土地

为满足湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发展需要,湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟购买土地用于新建厂房,预计投资总额不超过10,000万元。其中拟购买土地面积不超过60,000平方米,预计投资额不超过600万元;拟第一期新建生产厂房建筑面积不超过50,000平方米,预计投资额不超过9,400万元。

4条生产线

根据湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年经营计划，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年度预计新增固定资产投资额度不超过人民币15,000万元，用于新增购置4条生产线。

为满足公司生产和经营资金之需，公司2026年度预计向金融机构申请不超过人民币90,000万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司2026年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。预计发生关联担保金额合计不超过90,000万元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞国强提供担保，虞国强为公司实际控制人之一，任公司董事长。关联方虞国强为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。 20260211：股东大会通过。

2026年度公司预计与关联方熠铎科技(苏州)有限公司发生销售商品的日常关联交易，预计发生关联交易金额8000.00万元。 20260211：股东大会通过。

由于公司在披露2024年年度报告之前，未预计2025年度日常性关联交易金额，所以本次为新增预计日常性关联交易。2025年预计与熠铎科技(苏州)有限公司发生销售产品的日常性关联交易1600万元。 20260126：2025年与关联方实际发生金额64,495.58元。

公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道180号面积997.92平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容：合同期限为2026年1月1日-2026年12月31日，租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约997.92平方米，租赁期限12个月，含税租金289,753元，租金按年度支付。

公司因业务发展需要，拟租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园光电产业园(原方昇厂区)面积1633.71平方米的厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容：合同期限为2025年11月15日-2026年12月31日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园光电产业园(原方昇厂区)厂房，面积约1633.71平方米，租赁期限13.5个月，含税租金220,550.85元，租金每半年支付。 20251112：股东大会通过。

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积9623.06平方米的(原湖北星云特种玻璃加工有限公司)厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容：合同期限为2026年1月1日-2026年12月31日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的(原湖北星云特种玻璃加工有限公司)厂房，面积约9623.06平方米，租赁期限12个月，含税租金1,154,767.2元，租金每半年支付。 20251112：股东大会通过。

公司因业务发展需要,拟租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道3号第1栋第三、四层面积5279.39平方米的厂房,并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《资产(房屋)租赁合同书》。租赁合同主要内容:合同期限为2025年9月1日-2027年12月31日,租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道3号第1栋第三、四层厂房,面积约5279.39平方米,租赁期限28个月,含税租金总额1,182,583.36元,租金每半年支付。 20250929：股东大会通过。

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积7552.8平方米的(原湖北星云特种玻璃加工有限公司)厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容：合同期限为2025年7月1日-2025年12月31日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的(原湖北星云特种玻璃加工有限公司)厂房，面积约7552.8平方米，租赁期限6个月，含税租金453,168元，租金一次性支付。 20250725：股东大会通过

公司因业务发展需要,公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道180号面积997.92平方米的仓库及办公场所,并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容:合同期限为2025年1月1日-2025年12月31日,租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所,面积约997.92平方米,租赁期限12个月,含税租金289,656元,租金按季度支付。 20250303：股东大会通过

公司因业务发展需要,拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积7552.8平方米的(原湖北星云特种玻璃加工有限公司)厂房,并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容:合同期限为2025年1月1日-2025年6月30日,租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的(原湖北星云特种玻璃加工有限公司)厂房,面积约7552.8平方米,租赁期限6个月,含税租金453,168元,租金一次性支付。 20250303：股东大会通过

为满足公司生产和经营资金之需,公司2025年度预计向金融机构申请不超过人民币9亿元的综合授信额度,用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司2025年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准,并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计由公司关联方虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、陈余姐提供担保,预计发生关联担保金额合计不超过9亿元人民币,实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为,不存在收费情形,未损害公司及其他非关联股东的利益。 20250303：股东大会通过

公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要,拟租赁关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道3号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电,屋顶面积约23,801.71平方米,并拟与关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司签订《房顶租赁合同》。 20241210：股东大会通过。

公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要,拟租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道3号求索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设,建筑面积约16,573.87平方米,并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 20241210：股东大会通过

