位于西安市高新区高新三路1幢4单元42003室

因业务发展与经营需要，公司全资子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）拟向实际控制人杨成先生购买其持有的办公用房所有权，作为天地人和药业的办公用房。房屋地址位于西安市高新区高新三路1幢4单元42003室,建筑面积共计319.75平方米。

天地人和生物科技有限公司100%股权

　　公司将全资子公司天地人和生物100%股份转让给陕西三叶，根据交易双方签署的《股权转让协议》，公司以2484万元的交易价格向陕西三叶转让天地人和生物全部股权；本次协议签订后的10日内，陕西三叶向公司支付首笔股权转让款1300万元；完成股权转让工商变更手续后的3个月内，陕西三叶向公司支付剩余股转转让款。本协议自双方签字盖章后生效，不存在其他生效条件。

陕西天地人和药业有限公司51.3488%股权

　　为进一步加强公司对天地人和药业的管理，简化股权结构，完善经营管理模式，公司拟与陕西威信制药有限公司（以下简称“威信制药”）、上海国弘开元投资中心（有限合伙）（以下简称“上海国弘”）、杨凌尚志生物科技发展有限公司（以下简称“尚志生物”）签署《股权转让协议》，以现金购买方式，受让上述三家公司持有的天地人和药业51.3488%的股权资产。本次股权转让后，威信制药、上海国弘、尚志生物不再持有天地人和药业股权。

南京迈拓医药科技有限公司45.45%股权

　　公司为扩展研发基础、加强产品研发与临床实验的融合，强化新产品临床研究工作的可控性，分别于2015年及2018向CRO公司南京迈拓医药科技有限公司（以下简称“南京迈拓医药”）共计出资人民币5,439,502.00元，取得南京迈拓医药2,272,502股的股权，持股比例约为45.45%。 　　公司参股南京迈拓医药后，因行业细分领域专业程度的差异，公司并未深度参与南京迈拓医药的实际经营工作。经过近三年的经营运作后，南京迈拓医药近几年经营业绩不善，并在可预见的未来内无经营改善迹象，造成公司的投资收益持续缩水。且近期双方管理层就南京迈拓医药未来发展战略方向存在严重分歧。 　　基于上述原因，为有效降低公司的投资风险，及时收回投资，减少投资损失，公司决定对外转让所持有的南京迈拓医药所有股权。经公司与南京迈拓医药股东朱风雷先生友好协商沟通，朱风雷先生决定购买上述股权，转让方式为现金购买，转让价格为公司原始投资的成本价。 　　各方已于近日签署《股权转让协议书》，待提交公司董事会审核通过后正式生效。

江苏金丝利药业股份有限公司2.78%的股权

陕西合成药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天地人和生物科技有限公司(以下简称“天地人和”)拟与国医康(宁波)投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波贯银投资管理合伙企业(有限合伙)、上海擎美企业管理合伙企业(有限合伙)及江苏金丝利药业股份有限公司(以下简称“金丝利药业”)的部分员工参与金丝利药业的混合所有制改革增资扩股事宜。本轮增资完成后,金丝利药业的注册资本将由人民币100,000,000元增加至165,850,096元(以实际增资到账后的股本为准)。天地人和拟认购4,609,500股,1.5168元/股,共计出资人民币6,999,986.70元。其中4,609,500元作为金丝利药业的注册资本,剩余增资款项计入金丝利药业的资本公积,认购完成后天地人和将持有金丝利药业2.78%的股权。

盆炎康宁胶囊和上感清热口服液中药独家产品的临床批件

为丰富陕西合成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的产品结构,创造新的利润增长点及产品生命线,公司拟向西安尚益康医药研究所购买2项6类中药独家产品的临床批件,分别为:盆炎康宁胶囊、上感清热口服液,并计划开展临床实验。

立康妇炎栓和圣乳灵胶囊中药独家产品的临床批件

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年12月8日，本公司与上海戈辉机械科技有限公司于上海市青浦区久业路89号签订协议，交易标的为三辆普通客车。

江苏药之源药物研究有限公司100%股权,陕西海普药业有限公司部分股权

合成药业依照公司的未来发展战略规划，向产业链的下游拓展，通过并购下游制药企业的方式，实现公司由纯研发企业向研、产、销一体化医药集团企业的战略跨跃，在扩大企业经营规模，增加新的利润增长点的同时，为企业未来两个1.1类新药核心产品的产业化做好铺垫。基于上述战略发展指导思想，合成药业于2017年5月16日与海普药业的主要股东昆明骨圣生物科技有限公司（以下简称“昆明骨圣”）、陕西威信制药有限公司（以下简称“威信制药”）签订《股权置换协议》，合成药业以其持有的全资子公司药之源的100%股权置换昆明骨圣持有的海普药业全部股权以及威信制药持有的海普药业部分股权。药之源、海普药业的股权价值将参考评估机构的评估值确定。 2017年5月12日，中联资产评估集团有限公司为药之源出具了报告号为《中联评报字[2017]第766号》的评估报告，截至评估基准日2017年5月6日，资产账面价值6,685.77万元，净资产账面价值6,684.69万元，净资产评估值6,787.89万元。 合成药业以药之源100%股权用以置换昆明骨圣与威信制药所持有的海普药业的对应股权，具体置换比例以海普药业评估后的资产评估值为基础换算。

