| 2025-12-17 |
发布公告:
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《创元数码:2025年第四次临时股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2025-12-17 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于提名王俊瑞先生为公司独立董事候选人的议案
2.审议关于提名苏亚丽女士为公司独立董事候选人的议案
3.审议关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订公司章程的议案
4.审议关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案
5.审议关于取消监事会并修订公司章程的议案
6.审议关于废止监事会议事规则的议案
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| 2025-12-02 |
发布公告:
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《创元数码:拟修订公司章程的公告》 等20篇公告
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| 2025-10-31 |
发布公告:
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《创元数码:第二届董事会第十三次会议决议公告》
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| 2025-10-15 |
发布公告:
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《创元数码:2025年第三次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-10-15 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-09-05 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于修改《公司章程》的议案
2.审议关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案
3.审议关于修订监事会议事规则的议案
4.审议关于选举周刘灵为公司监事的议案
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| 2025-08-18 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-18 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.44元,净利润445.86万元,同比去年增长-12.94%
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| 2025-08-18 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-06-24 |
实施分红:
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10派8元(含税),股权登记日为2025-06-24,除权除息日为2025-06-25,派息日为2025-06-25
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| 2025-05-09 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《2024年度财务决算报告和2025年财务预算分析报告》
2.审议《关于2024年度权益分派预案的议案》
3.审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
4.审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
5.审议《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
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| 2025-04-07 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益1.01元,净利润1006.97万元,同比去年增长-9.72%
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| 2025-04-07 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少0户
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| 2025-04-07 |
参控公司:
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参控苏州天睿贸易有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控苏州天起贸易有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控苏州童大义食品有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-02-11 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
2.审议《关于聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》
4.审议《关于<苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
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