天阳宏业科技股份有限公司5.02%股权

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“公司”）控股股东、实际控制人欧阳建平之一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业”或“转让方”）（曾用名：北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙））与中泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“中泰资管7722号单一资产管理计划”，该资产管理计划出资方为中泰资管7721号FOF单一资产管理计划，中泰资管7721号FOF单一资产管理计划委托人为孙小平，其与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。）（以下简称“中泰资管”或“受让方”）于2024年2月26日签署了《关于天阳宏业科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。皓宏智业拟通过协议转让方式，将其持有的公司20,300,000股无限售条件流通股转让给中泰资管。

环球航通信息服务有限公司9.0909%股权

根据战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于2024年2月19日在北京与北京海华航通科技有限公司（以下简称“海华航通”或“创始股东”）、北京市天星开阳投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天星开阳”）、浙江如山成长创业投资有限公司（以下简称“如山创投”）等公司签署了《关于环球航通信息服务有限公司之增资协议》（以下简称“本协议”或“增资协议”），公司向环球航通信息服务有限公司（以下简称“环球航通”或“标的公司”）投资5,000万元增资款，认缴环球航通新增注册资本8,632,000元，剩余41,368,000元计入资本公积，以取得本次增资完成后环球航通9.0909%的股权。

北京首都在线科技股份有限公司部分股权

首都在线向不超过35名（含）符合证监会规定条件的特定投资者发行股票并在创业板上市，最终发行价格将在首都在线本次向特定对象发行A股股票申请获得深交所审核通过并经证监会作出同意注册决定后，由首都在线董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况协商确定，拟募集资金总额不超过35,321.28万元（含），募集资金主要投向“京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）”项目及补充流动资金。

北京和顺恒通科技有限公司部分股权

2023年7月3日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据公司战略发展的需要，公司与北京和顺恒通科技有限公司（以下简称“和顺恒通”或“标的公司”）、吉林省恒胜投资中心（有限合伙）（以下简称“恒胜投资”）、北京掌谕科技中心（有限合伙）（以下简称“掌谕科技”）、邢国栋、李进学、李原签署了《关于北京和顺恒通科技有限公司之增资协议》（以下简称“本协议”），和顺恒通拟通过增资扩股的方式进行融资，公司拟向和顺恒通投入现金1,500万元以认购和顺恒通的新增注册资本520.2312万元，前述增资款中的520.2312万元应计入和顺恒通的注册资本，剩余款项979.7688万元计入和顺恒通的资本公积。

上海数喆数据科技有限公司6.3636%股权

　　根据公司战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”，“天阳科技”）与上海数喆数据科技有限公司（以下简称“数喆数据”）、上海聚喆数据科技有限公司（以下简称“上海聚喆”）、杭州觉策一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州觉策”）等公司签署了《关于上海数喆数据科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”或“本协议”），公司向数喆数据投资7,000万元增资款，认缴数喆数据新增注册资本974,285元，剩余69,025,715元计入资本公积，以取得本次增资完成后数喆数据6.3636%的股权。

厦门创翼数字科技有限公司40%股权

根据公司战略发展的需要,天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”,“天阳科技”)与厦门云信股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门云信”)、厦门恒辉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门恒辉”)签署了关于厦门创翼数字科技有限公司(以下简称:“厦门创翼”、“标的公司”)之《股权转让协议》,公司分别以198万元自有资金购买了厦门云信持有的标的公司22.5%股权(本次收购完成后,厦门云信未实缴部分275万元的实际缴付义务由天阳科技承担),以405万元自有资金购买了厦门恒辉持有的标的公司17.5%股权,购买后合计持股标的公司股权比例为40%。

航天信德智图(北京)科技有限公司1.4726%股权

　　根据公司战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京鼎信天威科技有限公司（以下简称“鼎信天威”）与戴维序、张爱民、北京津航慧图管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“津航慧图”）、哈尔滨丁香汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丁香汇”）、北京国富众乐投资有限公司（以下简称“国富众乐”）、浙江环球星云遥感科技有限公司（以下简称“环球星云”）、中科星图智慧科技有限公司（以下简称“中科星图智慧”）、济南产研中翔创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产研中翔”）、共青城清创青橘精选壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清创青橘”）、天津琢悦企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津琢悦”）、宁夏驭星属陈航天科技有限公司（以下简称“宁夏驭星”）、航天信德智图（北京）科技有限公司（以下简称“航天信德”、“目标公司”、“标的公司”）共同签署了关于航天信德之《增资协议》及《股东协议》，鼎信天威以300万元自有资金认购参股公司航天信德本次增资扩股的29.7619万股权，认购后持股比例增加至增资扩股后注册资本的5.5869%。

