无锡赛米垦拓微电子股份有限公司5.66%股权

　　为建立公司创新平台，激发核心员工创业精神和创新动力，体现共创、共担和共享的价值观，建立良好、均衡的价值分配体系，充分调动核心员工的积极性，支持上市公司战略实现和长期可持续发展，同意公司子公司赛米垦拓引入员工持股平台赛米星能并进行增资。赛米星能拟以现金总额人民币1,500.00万元对赛米垦拓进行增资，其中45.00万元作为注册资本，1455.00万元作为资本公积金。 　　本次增资完成后，公司对赛米垦拓的持股比例由40.80%变更为38.49%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，赛米垦拓本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

无锡赛米垦拓微电子有限公司部分股权

为实现业务快速发展,优化资本结构,公司控股子公司赛米垦拓拟增加注册资本至750.00万元,并拟引进宁创投资、芯和投资、产发创投、高新创投、国联创投、创新天使、点石共赢、汤大勇、钱蕙、於春东、顾惠茹等投资者,其中,宁创投资、芯和投资、产发创投、高新创投、国联创投、创新天使以及汤大勇合计以5,000.00万元认缴赛米垦拓新增注册资本150.00万元。同时,赛米垦拓原股东李国宏、史承渺、杨叶飞拟以2,370.00万元人民币的价格向宁创投资、点石共赢、方钱蕙、於春东、顾惠茹转让合计11.85%股权。公司在内的赛米垦拓原股东均放弃本次优先认购权及优先购买权。本次增资和股权转让完成后,公司将持有赛米垦拓40.08%股权,根据赛米垦拓增资后的董事会结构及章程规定,公司拥有赛米垦拓的控制权,不会导致合并财务报表范围发生变化。

　　为建立公司创新平台，激发核心员工创业精神和创新动力，体现共创、共担和共享的价值观，建立良好、均衡的价值分配体系，充分调动核心员工的积极性，支持上市公司战略实现和长期可持续发展，同意公司子公司赛米垦拓引入员工持股平台赛米星能并进行增资。赛米星能拟以现金总额人民币1,500.00万元对赛米垦拓进行增资，其中45.00万元作为注册资本，1455.00万元作为资本公积金。 　　本次增资完成后，公司对赛米垦拓的持股比例由40.80%变更为38.49%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，赛米垦拓本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司发展战略及业务需要,公司拟与公司关联方无锡华鼎创业投资管理有限公司(以下简称“华鼎投资”)、无锡产发创业投资中心(有限合伙)(以下简称“产发基金”)以及其他非关联方共同出资20,000万元人民币设立无锡中科产发芯动能投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准,以下简称“中科芯动能”)。其中公司认缴出资人民币1,000万元,占总认缴出资额的5.00%;华鼎投资认缴出资人民币100万元,占总认缴出资额的0.50%;产发基金认缴出资人民币7,000万元,占总认缴出资额的35.00%。合伙基金设立后,公司为有限合伙人,华鼎投资为普通合伙人,无锡润创投资管理有限公司(以下简称“无锡润创”)为普通合伙人及基金管理人。

为实现业务快速发展,优化资本结构,公司控股子公司赛米垦拓拟增加注册资本至750.00万元,并拟引进宁创投资、芯和投资、产发创投、高新创投、国联创投、创新天使、点石共赢、汤大勇、钱蕙、於春东、顾惠茹等投资者,其中,宁创投资、芯和投资、产发创投、高新创投、国联创投、创新天使以及汤大勇合计以5,000.00万元认缴赛米垦拓新增注册资本150.00万元。同时,赛米垦拓原股东李国宏、史承渺、杨叶飞拟以2,370.00万元人民币的价格向宁创投资、点石共赢、方钱蕙、於春东、顾惠茹转让合计11.85%股权。公司在内的赛米垦拓原股东均放弃本次优先认购权及优先购买权。本次增资和股权转让完成后,公司将持有赛米垦拓40.08%股权,根据赛米垦拓增资后的董事会结构及章程规定,公司拥有赛米垦拓的控制权,不会导致合并财务报表范围发生变化。