美分滋养(湖北)健康咨询有限公司100%股权

　　美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司美分滋养（湖北）健康咨询有限公司，注册资本3000万元，股权结构为公司持股100%。截止本公告日，本公司应认缴3000万元，实缴439.70万元。 　　为公司长远发展考虑，公司拟将持有美分滋养（湖北）健康咨询有限公司70%的股权转让给自然人熊琼，转让价格为210万元；公司拟将持有美分滋养（湖北）健康咨询有限公司30%的股权转让给自然人钟喜珍，转让价格为90万元。本次股权转让的基准日为2019年12月31日。本次股权转让完成后，公司不再持有美分滋养（湖北）健康咨询有限公司的股权。

小茶神(湖北)物联网科技有限公司90%股权

　　美灵宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司小茶神（湖北）物联网科技有限公司，注册资本200万元，股权结构为公司持股90%，思源（湖北）健康科技有限公司持股10%。截止本公告日，本公司应认缴180万元，实缴0元。 　　为公司长远发展考虑，公司拟将持有小茶神（湖北）物联网科技有限公司90%的股权转让给武汉超晟达科技有限公司，因小茶神（湖北）物联网科技有限公司成立时间较短且尚未实缴注册资金，本次股权转让的价格为1元。本次股权转让完成后，公司不再持有小茶神（湖北）物联网科技有限公司的股权。

公司预计2020年将向茶续集(湖北)企业管理有限公司销售茶产品,销售金额不超过500万元。公司预计2020年将向荆州众合三川农业科技有限公司销售茶产品,销售金额不超过500万元。公司预计2020年通过武汉市美灵茶电子商务有限公司销售茶产品,销售金额约为500万元,具体金额以实际销售金额为准。 20200722：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。（1）因公司销售产品需要，公司上半年度共向关联方茶续集（湖北）企业管理有限公司、销售茶产品454.92元、向童成松出售茶产品7,930.17元，上述企业和个人均为公司的关联方，因此上述交易均构成关联交易。（2）因经营发展需要，公司从中国银行荆州分行取得一年期借款294.00万元，期限为2019年1月2日至2020年1月2日。由公司出口退税银行账户提供质押，实际控制人童超为上述借款提供保证担保。关联方为公司提供担保系正常融资行为，用于满足经营活动所需，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次担保涉及关联担保。（3）因经营发展需要，公司从新新贷（上海）金融信息服务有限公司取得一年期借款70.00万元，期限为2019年1月25日至2020年1月25日。由公司实际控制人童超为上述借款提供无限连带责任保证。关联方为公司提供担保系正常融资行为，用于满足经营活动所需，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次担保涉及关联担保。（4）因经营发展需要，公司从湖北银行股份有限公司公安支行取得一年期借款500.00万元，期限为2019年6月24日至2020年6月24日。由公司实际控制人童超为上述借款提供无限连带责任保证。公司与湖北省农业信贷担保公司签订委托担保合同，湖北省农业信贷担保公司为此次融资提供担保。关联方为公司提供担保系正常融资行为，用于满足经营活动所需，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次担保涉及关联担保。（5）因经营发展需要，公司从富邦华一银行武汉分行取得182天借款300.00万元，期限为2019年6月4日至2019年12月3日。此次借款以公司应收账款质押，同时公司法定代表人童超提供担保。关联方为公司提供担保系正常融资行为，用于满足经营活动所需，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次担保涉及关联担保。(6)因经营发展需要,公司控股子公司美灵宝（武汉）科技有限公司向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请贷款2000万元，借款期限为一年。由公司、公司法定代表人童超与汉口银行有限公司科技金融服务中心签订最高额保证合同。 20190916：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足美灵宝现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营活动需要,保证年度经营目标的实现,确保各项经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向中国光大银行荆州分行申请人民币1000万元的授信额度,授权期限为12个月。上述额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生融资金额为准。本次授信额度下的债务将由湖北大正投资担保有限公司进行担保,担保额度为1000万元,期限为12个月。公司将采取以下措施提供反担保:1、以公司名下位于公安县斗湖堤镇关山路2号第1、2、3栋,建筑面积6494.64㎡,土地面积8059.73㎡抵押担保;2、公司法定代表人童超承担连带责任保证;3、美灵宝(武汉)科技有限公司承担连带责任保证;4、办理冷库机器设备抵押。 20190711：股东大会通过

