上海汇丽建材股份有限公司3.84%股权

为深入贯彻中央及上海市委、市政府关于深化国资国企改革决策部署，落实优化国有资本布局、提升资本运营效率、服务引领区建设的战略性安排，根据浦东新区区委区政府的相关部署，浦东新区国资委已出资组建浦东资本。浦东资本以“存量资产运营、市值管理、外部董事专业管理”三大核心功能为支柱，肩负资本“运营平台”、转型“赋能引擎”、国资监管“协同支点”的战略使命，发挥区域内的规模效应和协同效应，服务浦东国资国企改革大局。为完成浦东资本的组建出资，浦东新区国资委拟将其持有的本公司6,969,600股非流通B股股份（占公司总股本的3.84%）以非公开协议转让的方式注入至浦东资本，作为对浦东资本的非货币出资。

上海汇丽涂料有限公司37.50%股权

　　上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）出让持有的上海汇丽涂料有限公司（以下简称“汇丽涂料公司”）37.50%的股权（以下简称“股权A”），拟转让价格为人民币6,562.60万元。 　　汇丽集团拟以其持有的上海中远汇丽建材有限公司（以下简称“中远汇丽公司”）10%的股权（以下简称“股权B”）作价人民币1,432.60万元作为其受让股权A的部分交易对价。股权A剩余的转让价款为人民币5,130万元，汇丽集团将通过现金方式支付给公司。

上海汇丽建材股份有限公司4%股权

根据浦东创投集团《股份划转意见》，上海浦东资产经营有限公司（以下简称“浦东资产公司”）与上海浦东锐祎企业管理有限公司（以下简称“浦东锐祎公司”）签署了《关于上海汇丽建材股份有限公司之股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），浦东资产公司拟将其持有的本公司股份7,260,000股（占公司总股本4%，简称“标的股份”）无偿划转至浦东锐祎公司。本次国有股份无偿划转事宜已经取得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）的同意。

上海汇豪木门制造有限公司9.4%股权

　　公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（以下简称“中远汇丽公司”）拟向公司控股股东上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）出让持有的上海汇豪木门制造有限公司（以下简称“汇豪木门公司”）9.4%的股权（对应人民币1,218.428万元注册资本），拟转让价格为2,790万元。本次转让完成后，中远汇丽公司不再持有汇豪木门公司股权。

康桥镇康桥东路201号国有工业用地使用权

上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司上海汇丽地板制品有限公司(以下简称“地板公司”、“该公司”)所属康桥镇康桥东路201号国有工业用地(南汇区康桥镇18街坊1/2丘)将被收回土地面积1255.00平方米,用于康桥东路(御秀路-张东路)改建工程。

上海汇丽集团有限公司14%股权

本公司于2016年7月7日接到控股股东上海汇丽集团有限公司(以下简称“汇丽集团”)《关于公司股权结构变动的通知》,通知主要内容如下:上海万业企业股份有限公司(以下简称“万业企业”)已将其持有的汇丽集团14%股权协议转让给三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称“三林万业”),汇丽集团也已于2016年7月4日办理完成工商变更登记手续。

上海汇丽集团有限公司37.33%股权

本公司于2014年7月22日刊登了《上海汇丽建材股份有限公司重大事项进展公告》，上海南汇资产投资经营有限公司（以下简称“南汇资产公司”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的上海汇丽集团有限公司37.33%股权的挂牌公告于2014年7月21日截止（详见公司临2014-015号公告）。 日前公司接南汇资产公司通知：截止公告期满，征集到一家意向受让方，具体为三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”），南汇资产公司已向上海联合产权交易所确认三林万业受让资格，三林万业将按照上海联合产权交易所的交易规则参与交易。本公司将及时公告进展情况。

上海汇丽建材股份有限公司4%股权

汇丽集团股东会审议通过了汇丽集团向上海浦东资产经营有限公司(以下称“浦东资产”)转让其持有的上海汇丽建材股份有限公司(以下称“汇丽建材”或“本公司”)4%股份(以下称“标的股份”)的议案,该次转让已于2013年10月28日获得上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于上海汇丽建材股份有限公司国有股东转让所持股份免于披露拟转让股份信息有关问题的批复》

江苏大丰地区国有林地剩余年限租赁权及林地上部分生物性资产

为盘活公司沉淀资产,改善资产质量和结构,提高公司盈利和抗风险能力,2012年11月12日上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与江苏大丰海港控股集团有限公司(以下简称"大丰海港集团")签订了《资产出售协议》,公司拟将在江苏省大丰市辖区内一万亩国有林业用地剩余年限租赁权(以下简称"万亩林地")以及林地上归属于公司的生物性资产(以下简称"生物性资产")整体出售给大丰海港集团,出售价格为人民币4163万元.

