内蒙古澳菲利食品股份有限公司5%股权

2024年1月5日，股东管俊香通过大宗交易方式增持澳菲利股票共计2,075,000股，其个人股份从6,225,000股增持至8,300,000股。拥有权益比例从15%增至20%。2024年1月5日，股东夏海平通过大宗交易方式减持澳菲利股票共计2,075,000股，其个人股份从2,075,000股减持至0股。拥有权益比例从5%减至0%。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司5%股权

2024年1月2日，股东管俊香通过大宗交易方式增持澳菲利股票共计2,075,000股，其个人股份从4,150,000股增持至6,225,000股。拥有权益比例从10%增至15%。2024年1月2日，股东夏海平通过大宗交易方式减持澳菲利股票共计2,075,000股，其个人股份从4,150,000股减持至2,075,000股。拥有权益比例从10%减至5%。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司5%股权

2023年12月22日，股东管俊香通过大宗交易方式增持澳菲利股票共计2,075,000股，其个人股份从0股增持至2,075,000股。拥有权益比例从0%增至5%。2023年12月22日，股东刘东利通过大宗交易方式减持澳菲利股票共计2,075,000股，其个人股份从4,113,125股减持至2,038,125股。拥有权益比例从9.9111%减至4.9111%。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司1.8253%股权

2023年12月19日,股东张忠海通过大宗交易方式增持澳菲利股票共计757,500股,其个人股份从28,292,500股增持至29,050,000股。拥有权益比例从68.1747%增至70.0000%。2023年12月19日,股东刘东利通过大宗交易方式减持澳菲利股票共计757,500股,其个人股份从4,870,525股减持至4,113,125股。拥有权益比例从11.7364%减至9.9111%。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司5.2002%股权

　　2022年7月27日，股东张忠海通过大宗交易方式增持澳菲利股票共计2,158,100股，其个人股份从22,825,025股增持至24,983,125股。拥有权益比例从55.0001%增至60.2003%。 　　2022年7月27日，股东蔺洁通过大宗交易方式减持澳菲利股票共计2,158,100股，其个人股份从2,158,100股减持至0股。拥有权益比例从5.2002%减至0%。

南京小馋羊食品有限公司51%股权

　　南京小馋羊食品有限公司（以下简称：“南京小馋羊”）为公司控股子公司，注册资本580万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟将所持有的南京小馋羊51%的股权以1,560,996.89元人民币的价格转让给潘泰选。

山东澳菲利清真食品有限公司51%股权

　　山东澳菲利清真食品有限公司（以下简称：“山东澳菲利”）为公司控股子公司，注册资本1000万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟将所持有的山东澳菲利51%的股权以3,216,552.95元人民币的价格转让给非关联人员杨立松。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上海澳菲利食品有限公司在上海农商银行宝山支行的贷款提供担保，担保金额上限3,000,000.00元，总借款金额为10,000,000.00元，授信期限为一年。

