北方创信(河北)防水科技有限公司49%股权

北方创信（河北）防水科技有限公司（以下简称“河北创信”）为公司的控股子公司，公司持有河北创信51%的股权。根据发展规划需要，公司拟以144,482.97元收购河北创信法人股东石家庄浩禹防水工程有限公司持有的河北创信49%的股权。收购完成后，河北创信成为公司的全资子公司。

中北盛世(天津)建筑工程有限公司100%股权

山东北方创信防水科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以25,000元(人民币大写贰万伍仟元整)收购天津恒一咨询服务有限公司(以下简称“恒一咨询”)持有的中北盛世（天津）建筑工程有限公司（以下简称“中北盛世”）全部股权。收购完成后，公司持有中北盛世100%股权，中北盛世成为公司全资子公司。

山东卓悦晶工科技有限公司35%股权

　　山东卓悦晶工科技有限公司（以下简称“卓悦晶工”）为公司的控股子公司，公司持有卓悦晶工65%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购卓悦晶工自然人股东文忠持有的卓悦晶工35%的股权。收购完成后，卓悦晶工成为公司的全资子公司。

北方创信(浙江)防水科技有限责任公司49%股权

　　北方创信（浙江）防水科技有限责任公司（以下简称“浙江创信”）为公司的控股子公司，公司持有浙江创信51%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购浙江创信法人股东浙江赫达工程咨询有限公司持有的浙江创信49%的股权。 　　收购完成后，浙江创信成为公司的全资子公司。

北方创信（河北）防水科技有限公司（以下简称“河北创信”）为公司的控股子公司，公司持有河北创信51%的股权。根据发展规划需要，公司拟以144,482.97元收购河北创信法人股东石家庄浩禹防水工程有限公司持有的河北创信49%的股权。收购完成后，河北创信成为公司的全资子公司。

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2024年年度公司计划向银行等金融机构申请合计总额不超过6000万元(人民币大写：陆仟万元整)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式或用公司房产、设备、知识产权等资产为自身申请授信作抵押、质押，或由公司控股股东、实际控制人王荣博及其配偶郭晓霞、王希孝及其配偶刘清兰无偿为相关融资业务提供资产抵押担保或连带责任担保。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在2024年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2023年,本公司预计向北方创信(德州)防水科技有限责任公司采购防水涂料、服务,预计金额为人民币800.00万元。向石家庄浩禹防水工程有限公司采购工程服务,预计金额为人民币200.00万元。2023年,本公司预计向北方创信(德州)防水科技有限责任公司出售防水材料,预计金额为人民币100万元。 20230519：股东大会通过