天津德高化成光电科技有限责任公司部分股权

天津德高化成光电科技有限责任公司（以下简称“德高光电”）系天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司，现根据经营需求，公司拟向子公司德高光电增资209.40万元人民币，本次增资完成后，德高光电注册资本将从640.60万元人民币增至850.00万元人民币。

Aquachem Corp.100%股权

为增强公司国际竞争力，为企业的长期和可持续发展提供保障，天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司、德高化成”）拟购买LeeJoo heon拥有的Aquachem Corp.（以下简称“AQC、目标公司”）100%股票，整体交易金额为160.00万美元。

天津德高化成科技有限公司部分股权

根据天津德高化成新材料股份公司（以下简称“公司”）的战略发展规划和业务发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司天津德高化成科技有限公司（以下简称“德高科技”）增加投资，投资金额为2,900万元人民币。本次投资完成后，公司对德高科技投资总额由100万元人民币增资到3,000万元人民币。

位于彦硕科创新城的厂房2幢

因公司业务快速发展,目前租赁的厂房场所已不能承载未来公司仓储及生产等需求,故拟向彦硕(唐山)房地产开发建设运营有限公司购买位于彦硕科创新城的厂房2幢,面积约2808.9平方米,含税总价1067.4万元,最终交易面积和转让价格以签署的房屋销售合同为准。购置上述厂房有利于公司增加仓储及生产场地面积,解决租赁厂房成本持续增加,匹配公司业务发展需要。

天津德高化成科技有限公司部分股权

　　因业务发展需要,天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“德高化成”)拟与天津悦石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津悦石”)对天津德高化成科技有限公司(以下简称“德高科技”)进行增资,其中天津悦石对德高科技认缴增资金额5,001万元(新增认缴注册资本3,334万元),德高化成对德高科技认缴增资金额为2,400万元(新增认缴注册资本1,600万元),认缴增资后德高化成和天津悦石分别持有德高科技33.77%和66.23%的股权,德高科技成为德高化成的参股公司。

天津德高化成光电科技有限责任公司5.32%股权

　　天津德高化成光电科技有限责任公司（以下简称“德高光电”）系天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司，现根据经营需求，公司拟向子公司德高光电增资1,500,000.00元人民币，本次增资完成后，德高光电注册资本为6,000,00.00元人民币。

2026年度,公司预计与关联方谭晓华,天津辅成企业咨询管理有限公司,韩德科技有限公司发生采购商品,销售商品,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额2300.0000万元。 20251226：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方谭晓华,霍炬,孙绪筠等发生采购商品,销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2320.0000万元。 20241230：股东大会通过。 20251210：（2025）年年初至披露日与关联方实际发生金额12,391,820.38元。

天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津德高化成科技有限公司(以下简称“德高科技”)经营需要，向北京银行股份有限公司天津分行申请单笔授信人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00），业务品种为固定资产贷款，业务期限5年，用于“第三代半导体GaN倒装芯片LED封装制造扩产项目”建设。由德高科技名下坐落于“开发区第六大街以南、微山路以东”的项目土地及在建工程抵押，待符合条件后，及时办妥本项目房地产抵押。同时公司和实控人谭晓华先生为支持德高科技的发展决定为上述银行贷款提供连带责任保证担保。 20250724：股东大会通过。

预计2024年度公司与关联方谭晓华,冯亚凯,孙绪筠等发生的采购商品,销售商品等交易金额合计为2350万元。 20240115：股东大会通过。 20241213：2024年年初至披露日与关联方实际发生金额11,271,508.68元。

天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金信明德投资管理有限公司（以下简称“明德投资”）签订咨询顾问协议，拟基于其主营业务，进行境外上下游产业并购，并委托明德投资为咨询顾问，拟进一步规范内部财务管理，寻找并购标的等。咨询顾问服务费20万元/年，协议期限为三年。明德投资实际控制人、董事长及经理为公司董事李双霞，本次交易为关联交易。

预计2023年度公司与关联方谭晓华,冯亚凯,孙绪筠等发生的采购商品,销售商品等交易金额合计为3950.0000万元。 20221128：股东大会通过 20231222：2023年年初至披露日与关联方实际发生金额11,148,710元。

