东莞市明致精密制造有限公司100%股权

深圳市明致集成股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略规划，拟出售全资子公司东莞市明致精密制造有限公司（以下简称“明致精密”）100%的股权于深圳市盛吉泰智能科技有限公司，出售价格为人民币1元。

江西明致智能科技有限公司100%股权

　　公司将江西明致100%的股权转让给弘福鑫，交易价格为人民币200万元（以截止2018年11月30日的净资产为依据）。 　　弘福鑫应于协议生效之日起七日内将10%的股权转让款以银行转账的方式支付给公司，余下90%的股权转让款应在协议生效日之后一个月内以银行转账方式全额支付给公司。

深圳市明芯智能设备孵化有限公司80%股权

北京拓视文化传煤有限公司对外转让其持有的萨尔酒店之100%股权,转让总价为人民币800万元。其中宁波梅山保税港区辉浩投资合伙企业受让97.25%的股权、转让价格为人民币750万元,上海颉笙企业管理有限责任公司受让6.25%的股权、转让价格为人民币50万元。

2025年1-6月，明致股份向鑫丰鼎关联销售库存游戏掌机、平板电脑、显示屏以及主板、电容式TP，合同总金额为1,203.93万元。预计下半年仍将向关联方销售相关产品，全年累计不超过3000万。 20250930：股东大会通过。

2025年1-6月,明致股份向鑫丰鼎关联采购2025年订单涉及PCBA、DDR、主板、电容式TP,合同总金额为1,193.79万元。2025年1-6月,明致股份向鑫丰鼎关联销售库存游戏掌机、平板电脑、显示屏以及主板、电容式TP,合同总金额为1,203.93万元。2024年度,明致股份向鑫丰鼎关联销售主板、电容式TP和液晶显示模组,合同总金额为4,078.47万元。 20250930：股东大会通过。

公司2025年上半年向关联方鑫丰鼎智能科技（深圳）有限公司采购主板、屏幕等产品配件5150万并销售平板电脑1204万。

深圳市明致集成股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略规划，拟出售全资子公司东莞市明致精密制造有限公司（以下简称“明致精密”）100%的股权于深圳市盛吉泰智能科技有限公司，出售价格为人民币1元。

2022年度，公司向控股股东、实际控制人石迎军提供财务资助，本期新增30,380,000元，本期减少4,903,499.38元。截至报告期末资金有25,476,500.62未归还。 20230524：股东大会通过

1、公司董事长、实际控制人石迎军拟为公司提供财务资助2,000,000元2、公司董事长、实际控制人石迎军拟为公司向银行借款提供担保金额6,000,000元。 20210524：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司于第一届董事会第十八次会议对2019年日常性关联交易进行了预计，其中预计接受公司董事长、实际控制人石迎军提供的对外担保金额1000万元。公司于2019年9月24日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了810万元的云快贷借款合同，合同有效期为2019年09月24日-2022年09月24日，实际控制人石迎军提供房产抵押担保。公司于2019年10月10日与深圳农村商业银行福永支行签订了600万元的授信合同，合同有效期为2019年10月12日-2022年10月12日。实际控制人石迎军与深圳市视安通电子有限公司及其法人代表提供连带担保。石迎军提供的担保金额超出日常预计的关联交易金额410万元。现对超出日常预计部分予以补充确认。 20200511：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方深圳市明致智能科技设备有限公司,石迎军发生担保,财务资助的日常关联交易，预计关联交易金额4100.0000万元。 20200511：股东大会通过

公司拟向深圳农村商业银行福永支行申请授信800万人民币,期限为三年,用以公司流动资金周转。该授信申请由董事长石迎军以及深圳市视安通电子有限公司、原社荣(视安通法定代表人)提供连带责任保证。作为对授信合同签订的附带条件,公司对深圳市视安通电子有限公司申请授信800万人民币,期限3年,提供连带责任保证。贷款具体要素以深圳农村商业银行股份有限公司最终贷款批复为准。

1、深圳市明致智能科技设备有限公司2018年为公司提供无息财务资助,预计总金额不超过人民币3000万元;2、石迎军2018年为公司提供无息财务资助,预计总金额不超过1000万元;为公司提供担保预计总金额不超过500万元;3、深圳市盛鑫弘实业有限公司2018年为公司提供无息财务资助,预计总金额不超过200万元。 20180525：股东大会通过 20190429：本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司于第一届董事会第十次会议对2018年日常性关联交易进行了预计,其中预计接受实际控制人石迎军提供的对外担保金额500万元。公司于2018年9月29日与深圳农村商业银行凤凰支行签订800万元的贷款授信合同,授信期间为2018年09月30日-2019年09月29日,石迎军(公司实际控制人)提供连带责任担保。提供的担保金额超出日常预计的关联交易金额300万元。 20190605：股东大会通过

1、深圳市明致智能科技设备有限公司2019年无偿为公司提供担保,预计总金额不超过人民币4500万元;2、石迎军2019年为公司提供无息财务资助,预计总金额不超800万元;无偿为公司提供担保预计总金额不超过1000万元。 20190605：股东大会通过

为解决公司经营所需流动资金需求,公司控股股东深圳市明致智能科技设备有限公司以其所持本公司股份2000万股向深圳农村商业银行提供股权质押担保。 20181016：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司日常经营需要,公司于2017年7月31日与深圳农村商业银行凤凰支行签订300万元的借款合同,借款日期为2017年08月02日-2018年08月01日,由实际控制人石迎军提供保证担保;公司于2017年3月23日接受关联方深圳市盛鑫弘实业有限公司(公司控股股东深圳市明致智能科技设备有限公司的股东)提供的无息借款700,000元,于2017年6月1日归还借款700,000元。 20180525：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为解决公司经营所需流动资金需求,公司控股股东深圳市明致智能科技设备有限公司以其所持本公司股份2000万股(占公司总股本的35.97%)向深圳中电投资股份有限公司提供股权质押担保,涉及金额最高不超过2000万元,最终发生金额以实际业务为准。 20180525：股东大会通过