海南智汇禽业有限公司部分股权

根据业务发展需要，公司拟将全资子公司海南智汇禽业有限公司注册资本由人民币1,000,000元增至人民币 8,000,000元，即海南传味文昌鸡产业股份有限公司新增出资人民币700万元，本次增资不构成关联交易。

海南传味番鸭养殖有限公司部分股权

根据业务发展需要,公司拟将控股子公司海南传味番鸭养殖有限公司注册资本由人民币1,033,058元增至人民币14,033,058元,其中海南传味文昌鸡产业股份有限公司新增出资人民币1300万元,本次增资不构成关联交易。

海南传味食品有限公司部分股权

　　根据业务发展需要，公司拟将控股子公司海南传味食品有限公司注册资本由人民币3,500万元增至人民币4,500万元，其中海南传味文昌鸡产业股份有限公司新增出资人民币850万元，海南友利达农业开发有限公司新增出资人民币150万元，海南传味文昌鸡产业股份有限公司与海南友利达农业开发有限公司同比例增资。

四层层叠式本交笼设备,六套育雏设备,孵化厅设备,智能高温好氧设备,环控系统设备,变压器设备,有机肥发酵罐配套设备

　　为满足公司日常经营需要，同时也为了更好的拓展业务市场，2019年8月至2019年11月，本公司陆续与广州市华南畜牧设备有限公司、青岛大牧人机械股份有限公司、青岛兴仪电子设备有限责任公司等7家公司签订《购买设备合同》，购入多套与东路种鸡场项目配套的设备，这些设备的总价不超过3900万元。

全资子公司海南智汇禽业有限公司拟向交通银行股份有限公司文昌分行申请人民币总金额不超过300万元的授信额度,用于海南智汇禽业有限公司的日常经营周转。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请授信提供连带责任担保。

公司拟向中信银行股份有限公司海口分行申请人民币总金额不超过500万元的授信额度，用于本公司日常经营周转。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请授信提供连带责任担保。

公司拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币总金额不超过500万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。

公司以公司10套养殖设备，向兴业银行股份有限公司海口分行申请人民币总金额不超过500万元的贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20250909：股东大会通过。

公司全资子公司海南传味贸易有限公司向中国银行股份有限公司文昌支行申请人民币总金额不超过400万元的流动资金贷款，用于支付海南传味贸易有限公司供应商货款。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20250909：股东大会通过。

公司拟以实际控制人林鹏4,728.01万股、王美容360万股股权，合计5,088.01万股股权作为质押，以公司商标、专利和农村土地承包经营权证、公司应收账款、设备等作为抵质押物，拟向海南农村商业银行股份有限公司文昌支行申请人民币总金额不超过6,000万元的授信额度，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请授信提供连带责任担保。 20250909：股东大会通过。

2024年1-12月，海南传味文昌鸡产业股份有限公司销售活禽、鸡蛋、冰鲜鸡给吴红梅女士，交易金额累计2.01万元，超出2024年预计关联交易金额1.01万元；海南传味文昌鸡产业股份有限公司向吴红梅女士采购饲料袋，交易金额累计0.14万元，超出2024年预计关联交易范围。吴红梅女士与监事吕先武先生为关系密切的家庭成员，根据《公司章程》等相关规定，上述交易构成关联交易，已超出预计的关联交易金额为1.15万元，现提请董事会予以追加确认。 20250516：股东大会通过

2025年度,公司预计与关联方林尤吉,黄春仁,林尤雄等发生饲料运输,销售肉鸡,销售椰子鸡等的日常关联交易，预计关联交易金额925.0000万元。 20250516：股东大会通过

2024年度,公司预计与关联方林尤吉,黄春仁,林尤雄等发生饲料运输,销售肉鸡,销售椰子鸡等的日常关联交易，预计关联交易金额1288.0000万元。 20240412：股东大会通过。 20250422：2024年与关联方实际发生金额5,446,790.88元。

