安徽科鑫精机有限公司部分股权

基于公司战略发展需要，为优化配置资源，江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司安徽科鑫精机有限公司（以下简称“孙公司”）进行了减资，注册资金由800万元人民币减至200万元人民币。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司4.28%股权

　　2022年2月25日，江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司股东杨希尧通过大宗交易方式卖出挂牌公司股票2,400,000股给南京华夏中鑫企业管理合伙企业（有限合伙），导致其直接持股比例由36.37%变为32.09%，南京华夏中鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例由5.36%变为9.64%。

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司5.36%股权

　　2021年12月29日,江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司股东杨希尧通过大宗交易方式卖出挂牌公司股票3,000,000股给南京华夏中鑫企业管理合伙企业(有限合伙),导致其直接持股比例由43.16%变为37.80%,南京华夏中鑫企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例由0.00%变为5.36%。

南京三明精密金属材料有限公司4.8%股权

本次交易为公司预计以人民币17万元等值外币价格从南京三明精密金属材料有限公司股东工藤昭彦收购南京三明精密金属材料有限公司4.8%股权,实际收购价格以南京三明精密金属材料有限公司2016年财务报表中净资产为基准。

富贵香港控股有限公司100%股权

本次交易为公司以人民币750万元等值外币价格收购日本帝国通信工业株式会社持有的子公司富贵香港控股有限公司的100%股权。

为满足江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司及子公司”)生产经营和发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司及子公司拟以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供担保。公司为每家子公司提供的担保金额不超过2,000万元，合计不超过6,000万元。公司控股股东、实际控制人或其他关联方拟为上述公司及子公司向金融机构申请的融资提供担保，相关担保应以金融机构提出要求为前提，且不得以公司及子公司支付担保费用或提供反担保为条件。本次担保额度的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项,公司授权董事长及其指定人员对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权董事长或其指定人员具体签署与担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不会逐笔审批。 20250520：股东大会通过。

由于生产经营需要，2024年公司向南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司采购材料4,900,851.77元；向南京鑫住金建设工程有限公司采购材料1,445,575.22元；向南京稀友表面技术有限公司支付加工费22,699.12元。以上交易构成了关联交易，现予以补充确认。 20250520：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方江苏华宝农业科技股份有限公司,江苏海外国际经贸有限公司,南钢日邦商贸(南京)有限公司等发生租赁,提供策划服务等的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。 20250520：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方江苏华宝农业科技股份有限公司,江苏海外国际经贸有限公司,南钢日邦商贸(南京)有限公司等发生租赁,提供策划服务等的日常关联交易，预计关联交易金额1000万元。 20240514：股东大会通过 20250425：2024年与关联方实际发生金额9,915,608.76元。

为满足江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司及子公司”)生产经营和发展需要，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司及子公司拟以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供担保。公司为每家子公司提供的担保金额不超过2,000万元，合计不超过6,000万元。公司控股股东、实际控制人或其他关联方拟为上述公司及子公司向金融机构申请的融资提供担保，相关担保应以金融机构提出要求为前提，且不得以公司及子公司支付担保费用或提供反担保为条件。本次担保额度的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项,公司授权董事长及其指定人员对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权董事长或其指定人员具体签署与担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不会逐笔审批。 20240514：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方江苏华宝农业科技股份有限公司,江苏海外国际经贸有限公司,南钢日邦商贸(南京)有限公司等发生租赁,提供策划服务等的日常关联交易，预计关联交易金额570.0000万元。 20230510：股东大会通过 20240418：2023年与关联方实际发生金额1,467,992.51元。

为满足江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司及子公司”)生产经营和发展需要，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司及子公司拟以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供担保。公司为每家子公司提供的担保金额不超过1,500万元，合计不超过4,000万元。公司控股股东、实际控制人或其他关联方拟为上述公司及子公司向金融机构申请的融资提供担保，相关担保应以金融机构提出要求为前提，且不得以公司及子公司支付担保费用或提供反担保为条件。本次担保额度的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项,公司授权董事长及其指定人员对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权董事长或其指定人员具体签署与担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不会逐笔审批。

2022年度,公司预计与关联方江苏华宝农业科技股份有限公司,章文,杨希尧等发生购买农产品,租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额20850.0000万元。 20220307：股东大会通过 20220804：新增预计关联交易主要为杨希尧先生、章文女士为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保。 20220822：股东大会通过

根据公司2022年业务发展及生产经营需要，公司拟向南京鑫住金建设工程有限公司（以下简称“鑫住金”）销售钢板桩及钢支撑，关联交易金额预计为25,500,000.00元（含税），具体交易金额以实际发生额为准。