上海汇丽墙体材料有限公司65.7%股权

经2008 年9 月25 日第四届董事会临时会议审议通过,上海汇丽建材股份有限公司向张秀芝转让了上海汇丽墙体材料有限公司65.7%的股权,转让价格为人民币856,000.00 元.截止2009 年1 月,上述股权转让事宜所涉及的相关产权和工商变更登记手续已办理完毕.

上海汇丽地板制品有限公司25%股权

上海汇丽建材股份有限公司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司受让嘉里集团(中国)有限公司所持有的上海汇丽地板制品有限公司的25%股权。

上海中远汇丽建材有限公司上海市浦东新区浦东南路2161号众城商厦一层、二层裙楼及地下车库

上海中远汇丽建材有限公司将位于上海市浦东新区浦东南路2161号众城商厦一层、二层裙楼及地下车库以4500 万元的价格转让给双易家居用品（杭州）有限公司。2007 年9 月25 日，中远汇丽与双易家居签订了《上海市房地产买卖合同》，双方一致同意上述房地产转让价款为人民币4500 万元。

上海中远汇丽建材有限公司三厂位于南汇区周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施

为发挥现有土地资源效益,改善资产状况,整合制造资源,经上海汇丽建材股份有限公司四届七次董事会审议通过,上海中远汇丽建材有限公司2006年第四次董事会、2006年第三次股东会审议通过,上海中远汇丽建材有限公司三厂(以下简称“三厂”)于2006年10月24日,与南汇区土地储备中心友好协商,签订了《土地收购储备协议书》,将位于南汇区周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施(土地证号：沪国用(南汇)字第817号；房屋所有权证号：沪房汇字第07736号)出售给南汇区土地储备中心。根据《土地收购储备协议书》约定,以南汇区土地储备中心所委托的房地产评估事务所的评估价格人民币39,703,800元作为本次出售资产的出售价格(2005年12月20日为评估基准日)。

上海浦飞尔金属吊顶有限公司44%股权,上海浦飞尔金属制品有限公司19.63％股权

　　为调整原有产业结构，优化资源配置，提高企业经济效益和促进发展，经上海汇丽建材股份有限公司四届八次董事会审议通过，公司与荷兰诺浦菲公司在上海签订《股权出让协议书》，将公司所持有的吊顶公司44%的股权以协议价872万元及制品公司19.63%的股权以协议价209万元出让给荷兰诺浦菲公司。其中制品公司另一股东方上海浦飞尔金属吊顶有限公司已承诺放弃对此股权的优先受让权。

上海中远汇丽足球俱乐部16.67%股权

　　上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年10月13日以通讯方式召开。应到董事15名,实到董事15名,经到会董事认真审议通过,形成以下决议：审议通过公司《关于出让上海中远汇丽足球俱乐部股权的议案》：同意我公司将所持有的上海中远汇丽足球俱乐部全部股权(因该俱乐部其他股东增资等原因,我公司目前实际持有的上海中远汇丽足球俱乐部股权比例占注册资本10%),以400万元的价格转让给上海中远三林置业集团有限公司；公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司将其所持有的上海中远汇丽足球俱乐部6.67%的股权转让给上海中远三林置业集团有限公司。 　　

上海汇丽环健涂料有限公司33.33%股权

　　为了实现股东利益最大化的目标,进一步提升涂料产业的核心竞争力,提高资源的利用效率,减少内耗,收购冶金工业部建筑研究总院所持有上海汇丽涂料有限公司33.33%股权,并委托经营班子处理评估、股权签署等有关具体事宜。 　　截止2001年12月31日,上海汇丽涂料有限公司总资产为1419.68万元,净资产为1272.24万元,负债为147.44万元；2001年度实现主营业务收入1528.22万元,净利润56.68万元(以上数据经审计)。上海汇丽涂料有限公司的股权结构为：上海中远汇丽建材有限公司66.67%,冶金工业部建筑研究总院33.33%。

