2024-04-15 |
发布公告:
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《海金格:2023年年度股东大会决议公告》 等2篇公告
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2024-04-15 |
分配预案:
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2023年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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2024-04-15 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
6.审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7.审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8.审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
9.审议《关于公司<2024年度日常性关联交易预计>的议案》
10.审议《关于公司确认报告期内关联交易的议案》
11.审议《关于公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告审计机构的议案》
12.审议《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13.审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
14.审议《关于公司<内部控制审核报告>的议案》
15.审议《关于公司<前次募集资金使用报告及审核报告>的议案》
16.审议《关于公司<非经常性损益明细表的专项说明>的议案》
17.审议《关于<2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
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2024-04-12 |
发布公告:
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《海金格:关于提供技术服务的人促甲状腺素注射液获得NMPA注册批准的公告》
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2024-03-26 |
发布公告:
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《海金格:关于预计2024年日常性关联交易的公告》 等18篇公告
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2024-03-26 |
业绩披露:
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2023年年报每股收益0.77元,净利润5566.25万元,同比去年增长31.24%
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2024-03-26 |
股东人数变化:
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截止2023-12-31,公司股东人数比上期(2023-06-30)减少0户
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2024-03-26 |
参控公司:
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参控上海灿明医药科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控北京奕华医院管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控灿华(南通)医药科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控重庆海风藤医药科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控上海美志医药科技有限公司,参控关系为其他
- 参控北京哲源科技有限责任公司,参控关系为其他
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2024-03-22 |
发布公告:
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《海金格:股票解除限售公告》
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2024-01-26 |
发布公告:
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《海金格:公司章程》 等3篇公告
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2024-01-25 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名邸欣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于公司与部分股东签署<关于北京海金格医药科技股份有限公司之投资协议的补充协议(三)>的议案》
5.审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
6.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
7.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
8.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
9.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
10.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
11.审议《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
12.审议《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》
13.审议《关于公司及相关主体就招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿的承诺事项及相应约束措施的议案》
14.审议《关于公司制定<公司章程(草案)(北交所上市后适用)>的议案》
15.审议《关于公司制定和修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
16.审议《关于制定<监事会议事规则(北交所上市后适用)>的议案》
17.审议《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》
18.审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
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2023-09-13 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名陈运森先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.审议《关于提名赵振先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》
4.审议《关于公司独立董事津贴的议案》
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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2023-08-29 |
分配预案:
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2023年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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2023-08-29 |
业绩披露:
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2023年中报每股收益0.36元,净利润2608.82万元,同比去年增长28.84%
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2023-08-29 |
股东人数变化:
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截止2023-06-30,公司股东人数比上期(2023-05-24)减少0户
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2023-05-29 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
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2023-05-19 |
股东人数变化:
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截止2023-05-24,公司股东人数比上期(2023-05-11)增长1户,幅度5.00%
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2023-05-11 |
股东人数变化:
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截止2023-05-11,公司股东人数比上期(2023-02-01)减少0户
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2023-05-09 |
实施分红:
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10转40股,股权登记日为2023-05-09,除权除息日为2023-05-10
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2023-04-07 |
参控公司:
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参控上海灿明医药科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控北京奕华医院管理有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控灿华(南通)医药科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控上海美志医药科技有限公司,参控关系为其他
- 参控北京哲源科技有限责任公司,参控关系为其他
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2019-03-29 |
资产出售:
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拟出让公司名下位于北京市房山区长阳镇大宁山庄四区7号楼1至2层3单元102的房产,进度:完成
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出卖方:北京海金格医药科技股份有限公司买受方:北京海金格投资管理有限公司房屋位置:北京市房山区长阳镇大宁山庄四区7号楼1至2层3单元102;建筑面积:234.69平方米;出售价格:总价款8,773,700.00元;付款期限:买受方应于资产交割后二十个工作日内支付完毕全部价款。
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