预计关联交易基本情况1、为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔分行临河支行申请办理小企业网络循环贷款2100万元，期限12月。公司以其拥有的位于巴彦淖尔市临河区东经济开发区的土地及地上房产做抵押，提供的抵押物详见相应的《最高额抵押合同》。根据银行要求，公司股东张忠海及其配偶、其他股东及其配偶拟为该笔贷款提供担保，具体担保方式以后续相关合同为准。2、为补充流动资金，公司以产品存货为质押或其他方式，拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请6000万元流动贷款，贷款用途为收购活羊，贷款金额以审批金额为准。根据银行要求，公司股东张忠海及其配偶、其他股东及其配偶拟为该笔贷款提供担保，具体担保方式以后续相关合同为准。3、为补充流动资金，公司以产品存货为抵押担保，拟向内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠慕支行申请950万元流动资金贷款，期限一年，贷款用途为购买育肥羊，贷款金额以审批金额为准。公司股东张忠海及其配偶拟为该笔贷款提供保证担保，具体担保方式以后续相关合同为准。4、为补充流动资金，公司以产品存货为质押，拟向蒙商银行股份有限公司巴彦淖尔分行营业部申请2000万元流动贷款，贷款用途为收购活羊，贷款金额以审批金额为准。具体担保方式以后续相关合同为准。5、为补充流动资金，公司拟向九江银行股份有限公司申请委托贷款或其他形式贷款合计金额3000万元，期限12个月，拟以公司产品提供质押担保或通过其他形式提供担保，贷款金额以审批金额为准。根据对方要求，公司股东张忠海及其配偶、其他股东及其配偶拟为该笔贷款提供担保，具体担保方式以后续相关合同为准。6、为补充流动资金，公司以房产、土地抵押或其他担保形式拟向中国农业银行巴彦淖尔八一街支行申请办理3000万元流动资金贷款，贷款用途为收购活羊，期限12个月，贷款金额以审批金额为准。根据银行要求，公司股东张忠海及其配偶拟为该笔贷款提供担保，具体担保方式以后续相关合同为准。7、为补充流动资金，上海澳菲利食品有限公司拟向上海农商银行大场支行申请700万元贷款，期限为一年，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、管俊香、张忠海为该笔贷款提供担保。8、为补充流动资金，上海澳菲利食品有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海人民广场支行申请300万元人民币贷款，期限为12个月,贷款金额以审批金额为准,根据银行要求，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、管俊香、张忠海为该笔贷款提供担保。9、为补充流动资金，上海澳菲利食品有限公司拟向中国农业银行上海黄浦支行申请300万元人民币贷款，期限为12个月,贷款金额以审批金额为准。该笔贷款由管俊香名下办公用房做抵押贷款，担保人为管俊香和张忠海。10、除以上情况外，公司拟向上述银行、机构增加贷款额度或向其他银行、机构新增申请贷款业务，仍可能由关联方张忠海、管俊香、夏海平、朱小燕、夏天、刘东利、王晓云提供担保，具体贷款金额、担保方式等以相关合同为准，包括上述情况在内，公司预计担保总金额30000万元。11、关联人张忠海向挂牌公司提供资金拆借，预计发生金额不超过2000万元,出借的资金为无利息借款。12、关联人夏海平向挂牌公司提供资金拆借，预计发生金额不超过2000万元,出借的资金为无利息借款。13、关联人刘东利向挂牌公司提供资金拆借，预计发生金额不超过2000万元,出借的资金为无利息借款。14、关联人陈永振向挂牌公司提供资金拆借，预计发生金额不超过1000万元,出借的资金为无利息借款。15、预计向刘东利销售冷冻产品，公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务需要进行。交易价格是按市场方式协商确定,定价公允合理,符合交易的公平性原则。 20220127：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方张忠海,管俊香,夏海平等发生担保,销售产品,拆借资金的日常关联交易，预计关联交易金额40650.0000万元。 20210507：股东大会通过 20210608：公司预计新增2021年与关联方张忠海,管俊香发生资金拆借,担保的日常性关联交易。以及新增金额为3000万元。 20220112：2021年与关联方实际发生金额142,490,000.00元。

2020年度,公司预计与关联方张忠海,管俊香,夏海平等发生担保,销售产品,拆借资金的日常关联交易，预计关联交易金额40850.0000万元。 20200320:股东大会通过。 20210413：2020年实际发生金额为62,400,000.00元。

2019年度,公司预计与关联方刘东利,潘泰选,张忠海等发生担保,销售商品,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额35850.0000万元。 20190327：股东大会通过 20200302：2019年与关联方实际发生金额为180,25万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。1、为补充流动资金,2018年上海澳菲利食品有限公司拟向中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行申请600万元人民币贷款,期限为12个月。公司以管俊香拥有的位于上海普陀区曹杨路2288弄25号303房产做抵押,贷款金额以审批金额为准。2、为补充流动资金,公司拟向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行申请办理小企业网络循环贷款2500万元,期限12月。公司以其拥有的位于巴彦淖尔市临河区东经济开发区的土地及地上房产做抵押,提供的抵押物详见相应的《最高额抵押合同》。相关事宜以最高额抵押合同为准,贷款金额以审批金额为准。根据银行要求,公司董事张忠海及其配偶、夏海平及其配偶、刘东利及其配偶拟为该笔贷款提供担保,具体担保方式以后续相关合同为准。3、为补充流动资金,公司拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请办理小企业网络循环贷款2500万元。公司以其拥有的位于巴彦淖尔市临河区东经济开发区的土地及地上房产做抵押或是其他贷款方式,贷款金额以审批金额为准。根据银行要求,公司董事张忠海及其配偶、夏海平及其配偶、刘东利及其配偶拟为该笔贷款提供担保,具体担保方式以后续相关合同为准。 20181008：股东大会通过

