| 2024-04-29 |
发布公告：
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《成电光信:关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告》
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| 2024-04-26 |
发布公告：
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《成电光信:关于成都成电光信科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》
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| 2024-04-15 |
发布公告：
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《成电光信:2023年年度股东大会决议公告》 等2篇公告
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| 2024-04-15 |
分配预案：
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2023年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2024-04-12 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《2023年年度报告及摘要议案》
2.审议《2023年度董事会工作报告》
3.审议《2023年度监事会工作报告》
4.审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
5.审议《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》
6.审议《关于确认公司2023年董事、高级管理人员薪酬总额的议案》
7.审议《关于确认公司2023年监事薪酬总额的议案》
8.审议《关于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部2023年交易的议案》
9.审议《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
10.审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
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| 2024-04-02 |
发布公告：
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《成电光信：信永中和会计师关于成电光信第一轮问询的回复(2023年年报数据更新版)》 等3篇公告
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| 2024-04-01 |
发布公告：
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《成电光信:关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告》
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| 2024-03-19 |
业绩披露：
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2023年年报每股收益0.85元，净利润4504.47万元，同比去年增长33.98%
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| 2024-03-19 |
股东人数变化：
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截止2023-12-31，公司股东人数比上期（2023-06-30）增长12户，幅度11.43%
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| 2024-01-31 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
2.审议《关于拟修订<独立董事工作制度>(北交所上市后适用)的议案》
3.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于拟修订<公司章程>(北交所上市后适用)的议案》
5.审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
6.审议《关于拟修订<董事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》
7.审议《关于提名胡钢为第四届董事会董事的议案》
8.审议《关于提名丁锋为第四届董事会独立董事的议案》
9.审议《关于公司向中信银行申请贷款授信暨关联担保的议案》
10.审议《关于公司向中国建设银行申请贷款授信暨关联担保的议案》
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| 2023-10-20 |
违规处罚：
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违规类型（未依法履行其他职责,其他），处分类型（其他），处罚对象（本公司,董事长邱昆,财务负责人、董事会秘书付美）
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| 2023-09-26 |
停牌提示：
2023-09-26因“向境内证券交易所申请公开发行股票并上市”停牌，停牌期限：自2023-09-26起暂停转让
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| 2023-08-31 |
分配预案：
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2023年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2023-08-31 |
业绩披露：
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2023年中报每股收益0.36元，净利润1923.86万元，同比去年增长0.28%
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| 2023-08-31 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
2.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
3.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》
4.审议《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》
5.审议《关于拟定上市后适用的公司章程(草案)及其附件的议案》
6.审议《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》
7.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
8.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
9.审议《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
10.审议《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》
11.审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的议案》
12.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
13.审议《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度(一)的议案》
14.审议《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
15.审议《关于补充确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部交易的议案》
16.审议《关于前期会计差错更正的议案》
17.审议《关于确认公司2020年、2021年、2022年、2023年1-3月董事、高级管理人员薪酬总额的议案》
18.审议《关于确认公司2020年、2021年、2022年、2023年1-3月监事薪酬总额的议案》
19.审议《关于更正公司2020年、2021年、2022年年度报告及其摘要的议案》
20.审议《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》
21.审议《关于向成都银行新增贷款授信暨关联担保的议案》
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| 2023-08-31 |
股东人数变化：
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截止2023-06-30，公司股东人数比上期（2023-03-31）增长17户，幅度19.32%
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| 2023-06-15 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
2.审议《关于公司与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
3.审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
4.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
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| 2023-05-23 |
分配预案：
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2022年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2023-05-22 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《2022年年度报告及摘要议案》
2.审议《2022年度董事会工作报告》
3.审议《2022年度监事会工作报告》
4.审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
5.审议《公司2022年年度权益分派预案》
6.审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
7.审议《关于公司会计政策变更的议案》
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