为满足公司生产和经营资金之需，公司2024年度预计向金融机构申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司2024年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、王兴宽、陈余姐、郝红梅、韦文提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过6.5亿元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至2024年12月31日止。 20240129：股东大会通过

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）面积约7552.8平方米的厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容：2024年1月1日-2024年12月31日，租赁紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约7552.8平方米，租赁期限12个月，含税租金不超过1,132,920元，租金按季度支付。 20240129：股东大会通过

公司原承租湖北星云特种玻璃加工有限公司（以下简称“星云公司”）位于秭归县茅坪镇九里工业园区的厂房，用作公司原材料仓库。现星云公司厂房等资产由秭归县人民法院接管，并将该厂房经营权委托于秭归紫昕集团有限责任公司（以下简称“紫昕公司”）。因上述原因，公司拟租赁厂房经营主体由星云公司变更为紫昕公司。由于本公司经营需要续租该厂房，公司拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容：在2023年5月1日-2023年6月30日期间，公司租赁位于秭归县茅坪镇九里工业园区（原星云公司）厂房，租赁面积约2,400平方米，价格为每平方米9.5元/月，租赁期限2个月，含税租金45,600元。在2023年7月1日-2023年12月31日期间，公司租赁该厂房面积约5,500平方米，价格为每平方米9.5元/月，租赁期限6个月，含税租金313,500元。本次关联交易合同金额合计359,100元，租金支付方式为一次性交清，先交租金后使用。

公司因业务发展需要，拟续租关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道180号面积962.4平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容：2023年1月1日-2023年12月31日，租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约962.4平方米，租赁期限12个月，含税租金275,015元，租金按季度支付。 20230113：股东大会通过

为满足公司生产和经营资金之需，公司2023年度预计向金融机构申请不超过人民币3.8亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司2023年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、王兴宽、陈余姐、郝红梅、韦文提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过4亿元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至2023年12月31日止。 20230113：股东大会通过

公司拟承租关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道180号面积约1400平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。租赁合同主要内容：2022年9月1日-2022年12月31日，租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约1400平方米，租赁期限4个月，含税租金合计129,319元，租金按季度支付。

公司在编制2021年年度报告过程中，经自查发现存在前期未经审议的关联交易事项。在2020年度、2021年度内，公司向关联方浙江弘富照明股份有限公司出售水晶工艺玻璃产品。现补充确认公司最近三年（2019年1月1日－2021年12月31日）内发生的未经审议的关联交易。 20220519：股东大会通过

为满足公司生产和经营资金之需，公司2022年度预计向金融机构申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司2022年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、王兴宽、陈余姐、王仙肖、郝红梅、韦文、杨敏提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过3.5亿元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日至2022年12月31日止。 20220128：股东大会通过

经公司自查，公司实际控制人虞国强先生通过预付账款向公司拆借资金300万元，该事项构成关联方资金占用。上述拆借资金已全额归还，并按照7.5%的年化利率向公司支付了资金占用费。 20220104：股东大会通过

2021年6月，公司因生产经营需要，向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行贷款1000万元人民币，借款利率为5.5%/年，借款期限为1年。上述贷款由公司关联方虞顺积及其配偶陈余姐、秭归县金桥融资担保有限责任公司提供保证担保。同时公司与关联方秭归县金桥融资担保有限责任公司签订《反担保合同》，担保费用为借款额的1%。上述借款反担保为：公司机器设备提供抵押担保以及公司关联方虞顺积、虞国强、吴林海、华凯、杨景顺、王兴宽提供个人保证担保。 20210906：股东大会通过

公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因生产经营需要，拟向湖北秭归农村商业银行股份有限公司借款不超过1500万元人民币，借款期限为1年。上述贷款由公司关联方虞国强、秭归县金桥融资担保有限责任公司提供保证担保。同时由本公司向秭归县金桥融资担保有限责任公司提供反担保，担保金额拟不超过1500万元人民币（具体金额以担保公司审批通过金额为准），担保期限为1年，担保费用为借款额的1%。上述借款向秭归县金桥融资担保有限责任公司提供的反担保措施为：公司机器设备提供抵押担保，本公司以及公司关联方虞国强先生提供保证担保。 20210906：股东大会通过