全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行申请人民币总金额不超过400万元的流动资金贷款，用于支付海南传味贸易有限公司供应商货款。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20241202：股东大会通过

公司拟向海南农村商业银行股份有限公司文昌支行申请人民币总金额不超过1000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20241202：股东大会通过

全资子公司海南智汇禽业有限公司拟向海南银行股份有限公司三沙支行申请人民币总金额不超过300万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20241202：股东大会通过

公司拟向广发银行股份有限公司海口分行申请人民币总金额不超过1000万元的授信额度，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请授信提供连带责任担保。 20241202：股东大会通过

公司拟向中信银行股份有限公司海口分行申请人民币总金额不超过200万元的授信额度，用于本公司日常经营周转。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请授信提供连带责任担保。

2023年1-12月，海南传味文昌鸡产业股份有限公司销售活禽、禽苗给海南友利达农业开发有限公司，交易金额累计83.68万元；海南传味贸易有限公司向海南友利达农业开发有限公司购买活禽，交易金额累计201.39万元。海南传味文昌鸡产业股份有限公司为海南传味食品有限公司的控股股东，占股比例为85%。海南友利达农业开发有限公司为海南传味食品有限公司的股东，占股比例为15%，根据《公司章程》等相关规定，上述交易构成关联交易，已发生的关联交易金额为285.07万元，现提请董事会予以追加确认。 20240412：股东大会通过。

2024年1月18日，公司以控股股东林鹏持有的海南传味文昌鸡产业股份有限公司2300万股股权、公司应收账款作为质押，以公司农村土地承包经营权、设备作为抵押，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过3000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。

全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行申请人民币总金额不超过300万元的流动资金贷款,用于支付海南传味贸易有限公司文昌鸡供应商文昌鸡货款。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。

2023年度,公司预计与关联方林尤吉,黄春仁,林尤雄等发生饲料运输,销售肉鸡等的日常关联交易，预计关联交易金额1366.0000万元。 20230331：股东大会通过。

2022年，公司预计与关联方海南禾禾农业开发有限公司,王美容,林尤雄,林鹏等发生饲料运输,销售肉鸡的日常关联性交易，交易金额为763万元。 20220325：股东大会通过 20230308：(2022)年与关联方实际发生金额4808536.9元。

公司控股子公司海南传味食品有限公司拟以海南传味食品有限公司文昌鸡食品加工厂项目在建工程及土地为抵押物，以海南传味食品有限公司100%股权（其中：海南传味文昌鸡产业股份有限公司85%股权，海南友利达农业开发有限公司15%股权）为质押物，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过7000万元的长期借款，借款期限8年，用于文昌鸡食品加工厂项目的建设。海南传味文昌鸡产业股份有限公司和海南友利达农业开发有限公司为本次申请贷款提供连带责任担保，海南传味文昌鸡产业股份有限公司担保额度为贷款总额的85%；海南友利达农业开发有限公司担保额度为贷款总额的15%。同时公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20221102：股东大会通过。

公司拟向海南银行股份有限公司三沙支行申请人民币总金额不超过300万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20221102：股东大会通过。

公司拟以养鸡设备、孵化机及相关设备等为抵押物，向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行申请人民币总金额不超过2200万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20221102：股东大会通过。

全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行申请人民币总金额不超过300万元的流动资金贷款，用于支付海南传味贸易有限公司文昌鸡供应商文昌鸡货款。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20221102：股东大会通过。

公司以农村土地承包经营权等为抵押物，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过240万元的流动资金贷款，用于支付供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。公司已于2022年8月16日与海南文昌农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金贷款合同》等，并于2022年8月31日收到了贷款资金240万元。 20221102：股东大会通过。

公司拟以实际控制人林鹏、王美容夫妇2788万股股权作为质押，以公司商标、专利和农村土地承包经营权证等作为抵质押物，向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额不超过2800万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20220808:股东大会通过

