湖北金旭农业发展股份有限公司14.4884%股权

2024年5月17日，农金高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北农发畜牧集团有限公司签订《股权转让协议》，湖北农发畜牧集团有限公司受让农金高投（湖北）债转股投资25,000,000股。

湖北金旭农业发展股份有限公司46.913%股权

　　本次权益变动系湖北农发畜牧集团有限公司无偿受让湖北金旭农业发展股份有限公司股权事项，根据《股权转让协议》办理股权转让行为，并通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式进行的转让行为,具备合理性。

湖北龙王畜牧有限公司25%股权

湖北金旭农业发展股份有限公司(以下简称“金旭农发”)拟收购香港谦宏国际贸易有限公司(以下简称“香港谦宏”)所持湖北龙王畜牧有限公司(以下简称“龙王畜牧”)25%的股权,香港谦宏为公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“粮油集团”)的全资子公司。

湖北金旭生态农业有限公司3.06%股权

湖北金旭农业发展股份有限公司将认购的湖北金旭生态农业有限公司3.06%股权转让给关联方湖北省粮油食品进出口集团有限公司。

英德公司花都基地房屋建筑物、构筑物等资产

　　为盘活公司闲置资产,拟向公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司出售下属英德公司花都基地房屋建筑物、构筑物等资产。公司拟出售的资产为非股权资产,其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准。截止2018年12月31日,该资产整体账面价值为2,451,658.96元。

公司为缓解资金压力，拟向湖北农发畜牧集团有限公司（公司控股股东，持有公司61.4%股权，以下简称“农发畜牧集团”）申请不超人民币3亿元借款，用于补充流动资金。借款期限不超过36个月，借款年利率2.6%，低于银行同期贷款利率，无抵押、无担保，具体参照实际借款合同。在借款期限内，公司分批借款。本次交易构成关联交易，免予按照关联交易的方式进行审议。

公司为缓解资金压力，已通过公开招租形式寻求意愿租赁业主，但未找到有租赁意向的业主。现拟通过将金旭农发钟祥分公司及湖北金旭爵士种畜有限公司养殖基地租赁给农发畜牧集团进行升级改造。公司在能够获得稳定的租金收入的同时，有效缓解经营风险，降低亏损，改善财务状况，稳定企业的后续发展。公司拟将持续亏损的荆门钟祥市罗汉寺凤凰山猪场及襄阳市襄州区峪山镇金寨村猪场，分别以399万元/年和318万元/年的评估年租金（评估报告：武汉中信联合评报字[2025]SC82第0828号；武汉中信联合评报字[2025]SC823第0828号），租赁给湖北农发畜牧集团有限公司。以上预计发生额金额为2025年新增关联交易发生额。 20251016：股东大会通过

2024年度,公司预计与关联方深圳市荆元丰实业有限公司,粤海广南行发展有限公司,湖北农发畜牧集团有限公司等发生采购原料,出售商品,协议借款等的日常关联交易,预计关联交易金额5.9754万元。 20240523：股东大会通过 20250430：2024年度公司及子公司向关联方湖北农发畜牧集团有限公司及销售饲料,预计金额不超过15,000.00万元,实际发生的金额为17,801.60万元,超过预计金额2,801.60万元。对超出部分进行补充确认,2024年度实际发生金额为318,530,410.77元。 20250526：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方深圳市荆元丰实业有限公司,粤海广南行发展有限公司,湖北农发畜牧集团有限公司等发生采购原料,出售商品,协议借款等的日常关联交易，预计关联交易金额74511.7800万元。 20250526：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方武汉安佑饲料科技有限公司,湖北金楚牧业有限公司,深圳市荆元丰实业有限公司等发生采购原料,出售商品,协议借款等的日常关联交易，预计关联交易金额77854.1万元。 20230630：股东大会通过 20240429：2023年与关联方实际发生金额4.5123万元。

2022年度,公司预计与关联方武汉安佑饲料科技有限公司,湖北金楚牧业有限公司,深圳市荆元丰实业有限公司等发生采购原料,出售商品,协议借款等的日常关联交易，预计关联交易金额60,777.47万元。 20220527：股东大会通过 20230425：2022年实际发生金额30914.02万元

2021年度,公司预计与关联方武汉安佑饲料科技有限公司,湖北金楚牧业有限公司,深圳市荆元丰实业有限公司等发生采购原料,出售商品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额29485.8100万元。 20210621：股东大会通过 20220425：2021年度实际发生金额为24,286.68万元。

