江门市生和堂食品营销有限公司40%股权,江门市生和堂饮料销售有限公司40%股权

为了进一步加强对控股子公司的管理水平，提升决策效率。公司拟收购两家控股子公司少数股东股权。 1、江门市生和堂食品营销有限公司（以下简称“生和堂食品营销”）成立于2025年9月17日，注册资本100万元人民币。生和堂食品营销的股东构成如下： 广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资额60万元，出资比例60%，实际出资0元； 佛山市众为合创企业管理有限公司认缴出资额40万元，出资比例40%，实际出资0元。 经协商，公司拟以0元收购佛山市众为合创企业管理有限公司持有的生和堂食品营销40%的股权。本次交易完成后，公司将持有生和堂食品营销100%股权，江门市生和堂食品营销有限公司将成为公司全资子公司。 2、江门市生和堂饮料销售有限公司（以下简称“生和堂饮料销售”）成立于2025年8月6日，注册资本100万元人民币。生和堂饮料销售的股东构成如下： 广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资额60万元，出资比例60%，实际出资30万元； 黄雅认缴出资额40万元，出资比例40%，实际出资20万元。 经协商，公司拟以20万元收购黄雅持有的生和堂饮料销售40%的股权。本次交易完成后，公司将持有生和堂饮料销售 100%股权，江门市生和堂饮料销售有限公司将成为公司全资子公司。

江门市天盛企业管理有限公司60%股权

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟收购“江门市天盛企业管理有限公司”（以下简称“天盛企业管理”）60%股权。天盛企业管理成立于2022年4月13日，注册资本为人民币1000万元，实缴出资为人民币1000万元。本次股权按收购完成后，公司将持有天盛企业管理60%的股权，天盛企业管理将成为公司的控股子公司。

江门市生和堂餐饮管理有限公司24%股权

　　公司拟以现金0万元收购生和堂餐饮24%的股权，其中拟以人民币0万元收购苏伟杰所持有标的公司19%的股权，拟以人民币0万元收购王婧所持有标的公司5%的股权。其他具体条款以协议实际签署的条款为准。

广东生和堂健康食品股份有限公司5%股权

2017年6月16日,广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“生和堂”、“本公司”、“公司”)股东量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“量子高科”)召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于转让生和堂部分股权的议案》,拟签署协议将其所持生和堂818,072股(占生和堂股本总额的5%)以人民币650万元(即转让价格为7.95元/股)通过协议转让方式转让给自然人陆伟先生(公司董事长、总经理)。

2026年度，公司与关联方SUNITY (SINGAPORE) PTE.LTD.,江门市天盛健康科技有限公司,郝学英发生销售产品,租赁的日常性关联交易，预计交易金额为15,560,000.00元。 20260202：股东大会通过。

2025年度，公司与关联方SUNITY (SINGAPORE) PTE.LTD.,江门市天盛健康科技有限公司,郝学英发生销售产品,租赁的日常性关联交易，实际发生交易金额为10,768,209.75元。

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟收购“江门市天盛企业管理有限公司”（以下简称“天盛企业管理”）60%股权。天盛企业管理成立于2022年4月13日，注册资本为人民币1000万元，实缴出资为人民币1000万元。本次股权按收购完成后，公司将持有天盛企业管理60%的股权，天盛企业管理将成为公司的控股子公司。

本次关联交易是偶发性关联交易。广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“生和堂”、“公司”)拟与郝学英女士签订《房屋租赁合同》,公司向郝学英女士租赁位于江门市中天国际朗晴苑5栋之一202房,租赁价格为3500元/月,租赁面积121平方米,租赁合同期限为2019年7月1日至长期。具体以双方实际签署的《房屋租赁合同》为准。 20190606：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方量子高科(中国)生物股份有限公司发生租赁厂房,采购原料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额445.0000万元。 20190313：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、因公司经营业务需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币1,500万元的借款,用于采购原材料等需要,期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。2、因公司经营业务需要,公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币800万元的借款,用于采购原材料等需要,期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。3、因公司经营业务需要,公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币800万元的借款,用于采购原材料等需要,期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。 20190313：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、根据公司经营发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向中国建设银行股份有限公司江门市分行借款人民币2000万元,用于采购原材料、缴纳房租水电费等日常生产经营需要,贷款期限为一年。(具体事项以正式签订的合同为准)。公司股东及董事长陆伟、公司股东及董事王志鹏、公司股东及董事王明刚向建设银行江门市分行提供连带责任保证担保。同时,该贷款额度以公司专利向建设银行江门市分行提供专利权质押。2、根据公司经营发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向广东南粤银行股份有限公司江门分行借款人民币1200万元,用于采购原材料、缴纳房租水电费等日常生产经营需要,贷款期限为一年。(具体事项以正式签订的合同为准)。公司股东及董事长陆伟、公司股东及董事王志鹏、公司股东及董事王明刚向南粤银行江门分行提供连带责任保证担保。 20180927：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“生和堂”“公司”)2017年追认偶发性关联交易概况如下:公司向王志鹏先生租赁住房作为员工宿舍,产生租赁费用36,000.00元。 20180510：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方量子高科(中国)生物股份有限公司,王志鹏发生租赁厂房,采购原料等的日常关联交易，预计关联交易金额449.0000万元。

公司拟以人民币0元收购标的公司24%的股权,其中拟以人民币0万元收购苏伟杰所持有标的公司19%的股权(即认缴出资权19万元),拟以人民币0万元收购王婧所持有标的公司5%股权(即认缴出资权5万元)。

本次3项关联交易是偶发性关联交易。1、因公司经营业务需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币1500万元的借款,用于采购原材料等需要,期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。2、因公司经营业务需要,公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币800万元的借款,用于采购原材料等需要,期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。3、因公司经营业务需要,公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币800万元的借款,用于采购原材料等需要,期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。 20180315：股东大会通过

广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟与苏伟杰、王婧共同出资设立控股子公司江门市生和堂餐饮管理有限公司,注册地为江门市江海区,注册资本为人民币1,000,000.00元,其中本公司出资人民币510,000.00元,占注册资本的51.00%;苏伟杰出资人民币440,000.00元,占注册资本的44%;王婧出资人民币50,000元,占注册资本的5%。由于王婧为本公司实际控制人之一及董事王志鹏的女儿,本次对外投资构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“生和堂”“公司”)拟发生偶发性关联交易概况如下:公司2017年拟向江门市茂雄商务信息有限公司销售产品总金额不超过10万元。 20170516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“生和堂”“公司”)2016年追认偶发性关联交易概况如下:公司向江门市茂雄商务信息有限公司销售产品37,158.25元。 20170516：股东大会通过

预计2017年度与量子高科(中国)生物股份有限公司日常关联交易租赁厂房,采购原料等420万元。 20170320：股东大会通过

　　本次3项关联交易是偶发性关联交易。 　　1、因公司经营业务需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币300万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。 　　2、因公司经营业务需要，公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币500万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为1年。由公司股东及董事长陆伟及其配偶唐惠芳、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。 　　3、因公司经营业务需要，公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请不超过人民币800万元的借款，用于采购原材料等需要，期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。 20161221：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司经营业务需要,公司拟向江门融和农村商业银行股份有限公司礼乐支行申请不超过人民币500万元的借款,用于采购原材料等需要,期限为1年。由公司股东及董事长陆伟、股东及董事王志鹏、股东及董事王明刚为此借款事项提供不可撤销的连带责任保证担保。 20161128：股东大会通过