上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权

　　2003年11月18日公司召开董事会,专题讨论了公司向上海中远三林置业集团有限公司受让上海中远汇丽建材有限公司39.89%股权的有关事宜。上海东洲资产评估有限公司于2003年11月15日对上海中远汇丽建材有限公司进行了评估,并出具了(沪东洲资房报字〖03〗第B0690393号)评估报告,评估价为15287.662045万元。本次转让价格以评估价为基础,以评估价乘上所购股权比例,协商确定,最终价格为6098.25万元。 　　上海中远三林置业集团有限公司的下属子公司中远发展股份有限公司、上海中远两湾置业发展有限公司为公司的第一大股东上海汇丽集团有限公司的股东,(中远发展股份有限公司持有汇丽集团18%的股份、上海中远两湾置业发展有限公司持有汇丽集团32%的股份)。上述股权受让构成公司与上海中远三林置业集团有限公司之间的关联交易。

众城商厦一、二层裙楼及地下车库、仓库

　　2003年11月18日公司召开董事会,专题讨论了公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司购买位于上海浦东南路2157-2161号众城商厦房产的有关事宜。此次购买的众城商厦房产为一、二层裙楼和地下车库、仓库。其中一、二层面积为4094.09平方米,预计单价为11500元/平方米；地下车库面积为2514.11平方米,预计单价为4680元/平方米。预计总价约为5884.086万元。上海东洲资产评估有限公司于2003年10月20日对一、二层裙楼和地下车库、仓库进行了评估,并出具了(沪东洲资房报字〖03〗第D0620364号)评估报告,以2003年8月31日为评估基准日,采用收益现值法进行评估,评估价为5872.0944万元,本次转让价格以评估价为基础,由上海中远汇丽建材有限公司与上海中远三林置业集团有限公司协商决定,最终交易价格为5884.086万元,上海中远三林置业集团有限公司的下属子公司中远发展股份有限公司、上海中远两湾置业发展有限公司为公司的第一大股东上海汇丽集团有限公司的股东,(中远发展股份有限公司持有汇丽集团18%的股权、上海中远两湾置业发展有限公司持有汇丽集团32%的股权)。 　　上海中远汇丽建材有限公司为公司控股子公司,公司持有其50.11%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》＂控股子公司行为视同上市公司行为＂。故此,上述资产购买构成公司与上海中远三林置业集团有限公司之间的关联交易。

浦东南路2157-2161号众城商厦3-15层房产,其中东楼3-15层、西楼3-15层属于南通瑞和空调设备有限公司

　　公司于2003年11月18日与海南鑫瑞达实业投资有限公司、南通瑞和空调设备有限公司分别签订了一份《上海市房地产买卖合同》。公司向上述两家企业购买位于浦东南路2157-2161号众城商厦3-15层房产。其中东楼3-15层属于海南鑫瑞达实业投资有限公司,建筑面积6291.73平方米(包括应分摊的土地使用权)；西楼3-15层属于南通瑞和空调设备有限公司,建筑面积6291.725平方米(包括应分摊的土地使用权)。上海东洲资产评估有限公司于2003年10月20日对3-15层房产进行了评估,并出具了(沪东洲资房报字〖03〗第D0620192号)评估报告,经评估,3-15层建筑面积为12583.455平方米,平均每平方米为6020元/平方米,总价为7575.2399万元。本次转让价格以评估价为基础,协商确定,最终价格总额为7550万元。此次购买房产事项不涉及关联交易。 　　浦东南路2157-2161号众城商厦3-15层房产,其中东楼3-15层属于海南鑫瑞达实业投资有限公司,建筑面积6291.73平方米(包括应分摊的土地使用权)；西楼3-15层属于南通瑞和空调设备有限公司,建筑面积6291.725平方米(包括应分摊的土地使用权)。 　　

汇丽集团拟受让的且公司拟出让的为公司持有的涂料公司37.50%的股权(以下简称“股权A”),汇丽集团以其持有的中远汇丽公司10%股权作为受让股权A的部分交易对价(以下简称“股权B”)。

公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司(以下简称“中远汇丽公司”)拟向公司控股股东上海汇丽集团有限公司(以下简称“汇丽集团”)出让持有的上海汇豪木门制造有限公司(以下简称“汇豪木门公司”)9.4%的股权(对应人民币1,218.428万元注册资本),拟转让价格为2,790万元。本次转让完成后,中远汇丽公司不再持有汇豪木门公司股权。