2022年,根据公司目前的资金需求,公司预计向湖北省粮油食品进出口集团有限公司借款5021万元,用以资金周转。 20220114：股东大会通过。

2021年4月27日公司第三届董事会、监事会第一次会议审议了《关于预计二〇二一年度日常性关联交易的议案》,预计公司向武汉安佑饲料科技有限公司采购饲料3400万元,但因饲料价格上涨,2021年还需要增加与武汉安佑饲料科技有限公司采购饲料的关联交易2600万元。

公司2020年年初预测与粤海广南行有限公司的出口猪关联交易额为16125.39万元，实际交易额为22167.75万元，超预测6042.36万元。因2020年供港生猪行情较好，导致关联交易额超出预测值。2020年报审计时公司聘任的致同会计师事务所核算方式由净额法变更为总额法，将公司与关联方粤海广南行股份有限公司的销售费用与代理费分开为两个科目，现根据核算方式变更需追加2020年与关联方粤海广南行股份有限公司发生的出口猪代理费1046.36万元。 20210826：股东大会通过

2021年预计通过粤海广南行有限公司在香港市场代理出口生猪6万头,根据市场行情变化及经营成本,粤海广南行有限公司预计收取出口猪代理费1,684.80万元。 20210826：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方武汉安佑饲料科技有限公司,湖北金楚牧业有限公司,湖北五丰冷食有限公司等发生采购原料,出售商品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额55367.5800万元。 20200522:股东大会通过 20210429：2020年实际发生金额22,851.37万元。

湖北金旭农业发展股份有限公司（以下简称“金旭农发”）拟收购香港谦宏国际贸易有限公司（以下简称“香港谦宏”）所持湖北龙王畜牧有限公司(以下简称“龙王畜牧”)25%的股权，香港谦宏为公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）的全资子公司。本次收购将以评估价为基准商议交易价。目前，金旭农发持有龙王畜牧75%的股权，收购完成后，龙王畜牧将成为金旭农发的全资子公司。

湖北金旭生态农业有限公司自2019年4月成立后一直未开展生产经营，公司注册资本16325万元。湖北金旭农业发展股份有限公司（下称“金旭农发”）认购金额为500万元，占股3.06%，未实际缴款出资。根据公司战略发展规划，金旭农发将股权转让给关联方湖北省粮油食品进出口集团有限公司。

(1)汉口银行3000万元人民币银行授信关联担保申请汉口银行水果湖支行授信敞口额度为3,000万元的续授信,授信期限一年,由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供最高额保证担保,最终担保金额以银行实际批复金额为准。(2)农业银行6000万元人民币银行授信关联担保拟向农业银行武汉武昌支行申请综合授信,总授信额度为人民币6,000万元,其中五年期的固定资金贷款5,000万元,流动资金贷款1,000万元,由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供最高额保证担保,最终授信金额以银行实际批复金额为准。(3)湖北银行5000万元人民币银行授信关联担保拟向湖北银行武汉洪山支行申请综合授信,总授信敞口为5,000万元人民币,授信期限一年,由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供最高额保证担保,最终授信金额以银行实际批复金额为准。 20201009：股东大会通过

第三届董事会2020年第一次会议审议的议案六、议案七、议案八需由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供关联担保，各关联担保分项审议如下：（1）富邦华一银行3000万元人民币银行授信关联担保申请富邦华一银行有限公司武汉分行授信敞口额度为3,000万元人民币，授信期限一年，由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供最高额保证担保，最终担保金额以银行实际批复金额为准。（2）交通银行6000万元人民币银行授信关联担保申请交通银行江岸支行授信敞口额度为6,000万元人民币，授信期限两年，由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供最高额保证担保，最终授信金额以银行实际批复金额为准。（3）招商银行8000万元人民币银行授信关联担保申请招商银行积玉桥支行授信敞口额度为人民币8,000万元，授信期限一年，湖北省粮油食品进出口集团有限公司继续为我公司提供担保，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。 20200717:股东大会通过

