工业用厂房

公司根据自身生产经营和战略发展需要,拟购买厂房,购买金额预计不超5000万元,公司董事会特提请公司股东大会授权董事会办理拟购买厂房等相关事宜,授权期限自本议案通过股东大会审议之日起2年。公司目前主要办公与仓储场地采用租赁方式,本次计划购买的资产为工业厂房,将用于公司办公及自主生产经营,形成生产、销售一体化的公司,以适应公司未来业务发展,有利于公司提高产能及核心竞争力,有助于公司发展业务,对公司的发展具有积极意义,公司本次拟购买厂房是合理的、必要的。

腾远食品(上海)股份有限公司7.64%股权

　　2020年10月26日,股东马淑娟通过特定事项转让方式增持王鹏持有的腾远股份2,292,000股,本次增持前马淑娟女士合计持有公司股份19,830,000股,占比66.10%;本次增持后后马淑娟女士合计持有公司股份22,122,000股,占比73.74%。

腾远食品(上海)股份有限公司229万股股权

公司董事长马淑娟女士将其持有的公司股票合计229万股转让给王鹏先生。

腾远食品(上海)股份有限公司145万股股权

本次股票异常波动,是因为公司董事马淑艳女士将其持有的公司股票合计145万股转让给房鹿女士。

上海顿海投资有限公司49%股权

公司拟收购控股子公司上海顿海投资有限公司(以下简称“顿海投资”)股权。顿海投资注册资本为50万元人民币,公司以226,122.92元为转让价格受让吴延陵持有的顿海投资49%的股权。上述股权转让完成以后公司持有顿海投资100%的股权,顿海投资成为公司全资子公司。

嘉定区恒永路328弄工业厂房

　　交易各方当事人名称：卖方为上海联东金旭投资有限公司；买方为腾远食品（上海）股份有限公司。 　　交易标的名称：嘉定区恒永路328弄工业厂房。 　　交易事项：购买工业厂房。 　　交易金额：暂估面积1454.4平方米，总金额人民币8,580,960.00元，具体以实际签订的协议金额为准，但不超过9,000,000.00元。

上海顿海投资有限公司51%的股权

公司拟收购关联企业上海顿海投资有限公司(以下简称“顿海投资”)股权。顿海投资注册资本为50万元人民币,以2014年7月31日为基准日,顿海投资经审计的净资产为418,401.88元。公司以235,352.44元为转让价格受让王鹏持有的顿海投资51%的股权。上述股权转让完成以后公司持有顿海投资51%的股权,顿海投资成为公司控股子公司。

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积91.12平方米，租赁期自2026年1月1日起至2026年12月31日，年租金人民币24万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积158.60平方米，租赁期自2026年1月1日起至2026年12月31日，年租金人民币40.80万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室和1602室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积156.85平方米，租赁期自2026年1月1日起至2026年12月31日，年租金人民币43.20万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1612室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积90.90平方米，租赁期自2026年1月1日起至2026年12月31日，年租金人民币24.00万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 20251229：股东大会通过。

1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同,承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积91.12平方米,租赁期自2025年1月1日起至2025年12月31日,年租金人民币24万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积158.60平方米,租赁期自2025年1月1日起至2025年12月31日,年租金人民币40.80万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室和1602室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积156.85平方米,租赁期自2025年1月1日起至2025年12月31日,年租金人民币43.20万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1612室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积90.90平方米,租赁期自2025年1月1日起至2025年12月31日,年租金人民币24.00万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 20250114：股东大会通过 20251211：(2025)年与关联方实际发生金额1,320,000元。

2024年度，1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积91.12平方米，租赁期自2024年1月1日起至2024年12月31日，年租金人民币24万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 　　2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积158.60平方米，租赁期自2024年1月1日起至2024年12月31日，年租金人民币40.80万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 　　3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室和1602室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积156.85平方米，租赁期自2024年1月1日起至2024年12月31日，年租金人民币43.20万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 　　4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1612室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积90.90平方米，租赁期自2024年1月1日起至2024年12月31日，年租金人民币24.00万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 20240220：股东大会通过。

2023年度，1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同,承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积91.12平方米,租赁期自2023年1月1日起至2023年12月31日,年租金人民币24万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积158.60平方米,租赁期自2023年1月1日起至2023年12月31日,年租金人民币40.80万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室和1602室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积156.85平方米,租赁期自2023年1月1日起至2023年12月31日,年租金人民币43.20万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1612室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积90.90平方米,租赁期自2023年1月1日起至2023年12月31日,年租金人民币24.00万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 20230111：股东大会通过

为保障公司持续稳定经营,促进公司发展的正常所需,预计2022年内将产生如下日常性关联交易:1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同,承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积91.12平方米,租赁期自2022年1月1日起至2022年12月31日,年租金人民币24万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积158.60平方米,租赁期自2022年1月1日起至2022年12月31日,年租金人民币40.80万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室和1602室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积156.85平方米,租赁期自2022年1月1日起至2022年12月31日,年租金人民币43.20万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1612室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积90.90平方米,租赁期自2022年1月1日起至2022年12月31日,年租金人民币24.00万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 20220104：股东大会通过

因生产经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司申请流动资金借款，借款总金额为1000万人民币，授信期限自2021年3月17日至2024年3月17日，由公司实际控制人马淑娟提供保证担保，并以自有房屋提供抵押担保，公司拟经股东大会审议通过后向交通银行股份有限公司申请贷款。 20210513：股东大会通过

