位于惠州大亚湾西区樟树埔龙山一路61号德洲城米兰春天花园**号房产

　　惠州市宏商电气有限公司(以下简称“惠州宏商”)为深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,公司注册资本人民币7500.00万元。为激励重要高管为公司创造更大价值,公司拟将惠州宏商位于惠州大亚湾西区樟树埔龙山一路61号德洲城米兰春天花园**号房产(建筑面积80.61平方米),以人民币886,820元转让给公司副总经理万子进先生,其中人民币370,900元由万子进先生以现金支付,人民币515,920元为附条件的员工激励。经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估,该房屋的价值为886,710元。

烯旺新材料科技股份有限公司3.81%股权

深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟自深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫荆天使”)、深圳市择端投资控股有限公司(以下简称“择端投资”)、上海闻悦信息科技有限公司(以下简称“上海闻悦”)、深圳力合天使创业投资管理有限公司(以下简称“力合天使”)、骆权峰、阚晓敏等六人处收购烯旺新材料科技股份有限公司(以下简称“烯旺科技”)合计4,040,477股股份,本次收购上述6人转让股份对应注册资本均已实缴,持股比例合计3.81%,本次收购总金额为20,250,870元。

深圳市三讯电子有限公司3.2258%股权

本公司拟以人民币10,000,000.00元投资深圳市三讯电子有限公司(以下简称“三讯电子”),其中人民币528,157.00元计入三讯电子注册资本,其余人民币9,471,843.00元记入三讯电子资本公积金,本次投资完成后,公司持有三讯电子3.2258%的股权,成为三讯电子的参股股东。

深圳市三讯宏商新能源有限公司45%的股权

深圳市三讯宏商新能源有限公司注册资本为人民币50,000,000元。深圳市宏商材料科技股份有限公司认缴出资人民币22,500,000元,实缴出资人民币7,250,000元,持有三讯宏商45%的股权;深圳市三讯电子有限公司认缴出资人民币27,500,000元,实缴出资人民币0万元,持有三讯宏商55%的股权。鉴于公司经营发展需要,公司拟与三讯电子签订股权转让协议,将公司持有三讯宏商45%的股权作价人民币6,567,944.39元转让给三讯电子,三讯电子同意受让三讯宏商45%的股权。

广东安普宏商电气有限公司3%股权

本公司的参股公司广东安普宏商电气有限公司（以下简称“安普宏商”）拟将注册资本增加到人民币16,000,000元，即安普宏商新增注册资本人民币6,000,000元，其中本公司认缴出资人民币2,940,000元。本次对外投资构成关联交易。

2025年度,公司预计与关联方广东安普宏商电气有限公司,中叉新能源重工(山东)有限公司,长春海达化学有限公司,烯旺新材料科技股份有限公司发生购买原材料,出售产品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额3710.0000万元。 20241231：股东大会通过 20251216：2025年年初至披露日与关联方实际发生金额29,740,000.00元

2026年度，公司与关联方广东安普宏商电气有限公司,中叉新能源重工(山东)有限公司,烯旺新材料科技股份有限公司等发生购买原材料,出售产品,提供劳务等的日常性关联交易，预计交易金额为4610.0000万元。

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求,公司及子公司预计2024年度日常性关联交易的内容为:1)购买原材料、燃料和动力、接受劳务公司及子公司拟向安普宏商购买EPDM插拔式电缆附件产品等,交易金额不超过人民币2,000万元(含税)。公司及子公司拟向中叉新能源及子公司购买电动装载机等,交易金额不超过人民币100万元(含税)。2)出售产品、商品、提供劳务公司及子公司拟向安普宏商、长春海达、烯旺科技及子公司销售合计金额不超过人民币1,060万元(含税)的热缩产品等。 20231229：股东大会通过。

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求,公司及子公司预计2023年度日常性关联交易的内容为:1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务公司及子公司拟向安普宏商购买EPDM插拔式电缆附件产品等,交易金额不超过人民币1,500万元(含税)。2、出售产品、商品、提供劳务公司及子公司拟向安普宏商、长春海达、成都石墨烯、烯旺科技及子公司销售合计金额不超过人民币1,120万元(含税)的热缩产品等。 20230103：股东大会通过。 20231031：因公司业务发展需要,公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买EPDM插拔式电缆附件产品等,预计新增金额不超过人民币300万元(含税),其他已预计的日常性关联交易不变。 20231117：股东大会通过 20231212：2023年年初至披露日与关联方实际发生金额23,013,700.00元

