明致股份

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近期重要事件

今天 发布公告:
2026-04-09 披露时间: 更多>> 将于2026-04-09披露《2025年年报》
2026-02-24 发布公告: 《明致股份:2026年第二次临时股东会会议决议公告》
2026-02-24 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于公司拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议书的议案 2.审议关于公司拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书的议案 3.审议关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案 4.审议关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案
2026-02-05 发布公告:
2026-01-16 发布公告:
2026-01-15 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于提名石迎军任公司第四届董事会董事候选人的议案 2.审议关于提名缪伟任公司第四届董事会董事候选人的议案 3.审议关于提名李倩任公司第四届董事会董事候选人的议案 4.审议关于提名孙红娣任公司第四届董事会董事候选人的议案 5.审议关于提名钟兴海任公司第四届董事会董事候选人的议案 6.审议关于公司拟变更2025年度审计机构的议案 7.审议关于提名王德刚担任公司第四届监事会监事的议案 8.审议关于提名周煌担任公司第四届监事会监事的议案
2026-01-13 发布公告:
2025-11-06 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于拟修订<公司章程>的议案 2.审议关于修订公司治理制度的议案 3.审议关于修订监事会议事规则的议案
2025-09-26 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于预计2025年度日常性关联交易的议案 2.审议追认公司关联交易的议案
2025-08-15 分配预案: 详情>> 2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2025-08-15 业绩披露: 详情>> 2025年中报每股收益0.02元,净利润122.59万元,同比去年增长165.11%
2025-08-15 股东人数变化:
2025-07-24 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于提名孙红娣女士为公司新任董事的议案》 2.审议《关于提名李倩女士为公司新任董事的议案》 3.审议《关于提名邱晓棠为公司新任监事的议案》
2025-05-27 分配预案: 详情>> 2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
2025-05-24 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《2024年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》 3.审议《2024年度财务决算报告的议案》 4.审议《2025年度财务预算报告的议案》 5.审议《2024年度报告及年度报告摘要的议案》 6.审议《2024年度利润分配预案的议案》 7.审议《追认借款、关联方为公司提供担保的议案》 8.审议《公司2025年度向交通银行、光大银行等银行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保的议案》 9.审议《董事会关于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》 10.审议《2024年度监事会工作报告的议案》 11.审议《监事会关于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
2025-04-30 业绩披露: 详情>> 2024年年报每股收益0.11元,净利润830.1万元,同比去年增长261.51%
2025-04-30 股东人数变化:
2025-04-30 参控公司:
2025-03-29 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除解除督导协议书的议案》 2.审议《关于公司拟与渤海证券股份有限公司签订持续督导协议书的议案》 3.审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 4.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
2019-04-29 资产出售: 拟出让江西明致智能科技有限公司100%股权,进度:完成 详细内容▼
  公司将江西明致100%的股权转让给弘福鑫,交易价格为人民币200万元(以截止2018年11月30日的净资产为依据)。   弘福鑫应于协议生效之日起七日内将10%的股权转让款以银行转账的方式支付给公司,余下90%的股权转让款应在协议生效日之后一个月内以银行转账方式全额支付给公司。