公司与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司于2018年8月签订《房屋租赁合同》，浦江晶凯隆工贸有限公司将位于浦江经济开发区两间面积达1350平方米的仓库租赁给公司，租赁期限28个月，租金819,000元。由于该《房屋租赁合同》于2020年12月31日到期，公司拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订续租合同。续租合同主要内容：2021年1月1日-2021年12月31日，续租浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公室，面积约1350平方米，租赁期限12个月，租金351,000元，租金按季度支付。 20210129：股东大会通过

2021年度公司因生产经营需要，拟向公司所在地财政局申请政策性借款合计不超过1600万元（含1600万元）。上述贷款由公司关联方虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归县金桥融资担保有限责任公司提供担保。同时公司拟与秭归县金桥融资担保有限责任公司签订《反担保合同》，担保费用为借款额的1%，公司以自有机器设备提供反担保，担保金额合计不超过1600万元（含1600万元），公司最近一年经审计净资产为427,889,543.69元，担保金额占净资产比列为3.74%。 20210129：股东大会通过

2021年度，公司因生产经营需要，拟向公司所在地财政局申请政策性借款合计不超过1600万元（含1600万元）。其中拟向宜昌财政局申请政策性借款不超1200万元（含1200万元），借款利率为3%/年，借款期限为1年；拟向秭归县财政局申请政策性借款不超400万元（含400万元），借款利率为0%/年，借款期限为1年。上述贷款由公司关联方虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归县金桥融资担保有限责任公司提供担保。同时公司与秭归县金桥融资担保有限责任公司签订《反担保合同》，担保费用为借款额的1%。上述借款反担保为：公司机器设备、公司关联方虞顺积、虞国强、华凯、杨景顺、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）提供保证担保。 20210129：股东大会通过

为满足公司生产和经营资金之需,公司2021年度预计向金融机构申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁、财政借款等各种贷款及融资业务。公司2021年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准,并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方秭归玖诚企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)、江门市中意灯饰水晶有限公司、虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆、杨景顺、华凯及各自的配偶陈余姐、马彬、王仙肖、应裕国、郝红梅、韦文提供担保。预计发生关联担保金额不超过3亿元,实际关联担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。同时,提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜,授权期限自股东大会审议通过之日至2021年12月31日止。 20210129：股东大会通过

