内江市市中区竹苑生态农业有限公司73.68%股权

为进一步落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《“十四五”中医药发展规划》的相关精神，“推进中药材规模化、规范化种植，倡导中医药企业自建或以订单形式联建稳定的中药材生产基地，评定一批国家、省级道地药材良种繁育和生态种植基地”。按照四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”或“梓橦宫药业”）的战略发展规划，进一步拓展中医药板块业务。公司计划在现有中药产品类别不断完善，中药产品研发进度符合预期的基础上，进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药产品的研发和生产。因此，公司拟通过全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称“梓橦宫投资”或“子公司”）使用自有资金2,800.00万元，以增资方式对外投资间接控股内江市市中区竹苑生态农业有限公司（以下简称“竹苑公司”），持股比例73.68%。

新梅奥健康管理研究院(重庆)有限责任公司部分股权

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称“子公司”或“梓橦宫投资”）所参股的新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司（以下简称“新梅奥”）因发展需要增资2,000万元，原股东可按持股比例优先增资。

成都马甲子生物科技有限公司40%股权

因战略发展规划和业务发展需要，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都马甲子生物科技有限公司（以下简称“马甲子生物”）增资扩股400.00万元引入战略投资者四川省中医院科学院徐超群博士、李东晓博士以及王虹女士，马甲子生物注册资本由600.00万元增加至1,000.00万元，公司自愿放弃本次优先增资权。本次增资完成后，公司持有马甲子生物60%股权，马甲子生物仍为公司控股子公司。

新梅奥健康管理研究院(重庆)有限责任公司部分股权

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资》的议案。公司全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称“梓橦宫投资”）财务投资人民币3,895.00万元参股设立新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司（以下简称“新梅奥公司”），持股比例38.95%。公司于2023年6月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，通过梓橦宫投资对新梅奥公司追加投资2,195.00万元至6,090.00万元，该次增资后，公司持股比例增至42.00%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健康发展，拟再次实施增资扩股，拟将注册资本由14,500.00万元增加至23,500.00万元，新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察，公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好，决定通过梓橦宫投资对新梅奥公司再次追加投资4,200.00万元。本次增资后，公司持股比例增至43.79%。

新梅奥健康管理研究院(重庆)有限责任公司部分股权

四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资》的议案。公司全资子公司四川梓橦宫投资有限公司(以下简称“梓橦宫投资”)财务投资人民币3,895.00万元参股设立新梅奥健康管理研究院(重庆)有限责任公司(以下简称“新梅奥公司”),持股比例38.95%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力,增强抗风险能力,实现持续健康发展,拟实施增资扩股,注册资本由10,000.00万元增加至14,500.00万元,新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察,公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好,决定通过梓橦宫投资对新梅奥公司追加投资2,195.00万元。2023年6月20日,梓橦宫投资与新梅奥公司、渝医健康管理咨询(重庆)合伙企业(有限合伙)(以下简称“渝医健康”)、汉安健康管理咨询(重庆)合伙企业(有限合伙)(以下简称“汉安健康”)签署了《新梅奥健康管理研究院(重庆)有限责任公司增资扩股协议》。本次增资完成后,梓橦宫投资持有新梅奥公司42.00%的股权。

四川梓橦宫投资有限公司部分股权

　　为满足全资子公司发展的资金需求，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金8,000.00万元人民币对全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称“梓橦宫投资”）进行增资。

四川梓橦宫投资有限公司部分股权

　　为满足全资子公司的发展资金需求，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金8,000.00万元人民币对全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称“梓橦宫投资”）进行增资。

老厂土地使用权和房屋所有权

　　四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年整体搬迁至内江经济技术开发区新厂区，原内江市市中区乐贤镇黄荆坝老厂闲置至今。鉴于内江市城市规划建设需要，结合公司的战略发展规划，公司拟以人民币1,601.51万元处置老厂土地使用权和房屋所有权。

昆明梓橦宫全新生物制药有限公司5.54%股权

　　昆明梓橦宫系公司的控股子公司，增资前注册资本为人民币4,397.12万元。 　　公司按1元/股对昆明梓橦宫进行增资，增资总额2,000.00万元，本次增资完成后，注册资增加至6,397.12万元。少数股东毛本兵、张坤伦自愿放弃本次增资。本次增资后，公司持有昆明梓橦宫87.84%的股份，毛本兵、张坤伦分别持有昆明梓橦宫6.08%的股份。

马甲子相关专利技术

　　四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司的科研能力，加强院企合作，公司拟以人民币1000.00万元自有资金向四川省中医药科学院购买马甲子相关专利技术（最终以公司签订的合同为准）。

内江市市中区竹苑生态农业有限公司19%股权

　　根据四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展规划,为进一步整合资源、加强企业管控,公司拟以人民币190.00万元将持有的参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司19%的股权全部转让给自然人陈永宁。(最终转让价格以签署的《股权转让协议》为准)

四川梓橦宫投资有限公司40%股权

　　根据四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划，为进一步整合资源、加强企业管控，公司拟以自有资金收购内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司持有的公司控股子公司四川梓橦宫投资有限公司40%的股权。本次收购完成后，公司将持有四川梓橦宫投资有限公司100%的股权，四川梓橦宫投资有限公司将成为公司全资子公司。

