深圳市前海恒道智融信息技术有限公司49%股权

为增强公司在华南地区金融领域的竞争能力，能够获取更多的区域客户及业务机会，根据公司进一步完善在华南地区的战略布局的规划，公司全资子公司深圳新致拟与深圳恒道自然人股东张锋、张俊贤、许欢、李洪春、谢少萍、胡静雅签署《关于深圳市前海恒道智融信息技术有限公司的股权购买协议》（以下简称“购买协议”），经交易各方友好协商一致确定，深圳新致拟以人民币1,953.5418万元收购张锋持有的深圳恒道19.845%股权（对应注册资本人民币1,984.50万元）、以人民币1,611.0690万元收购张俊贤持有的深圳恒道16.366%股权（对应注册资本人民币1,636.60万元）、以人民币916.4764万元收购许欢持有的深圳恒道9.310%股权（对应注册资本人民币931.00万元）、以人民币221.8838万元收购李洪春持有的深圳恒道2.254%股权（对应注册资本人民币225.40万元）、以人民币72.3534万元收购谢少萍持有的深圳恒道0.735%股权（对应注册资本人民币73.50万元）、以人民币48.2356万元收购胡静雅持有的深圳恒道0.490%股权（对应注册资本人民币49.00万元）。 本次交易完成后，深圳新致对深圳恒道的持股比例将由51%增加至100%，深圳恒道将成为公司全资子公司深圳新致的全资子公司。

位于上海市浦东新区康衫路308号6幢的房产

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）拟购买位于上海市浦东新区康衫路308号6幢的房产（以下简称“标的房产”），房屋建筑面积11,166.36平方米（其中地下面积为458.30平方米），总价款为人民币38,013.6130万元（实际房屋面积及金额以最终签署的买卖合同及产权证明文件为准）。

上海沐高网络科技有限公司46.95%股权

上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”或“公司”)拟通过控股子公司贵州新致普惠信息技术有限公司(以下简称“贵州新致”)以现金人民币1,121.7333万元收购参股子公司上海沐高网络科技有限公司(以下简称“上海沐高”或“沐高网络”)14.56%的股权。同时贵州新致拟以自有资金人民币1,800万元对上海沐高进行增资,其中,人民币622.8374万元计入注册资本,人民币1,177.1626万元计入资本公积。本次交易后,公司通过贵州新致及子公司上海新致致远智能技术有限公司(以下简称“新致致远”)合计持有上海沐高51%的股权,上海沐高变更为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业(有限合伙)3.43%基金募集规模

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）作为基金的有限合伙人以自有资金投资标的基金，公司本次投资总额为人民币2,500万元，占闵行创业基金募集规模的3.43%。

上海新致华桑电子有限公司65%股权,对新致软件债务

公司拟将通过全资子公司新致信息持有的新致华桑65%股权转让给上海合见,股权转让对价为人民币112,873,822.55元。同时,上海合见受让新致华桑所欠新致软件债务,并在支付股权转让对价的同时向新致软件支付上述欠款,即人民币26,126,177.45元。本次交易上海合见支付总价共计人民币139,000,000.00元。本次交易完成后,公司不再持有新致华桑股权,上海合见持有新致华桑65%股权,成为新致华桑的控股股东。

上海新致信息技术有限公司15.3333%股权

　　上海新致软件股份有限公司拟以现金3005.3268万元收购控股子公司上海新致信息技术有限公司少数股东合计持有的15.3333%的股权，其中：拟以现金2025.3268万元收购上海东数创业投资中心(有限合伙）持有的上海新致信息技术有限公司10.3333%的股权；拟以现金588.0000万元收购关联方常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新致信息技术有限公司3.0000%的股权；拟以现金392.0000万元收购关联方日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新致信息技术有限公司2.0000%的股权。本次交易完成后，上海新致软件股份有限公司将持有上海新致信息技术有限公司100%的股权。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日。发行价格为9.63元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行的发行价格将做出相应调整。四、本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格9.63元/股确定,数量不足1股的余数作舍去处理,发行数量不超过31,152,646股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致,本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准,同时募集资金总额作相应调整;如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行价格按规定进行调整的,本次发行数量亦将予以相应调整。公司实际控制人郭玮先生及其控制的企业乾耀迦晟拟以现金认购公司本次发行的股票,该行为构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。 20241025：股东大会通过。 20250617：上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理上海新致软件股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2025〕63号),上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20250802：公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构对《问询函》中所列问题进行了认真研究和逐项落实,按照要求对《问询函》所涉及的事项进行了回复,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复报告》,公司已按照要求及时将回复材料报送上海证券交易所。

2024年度,公司预计与关联方可可空间投资(上海)有限公司,钛马信息网络技术有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额780万元。 20250429：2024年实际发生金额2,146,184.96元

2025年度,公司预计与关联方大连共兴达信息技术有限公司,北京联合永道软件股份有限公司发生提供劳务,采购劳务的日常关联交易，预计关联交易金额780.0000万元。

2023年度,公司预计与关联方可可空间投资(上海)有限公司,钛马信息网络技术有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1540万元。 20240430：2023年度实际发生金额368,084.90元。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”或“公司”)拟通过控股子公司贵州新致普惠信息技术有限公司(以下简称“贵州新致”)以现金人民币1,121.7333万元收购参股子公司上海沐高网络科技有限公司(以下简称“上海沐高”或“沐高网络”)14.56%的股权。同时贵州新致拟以自有资金人民币1,800万元对上海沐高进行增资,其中,人民币622.8374万元计入注册资本,人民币1,177.1626万元计入资本公积。本次交易后,公司通过贵州新致及子公司上海新致致远智能技术有限公司(以下简称“新致致远”)合计持有上海沐高51%的股权,上海沐高变更为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2022年度,公司预计与关联方可可空间投资(上海)有限公司,钛马信息网络技术有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额400.0000万元。 20221201：本次增加后2022年预计金额3,200万元。 20230426：实际发生金额237.0028万元

为充分整合利用各方优势资源,进一步实现公司的战略发展目标,丰富公司上下游产业链布局,提升公司综合竞争实力,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,公司拟作为有限合伙人,以自有资金人民币2,500万元参与认购闵行创业基金份额,公司本次出资总额约占闵行创业基金募集规模的3.43%。

　　上海新致软件股份有限公司拟以现金3005.3268万元收购控股子公司上海新致信息技术有限公司少数股东合计持有的15.3333%的股权，其中：拟以现金2025.3268万元收购上海东数创业投资中心(有限合伙）持有的上海新致信息技术有限公司10.3333%的股权；拟以现金588.0000万元收购关联方常春藤（上海）三期创业投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新致信息技术有限公司3.0000%的股权；拟以现金392.0000万元收购关联方日照常春藤创新创业投资合伙企业（有限合伙）持有的上海新致信息技术有限公司2.0000%的股权。本次交易完成后，上海新致软件股份有限公司将持有上海新致信息技术有限公司100%的股权。