| 2024-04-02 |
发布公告：
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《九州风神:2023年年度股东大会决议公告》 等2篇公告
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| 2024-04-02 |
分配预案：
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2023年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2024-04-01 |
发布公告：
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《九州风神:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告》
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| 2024-04-01 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2023年度审计报告的议案》
5.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》
7.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
8.审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年年度财务审计机构的议案》
9.审议《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.审议《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.审议《关于授权公司开展远期外汇锁定业务的议案》
12.审议《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
13.审议《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
14.审议《关于公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》
15.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
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| 2024-03-19 |
发布公告：
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《九州风神:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告》
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| 2024-03-11 |
发布公告：
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《九州风神:2023年年度报告摘要》 等18篇公告
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| 2024-03-11 |
业绩披露：
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2023年年报每股收益3.07元，净利润2.33亿元，同比去年增长534.57%
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| 2024-03-11 |
股东人数变化：
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截止2023-12-31，公司股东人数比上期（2023-11-10）减少0户
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| 2024-03-11 |
参控公司：
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参控北京市鑫全盛科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控惠州市鑫全盛精密科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控深圳市鑫全盛工贸有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控Deep Cool B.V.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控DEEPCOOL PTE. LTD.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控Deepcool USA Inc.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控鑫全盛有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
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| 2024-03-06 |
发布公告：
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《九州风神:关于北京市九州风神科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》
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| 2024-01-22 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于增加公司及全资子公司向金融机构申请贷款及授信额度议案》
2.审议《关于新增公司日常性关联交易的议案》
3.审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京市九州风神科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
4.审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》
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| 2023-12-06 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
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| 2023-11-10 |
股东人数变化：
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截止2023-11-10，公司股东人数比上期（2023-08-09）减少0户
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| 2023-11-10 |
参控公司：
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参控北京市鑫全盛科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控深圳市鑫全盛工贸有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控惠州市鑫全盛精密科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控鑫全盛有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控Deepcool USA Inc.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控DeepCool B.V.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控DEEPCOOL PTE. LTD.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
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| 2023-10-30 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
2.审议《关于公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》
3.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
4.审议《关于终止公司历次股票发行/股份转让所涉特殊投资条款相关协议的议案》
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| 2023-10-09 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
4.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
5.审议《关于公司及相关主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相应约束措施的议案》
6.审议《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺及相关约束措施的议案》
7.审议《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
8.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》
9.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
10.审议《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
11.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京市九州风神科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
12.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》
13.审议《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》
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| 2023-08-31 |
分配预案：
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2023年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2023-08-31 |
业绩披露：
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2023年中报每股收益1.85元，净利润1.38亿元，同比去年增长2059.03%
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| 2023-08-31 |
股东人数变化：
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截止2023-06-30，公司股东人数比上期（2023-06-15）减少0户
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| 2023-08-04 |
股东人数变化：
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截止2023-08-09，公司股东人数比上期（2023-06-30）增长2户，幅度2.86%
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| 2023-08-04 |
股东人数变化：
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截止2023-06-09，公司股东人数比上期（2023-05-29）减少0户
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| 2023-06-15 |
股东人数变化：
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截止2023-06-15，公司股东人数比上期（2023-06-09）减少0户
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| 2023-06-13 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<北京市九州风神科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
2.审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》
3.审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
4.审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
5.审议《关于增加公司注册资本的议案》
6.审议《关于修改<北京市九州风神科技股份有限公司章程>的议案》
7.审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》
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| 2023-05-29 |
股东人数变化：
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截止2023-05-29，公司股东人数比上期（2023-01-31）增长1户，幅度1.45%
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| 2023-05-16 |
实施分红：
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10派2.68元(含税)，股权登记日为2023-05-16，除权除息日为2023-05-17，派息日为2023-05-17
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| 2023-05-04 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2022年度审计报告的议案》
5.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》
7.审议《关于北京市九州风神科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
8.审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年年度财务审计机构的议案》
9.审议《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.审议《关于授权公司开展外汇套期保值业务额度的议案》
11.审议《关于授权公司开展远期外汇锁定业务的议案》
12.审议《关于预计公司及全资子公司2023年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》
13.审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
14.审议《关于确认董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
15.审议《关于制定<北京市九州风神科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
16.审议《关于制定<北京市九州风神科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
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| 2023-04-13 |
参控公司：
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参控DeepCool B.V.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控Deepcool USA Inc.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控北京市鑫全盛科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控惠州市鑫全盛精密科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控深圳市鑫全盛工贸有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控鑫全盛有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
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| 2020-06-29 |
资产收购：
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拟受让惠州仲恺高新区东江科技园东兴片区DMY04-02-02地块，进度：进行中
详细内容▼收起▲
为推进公司生产制造基地建设项目的落实，公司全资子公司惠州市鑫全盛精密科技有限公司拟参与竞拍惠州仲恺高新区东江科技园东兴片区DMY04-02-02地块的建设用地使用权。
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| 2020-02-24 |
资产收购：
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拟受让东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产，进度：进行中
详细内容▼收起▲
公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产。标的资产范围、交易价格等尚未最终确定，最终以双方签订正式的资产转让协议为准。
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| 2019-09-30 |
资产收购：
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拟受让机器设备等资产，进度：进行中
详细内容▼收起▲
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产并拟签订《关于机器设备等资产转让之框架协议》。
标的资产、交易价格等届时以双方签订正式的资产转让协议为准。
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| 2019-07-25 |
股权转让：
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韩小娜拟转让公司3.68%股权给深圳市鑫全盛管理咨询合伙企业(有限合伙)，进度：完成
详细内容▼收起▲
2019年7月23日，信息披露义务人韩小娜通过竞价交易减持挂牌公司1,000股，通过盘后协议转让方式减持挂牌公司1,600,000股；
2019年7月24日，信息披露义务人韩小娜通过盘后协议转让方式减持挂牌公司476,000股，合计减持2,077,000股，占比3.68%，受让方均为深圳市鑫全盛管理咨询合伙企业（有限合伙）。
本次交易结束后，受让人最终持有北京市九州风神科技股份有限公司3.6900%股权。
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