天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与北京融和明德投资管理有限公司（以下简称“明德投资”）签订咨询顾问协议，拟基于其主营业务，进行境外上下游产业并购，并委托明德为咨询顾问，为公司寻找并购标的，开展投资尽调，咨询顾问服务费60万元。明德投资实际控制人为公司董事李双霞，本次交易为关联交易。

　　因业务发展需要,天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“德高化成”)拟与天津悦石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津悦石”)对天津德高化成科技有限公司(以下简称“德高科技”)进行增资,其中天津悦石对德高科技认缴增资金额5,001万元(新增认缴注册资本3,334万元),德高化成对德高科技认缴增资金额为2,400万元(新增认缴注册资本1,600万元),认缴增资后德高化成和天津悦石分别持有德高科技33.77%和66.23%的股权,德高科技成为德高化成的参股公司。

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况,考虑公司未来可持续发展的需要,公司根据业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请人民币500万元的担保贷款(实际额度以银行审批结果为准),天津市中小企业信用融资担保中心对公司申请的借款提供担保,以公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司为上述借款提供反担保,具体担保期限以签署的担保协议约定为准。公司根据业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司天津开发区分行申请人民币500万元的担保贷款(实际额度以银行审批结果为准),天津科融融资担保有限公司对公司申请的借款提供担保,公司拟将公司拥有知识产权(专利证书号:第1211563、第2735696)质押给天津科融融资担保有限公司,公司股东及董事孙绪筠和配偶李静为此贷款提供个人房产抵押无偿反担保,具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司根据业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司天津分行申请人民币300万元的信用贷款（实际额度以银行审批结果为准），公司拟为天津德高化成光电科技有限责任公司本次银行授信提供全额担保，公司控股股东、实际控制人谭晓华及其配偶为此承担连带责任保证。（具体担保方式以银行审批结果为准） 20220119：股东大会通过

公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司根据业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司天津分行申请人民币300万元的信用贷款(实际额度以银行审批结果为准),公司拟为天津德高化成光电科技有限责任公司本次银行授信提供全额担保,公司控股股东、实际控制人谭晓华及其配偶为此承担连带责任保证。(具体担保方式以银行审批结果为准)

预计2022年度公司与关联方谭晓华,冯亚凯,孙绪筠等发生的采购商品,担保等交易金额合计为5200万元。

(1)关联购买原材料、商品及服务公司2021年度预计向韩德科技有限公司采购不超过500万元的材料。公司2021年度预计向天津辅成企业咨询管理有限公司采购服务不超过100万元。(2)关联销售商品公司2021年度预计向韩德科技有限公司销售不超过100万元的产品。(3)关联担保预计2021年公司关联方谭晓华、冯亚凯、霍炬、孙绪筠、焦明超、沈六富、刘东顺潘雪莹将为公司向银行等金融机构申请贷款提供担保及财务资助,金额不超过人民币3000万元。 20210122：股东大会通过

1、公司2020年度拟向天津辅成企业咨询管理有限公司采购咨询技术服务,预计总金额不超过200万元。2、公司2020年度拟向韩德科技有限公司采购海外商品,预计总金额不超过400万元。3、公司根据业务发展及生产经营正常需要,2020年度拟向实际控制人、董事长、总经理谭晓华借款,金额不超过500万元,上述借款按照一年期银行同期借款利率支付利息。4、谭晓华、冯亚凯、霍炬、孙绪筠、沈六富、焦明超、刘东顺、潘雪莹2020年度拟为公司及子公司向金融机构贷款分别提供不超过2,000万元担保,具体的担保方式、期限及金额等以关联方与金融机构签订的担保协议为准,上述担保不收取任何担保费用。 20200114：股东大会通过

天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况,考虑公司未来可持续发展的需要,根据公司章程的相关规定,公司拟向北京银行股份有限公司天津分行(以下简称“北京银行”)申请综合授信,金额人民币500万元整,期限2年,由天津中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村”)提供保证担保。公司拟以公司专利“无味的半导体封装模具用清模和润模双功能材料”(专利号:ZL201210280108.1)及部分生产设备质押于中关村,提供专利权及设备资产质押反担保。公司拟由公司控股股东、实际控制人谭晓华及其配偶为上述担保提供个人连带责任保证担保,同时以个人房产向中关村提供连带质押反担保。 20190418：股东大会通过