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司预计2022年度日常性关联交易的内容为：1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务公司及子公司拟向安普宏商购买EPDM插拔式电缆附件产品等，交易金额不超过人民币500万元（含税）。2、销售产品、商品、提供劳务公司及子公司拟向安普宏商、长春海达、成都石墨烯销售合计金额不超过人民币1,020万元（含税）的热缩产品等，具体如下：本次预计的日常性关联交易合同目前尚未签署，公司将根据审议情况签署相关合同。 20211223：股东大会通过 20220624：公司及子公司拟向烯旺新材料科技股份有限公司(以下简称“烯旺科技”)及下属子公司销售热缩产品,预计金额不超过人民币100万元(含税);其他已预计的日常性关联交易不变。 20220713：股东大会通过 20221114：因公司业务发展需要,本次需新增预计日常关联交易,公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)购买EPDM插拔式电缆附件产品等,预计新增金额不超过人民币400万元(含税),其他已预计的日常性关联交易不变。 20221130：股东大会通过 20221214：2022年年初至披露日公司与关联方实际发生金额为13,059,934.95元。

深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司惠州市宏商电气有限公司(以下简称“惠州宏商”)根据业务需要,2021年拟向关联方烯旺新材料科技股份有限公司(以下简称“烯旺科技”)销售石墨烯水暖设备,销售金额预计不超过人民币1200万元(含税)(发生金额以实际发生金额为准)。 20210622：股东大会通过

深圳市宏商材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市宏商电气有限公司（以下简称“惠州宏商”）根据业务需要，2021年拟向深圳烯旺先进材料技术有限公司（以下简称“烯旺先进”）销售供暖设备，销售金额预计不超过人民币1500万元（含税）。 20210416:股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方广东安普宏商电气有限公司,烯旺新材料科技股份有限公司,长春海达化学有限公司等发生购买原材料,出售产品,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额5511.0000万元。 20201230：股东大会通过

惠州市宏商电气有限公司(以下简称“惠州宏商”)为深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,公司注册资本人民币7500.00万元。为激励重要高管为公司创造更大价值,公司拟将惠州宏商位于惠州大亚湾西区樟树埔龙山一路61号德洲城米兰春天花园**号房产(建筑面积80.61平方米),以人民币886,820元转让给公司副总经理万子进先生,其中人民币370,900元由万子进先生以现金支付,人民币515,920元为附条件的员工激励。经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估,该房屋的价值为886,710元。

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求,公司及子公司预计2020年度日常性关联交易的内容为:1、购买原材料、燃料和动力公司及子公司拟向安普宏商购买EPDM插拔式电缆附件产品等,交易金额不超过人民币800万元(含税)。2、销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售(1)公司拟向安普宏商销售热缩产品等,交易金额不超过人民币30万元(含税)。(2)公司及子公司拟向长春海达销售热缩产品等,交易金额不超过人民币1,200万元(含税)。(3)公司及子公司拟向成都石墨烯销售热缩产品等,交易金额不超过人民币100万元(含税)。(4)公司及子公司拟向烯旺科技销售供暖设备、供暖设备零配件等,交易金额不超过人民币100万元(含税)。(5)公司及子公司拟向成都石墨烯销售供暖设备、供暖设备零配件等,交易金额不超过人民币100万元(含税)。3、其它(1)关联股东为公司向平安银行申请授信提供保证担保、公司为关联股东向银行申请授信提供保证担保的抵押物购买财产保险关联方周云先生及其配偶马洁女士为公司向平安银行、中国银行等金融机构借款提供个人保证担保和不动产抵押担保,担保债务总额不超过人民币9,000万元,根据抵押合同要求,抵押物须投保财产险,公司拟为相关提供抵押保证的担保物购买财产险,财产保险总额不超过人民币1万元(含税)。(2)公司及子公司拟向烯旺科技购买石墨烯护理产品,交易金额不超过人民币30万元(含税)。(3)公司及子公司拟向长春海达转让设备并提供相关服务,交易金额不超过人民币50万元(含税)。 20200106：股东大会通过 20200701：1、公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元,综合授信期限叁年,由公司拥有的位于深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号不动产1号、3号建筑(粤(2017)深圳市不动产权第0010531号)房产作为抵押物提供担保,同时公司股东周云先生及其配偶马洁女士提供个人保证担保。2、公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元,综合授信期限壹年,由股东周云先生以个人自有房产提供最高额抵押担保,由全资子公司惠州市宏商电气有限公司提供最高额保证担保,同时公司股东周云先生及其配偶马洁女士提供个人保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务需要,拟向关联方烯旺新材料科技股份有限公司(以下简称“烯旺科技”)出售供暖设备,设备金额不超过人民币200,000.00元(含税)(发生金额以实际发生金额为准)。 20191203：股东大会通过

