厦门垚特建筑有限公司100%股权

　　厦门安越非开挖工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币100万元收购辽宁正雨建筑工程有限公司(以下简称“辽宁正雨”)所持有的厦门垚特建筑有限公司(以下简称“厦门垚特”)100%股权(未实缴出资)。

上海佳修科技有限公司5%股权,武汉中地大非开挖研究院有限公司20.83%股权

1、公司拟以0万元的价格收购股东廖宝勇所持有的子公司上海佳修科技有限公司（以下简称“上海佳修”）5%的股权（未实缴出资），使上海佳修成为公司的全资子公司。本次收购资产构成关联交易。 2、公司拟收购股东武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司（以下简称“武汉资环院”）所持有的子公司武汉中地大非开挖研究院有限公司（以下简称“武汉中地大”）20.83%的股权，根据《对外投资管理制度》规定，授权董事长廖宝勇适时进行该项目的收购。使武汉中地大成为公司的全资子公司。本次收购资产构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司日常经营周转需要,补充日常所需流动资金,公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过人民币3,485万元,期限3年,并向厦门市融资担保有限公司申请为以上授信业务中的流动资金贷款额度人民币1,000万元提供担保,期限不超过3年。由公司控股股东、实际控制人廖宝勇及其配偶吴巧莉、股东廖宝成为该笔贷款提供个人保证反担保,漳州安越新材料科技有限公司为该笔贷款提供保证反担保,厦门市佳誉工贸有限公司为该笔贷款提供保证反担保,厦门市佳誉工贸有限公司以其自有的厦门市海沧区汤岸西路89号之房产为该笔贷款无偿提供抵押反担保。具体事项以实际签订的相关合同为准。 20190807：股东大会通过

本次关联交易是公司预计2019年度发生的日常性关联交易。1、厦门安越非开挖工程技术股份有限公司(以下简称“厦门安越”),向公司关联方厦门市佳誉工贸有限公司租赁其位于厦门市海沧区汤岸西路89号4号厂房第一、二、四层及1号厂房第一层和五层,总面积2,770.60平方米,并按照市场价格约定租金,月租金31,926.14元,租赁有效期由2019年1月1日至2020年12月31日。2、2018年12月12日,厦门市佳誉工贸有限公司以自有的位于厦门市海沧区汤岸西路89号之房产,为厦门安越向中国建设银行股份有限公司厦门市分行的借款提供担保,最高抵押限额3,485.00万元,担保期限为2018年12月12日至2021年12月12日,合同编号ZGDY2018492。廖宝勇和吴巧莉为厦门安越向中国建设银行股份有限公司厦门市分行的借款提供连带责任担保。3、2017年4月01日,廖宝勇、吴巧莉、廖衍基、庄秀珠以自有的厦门市思明区禾祥西路587号18D室之房产、厦门市思明区禾祥西路631号之一地下二层第A11、A31号车位为厦门安越向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供抵押担保,抵押最高本金限额为人民币捌佰壹拾玖万柒仟肆佰元整,抵押额度有效期为2017年4月01日至2020年03月31日,合同编号:兴银厦小专额抵字2017009号。4、2018年10月15日,廖宝勇和吴巧莉为厦门安越向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供担保,保证最高本金限额为人民币柒佰万元整,保证额度有效期为2018年10月15日至2019年08月20日,合同编号:兴银厦小专额保字2018094号。5、2018年10月15日,廖宝勇、吴巧莉、廖衍基、庄秀珠向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供基本额度授信担保,基本额度授信最高本金额度为人民币柒佰万元整,额度授信有效期为2018年10月15日至2019年08月20日,合同编号:兴银厦小专额字2018094号。6、2017年4月01日,廖宝勇、廖衍基以自有的厦门市思明区禾祥西路587号18D室之房产、厦门市思明区禾祥西路631号之一地下二层第A11、A31号车位为厦门安越向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供抵押担保,融资本金余额的最高限额为人民币捌佰壹拾玖万柒仟肆佰元整,融资期限为2017年04月01日至2020年03月31日,合同编号:兴银厦小专融字2017009号。 20190513：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司日常经营周转需要,补充日常所需流动资金,公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币700万元,该授信额度项下具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务期限、利率等条件以公司与授信银行最终协商确定为准。公司控股股东、实际控制人廖宝勇为上述综合授信事项提供个人连带责任保证担保。担保金额以实际签订的相关担保合同为准。 20181012：股东大会通过

