江西华缆科技有限公司20%股权

东莞市永晟电线科技股份有限公司子公司重庆永晟新能源科技有限公司 拟以人民币 1,164,882.20 元将其所持江西华缆科技有限公司 20%股权全部转 让给刘青云。

垫江县桂阳街道工业园区内29451平方米国有建设用地使用权

为进一步拓展公司业务,扩大公司生产规模,依据垫江县国土资源和房屋管理局土地招拍挂中标公示结果,公司子公司重庆市永晟电线电缆有限公司(以下简称“重庆永晟”)拟与垫江县国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》,以406.42万元现金购买垫江县桂阳街道工业园区内29451平方米国有建设用地使用权。

重庆市永晟电线电缆有限公司10%股权

东莞市永晟电线科技股份有限公司与自然人仇伍于,经友好协商,就转让重庆市永晟电线电缆有限公司的股权事宜达成如下协议:1、仇伍于同意将持有重庆市永晟电线电缆有限公司10%的股权共2,000,000.00元(大写:贰佰万元整)认缴出资额转让给东莞市永晟电线科技股份有限公司,东莞市永晟电线科技股份有限公司同意受让前述股权。本次交易完成后,东莞市永晟电线科技股份有限公司持有重庆市永晟电线电缆有限公司75%股权,仇伍于持有重庆市永晟电线电缆有限公司25%股权。2、鉴于仇伍于转让的前述股权尚未实缴出资,双方同意本次股权转让价格为0元,东莞市永晟电线科技股份有限公司无需向仇伍于支付股权转让款。依据公司章程之规定,本次交易不需要经董事会审议,也不需要经过股东大会,由董事长进行审批。

东莞市亚冠塑胶有限公司100%股权

东莞市永晟电线科技股份有限公司因经营发展的需要,拟收购东莞市亚冠塑胶有限公司100%股权,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对东莞市亚冠塑胶有限公司进行审计。

东莞市松山湖北部工业城“国际金融IT研发中心”第七栋B座商业用房一座

公司拟购买东莞市华旭信息科技有限公司位于东莞市松山湖北部工业城“国际金融IT研发中心”第七栋B座商业用房一座,建筑面积共计887.37平方米,购买价格为人民币9,051,174元。资金支付方式为:在签订合同时支付3,000,000元,2016年5月20日前支付1,532,174元,剩余款项人民币4,520,000元向东莞农村商业银行南城支行申请按揭贷款。

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司使用自有资金或自筹资金通过在新加坡设立的全资子公司在泰国设立控股孙公司并投资建设泰国生产基地。 20250424：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方江西华缆科技有限公司发生采购材料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额31000万元。 20240401：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方江西华缆科技有限公司发生采购材料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额39000万元。 20230306：股东大会通过 20240313：2023年与关联方实际发生金额12946万元

根据会计准则、全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，公司对2022年1月日至2022年12月31日期间的以下关联交易予以追认：2022年度公司向重庆顶汉医疗器械有限公司采购口罩5600元；公司向东莞市造物者医疗制品有限公司采购设备113,805.00元，采购口罩7,327.00元。2022年度重庆顶汉医疗器械有限公司向重庆永晟租赁厂房，发生房租及物业费用共196,500.00元；重庆永晟向重庆顶汉医疗器械有限公司零星销售20,283.04元。2022年度控股孙公司广东合晟新能源科技有限公司向东莞市顾卓精密组件有限公司采购原材料2,320.00元。 20230523：股东大会通过。

因公司经营发展需要，补充公司流动资金，现公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请人民币贰仟伍佰万元整的保证额度授信，期限为一年。本次银行授信由公司控股股东、实际控制人刘永强先生、张亚女士和东莞市科创融资担保有限公司提供担保。另授权刘永强先生代表本公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签署上述授信业务项下有关的法律文件。具体内容以公司与兴业银行股份有限公司东莞分行正式签订的合同为准。 20230306：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方江西华缆科技有限公司发生采购材料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额8000.0000万元。 20220520：股东大会通过 20230217：2022年与关联方江西华缆科技有限公司实际发生金额150247726.13元。

东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆永晟新能源科技有限公司（以下简称“重庆永晟”）因经营发展业务需要，存在向银行授信，由公司及关联方为其提供担保的情形，具体如下：2022年11月24日，重庆永晟向中信银行股份有限公司重庆分行申请信用贷款500万，授信期限12个月，在该授信额度下进行提用，由刘永强、东莞市永晟电线科技股份有限公司、重庆合晟新能源科技有限公司提供连带责任保证担保。

东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆永晟新能源科技有限公司因经营发展业务需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请最高授信额度500万元的综合授信，授信期限为12个月，在该授信额度下进行提用，由公司、刘永强提供连带责任保证担保。借款的具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，公司董事会将授权董事长在额度范围内与银行签署借款合同。