公司因生产经营需要，拟向公司关联方秭归诚拓商贸有限公司（原秭归诚拓投资有限公司）借款1000万元，借款利率为4.55%/年，借款期限为1年。关联方秭归诚拓商贸有限公司为获得上述资金，拟向湖北秭归农村商业银行股份有限公司申请综合授信1000万元，公司及公司关联方秭归县金桥融资担保有限责任公司拟提供连带责任保证担保，同时公司大股东虞顺积拟向秭归县金桥融资担保有限责任公司（以下简称“金桥担保”）质押1000万股股份，为“金桥担保”提供反担保。该事项借款利率为4.55%/年，定价依据为市场定价，不存在损害挂牌公司及其他非关联股东的利益。 20200525：股东大会通过。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为关联方秭归诚拓商贸有限公司（原秭归诚拓投资有限公司,以下简称“诚拓公司”）向秭归农商银行申请授信额度不超过人民币10,000,000.00元（大写：人民币一千万元整）提供连带责任保证担保，期限一年。具体内容以最终签署的合同为准。关联方“诚拓公司”拟将上述资金借于公司使用，借款利率为4.55%/年，借款期限为1年。 20200525：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因生产经营需要,拟向宜昌财政局申请政策性借款900万元,上述借款拟由公司关联方虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归县金桥融资担保有限责任公司提供担保。同时公司与关联方秭归县金桥融资担保有限责任公司签订《反担保合同》。上述借款拟提供的反担保为:公司机器设备、公司员工王兴宽及其配偶杨敏及公司关联方虞顺积、虞国强、华凯、杨景顺及其配偶郝红梅、秭归玖诚企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)提供保证担保。 20200205:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因生产经营需要，拟向宜昌财政局申请政策性借款900万元，上述借款拟由公司关联方虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归县金桥融资担保有限责任公司提供担保。同时公司与关联方秭归县金桥融资担保有限责任公司签订《反担保合同》。上述借款拟提供的反担保为：公司机器设备、公司员工王兴宽及其配偶杨敏及公司关联方虞顺积、虞国强、华凯、杨景顺及其配偶郝红梅、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）提供保证担保。 20200205:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因生产经营需要，拟向宜昌财政局申请政策性借款1500万元，上述借款拟由公司关联方虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归县金桥担保有限责任公司提供担保。同时公司与关联方秭归县金桥担保有限责任公司签订《反担保合同》。上述借款拟提供的反担保为：公司机器设备、公司关联方虞顺积、虞国强、华凯、杨景顺、江门市中意灯饰水晶有限公司提供保证担保。 20191009：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年2月28日,公司因生产经营需要,向秭归县财政局申请政策性无息借款并获得武陵山产业发展基金借款400万元。上述借款由湖北秭归农村商业银行股份有限公司受托发放,借款期限为1年,借款以委托贷款的方式借给公司,由湖北戈碧迦光电科技股份有限公司、秭归县财政局、湖北秭归农村商业银行签订委托贷款的借款合同。上述贷款由秭归县金桥担保有限责任公司提供担保。同时公司与秭归县金桥担保有限责任公司签订《反担保合同》,担保费用为借款额的2.5%。上述借款反担保由公司控股股东虞顺积质押100万股公司股份提供质押担保。2019年3月4日,熊作强先生补选为公司董事。因熊作强先生亦担任秭归县金桥担保有限责任公司董事,构成关联关系。因此追认该笔借款为偶发关联担保。 20190701：股东大会通过

因公司日常生产经营需要,公司拟与非关联方宜昌高新众微创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众微创投”)签订可转换为股权的债权形式《投资协议》,“众微创投”拟向公司提供人民币2,000万的运营资金,使用期限为三年,利率为年利率8%(单利)。公司实际控制人虞顺积、虞国强拟就上述借款提供连带责任保证担保,保证期间为借款期限届满之日起两年。 20190415：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与关联方浦江凯马仕贸易有限公司签署《车辆转让合同》。该车辆为五菱牌小型普通客车,经浦江县易车二手车鉴定评估有限公司评估,该车辆评估价格为1.5万元。公司以评估价1.5万元作为交易转让价格,拟签订《车辆转让合同》。 20190304：股东大会通过