公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司根据业务发展需要,拟向天津滨海农商银行滨海中心支行申请人民币50万元的信用贷款(实际额度以银行审批结果为准),公司拟为天津德高化成光电科技有限责任公司本次银行授信提供全额担保(具体担保方式以银行审批结果为准)。 20190418：股东大会通过

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况,考虑公司未来可持续发展的需要,根据公司章程的相关规定,公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司根据业务发展需要,拟向天津滨海农商银行滨海中心支行申请人民币50万元的信用贷款(实际额度以银行审批结果为准),公司控股股东、实际控制人谭晓华及其配偶为此承担连带责任。(具体担保方式以银行审批结果为准)

2019年,公司预计与关联方发生关联交易预计金额1680万元。 20181228：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年12月11日,本公司与董事冯亚凯、监事会主席焦明超与中国工商银行天津第一支行于天津签订协议,交易标的为无偿为贷款抵押。公司拟向中国工商银行天津第一支行申请融资借款合同,金额人民币190万元整人民币,并由董事冯亚凯、监事会主席焦明超用个人房产为此借款合同无偿提供抵押。 20171225：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年8月18日,本公司与天津辅成企业咨询管理有限公司于天津签订协议,交易标的为因研发业务发展需要,2017年8月公司与天津辅成管理咨询有限公司签订《咨询服务合同》,用于日本专家来华技术交流指导服务,合同期限两年,每年金额不超过人民币20万元。 20171225：股东大会通过

本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易,公司预计与关联方谭晓华、冯亚凯、冯亚凯等发生担保,财务资助,采购服务,咨询的日常关联交易，预计关联交易金额1150万元。 20171225：股东大会通过

本公司拟将子公司天津德高化成光电科技有限责任公司注册资本增加到人民币4,500,000.00元,即天津德高化成光电科技有限责任公司新增注册资本人民币1,000,000.00元,其中公司认缴出资人民币340,000.00元,公司股东、董事孙绪筠认缴人民币10万元整,控股股东、董事长、总经理谭晓华和公司股东、董秘潘雪莹出资设立的天津辅成企业管理咨询有限公司认缴人民币50万元整。本次对外投资构成关联交易。 20171225：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。天津辅成企业咨询管理有限公司,公司股东、董事孙绪筠先生拟于天津签订增资协议,交易标的为拟对天津德高化成新材料股份有限公司控股子公司天津德高化成光电科技有限责任公司增资人民币60万元整。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本公司董事长、总经理谭晓华拟与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行于天津签订协议,交易标的为上海浦东发展银行股份有限公司天津分行融资借款合同人民币2,300,000元的无偿个人房产抵押合同。 20170619：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年4月6日,本公司与谭晓华于天津德高化成新材料有限公司会议室签订协议,交易标的为公司向控股股东谭晓华现金借款总额400万元。 20170503：股东大会通过

为补充公司流动资金,公司控股股东、实际控制人谭晓华以其个人信用、资产,为公司申请借款进行无偿担保或为公司无偿提供资金支持,该关联交易预计不超过200万元。 20170303：股东大会通过

本公司拟将子公司天津德高化成光电科技有限责任公司注册资本增加到人民币2,500,000.00元,即天津德高化成光电科技有限责任公司新增注册资本人民币600,000.00元,其中公司认缴出资人民币300,000.00元,德高光电高级管理人员认缴人民币300,000元本次对外投资构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年3月25日,本公司与董事长、总经理谭晓华与中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行于天津德高化成新材料有限公司会议室签订协议,交易标的为中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行流动资金借款合同人民币1,000,000元的无偿个人房产抵押合同。 20160412：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方天津齐泰国际贸易有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额5万元。 20160316：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年12月22日,本公司与谭晓华先生、黄丽娟女士与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行于天津德高化成新材料有限公司会议室签订协议,交易标的为上海浦东发展银行股份有限公司天津分行流动资金借款合同人民币400,000元的无偿提供连带保证合同。

2014年度公司与上述关联方的交易金额为115.4365万元。 20150429：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方天津齐泰国际贸易有限公司发生销售半导体橡胶润模片的日常关联交易，预计关联交易金额10万元。 20150429：股东大会通过