| 2024-05-15 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
5.审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
8.审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
9.审议《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
10.审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
11.审议《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
12.审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
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| 2024-04-24 |
发布公告：
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《迅维股份:2023年年度报告摘要》 等12篇公告
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| 2024-04-24 |
分配预案：
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2023年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2024-04-24 |
业绩披露：
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2023年年报每股收益0.29元，净利润1957.67万元，同比去年增长-17.28%
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| 2024-04-24 |
股东人数变化：
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截止2023-12-31，公司股东人数比上期（2023-06-30）减少0户
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| 2024-04-24 |
参控公司：
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参控上海思路顺库信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控东莞市迅维办公设备有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控中山市迅维信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控佛山市赛盟办公设备有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控佛山市顺德区迅维办公设备有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东享印畅链电子制造有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州乐派数码科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州市享印畅链信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州惠兴信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州迅维信息安全技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控成都迅维数科信息技术有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
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| 2024-04-15 |
发布公告：
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《广东-辅导进展情况报告-关于广东迅维信息产业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第十四期)》
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| 2024-03-21 |
发布公告：
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《迅维股份:2024年第二次临时股东大会决议公告》
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| 2024-03-20 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2.审议《关于预计2024年度申请银行授信额度的议案》
3.审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
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| 2024-03-08 |
发布公告：
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《迅维股份:关于完成控股子公司工商登记的公告》
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| 2024-01-11 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
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| 2023-12-07 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
3.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
4.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的议案》
5.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
6.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
7.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具的相关承诺及约束措施的议案》
8.审议《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》
9.审议《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
10.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<广东迅维信息产业股份有限公司章程(草案)>的议案》
11.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理规则的议案》
12.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
13.审议《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》
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| 2023-09-26 |
实施分红：
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10派2.2元(含税)，股权登记日为2023-09-26，除权除息日为2023-09-27，派息日为2023-09-27
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| 2023-09-15 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2023-08-28 |
业绩披露：
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2023年中报每股收益0.18元，净利润1168.82万元，同比去年增长-7.30%
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| 2023-08-28 |
股东人数变化：
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截止2023-06-30，公司股东人数比上期（2023-05-29）减少0户
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| 2023-06-09 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.审议《关于修订<防范资金占用制度>的议案》
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| 2023-05-24 |
股东人数变化：
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截止2023-05-29，公司股东人数比上期（2023-04-14）增长3户，幅度27.27%
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| 2023-05-24 |
股东人数变化：
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截止2023-04-14，公司股东人数比上期（2023-03-20）减少0户
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| 2023-05-24 |
增发提示：
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非公开增发300万股，实际募集资金净额1089万元，进度：已实施
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| 2023-05-15 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于补选独立董事的议案》
2.审议《关于补选独立董事薪酬的议案》
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