上海中远汇丽建材有限公司(以下简称“中远汇丽公司”)系公司与公司控股股东上海汇丽集团有限公司(以下简称“汇丽集团”)共同投资设立的企业,其营业期限即将于2019年5月3日到期。其股权结构为:上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)持有其90%股权,汇丽集团持有其10%股权。 20190518：股东大会通过

因业务需要,公司董事会决定自2017年度开始公司向关联公司上海汇丽-塔格板材有限公司(以下简称“汇丽-塔格板”)采购相关聚碳酸酯产品,2017年度日常关联交易额度为人民币1,000万元。 20170506：股东大会通过 20180330：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为20.90万元。

2018年度,公司预计与关联方上海汇丽-塔格板材有限公司发生采购货物的日常关联交易，预计关联交易金额300.0000万元。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）以资本公积及未分配利润转增注册资本的方式向涂料公司共计增资人民币975万元。

2014年10月27日公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向关联方销售地板的关联交易议案》,但其中上海汇丽地板制品有限公司(以下简称“汇丽地板公司”)与关联方上海万裕房地产开发有限公司签订的金额为112万元的地板销售合同由于该公司开发的“松江万业名苑”项目设计方案调整而未得到执行(见公司2014年年度报告的重大关联交易部分)。现该项目拟改用汇丽地板公司的实木复合地板,同时拟由上海万业企业股份有限公司(以下简称“万业企业”)统一进行采购,故经调整后汇丽地板公司拟与关联方万业企业签订《汇丽地板供应安装合同》,合同金额约人民币676.788万元。

公司董事会通过了《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向关联方销售地板的关联交易议案》：同意公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向关联方上海万企爱佳房地产开发有限公司和上海万裕房地产开发有限公司销售“汇丽”强化复合地板约270.5万元人民币。

　　公司拟于2014年3月20日起向关联公司上海汇丽涂料有限公司租赁其位于上海浦东横桥路406号1幢213室作为公司的注册办公场所。

塔格板公司近期因生产发展需要,拟向金融机构等单位提出借款需求。公司于2013年3月13日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》,为充分利用该部分资金,提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司决定将原董事会批准的1400万元委托理财资金中的1100万元变更为委托贷款,以第三方(金融机构)委托贷款的方式一次性向塔格板公司发放贷款人民币壹仟壹佰万元整,由塔格板公司提供自有土地厂房作为抵押;本次委托贷款利率为不低于人民银行同期同档次基准利率,利息每季末月21日结算一次;贷款期限壹年,可在贷款期限内分期归还。本次委托贷款用于塔格板公司发展生产及补充流动资金,或用于置换金融机构向塔格板公司发放的其他贷款。 20130503：董事会通过《关于取消委托贷款的议案》，2013年4月25日，公司接到上海汇丽塔格板材有限公司（以下简称“塔格板公司”）通知，因其资金需求紧迫并且相关委托贷款手续办理时间较长，塔格板公司拟通过其他融资渠道更快地获得相关资金支持，希望取消实施委托贷款事宜。

根据公司经营需要， 预计2012 年度公司向控股股东上海汇丽集团有限公司借款金额累计不超过人民币2000 万元。 20120601：股东大会通过

为增加上海汇丽涂料有限公司的资本实力，顺应大型房地产开发企业战略合作、集中采购的供应商发展趋势，鼓励涂料公司加强与大型房地产企业的战略合作，并增加分销网点，公司同意汇丽集团以涂料公司2011 年12 月31 日的净资产评估值为依据向涂料公司现金增资 967 万元， 公司放弃同比例增资。本次增资完成后，本公司持有股权由45%降至37.5%，汇丽集团持有其股权由55%增至62.5%。 因汇丽集团为公司控股股东，属于公司关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次汇丽集团增资涂料公司属于关联交易。

公司2011 年度向控股股东上海汇丽集团有限公司借款金额累计不超过人民币3000 万。

公司将所持有的上海中远汇丽足球俱乐部10%的股权转让给上海中远三林置业集团有限公司,转让价格为400万元。公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司将其所持有的上海中远汇丽足球俱乐部6.67%的股权转让给上海中远三林置业集团有限公司,转让价格266万元。

公司拟将所持有的上海华发板材制作安装有限公司45%的股权、上海汇豪木门制造有限公司19.23%的股权、上海汇东塑料制品有限公司36%股权、上海汇丽集团浦东装潢建材销售中心100%股权转让给上海汇丽集团有限公司