公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)购买EPDM插拔式电缆附件产品等,交易金额不超过人民币125万元(含税)(1)公司拟向安普宏商销售热缩产品等,交易金额不超过人民币20万元(含税)。(2)公司及子公司拟向长春海达化学有限公司(以下简称“长春海达”)销售热缩产品等,交易金额不超过人民币1,200万元(含税)。(3)公司及子公司拟向长春海达销售自产设备并提供相关服务,交易金额不超过人民币50万元(含税)。 预计2019年周云先生及其配偶马洁女士、钟晓光先生为公司向平安银行等金融机构借款提供个人保证担保和不动产抵押担保,担保债务总额不超过人民币3,000万元,周云先生和马洁女士、钟晓光先生不收取任何担保费用。根据抵押合同要求,抵押物须投保财产险,因此公司拟为相关提供抵押保证的担保物购买财产险,财产保险总额不超过人民币1万元(含税)。 公司拟将位于深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号自有物业1号楼部分区域、3号楼部分宿舍,以市场公允价格租赁给深圳烯旺智能生活有限公司(以下简称“烯旺生活”),年租金(含水电)不超过人民币300万元(含税),用于石墨烯产品的技术开发、生产、销售。 20190102：股东大会通过 20190821：深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司原预计2019年度拟向广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)购买EPDM插拔式电缆附件产品等,交易金额不超过人民币125万元(含税)。根据公司业务发展及生产经营情况的需求,现预计还需新增采购金额375万元(含税)。2019年与安普宏商的关联交易预计发生额变更至500万元(含税)。 20190910：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司原预计2019年周云先生及其配偶马洁女士、钟晓光先生为公司向平安银行等金融机构借款提供个人保证担保和不动产抵押担保,担保债务总额不超过人民币3,000万元,周云先生和马洁女士、钟晓光先生不收取任何担保费用。在实际经营过程中,经平安银行股份有限公司深圳分行、钟晓光、周云等一致确认,钟晓光、周云为公司提供债务本金最高额(余额)42,162,185元的最高额抵押担保。因此,超出2019年日常性关联交易审议的范围,特提请审议和追认。 20190910：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)现根据公司业务需求,拟与关联方成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司(以下简称“成都石墨烯”)签署《热缩产品采购框架协议》,2019年9-12月期间拟向成都石墨烯销售热缩等产品不超过人民币90万元(含税),销售发生金额以实际签署的采购单据为准。 20190910：股东大会通过

深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟自深圳紫荆天使创投二期基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫荆天使”)、深圳市择端投资控股有限公司(以下简称“择端投资”)、上海闻悦信息科技有限公司(以下简称“上海闻悦”)、深圳力合天使创业投资管理有限公司(以下简称“力合天使”)、骆权峰、阚晓敏等六人处收购烯旺新材料科技股份有限公司(以下简称“烯旺科技”)合计4,040,477股股份,本次收购上述6人转让股份对应注册资本均已实缴,持股比例合计3.81%,本次收购总金额为20,250,870元。 20190812：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳烯旺智能生活有限公司(以下简称“烯旺生活”)于深圳签订租赁合同,公司拟将位于深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城锦龙大道8号自有物业1号楼部分区域,以市场公允价格租赁给烯旺生活,年租金(含水电)不超过人民币3000,000.00元,用于石墨烯产品的技术开发、生产、销售。 20180330：股东大会通过

本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。根据深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司业务发展及生产经营情况的需求,公司及子公司预计2018年度日常性关联交易如下:1、购买商品公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)购买EPDM插拔式电缆附件产品等,交易金额不超过人民币125万元(含税)。2、销售商品(1)公司拟向安普宏商销售热缩产品等,交易金额不超过人民币10万元(含税)。(2)公司及子公司拟向长春海达化学有限公司(以下简称“长春海达”)销售热缩产品等,交易金额不超过人民币1,100万元(含税)。(3)公司拟向长春海达销售自产设备并提供相关服务,交易金额不超过人民币50万元(含税)。3、接受关联担保,为关联方抵押财产购买保险预计2018年周云先生及其配偶马洁女士、钟晓光先生为公司向银行等金融机构借款提供个人保证担保和不动产抵押担保,担保债务总额不超过人民币3,000万元,周云先生和马洁女士、钟晓光先生不收取任何担保费用。根据抵押合同要求,抵押物须投保财产险,因此公司拟为相关提供抵押保证的担保物购买财产险,财产保险总额不超过人民币1万元(含税)。 20171228：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)现根据公司业务需求,拟与关联方广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)签署《热缩产品采购框架协议》,2017年9-12月期间拟向安普宏商销售热缩等产品,销售金额不超过人民币400,000.00元,实际发生金额以实际签署的采购单据为准。 20170911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据关联方长春海达化学有限公司(以下简称“长春海达”)的需要,深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向长春海达销售设备并根据长春海达的要求提供技术服务。其中销售2.1米双头筒式扩张机生产线设备不超过299,500.00元,提供相应的技术服务不超过30,000.00,合计不超过329,500.00元(发生金额以实际发生金额为准)。 20170620：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司因业务发展需要,2017年1月1日至2017年5月7日产生偶发性购销关联交易额为人民币2,672,729.89元,具体如下:公司子公司深圳市宏商海达电子有限公司(以下简称“宏商海达”)根据其业务及生产经营情况的需要,2017年1月1日至2017年5月7日期间向关联方长春海达化学有限公司(以下简称“长春海达”)销售热缩管等产品金额为人民币2,668,134.88元;公司子公司惠州市宏商电气有限公司(以下简称“惠州宏商”)根据其业务及生产经营情况的需要,2017年1月1日至2017年5月7日期间向关联方广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)采购EPDM插拔式电缆附件等产品金额为人民币4,595.01元。 20170523：股东大会通过