为了更好地促进公司发展，公司2022年拟向控股股东林鹏先生申请不超过人民币800万元借款额度，用于补充流动资金。借款期限不超过3个月，借款利率不高于借款日的中国人民银行规定的同期贷款基准利率，无抵押、无担保。在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还款。林鹏先生为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司控股子公司海南传味食品有限公司拟以海南传味食品有限公司文昌鸡食品加工厂项目在建工程及土地为抵押物，以海南传味食品有限公司100%股权（其中：海南传味文昌鸡产业股份有限公司85%股权，海南友利达农业开发有限公司15%股权）为质押物，向中国光大银行海口分行申请人民币总金额不超过7000万元的长期借款，借款期限10年，用于文昌鸡食品加工厂项目的建设。海南传味文昌鸡产业股份有限公司和海南友利达农业开发有限公司为本次申请贷款提供连带责任担保，海南传味文昌鸡产业股份有限公司担保额度为贷款总额的85%；海南友利达农业开发有限公司担保额度为贷款总额的15%。同时公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。

公司拟以实际控制人林鹏、王美容夫妇持有的海南传味文昌鸡产业股份有限公司1,897.004万股股权作为质押，以公司文昌市抱罗镇抱罗至锦山三角路交叉路口地段在建工程-住宅楼等作为抵押物，向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额不超过3800万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20220331：股东大会通过

公司拟以养鸡设备、孵化机及相关设备等为抵押物，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过1000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请贷款提供连带责任担保。 20220331：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方林尤吉,黄春仁,林尤雄等发生销售肉鸡,饲料运输的日常关联交易，预计关联交易金额773万元。 20210426：股东大会通过 20220302：(2021)年与关联方实际发生金额540.9315万元。

公司控股子公司海南传味食品有限公司拟以海南传味食品有限公司文昌鸡食品加工厂（二期）项目在建工程为抵押物，向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额不超过3500万元的长期借款，借款期限8年，用于文昌鸡食品加工厂（二期）项目的建设。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。

公司控股子公司海南传味食品有限公司拟以海南传味食品有限公司文昌鸡食品加工厂（一期）项目在建工程为抵押物，向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额不超过3500万元的长期借款，借款期限8年，用于文昌鸡食品加工厂（一期）项目的建设。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。

公司拟以养鸡设备、孵化机及相关设备等为抵押物，以土地承包经营权证等作为质押，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过3000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。 20210531:股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方林尤吉,黄春仁,林尤雄等发生销售肉鸡,饲料运输的日常关联交易，预计关联交易金额985.0000万元。 20200520:股东大会通过 20210331：2020年实际发生金额为6444858.7元。

公司拟以重估后的商标、控股股东林鹏先生持有的公司股权作为质押，以公司在建工程-住宅楼等作为抵押物，向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额不超过4000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。 20210209：股东大会通过

海南传味文昌鸡产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开了第二届董事会第十五次会议、2021年2月1日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行文昌市支行申请流动资金贷款暨商标、股权质押与资产抵押的议案》，申请的流动资金贷款总金额不超过人民币4000万元。为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司拟向中国农业发展银行文昌市支行申请追加不超过人民币1500万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款，公司拟以重估后的商标、控股股东林鹏先生持有的公司股权作为质押，以公司在建工程-住宅楼等作为抵押物。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。本次申请追加额度1500万元完成后，加上上述申请的4000万元，公司向中国农业发展银行文昌市支行申请的流动资金贷款总金额不超过人民币5500万元。

公司拟以控股股东林鹏先生持有的公司2300万股股权作为质押，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过2000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。

公司拟以养鸡设备、孵化机及相关设备等为抵押物，向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额不超过1000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。公司拟向海南银行股份有限公司三沙支行申请人民币总金额不超过400万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。

