河北鼎旭电气设备有限公司部分股权

根据公司经营战略发展需要,公司控股子公司石家庄立旭科技有限公司(以下简称“立旭科技”)拟通过减资的方式退出参股公司河北鼎旭电气设备有限公司(以下简称“鼎旭电气”)。鼎旭电气注册资本2,000万元,其中立旭科技认缴出资500万元(实缴出资500万元),持股比例25%。立旭科技对鼎旭电气的出资额由500万元减少至0元。本次减资以2025年8月31日为基准日,以鼎旭电气经审计的净资产值为作价依据。对价支付方式包括货币资金及经评估的设备和存货等非货币资产(具体以评估报告为准)。本次减资后,立旭科技持有鼎旭电气的股权比例由25%降至0%。

河北德旭电气科技有限公司部分股权

　　根据公司战略发展需要，为推动公司控股子公司河北德旭电气科技有限公司（以下简称“河北德旭”）经营发展，经过前期充分考察论证与沟通协商，河北德旭拟增加注册资本1,700万元。其中公司全资子公司石家庄立旭科技有限公司（以下简称“立旭科技”）增资人民币1,242.8万元，兰博等4名自然人股东增资人民币457.2万元。 　　增资后，河北德旭注册资本由300万元增加至2,000万元，立旭科技持有河北德旭74.74%的股权。河北德旭仍为公司控股子公司。

高新区〔2023〕028号地块使用权

2023年8月15日,公司在石家庄市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中,经过公开竞价,以人民币4,540万元竞得高新区〔2023〕028号地块,并与石家庄市公共资源交易中心签署了《成交确认书》。该地块出让面积66672平方米(100.008亩),规划用途为工业用地,出让年期为五十年,自交付土地之日起算。公司将按《成交确认书》的约定与石家庄市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

中海巢(河北)新能源科技有限公司35%股权

　　2023年7月，公司全资子公司石家庄立旭科技有限公司（以下简称“立旭科技”）与中碳海巢（北京）新能源科技有限公司（以下简称“中碳海巢”）签订《股权转让协议》，以350万元为对价购买中碳海巢持有的中海巢（河北）新能源科技有限公司（以下简称“中海巢”）35%的股权。

河北鼎旭电气设备有限公司25%股权

公司全资子公司石家庄立旭科技有限公司(以下简称“立旭科技”)与河北柜冠电气设备有限公司(以下简称“柜冠电气”)签订《股权转让协议》,以0元为对价购买柜冠电气持有的河北鼎旭电气设备有限公司(以下简称“鼎旭电气”)25%的股权。交易完成后,鼎旭电气成为公司的参股公司。同时,立旭科技将根据股权转让协议及鼎旭电气章程约定的期限,缴付出资共计500万元。

石家庄立旭科技有限公司部分股权

　　根据公司整体战略发展规划，拟以自有货币资金对全资子公司石家庄立旭科技有限公司（简称：“石家庄立旭”）进行增资。石家庄立旭原注册资本600万元，本次拟增加注册资本700万元，增资完成后，石家庄立旭注册资本增至1,300万元，公司仍持有石家庄立旭100%的股权。

根据公司经营战略发展需要,公司控股子公司石家庄立旭科技有限公司(以下简称“立旭科技”)拟通过减资的方式退出参股公司河北鼎旭电气设备有限公司(以下简称“鼎旭电气”)。鼎旭电气注册资本2,000万元,其中立旭科技认缴出资500万元(实缴出资500万元),持股比例25%。立旭科技对鼎旭电气的出资额由500万元减少至0元。本次减资以2025年8月31日为基准日,以鼎旭电气经审计的净资产值为作价依据。对价支付方式包括货币资金及经评估的设备和存货等非货币资产(具体以评估报告为准)。本次减资后,立旭科技持有鼎旭电气的股权比例由25%降至0%。

1.公司及公司控股子公司拟向河北鼎旭电气设备有限公司采购箱壳产品等,预计关联交易金额合计不超过1989.00万元；2.公司拟向中海巢(河北)新能源科技有限公司采购储能设备产品等,预计关联交易金额合计不超过10.00万元；3.公司拟向石家庄泰阁投资管理有限公司出租房屋收取租金等,预计金额不超过1.00万元；4.公司2025年度预计董监高薪酬不超过400万元。 20250320：股东大会通过。

公司及公司控股子公司2024年拟向河北鼎旭电气设备有限公司购买箱壳，预计交易金额合计不超过2,000万元；公司拟向中海巢（河北）新能源科技有限公司采购储能设备产品，预计关联交易金额合计不超过499.76万元；公司拟将公司房屋租赁给石家庄泰阁投资管理有限公司使用，预计关联交易金额为0.24万元；公司2024年度预计董监高薪酬不超过300万元。在预计金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署相关协议。 20240223：股东大会通过 20250227：2024年与关联方实际发生金额16,064,278.68元。

公司向中海巢（河北）新能源科技有限公司采购储能设备的日常关联交易，2023年预计不超过200万元。在预计金额范围内，由公司管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

(1)公司拟向石家庄泰昊电气设备有限公司购买原材料、外协加工预计金额不超过999.76万元;(2)公司拟向石家庄泰阁投资管理有限公司出租房屋收取租金预计金额不超过0.24万元;(3)2023年度,根据公司生产经营及业务发展需要,拟向银行申请贷款。公司控股股东、实际控制人张旭辉及其配偶李红燕拟无偿为公司向银行申请的贷款提供担保,预计担保总金额不超过7,000万元。具体担保方式、担保金额及担保期限等以实际与银行签订的担保协议为准。 20230203:股东大会通过 20230714：因公司及控股子公司生产经营和业务发展需要,本次需新增预计日常关联交易,调整后预计发生金额92,000,000.00元。

本次关联交易为预计公司2017年度将产生的日常性关联交易。公司控股股东及实际控制人张旭辉及其配偶李红燕预计2017年度将为公司向银行等金融机构申请贷款提供无偿担保,预计发生金额不超过4,000万元。 20170208：股东大会通过