| 2026-04-09 |
披露时间:
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将于2026-04-09披露《2025年年报》
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| 2026-02-24 |
发布公告:
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《明致股份:2026年第二次临时股东会会议决议公告》
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| 2026-02-24 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议书的议案
2.审议关于公司拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书的议案
3.审议关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案
4.审议关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案
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| 2026-02-05 |
发布公告:
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《明致股份:关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》 等2篇公告
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| 2026-01-16 |
发布公告:
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《明致股份:第四届董事会第一次会议决议公告》 等4篇公告
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| 2026-01-15 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于提名石迎军任公司第四届董事会董事候选人的议案
2.审议关于提名缪伟任公司第四届董事会董事候选人的议案
3.审议关于提名李倩任公司第四届董事会董事候选人的议案
4.审议关于提名孙红娣任公司第四届董事会董事候选人的议案
5.审议关于提名钟兴海任公司第四届董事会董事候选人的议案
6.审议关于公司拟变更2025年度审计机构的议案
7.审议关于提名王德刚担任公司第四届监事会监事的议案
8.审议关于提名周煌担任公司第四届监事会监事的议案
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| 2026-01-13 |
发布公告:
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《明致股份:一致行动人变更公告(补发)》 等2篇公告
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| 2025-11-06 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于拟修订<公司章程>的议案
2.审议关于修订公司治理制度的议案
3.审议关于修订监事会议事规则的议案
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| 2025-09-26 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于预计2025年度日常性关联交易的议案
2.审议追认公司关联交易的议案
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| 2025-08-15 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-15 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.02元,净利润122.59万元,同比去年增长165.11%
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| 2025-08-15 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少1户,幅度-0.69%
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| 2025-07-24 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名孙红娣女士为公司新任董事的议案》
2.审议《关于提名李倩女士为公司新任董事的议案》
3.审议《关于提名邱晓棠为公司新任监事的议案》
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| 2025-05-27 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-05-24 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
3.审议《2024年度财务决算报告的议案》
4.审议《2025年度财务预算报告的议案》
5.审议《2024年度报告及年度报告摘要的议案》
6.审议《2024年度利润分配预案的议案》
7.审议《追认借款、关联方为公司提供担保的议案》
8.审议《公司2025年度向交通银行、光大银行等银行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保的议案》
9.审议《董事会关于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
10.审议《2024年度监事会工作报告的议案》
11.审议《监事会关于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
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| 2025-04-30 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益0.11元,净利润830.1万元,同比去年增长261.51%
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| 2025-04-30 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少3户,幅度-2.04%
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| 2025-04-30 |
参控公司:
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参控香港明致集成电路技术有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-03-29 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除解除督导协议书的议案》
2.审议《关于公司拟与渤海证券股份有限公司签订持续督导协议书的议案》
3.审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
4.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
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| 2019-04-29 |
资产出售:
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拟出让江西明致智能科技有限公司100%股权,进度:完成
详细内容▼收起▲
公司将江西明致100%的股权转让给弘福鑫,交易价格为人民币200万元(以截止2018年11月30日的净资产为依据)。
弘福鑫应于协议生效之日起七日内将10%的股权转让款以银行转账的方式支付给公司,余下90%的股权转让款应在协议生效日之后一个月内以银行转账方式全额支付给公司。
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