高管持股变动

查看更多公司持股变动>> 自上市以来,未发生高管持股变动。注:此部分内容一般为上市公司自愿披露。

股东持股变动

自上市以来,未发生股东持股变动。注:此部分内容只有达到监管层披露要求时,上市公司才会披露。

担保明细

序 号:1 担保金额:1470.00万 币种:人民币 担保期限:2024-10-31至2025-10-29
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2024-04-24至2025-04-23
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:512.00万 币种:人民币 担保期限:2025-01-20至2026-01-19
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-14至2025-09-13
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:300.00万 币种:人民币 担保期限:2024-12-27至2025-12-27
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:1470.00万 币种:人民币 担保期限:2024-10-31至2025-10-29
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2024-04-24至2025-04-23
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-14至2025-09-13
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:300.00万 币种:人民币 担保期限:2024-12-27至2025-12-27
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:33.33万 币种:人民币 担保期限:2022-08-15至2024-08-15
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:东莞市明致精密制造有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2023-12-29至2024-12-29
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:1467.36万 币种:人民币 担保期限:2023-11-06至2024-11-02
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:33.33万 币种:人民币 担保期限:2022-08-15至2024-08-15
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2023-06-02至2024-05-26
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2023-12-29至2024-12-29
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:1467.36万 币种:人民币 担保期限:2023-11-06至2024-11-02
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:-- 币种:人民币 担保期限:2022-08-15至2024-08-15
担 保 方:深圳市明致集成股份有限公司 担保类型:
被担保方:天津金城银行股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:70.00万 币种:人民币 担保期限:2022-08-19至2023-08-19
担 保 方:深圳市明致智能科技设备有限公司,石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2022-06-07至2023-06-07
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:83.33万 币种:人民币 担保期限:2022-08-15至2024-08-15
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:70.00万 币种:人民币 担保期限:2022-08-19至2023-08-19
担 保 方:深圳市明致智能科技设备有限公司,石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2022-06-07至2023-06-07
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:83.33万 币种:人民币 担保期限:2022-08-15至2024-08-15
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:200.00万 币种:人民币 担保期限:2020-12-24至2022-12-23
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:400.00万 币种:人民币 担保期限:2021-09-18至2022-09-18
担 保 方:深圳市明致智能科技设备有限公司,石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:200.00万 币种:人民币 担保期限:2021-10-12至2022-10-11
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:70.00万 币种:人民币 担保期限:2021-08-19至2022-08-19
担 保 方:深圳市明致智能科技设备有限公司,石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:300.00万 币种:人民币 担保期限:2021-09-06至2022-09-05
担 保 方:东莞市明致精密制造有限公司,石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2021-06-25至2024-06-24
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:600.00万 币种:人民币 担保期限:2019-10-12至2022-10-12
担 保 方:深圳市视安通电子有限公司,石迎军,原社荣 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:200.00万 币种:人民币 担保期限:2021-12-17至2022-12-17
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:400.00万 币种:人民币 担保期限:2021-09-18至2022-09-18
担 保 方:深圳市明致智能科技设备有限公司,石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:200.00万 币种:人民币 担保期限:2021-10-12至2022-04-11
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:70.00万 币种:人民币 担保期限:2021-08-19至2022-08-19
担 保 方:深圳市明致智能科技设备有限公司,石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:300.00万 币种:人民币 担保期限:2021-09-06至2022-09-05
担 保 方:东莞市明致精密制造有限公司,石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2021-06-25至2024-06-24
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:600.00万 币种:人民币 担保期限:2019-10-12至2022-10-12
担 保 方:深圳市视安通电子有限公司,石迎军,原社荣 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:600.00万 币种:人民币 担保期限:2019-10-12至-
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2021-04-23至-
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:2000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-10-12至-
担 保 方:深圳市明致智能设备科技有限公司 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:800.00万 币种:人民币 担保期限:2019-10-12至2022-10-12
担 保 方:深圳市明致集成股份有限公司 担保类型:保证担保,连带责任担保
被担保方:深圳市视安通电子有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:600.00万 币种:人民币 担保期限:2019-10-12至-
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:810.00万 币种:人民币 担保期限:2019-09-24至-
担 保 方:石迎军 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:2000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-10-12至-
担 保 方:深圳市明致智能设备科技有限公司 担保类型:
被担保方:深圳市明致集成股份有限公司 关联交易:

违规处理

公告日期:2023-07-31 处罚金额:-- 处罚类型:其他
处理人:全国中小企业股份转让系统有限责任公司
处罚对象:本公司,实际控制人、董事长石迎军,时任董事会秘书、时任财务负责人樊敬 违规行为:
处罚说明:

对明致股份采取出具警示函的自律监管措施。对石迎军、樊敬采取出具警示函的自律监管措施。