本公告追认的2017年度关联交易为偶发性关联交易。1、2017年,上海澳菲利食品有限公司从阳信县鑫源清真肉类有限公司采购牛肉产品,金额为1,251,377.34元。2、2017年,山东澳菲利清真食品有限公司厂房建设及生产所需,使用阳信县鑫源清真肉类有限公司水电产生费用44,375.14元,采购包材5,260.94元。3、2017年,内蒙古澳菲利食品股份有限公司向广州市澳菲利食品有限公司销售商品,金额为3,958,178.92元。 20180508：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方熊洪武,张洁鑫,上海禹衡食品有限公司等发生销售商品,购买产品,担保等的日常关联交易。

为补充流动资金,公司以产品存货为质押,拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请3000万元流动贷款,贷款用途为收购活羊,贷款金额以审批金额为准。根据银行要求,公司董事张忠海、夏海平、刘东利、章锦湘、陈永振拟为该笔贷款提供担保,故回避表决,具体担保方式以后续相关合同为准。 20180226：股东大会通过。

本次追认的关联交易是偶发性关联交易。关联交易事项一:上海澳菲利食品有限公司已于2016年获得兴业银行股份有限公司上海人民广场支行500万元贷款基本授信,期限为三年,由夏海平、夏天提供抵押,由内蒙古澳菲利食品股份有限公司实际控制人张忠海及其配偶管俊香提供连带责任保证担保。2017年上海澳菲利食品有限公司向兴业银行股份有限公司上海人民广场支行申请续贷500万元人民币贷款,期限为12个月,因工作疏忽,该笔款项未经审议,现追认审议。关联交易事项二:为补充流动资金,上海澳菲利食品有限公司向上海静照薄膜技术有限公司申请300万元委托贷款,期限24个月,贷款已委托兴业银行股份有限公司上海人民广场支行办理,因工作疏忽,该笔款项未经审议,现追认审议。 20180111：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为补充流动资金,公司拟向中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行申请委托贷款600万元,期限24个月,拟由上海静照薄膜技术有限公司委托农行上海黄浦支行办理贷款,贷款金额以审批金额为准。该交易不存在损害其他股东利益的情形。 20170927：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金,本公司与公司股东、董事张忠海、刘东利、陈永振及关联方内蒙古敕勒林海农牧业开发有限公司、上海静照薄膜技术有限公司拟签订资金拆借合同向公司提供有息借款;利率最高核定借款年利率9%,具体合同约定,该利率不超过当地河套农村商业银行利率(含担保费率);期限合同约定,可提前还款;付息按季或按月付息,合同约定;该交易不存在损害其他股东利益的情形。 20170717：股东大会通过

2016年,夏海平、夏天共同提供上海普陀区同普路1696、1698号1层店铺以及1700、1702号1层店铺作为抵押,为内蒙古澳菲利食品股份有限公司的全资子公司上海澳菲利食品有限公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请5,000,000元人民币对外基本授信提供担保。 20170505：股东大会通过

本公告追认的2016年度关联交易为偶发性关联交易。2016年,吕秀梅、深圳市澳菲利食品有限公司从公司处采购产品,金额分别为42.46万元、304.12万元。2016年,叶大琴以协议形式向公司提供无偿财务资助,金额为90万元。 20170505：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。本公司与张忠海、管俊香、夏海平、朱小燕、赵海燕、吕秀梅、夏天、刘东利、王晓云、章锦湘、叶大琴、陈永振、陈振明、熊洪武、广州市澳菲利食品有限公司、张洁鑫、深圳澳菲利食品有限公司、李静、上海禹衡食品有限公司签订协议,交易标的为购销商品、贷款担保、资金拆借。 20170505：股东大会通过

1、关联方张忠海、夏海平、刘东利、叶大琴、陈振明、李静、陈永振以承诺或协议形式向公司提供无偿财务资助。 2、关联方广州市澳菲利食品有限公司关联交易内容为货物购销。 20160816：股东大会通过

上海澳菲利食品有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请5,000,000元人民币对外基本授信,期限三年。由夏海平、夏天提供的普陀区同普路1696、1698号1层店铺以及1700、1702号1层店铺作为抵押,由内蒙古澳菲利食品股份有限公司实际控制人张忠海及其配偶管俊香提供连带责任保证担保。 20160728：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年度关联交易。本公司与赵海燕、熊洪武、张洁鑫、上海禹衡食品有限公司、张忠海、管俊香、夏海平、朱小燕、刘东利、王晓云签订协议,交易标的为购销商品、贷款担保。 20160414：股东大会通过