2019年度公司预计拟向银行申请贷款并由关联方提供担保,具体情况如下:1、公司拟归还流动资金贷款4,865万元,同时再申请8,000万元流动资金贷款;归还财政低息调度资金1,000万元,同时再申请财政低息调度资金1,500万元。2、归还固定资产贷款500万元,拟在宜昌市范围内商业银行新增固定资产贷款3,000万元,拟向全国范围内融资租赁公司申请融资租赁4,000万元,借款主要用于公司光学玻璃生产线建设,抵押物为房产、土地、机器设备及实际控制人的部分股权。3、预计拟新增流动资金转贷8,000万元、财政无息调度资金1,500万元、新增的固定资产贷款3,000万元及融资租赁公司申请融资租赁4,000万元均需关联方秭归玖诚企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)、江门市中意灯饰水晶有限公司提供保证担保和虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆、杨景顺、华凯及各自的配偶陈余姐、马彬、王仙肖、应裕国、郝红梅、韦文同时向银行提供贷款的个人连带责任保证,并签署保证合同。 20190125：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司申请获得政策性借款支持,公司关联方提供保证担保,为偶发性关联担保,详细情况如下:1、2018年10月30日,经公司向宜昌财政局申请,获得重点产业发展基金借款500万元和2017年度国家战略性新兴产业区域聚集发展试点项目资金借款200万元,上述借款分别由湖北三峡农村商业银行和湖北银行受托发放,借款利率3%/年,借款期限为1年,借款以委托贷款的方式借给公司,由湖北戈碧迦光电科技股份有限公司和宜昌市财政局,分别与湖北三峡农村商业银行、湖北银行签订委托贷款的借款合同。上述贷款由公司股东虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归县金桥担保有限责任公司提供担保。同时公司与秭归县金桥担保有限责任公司签订《反担保合同》,担保费用为借款额的2.5%。上述借款反担保为:公司机器设备、公司员工杨景顺及其配偶郝红梅、王兴宽及其配偶杨敏名下房产提供质押担保和公司关联方虞顺积、虞国强、陶丽帆、杨景顺、江门市中意灯饰水晶有限公司提供保证担保。2、2018年11月09日,经公司向宜昌财政局申请,获得2017年度国家战略性新兴产业区域聚集发展试点项目资金借款300万元,上述借款湖北银行受托发放,借款利率3%/年,借款期限为1年,借款以委托贷款的方式借给公司,由湖北戈碧迦光电科技股份有限公司、宜昌市财政局、湖北银行签订委托贷款的借款合同。上述贷款由公司股东虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)、秭归县金桥担保有限责任公司提供担保。同时公司与秭归县金桥担保有限责任公司签订《反担保合同》,担保费用为借款额的2.5%。上述借款反担保为:公司关联方虞顺积、虞国强、陶丽帆、杨景顺提供保证担保。 20190125：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司于2017年4月1日签订《房屋租赁合同》,浦江晶凯隆工贸有限公司将位于浦江经济开发区两间面积达800平方米的仓库租赁给公司,租赁期限1年,租金175,500元。由于该《房屋租赁合同》于2018年4月1日到期,公司拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订续租合同。合同主要条款:2018年4月1日-2018年9月1日,续租浦江晶凯隆工贸有限公司将位于浦江经济开发区的仓库,面积约800平方米,租赁期限5个月,租金73,125元。2018年9月1日-2020年12月31日,续租浦江晶凯隆工贸有限公司将位于浦江经济开发区开发区的仓库,面积约1,350平方米,租赁期限28个月,租金819,000元,合计金额892,125元,租金按季度支付。 20180904：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年02月13日,公司向华夏银行股份有限公司宜昌分行申请银行贷款授信,额度不超过2000万元。