内江市东兴区红牌路666号原东兴生产厂区房屋建筑物及土地

根据内江市人民政府《关于鼓励内江市城市规划区内企业搬迁入园扩能建设的实施意见》,公司东兴区生产基地属于内江市城市规划区内的工厂,需搬迁到新工业园区,房屋建筑物及土地由政府收储进行重新规划。2015年4月15日公司召开了2014年度股东大会,会议审议通过了《关于处置东兴生产厂区房屋建筑物及土地的议案》。内江市东兴区红牌路666号原东兴生产厂区房屋建筑物及土地由内江市国土资源储备中心收储。土地面积56506.5平方米,建筑面积总计16129.46平方米。2015年5月5日公司与内江市国土资源储备中心签定土地收购合同,收购总价由土地收购成本和企业搬迁入园专项补助两部分组成,合计15327.646万元。其中土地收购成本:6229.83万元,企业搬迁入园专项补助:9097.816万元。

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资》的议案。公司全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称“梓橦宫投资”）财务投资人民币3,895.00万元参股设立新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司（以下简称“新梅奥公司”），持股比例38.95%。公司于2023年6月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，通过梓橦宫投资对新梅奥公司追加投资2,195.00万元至6,090.00万元，该次增资后，公司持股比例增至42.00%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健康发展，拟再次实施增资扩股，拟将注册资本由14,500.00万元增加至23,500.00万元，新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察，公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好，决定通过梓橦宫投资对新梅奥公司再次追加投资4,200.00万元。本次增资后，公司持股比例增至43.79%。

四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资》的议案。公司全资子公司四川梓橦宫投资有限公司(以下简称“梓橦宫投资”)财务投资人民币3,895.00万元参股设立新梅奥健康管理研究院(重庆)有限责任公司(以下简称“新梅奥公司”),持股比例38.95%。新梅奥公司为进一步壮大资本实力,增强抗风险能力,实现持续健康发展,拟实施增资扩股,注册资本由10,000.00万元增加至14,500.00万元,新增部分由原股东按照各自意愿认缴。经过调研和考察,公司认为国内心理治疗的未来发展前景良好,决定通过梓橦宫投资对新梅奥公司追加投资2,195.00万元。2023年6月20日,梓橦宫投资与新梅奥公司、渝医健康管理咨询(重庆)合伙企业(有限合伙)(以下简称“渝医健康”)、汉安健康管理咨询(重庆)合伙企业(有限合伙)(以下简称“汉安健康”)签署了《新梅奥健康管理研究院(重庆)有限责任公司增资扩股协议》。本次增资完成后,梓橦宫投资持有新梅奥公司42.00%的股权。

本次关联交易为偶发性关联交易。2018年4月18日，公司与内江兴隆村镇银行股份有限公司大千支行（以下简称“内江兴隆村镇银行”）和国药控股内江有限公司（以下简称“国控内江公司”）签订了三方《委托贷款借款合同》，公司通过内江兴隆村镇银行借款给国控内江公司。借款时间从2018年4月18日至2018年10月17日，借款金额500.00万元，借款月利率3.9875‰。2018年8月7日，公司董事、常务副总经理李云先生接受国控内江公司的聘请成为其外部董事，因此国控内江公司从该日起成为公司的关联方。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，鉴于公司与内江兴隆村镇银行和国控内江公司签订的三方《委托贷款借款合同》尚未到期，故追认该笔交易为偶发性关联交易。关联交易内容为：借款金额500.00万元，2018年8月7日至2018年10月17日实收利息4.72万元。 20200515：股东大会通过

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌需要，公司遵循谨慎性原则对2017年度至2019年度发生的关联交易事项进行重新确认。 20200420：股东大会通过

2020年度,公司预计向国控内江公司销售产品,金额不超过15,000,000.00元,具体金额以实际签订的《销售合同》为准。 20200214:股东大会通过。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。经公司自查发现,现任董事、常务副总经理、营销中心总经理李云先生自2018年8月起兼任国药控股内江有限公司(以下简称“国控内江公司”)董事。因国控内江公司为公司客户,故公司与国控内江公司发生的交易构成日常性关联交易。经公司核算,2018年8月—12月,公司与国控内江公司发生关联交易金额3,266,055.00元;2019年1月—6月,发生关联交易金额6,920,700.00元。预计2019年度发生日常性关联交易金额不超过12,000,000.00元。 20190912：股东大会通过

根据四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展规划,为进一步整合资源、加强企业管控,公司拟以人民币190.00万元将持有的参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司19%的股权全部转让给自然人陈永宁。(最终转让价格以签署的《股权转让协议》为准)

本次关联交易是偶发性关联交易。四川梓橦宫药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司提供金额不超过人民币1000.00万元(不含1000.00万元)的借款,用于其补充流动资金。具体内容详见公司于2019年1月25日和2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川梓橦宫药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《四川梓橦宫药业股份有限公司关于为参股公司提供借款的公告》、《四川梓橦宫药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号:2019-001、2019-002、2019-018。目前,公司已向内江市市中区竹苑生态农业有限公司提供借款300.00万元。

四川梓楦宫药业股份有限司(以下简称“公司”)拟与内江市国有资产经营管理有限责任公司签订委托贷款协议,并由内江市农业产业化中小企业融担保有限公司提供担保。 20170519：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日和2015年11月24日与内江市国有资产经营管理有限责任公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司沱江支行签订委托贷款协议，共计取得1300万元的贷款，贷款期限为一年，该借款由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。2016年公司计划在该贷款期限到期后继续向内江市国有资产经营管理有限责任公司贷款1300万元，并由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。