2019年上半年，湖北省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）、武汉粮品星和农业产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“粮品星和”）、公司共同出资湖北金旭生态农业有限公司（以下简称“金旭生态”），经协商，粮油集团、粮品星和拟委托金旭农发在金旭生态经营范围内经营金旭生态。 20200327:股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。现申请汉口银行总授信敞口为3000万元人民币，授信期限一年，由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供最高额保证担保。该笔授信应汉口银行要求，由湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币3000万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请招商银行积玉桥支行授信额度为人民币5000万元，授信期限一年，授信性质为综合授信，该笔授信应招商银行积玉桥支行要求，由湖北省粮油食品进出口集团有限公司继续为我公司提供担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币5000万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请中国银行授信敞口为人民币3000万元，授信期限一年，授信方式为综合授信，该笔授信应中国银行要求由湖北省粮油食品进出口集团公司担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币3000万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请中国光大银行股份有限公司武汉分行授信额度为人民币3500万元，授信期限一年，授信性质为综合授信，该笔授信应中国光大银行股份有限公司武汉分行要求，由湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币3500万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司控股股东，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，前述事项构成偶发性关联交易，须经公司董事会及股东大会审议批准。 20190923：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。现申请汉口银行总授信敞口为3000万元人民币，授信期限一年，由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供最高额保证担保。该笔授信应汉口银行要求，由湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币3000万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请招商银行积玉桥支行授信额度为人民币5000万元，授信期限一年，授信性质为综合授信，该笔授信应招商银行积玉桥支行要求，由湖北省粮油食品进出口集团有限公司继续为我公司提供担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币5000万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请中国银行授信敞口为人民币3000万元，授信期限一年，授信方式为综合授信，该笔授信应中国银行要求由湖北省粮油食品进出口集团公司担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币3000万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请中国光大银行股份有限公司武汉分行授信额度为人民币3500万元，授信期限一年，授信性质为综合授信，该笔授信应中国光大银行股份有限公司武汉分行要求，由湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商，其同意为我公司的此次授信提供担保，申请担保金额为人民币3500万元，担保期间一年，最终担保金额以银行实际批复金额为准。湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司控股股东，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，前述事项构成偶发性关联交易，须经公司董事会及股东大会审议批准。 20190923：股东大会通过。

2019年度,公司预计与关联方武汉安佑饲料科技有限公司,深圳市荆元丰实业有限公司,湖北鑫旭进出口贸易公司等发生采购商品,接受劳务,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额55778.4400万元。 20190520：股东大会通过

为盘活公司闲置资产,拟向公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司出售下属英德公司花都基地房屋建筑物、构筑物等资产。公司拟出售的资产为非股权资产,其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准。截止2018年12月31日,该资产整体账面价值为2,451,658.96元。

2017年,我公司与交通银行江岸支行签订授信协议,获得其提供的3,000万元人民币的授信额度,授信种类为短期流动资金贷款,其中湖北省粮油食品进出口集团有限公司对该笔授信的担保期限为2017年2月19日至2019年2月19日。目前,该笔授信的担保期限即将到期,经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商,其同意为我公司的此次授信提供担保,申请担保金额为人民币3,000万元,担保期间一年,最终担保金额以银行实际批复金额为准。湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司控股股东,根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,前述事项构成偶发性关联交易,须经公司董事会及股东大会审议批准。 20190114：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。现申请中国农业银行总授信敞口不超过6,000万元人民币,授信期限一年,由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供最高额保证担保,申请担保金额为人民币6,000万元,担保期间一年,最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请招商银行积玉桥支行授信额度为人民币5,000万元,授信期限一年,授信性质为综合授信,由湖北省粮油食品进出口集团有限公司继续为我公司提供担保,申请担保金额为人民币5,000万元,担保期间一年,最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请中信银行授信敞口为人民币5,000万元,授信期限一年,授信方式为综合授信,该笔授信应中信银行要求,此次授信其中2,000万元为以本公司所属的位于新华路316号第16层及第24层房产抵押,另3,000万元由湖北省粮油食品进出口集团公司承担连带责任担保,申请担保金额为人民币3,000万元,担保期间一年,最终担保金额以银行实际批复金额为准。现申请中国光大银行股份有限公司武汉分行授信额度为人民币3,000万元,授信期限一年,授信性质为综合授信,由湖北省粮油食品进出口集团有限公司为我公司提供担保。经与湖北省粮油食品进出口集团有限公司协商,申请担保金额为人民币3,000万元,担保期间一年,最终担保金额以银行实际批复金额为准。 20180925：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方武汉安佑饲料科技有限公司,深圳市荆元丰实业有限公司,广南行有限公司等发生采购饲料,中转代理费,代理销售生猪等的日常关联交易，预计关联交易金额43080.0500万元。 20180423：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中国银行武汉江汉支行申请综合授信,授信额度为2,500万元人民币(最终授信额度以银行实际批复为准),授信期限一年,授信种类为短期流动资金贷款等业务,授信资金主要用于补充经营周转资金,由关联方湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司为我公司提供连带责任担保,申请担保金额为人民币2,500万元,担保期限一年,最终担保金额以银行实际批复金额为准。 20180103：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向民生银行武汉分行申请信用综合授信,一般授信敞口为3,000万元人民币(最终担以银行实际批复金额为准),授信期限一年,由控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供连带责任担保,担保金额为人民币3,000万元,担保期限为一年。公司拟向招商银行积玉桥支行申请续授信5,000万元(最终以银行实际批复金额为准),控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供连带责任担保,担保金额为人民币5,000万元,担保期间一年。公司拟向中信银行申请续授信,本次申请授信敞口为人民币5,000万元,其中3,000万由控股股东湖北省粮油食品进出口集团公司承担连带责任担保,担保期间一年,最终以银行实际批复金额为准。 20170911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。武汉安佑饲料科技有限公司(以下简称武汉安佑)拟向中粮粮油工业(黄冈)有限公司采购豆油、豆粕等原材料,中粮粮油工业(黄冈)有限公司给予武汉安佑人民币100万元信用额度,即100万元货款范围内先提货,票到后付款。现中粮集团财务管理加强,要求由武汉安佑两家股东单位安佑生物科技集团有限公司和我公司同时为其出具担保函,为支持武汉安佑与中粮粮油工业(黄冈)有限公司合作顺利履行,公司拟为武汉安佑提供担保,最终以协议、担保函等为准。 20170911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中国光大银行汉街支行申请额度为人民币3,000万元的授信,该笔授信应光大银行要求,由湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司继续为我公司提供担保。经与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司协商,其同意为我公司的此次授信提供担保,申请担保金额为人民币3,000万元,担保期间一年,最终担保金额以银行实际批复金额为准。 20170911：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,结合2016年经审计的关联交易结果和2017年财务预算,公司预计2017年的日常性关联交易41395.79万元。 20170502：股东大会通过