公司关联方秭归县金碧辉煌置业有限公司以土地资产为公司该笔贷款提供抵押担保;公司实际控制人虞顺积先生质押5,000,000股,占公司总股本5.09%,为公司该笔贷款提供质押担保;虞顺积、虞国强提供个人连带担保。上述贷款金额在公司2018年申请银行贷款预计额度之内,但由于该笔贷款的担保方秭归县金碧辉煌置业有限公司和公司实际控制人虞顺积先生为公司该笔贷款提供质押担保未在预计之内,故追认为偶发关联担保。 20180904：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。预计拟新增流动资金转贷7,000万元、财政无息调度资金1,500万元及新增的固定资产贷款5,000万元均需关联方虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆、杨景顺、周建斌及各自的配偶陈余姐、马彬、王仙肖、应裕国、郝红梅、周春珍,同时向银行提供贷款的个人连带责任保证,并签署保证合同。 20180625：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、2017年2月24日,本公司关联方周建斌、周春珍(周建斌配偶)为本公司向建行秭归支行借款提供保证担保,与建行秭归支行签订编号为ZGEBZ-ZG-2017004最高额保证合同,担保的最高限额为人民币12,000万元,担保期间:2013年2月1日至2020年12月31日,由于该担保合同周期较长,且向前追溯,公司部分银行贷款担保触发周建斌及其配偶周春珍的最高额担保合同,导致该部分银行贷款担保人发生变化,增加了周建斌及其配偶周春珍,因此追认为偶发关联担保。(1)公司与中国建设银行股份有限公司秭归支行(以下简称建行秭归支行)签订了最高额抵押合同和最高额保证合同。公司以土地、房产及生产线设备向建行秭归支行借款提供担保,由虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆、周建斌及各自的配偶陈余姐、马彬、王仙肖、应裕国、周春珍提供连带担保。上述借款担保事项,在公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的预计额度之内,实际发生该担保事项时,增加关联方担保人周建斌及其配偶周春珍,因此追认为偶发关联担保。2、2017年度公司与湖北秭归农村商业银行股份有限公司(以下简称秭归农商行)签订编号为秭归农商行GSB2016年0825号流动资金借款合同,借款金额830万元,借款期限:12个月,该笔借款由公司以厂房提供抵押担保,由公司关联方虞顺积、吴林海、虞国强、杨景顺、陶丽帆提供保证担保,该借款担保已经履行完毕。该借款担保事项在公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的预计额度之内,实际发生该担保事项时,增加关联方担保人杨景顺,因此追认为偶发关联担保。3、2017年度公司与湖北秭归农村商业银行股份有限公司(以下简称秭归农商行)签订编号为秭归农商行GSB2016年0941号流动资金借款合同,借款金额1580万元,借款期限:12个月,该笔借款由公司以1、2号生产线设备提供抵押担保,由公司关联方虞顺积、吴林海、虞国强、杨景顺、陶丽帆提供保证担保,该借款担保已经履行完毕。该事项在公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的预计额度之内,实际发生该担保事项时,增加关联方担保人杨景顺,因此追认为偶发关联担保。4、2017年3月20日,公司与湖北秭归农村商业银行股份有限公司签订编号为秭农商行GSB2017年0320号固定资产借款合同,借款金额:4,000万元,借款期限:2017年3月20日至2022年3月20日。该笔借款由公司以1、2、7生产线设备提供抵押担保,由公司关联方虞顺积、吴林海、虞国强、杨景顺、陶丽帆提供保证担保,该借款担保扔在履行。该事项在公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的预计额度之内,实际发生该担保事项时,增加关联方担保人杨景顺,因此追认为偶发关联担保。 20180625：股东大会通过