为保障公司持续稳定经营,促进公司发展的正常所需,预计2021年内将产生如下日常性关联交易:1、公司拟与股东马淑艳签订借款协议,2021年度公司最高可向马淑艳借款人民币1500万元用于公司日常周转,无利息,借款期限为24个月。2、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同,承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积91.12平方米,租赁期自2021年1月1日起至2021年12月31日,年租金人民币24万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。3、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积158.60平方米,租赁期自2021年1月1日起至2021年12月31日,年租金人民币40.80万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。4、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室和1602室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积156.85平方米,租赁期自2021年1月1日起至2021年12月31日,年租金人民币43.20万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。5、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1612室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积90.90平方米,租赁期自2021年1月1日起至2021年12月31日,年租金人民币24.00万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 20210122：股东大会通过

为保障公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，预计2020年内将产生如下日常性关联交易：1、公司拟与股东马淑艳签订借款协议，2020年度公司最高可向马淑艳借款人民币600万元用于公司日常周转，无利息，借款期限为24个月。2、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积91.12平方米，租赁期自2020年1月1日起至2020年12月31日，年租金人民币24万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。3、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积158.60平方米，租赁期自2020年1月1日起至2020年12月31日，年租金人民币40.80万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。4、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室和1602室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积156.85平方米，租赁期自2020年1月1日起至2020年12月31日，年租金人民币43.20万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。5、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1612室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积90.90平方米，租赁期自2020年1月1日起至2020年12月31日，年租金人民币24.00万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 20200106：股东大会通过

为保障公司持续稳定经营,促进公司发展的正常所需,预计2019年内将产生如下日常性关联交易:1、公司拟与股东马淑艳签订借款协议,2019年度公司最高可向马淑艳借款人民币600万元用于公司日常周转,无利息,借款期限为24个月。2、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同,承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积91.12平方米,租赁期自2019年1月1日起至2019年12月31日,年租金人民币24万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。3、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积158.60平方米,租赁期自2019年1月1日起至2019年12月31日,年租金人民币40.80万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。4、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室和1602室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积156.85平方米,租赁期自2019年1月1日起至2019年12月31日,年租金人民币43.20万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。5、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1612室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积90.90平方米,租赁期自2019年1月1日起至2019年12月31日,年租金人民币24.00万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 20190121：股东大会通过

1、公司拟与股东马淑艳签订借款协议,2018年度公司最高可向马淑艳借款人民币600万元用于公司日常周转,无利息,借款期限为24个月。2、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同,承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积91.12平方米,租赁期自2018年1月1日起至2018年12月31日,年租金人民币24万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。3、公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1601室、1602室和1612室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积247.75平方米,租赁期自2018年1月1日起至2018年12月31日,年租金人民币67.20万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。4、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室和1605室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积158.60平方米,租赁期自2018年1月1日起至2018年12月31日,年租金人民币40.80万元,租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。上述关联交易是日常性关联交易。 20180109：股东大会通过

　　1、公司拟与股东马淑艳签订借款协议，2017年度公司最高可向马淑艳借款人民币600万元用于公司日常周转，无利息，借款期限为24个月。 　　2、公司控股子公司腾众（上海）软件有限公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室、1605室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积159.60平方米，租赁期自合同签订之日起至2017年12月31日，每月租金人民币2万元，每月月初支付当月房租。具体内容以租赁合同为准。 　　3、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1603室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积91.12平方米，租赁期自合同签订之日起至2017年12月31日，年租金人民币14.4万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。 　　上述关联交易是日常性关联交易。 20170123：股东大会通过

1、公司拟与公司股东、董事马淑艳签订借款协议,2016年度公司最高可向马淑艳借款人民币600万元用于公司日常周转,无利息,借款期限为24个月。 2、公司控股子公司腾众(上海)软件有限公司拟与公司控股股东马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同,承租马淑娟和马淑艳共同合法拥有的位于上海市共和新路3699号共和国际商务广场A栋1604室、1605室房屋作为办公场所,该房屋建筑面积159.60平方米,租赁期至2016年12月31日,第一季度租金为4.2万元,第二季度至第四季度每季度租金为6万元,签订租赁合同后每月月末支付当月租金。具体内容以租赁合同为准。 20160216：股东大会通过

本次关联交易是本次关联交易是偶发性的关联交易。本公司与马淑娟于拟签订租赁协议,交易标的为马淑娟拥有的房产。 20150911：股东大会通过

2015年3月31日,本公司与马淑娟于公司办公室签订协议,公司股东马淑娟女士以反担保人的身份向担保人联东公司为公司贷款提供的担保保证提供反担保。 20150420：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2015年度与马淑艳发生财务资助的日常性关联交易，关联交易金额600万元。 20150205：股东大会通过

公司拟收购关联企业上海顿海投资有限公司(以下简称“顿海投资”)股权。顿海投资注册资本为50万元人民币,以2014年7月31日为基准日,顿海投资经审计的净资产为418,401.88元。公司以235,352.44元为转让价格受让王鹏持有的顿海投资51%的股权。上述股权转让完成以后公司持有顿海投资51%的股权,顿海投资成为公司控股子公司。

鉴于业务发展需要,公司因经营需要向股东马淑艳女士借款,拟与马淑艳女士签订借款协议,2014年度公司最高可向马淑艳女士借款350万元,无利息,借款期限为24个月。本关联交易是财务资助类型的日常性关联交易。 20141009：股东大会通过