预计2018年度日常性关联交易:1、厦门安越非开挖工程技术股份有限公司(以下简称“厦门安越”),向公司关联方厦门市佳誉工贸有限公司租赁其位于厦门市海沧区汤岸西路89号4号厂房第一、二、四层及1号厂房第一层和五层,总面积2,770.60平方米,并按照市场价格约定租金,月租金31,926.14元,租赁有效期由2017年1月1日至2018年12月31日。2、2016年4月21日,厦门市佳誉工贸有限公司以自有的位于厦门市海沧区汤岸西路89号之房产,为本公司厦门安越向中国建设银行股份有限公司厦门分行的借款提供担保,最高抵押限额2,618.00万元,担保期限为2016年4月21日至2019年4月21日,合同编号ZGDY2016100。3、2016年7月13日,廖宝勇和吴巧莉为本公司厦门安越向中国建设银行股份有限公司厦门分行的借款提供担保,本金最高额1,286万元,担保期限为2016年7月13日至2019年7月13日,合同编号ZGBZ2016265。4、2017年4月01日,廖宝勇、吴巧莉、廖衍基、庄秀珠以自有的厦门市思明区禾祥西路587号18D室之房产、厦门市思明区禾祥西路631号之一地下二层第A11、A31号车位为本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供抵押担保,抵押最高本金限额为人民币捌佰壹拾玖万柒仟肆佰元整,抵押额度有效期为2017年4月01日至2020年03月31日,合同编号:兴银厦小专额抵字2017009号。5、2017年4月01日,廖宝勇和吴巧莉为本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供担保,保证最高本金限额为人民币柒佰万元整,保证额度有效期为2017年04月01日至2018年03月30日,合同编号:兴银厦小专额保字2017009号。6、2017年4月01日,廖宝勇、吴巧莉、廖衍基、庄秀珠向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供基本额度授信担保,基本额度授信最高本金额度为人民币柒佰万元整,额度授信有效期为2017年4月01日至2018年03月30日,合同编号:兴银厦小专额字2017009号。7、2017年4月01日,廖宝勇、廖衍基以自有的厦门市思明区禾祥西路587号18D室之房产、厦门市思明区禾祥西路631号之一地下二层第A11、A31号车位为本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行的借款提供抵押担保,融资本金余额的最高限额为人民币捌佰壹拾玖万柒仟肆佰元整,融资期限为2017年04月01日至2020年03月31日,合同编号:兴银厦小专融字2017009号。8、厦门安越与公司全资子公司上海佳修科技有限公司2018年度发生关联资金往来预计不超过1,000,000元。 20180507：股东大会通过

1、公司拟以0万元的价格收购股东廖宝勇所持有的子公司上海佳修科技有限公司（以下简称“上海佳修”）5%的股权（未实缴出资），使上海佳修成为公司的全资子公司。本次收购资产构成关联交易。 2、公司拟收购股东武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司（以下简称“武汉资环院”）所持有的子公司武汉中地大非开挖研究院有限公司（以下简称“武汉中地大”）20.83%的股权，根据《对外投资管理制度》规定，授权董事长廖宝勇适时进行该项目的收购。使武汉中地大成为公司的全资子公司。本次收购资产构成关联交易。

1、本次关联交易是日常性关联交易 2017年1月4日,因为子公司上海佳修科技有限公司没有进口产品的资质，客户要购买的材料又为进口材料，只能通过向母公司购买进口材料聚氨酯树脂，价格18,000.00元。 2017年3月4日,因为子公司武汉中地大非开挖研究院有限公司没有进口产品的资质，客户要购买的材料又为进口材料，只能通过向母公司购买进口材料喷涂内衬灰料、杀菌剂，价格197,820.00元。 2、本次关联交易是偶发性关联交易 2017年3月20日，公司急需购进一台工程用设备，刚好关联方厦门市佳誉工贸有限公司已经订购，就平价（64,841.40元）转让给公司。 2017年3月20日,子公司武汉中地大非开挖研究院有限公司与客户签订合同销售货物，因客户急需，通过母公司进口的话不能在约定的时间内交货给客户，刚好关联方厦门市佳誉工贸有限公司已经订购，就中途平价（223,428.00元）转让给武汉中地大非开挖研究院有限公司。 20170908：股东大会通过

本次关联交易为预计2017年年度日常性关联交易。1、厦门安越非开挖工程技术股份有限公司(以下简称“厦门安越”),向公司关联方厦门市佳誉工贸有限公司租赁其位于厦门市海沧区汤岸西路89号4号厂房第一、二、四层及1号楼一层和五层厂房,总面积2,770.60平方米,并按照市场价格约定租金,月租金31,926.14元,租赁有效期由2017年1月1日至2018年12月31日。2、2016年4月21日,厦门市佳誉工贸有限公司以自有的位于厦门市海沧区汤岸西路89号之房产,为本公司厦门安越向中国建设银行股份有限公司厦门分行的借款提供担保,最高抵押限额2,618.00万元,担保期限为2016年4月21日至2019年4月21日,合同编号ZGDY2016100。3、2016年7月13日,廖宝勇和吴巧莉为本公司厦门安越向中国建设银行股份有限公司厦门分行的借款提供担保,本金最高额1,286万元,担保期限为2016年7月13日至2019年7月13日,合同编号ZGBZ2016265。4、厦门安越向公司关联方廖宝勇租赁其位于厦门市思明区嘉禾路285号台亚大厦B座1306室,总面积89.62平方米,并按照市场价格约定租金,月租金4500元,租赁有效期由2017年1月1日至2017年12月31日。5、厦门安越与公司关联方控股子公司上海佳修科技有限公司2017年度发生关联资金往来预计不超过1,000,000元。以上交易为厦门安越与关联方厦门市佳誉工贸有限公司、廖宝勇、吴巧莉、上海佳修科技有限公司日常经营相关的关联交易,不会损害公司利益。 20170622：股东大会通过