2019年度,公司预计与关联方林尤吉,黄春仁,林尤雄等发生接受劳务,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额885.0000万元。 20190422：股东大会通过 20200427：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为708.0660万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟以商标等无形资产作为质押物，以养殖孵化设备等有形资产作为抵押物，向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额不超过3000万元的流动资金贷款，用于支付饲料供应商饲料货款。公司实际控制人林鹏、王美容为本次申请贷款提供连带责任担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟以第一笔向中国农业发展银行文昌市支行申请的3300万元贷款的抵质押物作为本次申请新增1000万元贷款的第二顺位抵押物，并追加本次申请的贷款额的10%作为信用保证金，向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额不超过1000万元的流动资金贷款，用于补充生产流动资金。实际控制人林鹏、王美容为上述贷款提供连带责任担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟以商标和专利等作为质押,及土地承包经营权证和住宅楼(含所占土地)等作为抵押,向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额4500万元的流动资金贷款,用于补充生产流动资金。实际控制人林鹏、王美容为上述贷款提供股权质押及连带责任担保。 20190426：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟以股权和商标作为质押,及土地承包经营权证等作为抵押,向中国农业发展银行文昌市支行申请人民币总金额不超过3000万元的流动资金贷款,用于补充生产流动资金。实际控制人林鹏、王美容为上述贷款提供连带责任担保。 20180514：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方林尤吉,黄春仁,林尤雄等发生采销商品,场地使用的日常关联交易，预计关联交易金额760.0000万元。 20180330：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易公司拟向海南文昌农村商业银行股份有限公司申请人民币总金额2000万元的授信额度,用于归还公司借款及补充流动资金,现拟以实际控制人林鹏、王美容持有公司1000万股股权作为质押,及公司的土地、设备等作为抵押,实际控制人林鹏、王美容为上述贷款提供连带责任担保。 20170731：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因经营发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司文昌市支行申请授信额度为人民币1000万元的流动资金贷款,用于补充公司流动资金,公司实际控制人林鹏、王美容为上述贷款提供连带责任担保。 20170410：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易因经营发展需要,公司拟向海南银行股份有限公司申请人民币5000万元贷款授信额度,用于补充公司流动资金,此贷款拟以股东林鹂、王美容持有的公司股权作为质押,实际控制人林鹛、王美容为上述贷款提供连带责任担保。 20170410：股东大会通过

本次关联交易事项属于偶发性关联交易。 公司2016年5-8月与关联方发生的关联交易如下: 1、公司向实际控制人林鹏关系密切的家庭成员林尤雄销售肉鸡(活鸡)共2,308.01元,销售价格均按照同期市场价格定价。 2、公司向实际控制人王美容关系密切的家庭成员王垂英销售鸡蛋共107,860.00元,销售价格均按照同期市场价格定价。 3、公司向实际控制人王美容关系密切的家庭成员黄春仁销售肉鸡(活鸡)共971,382.00元,销售价格均按照同期市场价格定价。 4、公司向实际控制人林鹏关系密切的家庭成员林尤吉租赁运输车辆2辆的租赁费共38,400元,租赁价格均按照同期市场价格定价。

本次关联交易是偶发性关联交易 公司于2016年12月销售商品(活鸡)给林尤吉,金额共2,664.00元。 20170224：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方林尤吉,黄春仁,林尤雄,林鹏发生接受劳务,销售商品等日常性关联交易,预计关联交易金额668万元。 20170224：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 因经营发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司文昌市支行申请授信额度为人民币1000万元的流动资金货款,用于补充公司流动资金,公司实际控制人林鹏、王美容为上述货款提供连带责任担保。 20170224：股东大会通过

本次关联交易是追认2016年9-12月日常性关联交易。 公司于2016年9月6日召开第一届董事会第三次会议,并经2016年9月22日召开的2016年第三次临时股东大会讨论,审议通过了《关于预计2016年9-12月公司日常性关联交易的议案》。2016年9-12月,公司实际发生的关联交易金额超过预计金额,实际发生金额8949元。 20170224：股东大会通过