将所持公司3,650,000股股份（占公司总股本的3.65%）以13.00元/股，作价47,450,000元转让给玖沐投资。
　　2020年6月29日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。
　　3、2021年12月，国科军工增资
　　2021年10月16日，军工控股出具《关于同意江西国科军工集团股份有限公司增资扩股的批复》（赣军工发[2021]96号），同意发行人增资扩股1,000万股，其中军工控股认购450万股，剩余550万股通过公开挂牌方式引入不超过2家投资者，且单一股东增资后不超过5%持股比例，增资价格按评估值参考确定。
　　2021年10月17日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《资产评估报告》（中铭评报字[2021]第2137号），截至2020年12月31日，国科军工股东全部权益评估价值为180,090万元。军工控股作为国有资产监督管理机构已对上述评估结果进行备案。
　　2021年10月19日，国科军工增资项目在江西省产权交易所挂牌。
　　2021年12月15日，江西省产权交易所出具《关于“江西国科军工集团股份有限公司增资”项目投资方资格审查结果的函》，确定军工控股、产业投资基金、中兵国调为合格投资方。同日，发行人与军工控股、产业投资基金、中兵国调签署《江西国科军工集团股份有限公司增资扩股协议》，协议约定军工控股、产业投资基金、中兵国调以18.01元/股的价格分别认购发行人新增的450万股、280万股、270万股股份。
　　2021年12月21日，江西省产权交易所就国科军工本次挂牌增资项目出具《企业增资交易凭证》，确认本次增资符合《企业国有资产交易监督管理办法》等交易的程序性规定。同日，国科军工2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，并针对上述增资事项签署了新的《江西国科军工集团股份有限公司章程》。
　　2021年12月22日，江西省市场监督管理局向国科军工换发变更后的《营业执照》。
　　2021年12月24日，大信会计师出具《验资报告》（大信验字[2021]第6-10003号），确认截至2021年12月23日，国科军工股本为人民币11,000万元。
　　4、2022年4月，报告期期初至今第三次股份转让
　　2022年2月25日，泰豪科技分别与杨明华、陈功林签署《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》，约定泰豪科技将所持公司500万股股份以18.14元/股，作价9,071.43万元转让给杨明华、将所持公司200万股股份以18.14元/股，作价3,628.57万元转让给陈功林。
　　2022年4月1日，国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。
　　2023年5月16日，经中国证监会《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1011号)核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)36,670,000股。于2023年6月21日，本公司A股股票在上海证券交易所上市(股票代码：688543)，截至2023年6月30日，公司注册资本为人民币146,670,000.00元。收起▲