（一）发行人的设立情况
　　1、有限公司的设立
　　公司前身为中山市奥美森工业有限公司，系由奥美森技术与智友科技有限公司共同设立的中外合作经营企业，根据双方于2003年9月28日签订的《合作经营企业中山市奥美森工业有限公司合同》《合作经营企业中山市奥美森工业有限公司章程》，智友科技出资800万港元，奥美森技术提供2,200平方米厂房、宿舍及现有生产设备、技术，公司经营所得除去成本和费用并按规定缴纳所得税后各占50%。
　　2003年10月17日，中山市对外贸易经济合作局核发中外经贸资字[2003]878号《关于合作经营企业中山市奥美森工业有限公司项目的批复》。 查看全部▼

　　（一）发行人的设立情况
　　1、有限公司的设立
　　公司前身为中山市奥美森工业有限公司，系由奥美森技术与智友科技有限公司共同设立的中外合作经营企业，根据双方于2003年9月28日签订的《合作经营企业中山市奥美森工业有限公司合同》《合作经营企业中山市奥美森工业有限公司章程》，智友科技出资800万港元，奥美森技术提供2,200平方米厂房、宿舍及现有生产设备、技术，公司经营所得除去成本和费用并按规定缴纳所得税后各占50%。
　　2003年10月17日，中山市对外贸易经济合作局核发中外经贸资字[2003]878号《关于合作经营企业中山市奥美森工业有限公司项目的批复》。
　　2003年10月27日，广东省人民政府下发“外经贸粤中合作证字[2003]0004号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　根据中山富城会计师事务所有限公司分别于2004年1月26日、2004年8月17日出具的中富验字〔2004〕第055号《验资报告》、中富验字〔2004〕258号《验资报告》及中山正泰会计师事务所有限公司于2005年11月3日出具的正泰验字〔2005〕11020001号《验资报告》，截至2005年10月18日，奥美森有限已收到智友科技缴纳的注册资本合计800.00万港元，均为货币出资。
　　2、股份公司的设立
　　奥美森是由奥美森有限以经审计的截至2014年12月31日的净资产104,322,445.71元为基准，折合为股份公司的股本60,000,000股，整体变更为奥美森智能装备股份有限公司。具体如下：
　　2015年1月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审字〔2015〕3-12号《审计报告》，截至审计基准日2014年12月31日，奥美森有限经审计的原账面净资产值为104,322,445.71元。2015年1月16日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司对本次股改所涉及评估基准日资产及负债出具“国众联评报字（2015）第2-027号”《资产评估报告》，截至2014年12月31日公司经评估净资产为12,253.33万元。
　　2015年1月16日，奥美森有限通过股东会决议，同意以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截至2014年12月31日“天健审〔2015〕3-12号”《审计报告》经审计的净资产104,322,445.71元为基准，折合为股份公司的股本60,000,000股，每股面值1元，其余部分计入资本公积，整体变更为“奥美森智能装备股份有限公司”。同日，奥美森有限全体股东作为股份公司发起人签署了《发起人协议》。
　　2015年1月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2015〕3-6号”《验资报告》，对奥美森有限整体变更为股份有限公司的发起人股东认缴注册资本及其实收情况进行了审验。同日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议股份公司设立情况、选举第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事的议案、以及股份有限公司章程等议案。
　　2015年2月4日，公司在中山市工商行政管理局登记注册，取得注册号为442000400000144的《企业法人营业执照》。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、报告期初至终止挂牌期间
　　公司自2015年8月14日在股转系统挂牌公开转让后至2021年3月终止挂牌期间，未进行增资或减资，总股本未发生变更。在股转系统挂牌期间，公司存在股份在股转系统二级市场交易的情况。挂牌期间公司股东变化较为频繁，通过二级市场公开转让导致的股东变化情况不作列示。
　　（1）与中山金投的对赌情况