东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆永晟新能源科技有限公司（以下简称“重庆永晟”）因经营发展业务需要，存在向银行授信，由公司及关联方为其提供担保的情形，具体如下：2021年12月27日，重庆永晟向重庆农村商业银行股份有限公司申请信用贷款96万，授信期限12个月，在该授信额度下进行提用，由刘永强、张亚、仇伍于、程中碧提供连带责任保证担保。2022年3月8日，重庆永晟向重庆农村商业银行股份有限公司申请最高额度授信抵押（E办公楼F栋宿舍楼）贷款500万，授信期限12个月，在该授信额度下进行提用，由东莞市水晟电线科技股份有限公司、刘永强、张亚、仇伍于、程中碧提供连带责任保证担保。2022年6月23日，重庆永晟向重庆垫江中银富登村镇银行有限公司申请最高授信额度300万元的综合授信，授信期限为12个月，在该授信额度下进行提用，由东莞市水晟电线科技股份有限公司、刘永强、仇伍于、程中碧提供连带责任保证担保。2022年6月27日，重庆永晟向重庆农村商业银行股份有限公司申请最高额度授信抵押E办公楼F栋宿舍楼贷款300万，授信期限12个月，在该授信额度下进行提用，由东莞市水晟电线科技股份有限公司、刘永强、张亚、仇伍于、程中碧提供连带责任保证担保。2022年9月1日，重庆永晟向中国银行股份有限公司重庆垫江支行申请最高授信额度400万元的综合授信，授信期限为12个月，在该授信额度下进行提用，由东莞市水晟电线科技股份有限公司、刘永强、仇伍于提供连带责任保证担保，并签订相应的保证合同。由刘水强提供其名下房地产作抵押担保，并签订相应的抵押合同。

东莞市永晟电线科技股份有限公司子公司重庆永晟新能源科技有限公司拟以人民币1,164,882.20元将其所持江西华缆科技有限公司20%股权全部转让给刘青云。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]011901号《审计报告》，截止2022年4月30日，江西华缆科技有限公司经审计的资产总额为30,317,224.52元，净资产7,765,881.36元。参考经审计的净资产以及出资比例，公司子公司重庆永晟新能源科技有限公司拟以人民币1,164,882.20元出售其所持江西华缆科技有限公司20%股权。

东莞市永晟电线科技股份有限公司子公司东莞市亚冠塑胶有限公司拟与子公司重庆市永晟电线电缆有限公司参股公司江西华缆科技有限公司签定销售合同，此销售合同为框架合同，子公司东莞市亚冠塑胶有限公司拟向江西华缆科技有限公司销售塑胶粒，年度预计销售金额不超过500万元，此框架合同有效期为一年，金额以每月实际发生结算为准。东莞市永晟电线科技股份有限公司子公司重庆市永晟电线电缆有限公司拟与子公司重庆市永晟电线电缆有限公司参股公司江西华缆科技有限公司签定采购合同，此采购合同为框架合同，子公司重庆市永晟电线电缆有限公司拟向江西华缆科技有限公司采购铜材及电线电缆，年度预计销售金额不超过300万元，此框架合同有效期为一年，金额以每月实际发生结算为准。 20210914：股东大会通过

根据《中华人民共和国公司法》、《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》等规定，现对未及时履行审议程序和进行信息披露的东莞市永晟电线科技股份有限公司与江西华缆科技有限公司发生的日常关联交易进行追溯确认。2021年1月至2021年6月，子公司东莞市亚冠塑胶有限公司向关联方江西华缆科技有限公司销售塑胶粒410434.9元。江西华缆科技有限公司于2020年5月成立，系子公司重庆市永晟电线电缆有限公司参股子公司，华缆科技总投资3,000万元，重庆永晟持股20%。

东莞市永晟电线科技股份有限公司拟与子公司重庆市永晟电线电缆有限公司参股公司江西华缆科技有限公司签定采购合同，此采购合同为框架合同，公司拟向江西华缆科技有限公司采购公司主要材料铜材，年度预计采购金额不超过4000万元，此框架合同有效期为一年，金额以每月实际发生结算为准。