北京天阳融数科技有限公司49%股权

　　根据公司长远经营发展规划，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金不超过5,000万元，收购控股子公司北京天阳融数科技有限公司（以下简称“天阳融数”）少数股东持有的49%的股权及该等股权之上对应的股东权利和义务。收购完成后，公司将持股天阳融数100%股权，天阳融数变更为公司全资子公司。

北京首都在线科技股份有限公司10703852股股权

　　公司拟以现金方式认购首都在线2021年度向特定对象发行A股股票，公司认购股款的总价不超过人民币2.1亿元。最终认购股份数量及金额将由询价结果确定。

航天信德智图(北京)科技有限公司4.572%股权

根据公司战略发展的需要,天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司北京鼎信天威科技有限公司(以下简称“鼎信天威”)与湖北高投云旗科技成果转化股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖北高投”)签署了《股权转让协议》(以下简称“交易协议”),鼎信天威以368.5032万元自有资金购买湖北高投持有的航天信德智图(北京)科技有限公司(以下简称“航天信德”、“目标公司”、“标的公司”)4.572%的股权。

北京和顺恒通科技有限公司26.3123%股权

根据公司战略发展的需要,天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)与范山签署了《股权转让协议》(以下简称“交易协议”),公司以4,420.46万元自有资金购买范山持有的北京和顺恒通科技有限公司(以下简称“和顺恒通”、“目标公司”)26.3123%的股权。

北京技德系统技术有限公司5.0623%股权

天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)对北京技德系统技术有限公司(以下简称“目标公司”)以增资方式投资人民币2,000万元,认购目标公司新增注册资本180.4511万元,并于2020年11月17日在北京签署了《关于北京技德系统技术有限公司之投资协议》。本次增资完成后,公司将持有目标公司5.0623%的股权,成为目标公司的参股公司。

北京卡洛其咨询有限公司100%股权

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购莘县卡乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、莘县卡富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同持有的北京卡洛其咨询有限公司（以下简称“卡洛其”、“标的公司”）100%的股权，收购价格为10,500万元。本次收购不构成关联交易。

天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要,预计2023年度发生总金额不超过25,030.00万元的采购、销售等关联交易。 20230206：股东大会通过 20240113：2023年发生金额1201.53万元。 20240129：股东大会通过

天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要,预计2024年度发生总金额不超过13600万元的采购、销售等关联交易。 20240129：股东大会通过

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,为提高工作效率并及时办理授信业务,董事会授权总经理欧阳建平先生在以下权限内审批公司向银行(或其他金融机构)贷款:2024年1月1日至2024年12月31日期间,累计不超过11亿元的银行(或其他金融机构)贷款,贷款银行(或其他金融机构)包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、平安银行、招商银行、华夏银行、北京银行、建设银行、广发银行、北京中关村银行。具体情况以公司根据与银行(或其他金融机构)签订的授信协议为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。同时,公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司2024年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。

为满足日常经营资金需求,公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生拟向天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”或“公司”)提供借款,用于补充流动资金,支持公司日常生产经营,借款金额为不超过2.5亿元人民币(在该额度内可循环使用)。控股股东、实际控制人不向公司收取借款利息,有效期为董事会审议通过本事项后的12个月内。

2023年7月3日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据公司战略发展的需要，公司与北京和顺恒通科技有限公司（以下简称“和顺恒通”或“标的公司”）、吉林省恒胜投资中心（有限合伙）（以下简称“恒胜投资”）、北京掌谕科技中心（有限合伙）（以下简称“掌谕科技”）、邢国栋、李进学、李原签署了《关于北京和顺恒通科技有限公司之增资协议》（以下简称“本协议”），和顺恒通拟通过增资扩股的方式进行融资，公司拟向和顺恒通投入现金1,500万元以认购和顺恒通的新增注册资本520.2312万元，前述增资款中的520.2312万元应计入和顺恒通的注册资本，剩余款项979.7688万元计入和顺恒通的资本公积。