　　报告期内，奥美森技术、龙晓斌、中山金投于2020年6月30日签署了《股份回购协议》，约定了对赌条款，主要内容为：如奥美森未能在2021年6月30日前获得IPO申报受理，由奥美森技术按照一定的金额进行回购，并约定了未能成功上市的对赌恢复条款。2021年11月30日上述三方签署了《关于股份回购协议之补充协议》，将上述对赌条款进行了变更，主要内容为：如奥美森未能在2022年6月30日前获得IPO申报受理，由奥美森技术按照一定的金额进行回购；若在2022年6月30日前获得了IPO申报受理，《股份回购协议》约定的对赌条款终止，且不附对赌恢复条款。
　　上述对赌条款符合监管相关规定，且已签订IPO申报材料受理即对赌条款终止的补充协议，不会对发行人的生产经营及股权稳定造成重大不利影响。
　　（2）与前海宏泰的对赌情况
　　报告期内，公司及龙晓斌、龙晓明与前海宏泰于2019年12月20日签署了《深圳前海宏泰投资合伙企业（有限合伙）与广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）就奥美森智能装备股份有限公司股权转让事宜之补充协议》（以下简称“《股权转让补充协议》”），约定了对赌条款，主要内容为：如奥美森在2023年12月31日前未能完成IPO上市或未能被上市公司并购或出现重大不利情形，由龙晓斌、龙晓明按照一定的金额进行回购。2021年11月15日上述三方签订了《补充协议》，主要内容为：自首次公开发行股票并上市申报受理之日起，《股权转让补充协议》终止，任何一方不得依据《股权转让补充协议》约定的条款主张任何权利。
　　上述对赌条款符合监管相关规定，且已签订IPO申报材料受理即对赌条款终止的补充协议，不会对发行人的生产经营及股权稳定造成重大不利影响。
　　（3）与盈峰投资的对赌情况
　　2014年12月，盈峰投资与奥美森有限以及龙晓斌、龙晓明三方签订的《增资协议》之《补充协议》中约定股权回购的条款：若奥美森有限不能在盈峰投资登记为公司股东之日起36个月内实现合格的IPO，投资人有权要求龙晓斌、龙晓明或实际控制人回购投资人所持有的股份。2014年12月，广东盈峰投资合伙企业向发行人投资2880万元，所持股份占比8%，股改后持股480万股。2015年3月，盈峰投资与奥美森有限以及龙晓斌、龙晓明三方签订的《增资协议》之《补充协议二》中约定：奥美森有限引进的投资者价格低于盈峰投资入股价格，由实际控制人龙晓斌和龙晓明补足差价或无偿转让股份至新进投资者价格相同。
　　截至2020年6月30日，盈峰投资通过协议转让和集合竞价方式将持有公司的股份全部转让，盈峰投资不再持有公司股份，不存在现有或潜在纠纷或争议。
　　2、终止挂牌后
　　2021年1月15日，龙晓明与高凤勇签署股份转让协议，约定自发行人在股转系统摘牌后的10个工作日内高凤勇将其所持发行人合计4,999股股份转让给龙晓明，转让价格为15元/股，交易总额为74,985元。2021年4月7日，龙晓明在履行了所得税代扣代缴义务后，将股份转让款通过银行转账方式支付给了高凤勇。
　　2021年3月18日，龙晓明与北京万得富投资管理有限公司－万得富－软财富时代一号私募投资基金（以下简称“万得富一号”）、北京万得富投资管理有限公司－万得富－软财富时代二号私募投资基金（以下简称“万得富二号”）签署股份转让协议，约定万得富一号、万得富二号将其所持发行人合计2,500股股份转让给龙晓明，转让价格分别为20.16元/股、20元/股，交易总额为50,235元。2021年3月31日，龙晓明将股份转让款通过银行转账方式分别支付给了万得富一号、万得富二号。
　　2021年4月19日，龙晓明与北京恒盛融通投资管理有限公司－恒盛新三板私募股权投资基金（以下简称“恒盛新三板”）、北京恒盛融通投资管理有限公司－德州金石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德州金石”）签署股份转让协议，约定恒盛新三板、德州金石将其所持发行人合计200股股份转让给龙晓明，转让价格均为25元/股，交易总额为5,000元。2021年4月24日，龙晓明将股份转让款通过银行转账方式分别支付给了恒盛新三板、德州金石。
　　此后，发行人股份未发生变动。
　　2023年8月30日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转函[2023]2637号文《关于同意奥美森智能装备股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》”的同意，公司股票已于2023年9月27日在全国股转系统挂牌公开转让。
　　截止至2024年12月31日，公司持有统一社会信用代码为914420007556088585的营业执照，注册资本60,000,000.00元，股份总数6,000万股（每股面值1元）。公司注册地址为广东省中山市南区街道圣都南路88号，法定代表人龙晓斌。收起▲