预计拟新增流动资金转贷7,000万元、财政无息调度资金1,500万元及新增的固定资产贷款5,000万元均需关联方虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆、杨景顺及各自的配偶陈余姐、马彬、王仙肖、应裕国、郝红梅同时向银行提供贷款的个人连带责任保证,并签署保证合同。 20180228：股东大会通过

本次追认的关联交易为偶发性关联交易。(一)关联担保湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年获得武陵山产业基金借款500万元,期限一年,具体内容详见公司于2017年10月17日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)上的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-036)、《关于申请获得2017年武陵山产业基金借款及担保的补充确认公告》(公告编号:2017-037)。为获得该笔借款,公司以机器设备提供反担保,同时虞国强、吴林海、陶丽帆、杨景顺提供个人连带责任保证反担保,并与秭归县金桥担保有限责任公司于2017年10月25日签订《保证反担保合同》。该担保构成关联担保。(二)关联交易,公司与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司于2017年4月1日签订《房屋租赁合同》,浦江晶凯隆工贸有限公司将位于浦江经济开发区两间面积达800平方米的仓库租赁给公司,租赁期限1年,租金175,500元。该交易构成关联交易。 20180122：股东大会通过

补充确认关联交易如下： 　　1、2016年公司向关联方浦江凯马仕贸易有限公司销售工艺玻璃7,536,669.77元；公司向关联方浦江梵碧迦水晶材料有限公司销售工艺玻璃2,324,295.48元；公司向关联方宝应梵碧迦水晶材料有限公司销售工艺玻璃1,880,341.91元。 　　2、2016年1月31日，公司向关联方浦江梵碧迦进行临时资金拆出3,000,000.00元，其中拆出资金系因走银行贷款流水形成，2016年1月31日转出3,000,000.00元，并于当天收回2,540,000.00元，剩余部分于2016年3月31日收回。 　　3、2016年公司向关联方江门中意灯饰水晶有限公司拆入资金5,063,512.50元，该资金为无息拆入，临时性周转使用，已全部归还完毕。 4、2016年4月10日，公司向关联方浦江凯马仕贸易有限公司拆入资金4,000,000.00元，该资金于2016年4月30日到期且不计息，已全部归还完毕。 5、公司通过湖北秭归农村商业银行于2017年3月23日发放的固定资产贷款4,000.00万元，以1、2、7号生产线及1-3号厂房为抵押，由公司实际控制人虞顺积、虞国强及股东吴林海、陶丽帆提供个人连带责任保证，并签署保证合同，此笔贷款为关联担保。 20170515：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。1、预计2017年度与关联方浦江凯马仕贸易有限公司将发生销售工艺玻璃或光学玻璃块料的关联交易行为,预计关联交易金额为1,500万元。2、预计2017年度与关联方浦江梵碧迦水晶材料有限公司将发生销售工艺玻璃或光学玻璃块料的关联交易行为,预计关联交易金额为460万元。3、预计2017年度与关联方宝应梵碧迦水晶材料有限公司将发生销售工艺玻璃或光学玻璃块料的关联交易行为,预计关联交易金额为380万元。4、预计2017年度关联方虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆及各自的配偶陈余姐、马彬、王仙肖、应裕国在公司向银行新增贷款时,为公司提供不超过13,000万元的贷款个人连带责任保证,并签署保证合同。 20170515：股东大会通过

根据公司经营需要,确保公司业务快速发展及生产经营正常所需,调整财务费用结构,2017年度公司预计拟向银行申请贷款,具体情况如下:1、2017年度内,公司拟归还银行流动资金贷款9,740万元,同时再申请5,000万元的流动资金转贷;2、2017年度内,公司拟归还银行固定资产贷款1,800万元,同时拟再向宜昌境内商业银行新增固定资产贷款8,000万,借款主要用于二期镧系生产线建设,抵押物为房产、土地、机器设备及实际控制人的部分股权。3、预计拟新增流动资金转贷5,000万元及固定资产贷款8,000万元均需关联方虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆及各自的配偶陈余姐、马彬、王仙肖、应裕国同时向银行提供贷款的个人连带责任保证,并签署保证合同。 20170515：股东大会通过

虞顺积为公司实际控制人、董事长。根据宜昌国家区域战略性新兴产业区域集聚发展试点专项资金文件,公司拟向湖北同富创业投资管理有限公司借款人民币42,000,000.00元(大写:肆仟贰佰万元整),借款期限:9个月,借款利率为中国人民银行同期贷款利率。由公司实际控制人虞顺积质押持有的1680万股份无偿为该借款提供质押担保,该交易构成关联交易。 20160921：股东大会通过

1、预计2016年度与关联方宝应凯马仕贸易有限公司将发生销售工艺玻璃或光学玻璃块料的关联交易行为，预计关联交易金额为20万元。 2、预计2016年度公司将向关联方杭州中意光学玻璃有限公司进行临时资金拆借，预计拆借金额为100万元，无资金拆借成本。 3、预计2016年度公司将向关联方虞国强进行临时资金拆借200万元，用于公司资金不足时临时周转，无资金拆借成本。 20160405：股东大会通过 20160620：截止2016 年5 月31 日止，公司向关联方虞国强进行临时资金拆借899.3万元，超出年初预计金额699.3万元。 20160824：股东大会通过

2016 年3 月13 日，本公司与江门中意灯饰水晶有限公司于宜昌市秭归县签订协议，交易标的为玻璃制品采购。 20160824：股东大会通过

2016 年3 月28 日，本公司与江门中意灯饰水晶有限公司于宜昌市秭归县签订协议，交易标的为临时资金拆借。 20160824：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 2015年9月18日，本公司与虞顺积、虞国强于宜昌市秭归县签订协议，交易标的为公司银行贷款提供连带责任担保。 20160405：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟通过客户浦江凯马仕贸易有限公司为主体,向湖北秭归农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款1500万,由戈碧迦公司用7号生产线做抵押,对浦江凯马仕贸易有限公司的借款提供担保,同时关联方虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆提供无偿个人连带责任保证。