2020年5月至2020年12月,公司向关联方江西华缆科技有限公司购买原材料铜材6,090,417.74元,子公司亚冠塑胶向关联方江西华缆科技有限公司销售塑胶粒854,893.65元。江西华缆科技有限公司于2020年5月成立,系子公司重庆市永晟电线电缆有限公司参股子公司,华缆科技总投资3,000万元,重庆永晟持股20%,拟投资600万元,目前已投资75万元。本着互利互惠、优势互补的原则,重庆永晟参股华缆科技,该关联交易有效的解决了公司原材料铜材采购的及时性、快捷性,有利于公司更好的服务客户,增加双方粘性,该关联交易根据市场定价,销售价格公允,是公司业务发展及生产经营的正常需求,是合适的、必要的,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。子公司重庆市永晟电线电缆有限公司经过近三年的技术储备与客户开发,现已进入高速发展模式,在此情况下,公司需要大量流动资金用于企业发展,为满足公司生产经营,通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持是必要的,而股东仇伍于先生与妻子程忠碧女士为子公司重庆永晟在银行贷款提供关联担保,额度在2,000万元以内,关联方给公司提供关联担保,不存在有失公允或利益转移的情况,上述关联担保有利于公司正常发展的需要,不存在损害公司股东利益的情况。也是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求,支持公司的快速发展,不会损害公司和其他股东的利益,不会对公司造成任何风险。 20210514：股东大会通过

根据公司持续经营及发展的需要,为满足公司生产经营,通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持,预计公司于2021年度向银行申请贷款不超过人民币5,000万元,而关联方为贷款提供担保是必要的;2021年关联方刘永强先生、张亚女士为公司提供的银行综合授信额度担保不超过5,000万元人民币。并提请股东大会授权董事长刘永强先生全权办理此融资事项。公司根据经营情况,股东刘永强先生、张亚女士可借款给公司1,000万元,作为补充公司流动资金,用于业务发展。借款期限不超过6个月,借款年利率不高于7.5%,利息从借款发放之日起,按实际用款额和实际用款天数计算,计算基数为每年360天,公司需于借款期限届满之日起五日内一次性向股东刘永强先生、张亚女士偿还本金和利息。 20210114：股东大会通过

根据公司持续经营及发展的需要,为满足公司生产经营,通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持,预计公司于2020年度向银行申请款不超过人民币4000万元,而关联方为贷款提供担保是必要的;2020年关联方刘永强先生、张亚女士为公司提供的银行综合授信额度担保不超过4,000万元人民币。并提请股东大会授权董事长刘永强先生全权办理此融资事项。公司根据经营情况,股东刘永强先生、张亚女士可借款给公司1,000万元,作为补充公司流动资金,用于业务发展。借款期限不超过6个月,借款年利率不高于7.5%,利息从借款发放之日起,按实际用款额和实际用款天数计算,计算基数为每年360天,公司需于借款期限届满之日起五日内一次性向股东刘永强先生、张亚女士偿还本金和利息。 20200302：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方刘永强,张亚发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额4000.0000万元。 20190107：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司持续经营及发展的需要,为满足公司生产经营,通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持,关联方刘永强先生、张亚女士为为公司提供银行综合授信额度关联担保,对公司业务发展起到积极作用。

1、关联担保2016年9月27日,本公司与公司控股股东、实际控制人刘永强先生于东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室签订协议,由公司控股股东、实际控制人刘永强为子公司东莞市强晟新能源科技股份有限公司办公楼银行按揭贷款提供无偿担保。2、关联借款2017年8月,公司股东、核心员工刘丰明为公司提供无息借款150,000.00元用于公司临时资金周转,公司已经于2017年10月予以偿还。3、关联采购2016年4月到5月,公司子公司重庆市永晟电线电缆有限公司向关联方重庆市亚通电线电缆有限公司采购原材料及机械设备等共计3,004,035.96元。 20180511：股东大会通过

1、 关联担保 公司发起人、控股股东刘永强先生、张亚女士分别为公司取得建设银行股份有限公司东莞分行500万元授信提供不可撤销担保,为公司取得兴业银行股份有限公司东莞分行提供300万元授信提供不可撤销担保。为公司取得招商银行股份有限公司东莞分行提供300万元授信提供不可撤销担保。 2、 关联借款 2017年1月16日公司发起人、实际控制人刘永强先生,为公司提供借款1,500,000.00元,公司于2017年3月16日归还。2016年公司股东郑莲为子公司东莞市亚冠塑胶有限公司提供借款100,000.00元,公司于2017年2月23日归还。 20180116：股东大会通过

2018年度与刘永强,张亚关联交易担保预计2000万元。 20180116：股东大会通过

本次关联交易是追认2016年度偶发性关联交易。2016年1月28日,公司发起人、控股股东刘永强为公司取得兴业银行股份有限公司东莞分行贷款200万元提供担保,担保金额为200万元。2016年3月21日,公司发起人、控股股东刘永强先生、张亚女士为公司取得浦发银行股份有限公司东莞分行150万元贷款提供担保,担保金额为150万元。2016年公司发起人、实际控制人张亚,持续为东莞市亚冠塑胶有限公司支付厂租及水电费用共计417,600.00元,张亚无偿向公司提供财务资助。 20170523：股东大会通过

东莞市永晟电线科技股份有限公司因经营发展的需要,拟收购东莞市亚冠塑胶有限公司100%股权,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对东莞市亚冠塑胶有限公司进行审计。