| 2026-04-29 |
发布公告:
更多>>
《上海北分:上海市锦天城律师事务所关于上海北分科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》 等6篇公告
|
| 2026-04-29 |
分配预案:
详情>>
2025年年报分配方案:10派0.80元(含税),方案进度:股东大会通过
|
| 2026-04-28 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2025年年度报告的议案》
3.审议《关于公司2025年年度财务审计报告的议案》
4.审议《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》
6.审议关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
7.审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8.审议《关于<苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
9.审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
10.审议《关于公司<独立董事述职报告>的议案》
|
| 2026-04-07 |
发布公告:
更多>>
《上海北分:董事换届公告》 等15篇公告
|
| 2026-04-07 |
业绩披露:
详情>>
2025年年报每股收益0.10元,净利润296.76万元,同比去年增长28.97%
|
| 2026-04-07 |
股东人数变化:
详情>>
截止2025-12-31,公司股东人数比上期(2025-06-30)减少0户
|
| 2026-04-07 |
参控公司:
详情>>
参控上海凯源仪器技术有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
|
| 2026-03-20 |
发布公告:
更多>>
《上海北分:关于董事会和高级管理人员延期换届的公告》
|
| 2026-01-30 |
发布公告:
更多>>
《上海北分:关于签字会计师、项目质量控制负责人的变更公告》
|
| 2025-12-15 |
发布公告:
更多>>
《上海北分:2025年第三次临时股东会会议决议公告》 等7篇公告
|
| 2025-12-12 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名戴国云先生为公司独立董事候选人的议案》
2.审议《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》
3.审议《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》
6.审议《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》
|
| 2025-12-12 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名陆勤川先生为公司独立董事候选人的议案》
|
| 2025-09-02 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于拟修订公司章程及其附件》议案
2.审议《关于拟修订公司治理制度》议案
3.审议《关于拟修订监事会议事规则》议案
4.审议《关于提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事》议案
5.审议《关于提名孙侨先生为公司第三届董事会董事》议案
6.审议《关于提名龚豪先生为公司第三届监事会监事》议案
|
| 2025-08-18 |
分配预案:
详情>>
2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
|
| 2025-08-18 |
业绩披露:
详情>>
2025年中报每股收益0.04元,净利润113.68万元,同比去年增长82.06%
|
| 2025-08-18 |
股东人数变化:
详情>>
截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
|
| 2025-04-30 |
分配预案:
详情>>
2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
|
| 2025-04-30 |
违规处罚:
详情>>
违规类型(其他),处分类型(罚款,行政处罚),处罚对象(公司全资子公司上海凯源仪器技术有限公司,公司子公司技术负责人萧逸铭),处罚金额12.60万元
|
| 2025-04-07 |
参控公司:
详情>>
参控上海凯源仪器技术有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
|