由于公司生产经营需要，2021年江苏海外国际经贸有限公司为公司代理采购发生交易3,686,039.65元；公司向南京易盛金属材料有限公司销售产品4,069,438.85元；公司为南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司提供代理服务156,175.14元；公司出租固定资产给南京鑫住金建设工程有限公司产生交易金额1,150,442.54元；公司出租房产给南钢日邦冶金商贸（南京）有限公司产生交易16,190.48元。以上交易构成了关联交易，现予以补充确认。 20220307：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方江苏华宝农业科技股份有限公司,南京海融投资管理中心,杨希尧等发生购买农产品,租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额20600.0000万元。 20210602：股东大会通过 20220215：2021年实际发生金额39,830,512.56元

在预计的关联交易不超过9420万元范围内(其中担保不超过9000万元),经公司股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。关联交易的主要内容主要涉及向江苏华宝农业科技股份有限公司购买农产品;将位于南京市鼓楼区中山路179号12楼房产租赁给关联方南京海融投资管理中心作为办公场地使用。杨希尧先生、章文先生为公司向银行申请综合授信提供担保;南京三剑投资实业有限公司为公司向银行申请贷款提供担保事项。 20200604:股东大会通过 20210428：2020年实际发生金额46,950,562.23元。

公司因新型合金材料研发展示基地项目向紫金农商银行申请项目用途授信额度，公司实际控制人杨希尧章文夫妇为此次申请授信额度提供担保，公司关联方南京尚智科技实业有限公司以其名下土地使用权为此申请授信额度提供担保。 20201015：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方南京海融投资管理中心,杨希尧,章文等发生租赁,担保,购买的日常关联交易，预计关联交易金额9320.0000万元。 20190610：股东大会通过

在预计的2018年关联交易不超过9220万元范围内(其中担保不超过9100万元),经公司股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。关联交易的内容主要涉及向江苏华宝农业科技股份有限公司购买农产品、将位于南京市鼓楼区中山路179号12楼E座房产租赁给关联方南京海融投资管理中心作为办公场所使用、杨希尧先生、章文女士为公司向银行申请综合授信提供担保、南京三剑投资实业有限公司为公司向银行申请流动资金贷款提供抵押担保事项。 20180403：股东大会通过

预计2017年度与关联方杨希尧,南京海融投资管理中心,江苏华宝农业科技股份有限公司等发生关联交易金额为95,000,000元。 20170504：股东大会通过

根据2016年上半年公司与江苏华宝农业科技股份有限公司及江苏东皇农业科技开发有限公司发生的关联交易,公司2016年下半年从关联方江苏华宝农业科技股份有限公司及江苏东皇农业科技开发有限公司采购农产品,金额每月不超过5万元,2016年下半年总额不超过30万元;在上述关联交易金额范围内,公司总经理杨希尧可直接决定相关交易。经公司股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 20160909：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 本次关联交易系公司全资子公司和才精密部件(南京)有限公司2016年上半年在中国银行股份有限公司南京浦口支行申请贷款人民币600万元,南京三剑投资实业有限公司为此笔贷款提供了抵押担保,同时公司为该笔贷款追加连带责任担保。 20160909：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 本次关联交易系公司食堂2016年上半年分别从江苏华宝农业科技股份有限公司购买农产品36,672元,从江苏东皇农业科技开发有限公司购买农产品149,480元。 20160909：股东大会通过

公司于2015年1月1日,与关联方南京海融投资管理中心签订了《房屋租赁协议》。将公司位于南京市鼓楼区中山路179号12楼E座房产租赁给关联方作为办公场所使用,租赁面积为75平方米,租期1年,自2015年1月1日至2015年12月31日,房屋租金为52,000元,物业费、水、电等能源费由关联方南京海融投资管理中心直接与物业公司结算。 20160420：股东大会通过

2015年,公司实际控制人杨希尧、章文为公司向银行申请授信额度提供担保总额38,179,559.96元。其中为公司向中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行申请授信额度提供担保金额15,000,000元;为公司向北京银行股份有限公司南京分行申请授信额度提供担保金额9,100,000元;为公司向中国银行股份有限公司南京浦口支行申请授信额度提供担保金额13,000,000元;为公司向宁波银行股份有限公司南京浦口支行申请贸易融资授信额度提供担保金额

本次关联交易是偶发性关联交易。江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产经营所需,拟向北京银行股份有限公司南京分行申请期限为壹年的综合授信额度人民币玖佰壹拾万元整,北京银行股份有限公司南京分行要求股东杨希尧、章文提供:最高额人民币910万元的连带责任保证担保;拟向中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请期限为壹年的综合授信额度人民币壹仟捌佰万元整,中国工商银行股份有限公司南京城东支行要求股东杨希尧、章文提供:最高额人民币1,800万元的连带责任保证担保;拟向中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行申请期限为壹年的综合授信额度人民币叁仟万元整,中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行要求股东杨希尧、章文提供:最高额人民币3,000万元的连带责任保证担保。相关授信和担保协议尚未正式签署。 20150909：股东大会通过