因业务发展与经营需要，公司全资子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）拟向实际控制人杨成先生购买其持有的办公用房所有权，作为天地人和药业的办公用房。房屋地址位于西安市高新区高新三路1幢4单元42003室,建筑面积共计319.75平方米。

(1)租用杨成先生个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过24万元(含);(2)租用苏晓侠女士个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过6万元(含)。 20220523：股东大会通过

(1)、租用杨成先生个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过24万元;(2)、租用苏晓侠女士个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过6万元。 20210514：股东大会通过 20220429:2021年实际发生金额为15元。

为保证公司全资子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）拥有充足的资金来满足经营和业务开展的需要，天地和人药业拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司渭南市分行签订《小企业授信额度合同》，向其申请授信1000万元，期限7年。子公司以名下持有的陕（2019）渭南市不动产权第0008396号不动产权作为抵押，抵押财产价值为1886.71万元，抵押期限7年。本次申请授信由公司提供连带责任保证担保，同时公司股东杨成先生亦为本次申请授信提供个人连带保证担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为7.54%。上述关联方为子公司提供保证担保构成关联交易事项，根据公司章程规定，属于股东大会决策权限，本议案经董事会审议通过后尚需提请股东大会审议。 20200702：股东大会通过

(1)、租用杨成先生个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过24万元;(2)、租用苏晓侠女士个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过6万元。 20200521：股东大会通过

本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计。根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合本公司2019年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行的合理预估。预计日常性关联性交易基本情况:1、租用杨成先生个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过24万元;2、租用苏晓侠女士个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过6万元。 20190516：股东大会通过

　　公司为扩展研发基础、加强产品研发与临床实验的融合，强化新产品临床研究工作的可控性，分别于2015年及2018向CRO公司南京迈拓医药科技有限公司（以下简称“南京迈拓医药”）共计出资人民币5,439,502.00元，取得南京迈拓医药2,272,502股的股权，持股比例约为45.45%。 　　公司参股南京迈拓医药后，因行业细分领域专业程度的差异，公司并未深度参与南京迈拓医药的实际经营工作。经过近三年的经营运作后，南京迈拓医药近几年经营业绩不善，并在可预见的未来内无经营改善迹象，造成公司的投资收益持续缩水。且近期双方管理层就南京迈拓医药未来发展战略方向存在严重分歧。 　　基于上述原因，为有效降低公司的投资风险，及时收回投资，减少投资损失，公司决定对外转让所持有的南京迈拓医药所有股权。经公司与南京迈拓医药股东朱风雷先生友好协商沟通，朱风雷先生决定购买上述股权，转让方式为现金购买，转让价格为公司原始投资的成本价。 　　各方已于近日签署《股权转让协议书》，待提交公司董事会审核通过后正式生效。

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。陕西合成药业股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人杨成、苏晓侠签订协议,交易目的为租赁办公场所,概况如下:1、公司因日常办公需要,租用杨成先生个人房产作为公司办公场所,每月房租20000元,自2017年1月1日起至2017年12月31日止;2、公司因日常办公需要,租用苏晓侠女士个人房产作为公司办公场所,每月房租5000元,自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 20180508：股东大会通过

本次关联交易是2018年度日常性关联交易预计。根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合本公司2018年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行的合理预估。预计日常性关联性交易基本情况:1、委托江苏国丹生物制药股份有限公司原料加工,预计发生金额不超过120万元;2、委托南京迈拓医药科技有限公司临床实验,预计发生金额不超过1000万元;3、租用杨成先生个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过24万元;4、租用苏晓侠女士个人房产作为公司日常办公场所,预计发生金额不超过6万元。 20180508：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。天地人和药业与合成药业股东、实际控制人之一、副总经理苏晓侠女士签订借款协议,向苏晓侠女士借款不超过500万元,该款项预计将于2018年1月31日前到位,借款期为1年,至2019年1月31日止。利息以实际借款本金为基数,利率依照中国人民银行1年期贷款利率4.35%同步计算。

为丰富陕西合成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的产品结构,创造新的利润增长点及产品生命线,公司拟向西安洲良明康生物医药科技有限公司购买2项6类中药独家产品的临床批件,分别为:立康妇炎栓、圣乳灵胶囊。

为丰富陕西合成药业股份有限公司(以下简称“公司”)的产品结构,创造新的利润增长点及产品生命线,公司拟向西安尚益康医药研究所购买2项6类中药独家产品的临床批件,分别为:盆炎康宁胶囊、上感清热口服液,并计划开展临床实验。

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年6月15日,本公司与江苏国丹生物制药有限公司,以下简称“国丹生物”于江苏泰州签订协议,交易标的为一种新型的抗菌药物专利转让。 20170515：股东大会通过

本次关联交易是日常关联交易。2017年,我公司委托参股公司南京迈拓医药科技有限公司(以下简称“南京迈拓”)开展项目临床试验服务的交易金额预计不超过1000万元人民币。 20170414：股东大会通过

2016年,我公司委托参股公司南京迈拓医药科技有限公司(以下简称“迈拓医药”)开展项目临床试验服务的交易金额预计不超过1000万元人民币。 20160201：股东大会通过

2015年12月8日,我公司与参股公司南京迈拓医药科技有限公司签订关于化药第1.1类新药注射用磷酸左奥硝唑酯二钠Ⅰ期临床试验的合同,交易金额为2,500,000.00元人民币。公司委托南京迈拓医药有限公司开展项目临床试验产生的交易构成关联交易。