天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要,预计2022年度发生总金额不超过7,130万元的采购、销售等关联交易。 20230113：2022年实际发生金额995.52万元 20230206：股东大会通过

为满足日常经营资金需求,公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生拟向天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”或“公司”)提供借款,用于补充流动资金,支持公司日常生产经营,借款金额为不超过2.5亿元人民币(在该额度内可循环使用)。控股股东、实际控制人不向公司收取借款利息,有效期为董事会审议通过本事项后的12个月内。

2023年1月12日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案》,关联董事欧阳建平先生、宋晓峰先生回避表决。根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,董事会授权总经理欧阳建平在以下权限内审批公司向银行(或其他金融机构)贷款:2023年1月1日至2023年12月31日期间,累计不超过11亿元的银行(或其他金融机构)贷款,贷款银行(或其他金融机构)包括但不限于上海浦东发展银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、中信银行拉萨分行、平安银行、交通银行、宁波银行、华夏银行、广发银行、北京银行、建设银行、招商银行、杭州银行。具体情况以公司根据与银行(或其他金融机构)签订的授信协议为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。同时,公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生、全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为公司2023年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保。具体情况以公司与银行(或其他金融机构)签订的授信协议为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展和实际生产经营情况,2022年度预计接受高级管理人员李亚先生为公司向金融机构申请授信、贷款等业务(包括但不限于银行贷款)无偿提供抵押、信用、质押等担保。

天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要,预计2021年度发生总金额不超过7500万元的采购、销售的关联交易。 20210223：股东大会通过 20210426：预计新增关联交易8,035.00万元。 20210518：股东大会通过 20220221：实际发生金额337.52万元

天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展和实际生产经营情况,2021年度预计接受全资子公司北京银恒通电子科技有限公司(以下简称:银恒通)、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、师海峰先生为公司以及公司为全资子公司或孙公司,向金融机构申请授信、贷款等业务(包括但不限于银行贷款)无偿提供抵押、信用、质押等担保(或反担保),累计担保总额不超过60,000万元(含60,000万元),在该额度内循环担保。单笔提供担保的金额不超过20,000万元(含20,000万元)。近期,因业务发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请合计不超过人民币1.5亿元的综合授信额度,授信期1年。公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、师海峰先生、银恒通为本公司提供连带责任保证担保。具体情况以公司根据与银行签订的授信协议为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

2017年,公司与关联方北京艾秀信安科技有限公司,北京德惠众合信息技术有限公司等发生购销商品,租赁,担保的日常关联交易,预计关联交易金额为34600万元。 20170308：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。近期本公司与公司控股股东、实际控制人于北京公司会议室签订《补充担保框架协议》,该协议自双方签订并经公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。《补充担保框架协议》主要内容为公司控股股东、实际控制人欧阳建平拟增加额度为公司对外借款(包括但不限于银行贷款)提供个人担保(担保方式包括但不限于信用担保、股份质押担保等),2016年度内为公司对外借款提供担保的单笔金额不超过人民币2千万元,为公司对外借款提供担保的累计金额追加至1亿6千万元,该担保为无偿担保。 20161011：股东大会通过

2015年公司控股股东、实际控制人欧阳建平为公司对外借款(公司向银行贷款)提供个人无偿担保。 20160906：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年7月8日,公司与公司控股股东、实际控制人欧阳建平,北京价值投资中心(有限合伙)、公司持股5%以上的股东李青及其他出资方陈先保共同签署《北京价值融新投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定共同投资北京价值融新投资合伙企业(有限合伙)。 20160830：股东大会通过

公司控股股东、实际控制人欧阳建平为公司2016年度对外借款提供担保,担保单笔金额不超过人民币2000万元,2016年度内可为公司对外借款提供担保的累计金额不超过人民币1亿元。 20160719：股东大会通过

公司预计2016年分别向艾秀信安、德惠众合采购金融软件产品和服务、金融软件开发和技术服务，预计采购金额分别不超500万元，共计不超1000万元。向志鸿中科销售金融软件开发和技术服务，预计销售金额不超600万元。 20160512：股东大会通过