1、公司拟向招商银行申请5,000万元的授信,授信期限一年。经与招商银行协商,由公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供担保; 2、公司拟向交通银行申请5,000万元的授信,授信期限一年。经与交通银行协商,由公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供担保; 3、公司拟向光大银行申请3,500万元的授信,授信期限一年。经与光大银行协商,由公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团公司的母公司湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司为公司提供担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向交通银行申请5,000万元的授信,授信期限两年。经与交通银行协商,由公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供连带责任担保。公司拟向招商银行申请5,000万元的授信,授信期限一年。经与招商银行协商,由公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供担保。公司拟向浙商银行申请5,000万元的授信,授信期限一年。经与浙商银行协商,由公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供连带责任担保。 20170109：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中信银行申请1,000万元的授信,授信期限一年。经与中信银行协商,由公司控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司为公司提供担保。 20160926：股东大会通过

(1)同意向武汉安佑饲料科技有限公司采购饲料的关联交易,预计金额7,920万元人民币(2)同意由深圳市荆元丰实业有限公司提供中转代理服务的关联交易,预计金额285.94万元人民币(3)同意由广南行有限公司代理销售供港商品猪的关联交易,预计金额17,368.95万元人民币(4)同意向湖北省粮油食品进出口集团有限公司借款的关联交易,预计借款发生额为20,000万元 20160428：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,结合2014年经审计的关联交易结果和2015年财务预算,公司预计2015年的日常性关联交易金额16155.23万元。 20160405：本次关联交易是超出年初预计金额的关联交易。2015年4月29日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过关于预计2015年关联交易的议案,公司2015年预计的部分关联交易为:1、与深圳市荆元丰实业有限公司的中转代理费,金额为240.48万元;2、由广南行有限公司代理销售生猪,金额为13,298.80万元。其中:1、与深圳市荆元丰实业有限公司的中转代理费为241.17万元,超出预计金额0.69万元;2、由广南行有限公司的代理销售生猪费用为14,185.88万元,超出预计金额887.08万元。 20160428：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本次关联交易为调整向控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司一亿元借款的利率,将年化利率由6.7%调整为7.05%。 20160311：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司分别于2015年4月、12月分5次向公司的控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司临时借款,发生额总计3050万元人民币。 20160311：股东大会通过

董事会通过《关于向湖北省粮油食品进出口集团有限公司借款及关联交易的议案》,同意公司向控股股东湖北省粮油食品进出口集团有限公司借款10,000万元。 20150914：股东大会通过

董事会通过：(1)向湖北省粮油食品进出口(集团)公司借款1500万元的关联交易，(2)向武汉安佑饲料科技有限公司采购饲料的关联交易，(3)由深圳市荆元丰实业有限公司提供中转代理服务的关联交易，(4)由广南行有限公司代理销售供港商品猪的关联交易，(5)向湖北省粮油食品进出口(集团)公司委托借款2000万元的关联交易。 20150430：股东大会通过

经公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司(以下简称“鄂旅投公司”)协商,拟由鄂旅投公司通过银行向公司提供委托贷款5,000万元人民币,期限为六个月。 20140904：股东大会通过 20141231：董事会审议通过《关于向湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司继续申请委托贷款及关联交易的议案》 20150120：股东大会审议通过关于向湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司继续申请委托贷款及关联交易的议案 20150311：董事会通过《关于公司关联交易的议案》，向湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司委托借款10000万元的关联交易。