(1)美灵宝现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,公司从汉口银行股份有限公司取得一年期借款650.00万元,期限为2018年12月21日至2019年12月20日。由公司鄂(2016)公安县不动产权第0002334号《不动产权证》提供抵押,实际控制人童超为上述借款提供保证担保。该事项构成偶发性关联交易。(2)因公司销售产品需要,公司下半年度向关联方茶续集(湖北)企业管理有限公司销售茶产品13,475.03元。上述企业为公司关联方,因此上述交易构成关联交易。(3)因公司经营发展需要,公司从上海华瑞银行股份有限公司取得长期委托借款170.00万元,期限为2018年12月28日至2020年01月28日。由委托方:平安国际融资租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司发放借款,公司法定代表人童超提供担保,贷款年利率为6.50%。本次担保涉及关联担保。 20190417：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年12月10日,美灵宝现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)与人保资本投资管理有限公司签订融资协议,融资金额为500万元,由公安县民生担保有限公司为公司本次融资提供担保。2018年12月11日,童超与公安县民生担保有限公司于公安县签订股权质押协议。童超同意以其在公司所持有的4,000,000股股份质押予公安县民生担保有限公司,为本次融资担保提供股份质押反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。(1)因经营发展需要,公司从汉口银行股份有限公司荆州分行取得一年期借款650.00万元,期限为2017年12月19日至2018年12月19日。由公司鄂(2016)公安县不动产权第0002334号《不动产权证》提供抵押,实际控制人童超为上述借款提供保证担保。关联方为公司提供担保系正常融资行为,用于满足经营活动所需,有利于公司的发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次担保涉及关联担保。(2)因公司销售产品需要,公司本年度共向关联方茶续集(湖北)企业管理有限公司、销售茶产品292,667.93元、向童成芳出售茶产品7,031,11元,上述企业和个人均为公司的关联方,因此上述交易均构成关联交易。(3)因经营发展需要,公司与联营企业武汉市美灵茶电子商务有限公司签署了项目合作协议书,委托联营企业为公司的产品做电子商务推广,为激励联营企业开展业务,公司拟向联营企业提供140万元的项目保证金(分期支付),确保联营企业顺利开展推广工作。此外合同内还约定了保证金收回条件及相关产品推广费用偿付的标准等事项。 20180828：股东大会通过

本次关联交易是未经预计的偶发性关联交易(1)因经营发展需要,公司从中国银行荆州分行取得一年期借款294.00万元,期限为2017年2月7日至2018年2月7日,贷款年利率为6.525%。该笔借款以提供公司出口退税银行账户质押,同时公司法定代表人童超提供担保。本次担保涉及关联担保。(2)因产品销售需要,本年度公司分别向关联方茶续集(湖北)企业管理有限公司出售茶产品288,497.58元、向圣穆迪(湖北)商贸有限公司出售茶产品12,873,589.73元、向童超出售茶产品183,236.94元,向童成松出售茶产品17,059.39元,向童成芳出售茶产品9,178.79元,向童业峰出售茶产品4,487.01元。上述企业和个人均为公司的关联方,因此上述交易均构成关联交易。 20180511：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易2018年3月23日,美灵宝现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)童超与湖北荆州长江长证产业基金合伙企业(有限合伙)于武汉市签订股份质押协议。童超同意以其在公司所持有的1800万股质押予湖北荆州长江长证产业基金合伙企业(有限合伙),并为此提供股份质押担保。

本次关联交易是未经预计的偶发性关联交易。因经营发展的需要,公司从湖北公安农村商业银行股份有限公司取得一年期借款420.00万元,期限为2017年1月23日至2018年1月23日。由荆州市众合三川农业科技有限公司的房产、土地(地址:长江路6号)及美灵宝现代农业股份有限公司位于关山路2号的鄂(2016)公安县不动产权第0002333号《不动产权证》提供抵押。荆州市众合三川农业科技有限公司为实际控制人童超母亲陈翠萍所控制的企业,因此本次担保涉及关联担保。

本次关联交易是未经预计的日常性关联交易。 (1)因经营发展的需要,公司从汉口银行股份有限公司荆州分行取得一年期借款650.00万元,期限为2016年11月21日至2017年11月21日。由公司鄂(2016)公安县不动产权第0002334号《不动产权证》提供抵押,实际控制人童超为上述借款提供保证担保。本次担保涉及关联担保。 (2)本公司向荆州市众合三川农业科技有限公司采购原材料,采购金额为40,122.41元,采购内容为茶产品。荆州市众合三川农业科技有限公司为实际控制人童超的母亲控制的企业,因此本次交易涉及关联方交易。 20170330：股东大会通过