深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)现根据公司业务及生产经营情况,公司子公司拟与关联方发生如下关联交易,具体情况如下: 1、子公司深圳市宏商海达电子有限公司(以下简称“宏商海达”)拟与关联方长春海达化学有限公司(以下简称“长春海达”)签署合作协议,2017年5-12月期间拟向长春海达销售热缩管等产品不超过人民币11,000,000元,销售发生金额以实际签署的销售单据为准; 2、子公司惠州市宏商电气有限公司(以下简称“惠州宏商”)拟与关联方广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)签署合作协议,2017年5-12月期间拟向安普宏商采购EPDM插拔式电缆附件等产品不超过人民币2,000,000元,采购发生金额以实际签署的采购单据为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“中国银行深圳布吉支行”)申请人民币8,000万元综合授信贷款,该贷款由全资子公司惠州市宏商电气有限公司(以下简称“惠州宏商”)以自有土地和房产提供最高额抵押,同时由公司股东、董事周云、马洁提供最高额保证。 20170324：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年向平安银行股份有限公司深圳分行坂田支行(以下简称“平安银行深圳坂田支行”)申请银行授信人民币5,000万元的贷款,该贷款由股东周云先生、钟晓光先生以个人自有房产提供最高额抵押担保,并经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。根据与平安银行深圳坂田支行签署的相关合同,抵押物应投保财产险,为此公司拟为该抵押房产向中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安财保”)购买财产险,金额为人民币5,984.00元。 20170324：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年10月31日,深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)签订采购订单,向其出售总金额为人民币600元的热缩产品。 20170324：股东大会通过

本次关联交易是预计日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况的需求,公司预计2017年度日常性关联交易额不超过人民币2285万元(含税)。 20170112：股东大会通过

本公司的参股公司广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)拟将注册资本增加到人民币16,000,000元,即安普宏商新增注册资本人民币6,000,000元,其中本公司认缴出资人民币2,940,000元。本次对外投资构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。 深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市三讯宏商新能源有限公司(以下简称“三讯宏商”)于深圳签订协议,公司拟将位于深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城锦龙大道8号自有物业面积为2018平方米的厂房,以市场公允价格租赁给三讯宏商,用于汽车动力电池系统及电池储能系统的技术开发、生产经营。 20161212：股东大会通过

本次关联交易是预计日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况的需求,公司预计2016年度日常性关联交易额不超过人民币920万元人民币(含税)。 20160329：股东大会通过 20161014：公司原预计2016年度向广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)购买EPDM插拔式电缆附件不超过80万元(含税),根据公司业务发展及生产经营情况的需求,现预计还需新增采购金额40万元(含税)。 20161031：股东大会通过《关于超出预计2016年度日常性关联交易的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易。深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“宏商科技”或“公司”)拟向平安银行股份有限公司深圳坂田支行申请5000万元综合授信,由公司股东周云先生、马洁女士提供最高额保证担保,由股东周云先生、钟晓光先生以个人自有房产提供最高额抵押担保,由全资子公司惠州市宏商电气有限公司(以下简称“惠州宏商”)提供最高额保证担保。 20161031：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况的需求,2015年向广东安普宏商电气有限公司(以下简称“安普宏商”)和长春海达化学有限公司(以下简称“长春海达”)产生的购销关联交易额为人民币6,506,042.43元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向平安银行坂田支行(以下简称“平安银行”)申请5000万元综合授信,由控股股东、实际控制人周云、全资子公司惠州市宏商电气有限公司提供最高额连带责任保证,同时由周云、股东钟晓光以自有房产提供最高额抵押担保。

公司拟向中国银行深圳布吉支行申请6000万元综合授信,由全资子公司惠州市宏商电气有限公司以自有土地和房产提供最高额抵押,同时由周云、马洁提供最高额保证。 20151231：股东大会通过

公司拟与广东安普宏商电气有限公司（以下简称“安普宏商”）签订《商标独占使用许可合同》，许可安普宏商独占使用商标。