军纱大道延长线建设项目用地范围内国有土地上的房屋、地面附属物

近日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司、乙方）与武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处（以下简称甲方）签署了《军纱大道延长线建设项目国有土地的收储及拆迁腾退补偿协议书》及《补充协议》（以下统称本协议）。

武汉市经开区智能网联和电动汽车产业园国有建设用地使用权

基于公司发展战略，为更好地满足公司未来业务发展对土地的需求，提升核心竞争力，公司拟通过全资子公司武汉奥泽电子有限公司以“招拍挂”方式竞拍位于武汉市经济技术开发区（汉南区）面积约50亩的土地使用权（最终面积以土地管理部门实测为准），土地规划性质为工业用地，出让年限为50年，总价约1250万元。成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。

西安旭彤电子科技股份有限公司20%股权

　　公司与西安旭彤电子科技股份有限公司（以下简称“旭彤电子”）于2019年9月7日在西安市高新区签署《西安旭彤电子科技股份有限公司定向发行之股份认购协议》，公司拟以现金方式认购旭彤电子定向发行股票100万股，金额500万元。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”、“开特股份”）基于战略布局和业务发展需要，拟与西安旭彤电子科技股份有限公司（以下简称“旭彤电子”）、武汉开特旭彤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开旭投资”）、武汉开特旭彤智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“开旭智能”）以及自然人阳然共同投资设立武汉市开特具身智能装备有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准）。 合资公司以旭彤电子在力传感器领域的技术积累、开特股份在生产制造和市场开拓方面的经验为基础，着力开发应用于机器人和汽车领域的六维力传感器、编码器、EMB（电子机械制动系统）等产品。合资公司的股东中开旭投资和开旭智能系为未来引进机器人和汽车零部件领域的优秀人才而设立的持股平台。 合资公司的注册资本为人民币500万元，其中公司拟出资125万元，持有25%股权；旭彤电子拟出资100万元，持有20%股权；开旭投资拟出资115万元，持有23%股权；开旭智能拟出资110万元，持有22%股权；阳然拟出资50万元，持有10%股权。

2024年预计和关联方发生关联交易980万元。 20250421：2024年与关联方实际发生金额751.0489万元。

预计2025年度，公司与武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆,云梦县梦云餐饮管理店发生的购买原材料,接受劳务,销售产品等交易金额合计为1300万元。

2023年，公司预计于关联方武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆,湖北法利贝尔汽车零部件有限公司,湖北开特启泰传感科技有限公司等发生出售商品等关联交易，预计关联交易金额15,582,857.20元。 20240424：2023年与关联方实际发生金额5,381,112.99元。

1、公司2022年向中信银行股份有限公司武汉分行申请的10,000万元授信额度已满期，公司2023年拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币15,000万元授信额度，其中公司综合授信额度6,000万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度2,500万元，子公司开特电子云梦有限公司授信额度1,000万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司提供担保；子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司授信额度500万元，该综合授信由公司为其子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司提供担保。备用额度5,000万元，公司和子公司存在资金使用需求时再向中信银行股份有限公司武汉分行提出申请。公司股东郑海法为公司和子公司武汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司授信提供连带责任保证担保，公司股东郑海法和子公司股东周琼玉为子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司提供连带责任保证担保。2、公司2023年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，其中公司综合授信额度2,000万元，该综合授信以公司应收账款做为质押；子公司武汉奥泽电子有限公司综合授信额度为1,000万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽电子有限公司提供担保，公司股东郑海法为公司和子公司武汉奥泽电子有限公司提供连带责任保证担保。3、公司2023年拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度。该综合授信由子公司武汉奥泽电子有限公司为公司提供担保,公司股东郑海法提供连带责任保证担保。4、公司2023年拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度。公司股东郑海法提供连带责任保证担保。5、公司2023年拟向中国银行股份有限公司湖北省分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度。该综合授信以公司专利权作为质押，公司股东郑海法提供连带责任保证担保。6、公司2023年拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度。公司股东郑海法提供连带责任保证担保。 20230418：股东大会通过

公司2022年度存在偶发性关联交易及超出2022年度日常性关联交易预计的情形，为规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对其进行了补充确认，具体如下：1、因公司疏于对关联方法利贝尔应收账款的管理，导致法利贝尔的回款存在逾期情形。2022年，公司加强了对法利贝尔回款的管理，逾期的应收账款已收回，同时作为对公司的补偿，公司实际控制人郑海法根据中国人民银行三年期银行贷款基准利率代法利贝尔支付逾期应收账款的利息1,293,182.29元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。公司收取的实际控制人代为支付的逾期应收账款利息符合单方面获得利益的交易。基于谨慎性原则，公司于2023年3月24召开的第四届董事会第十五次会议对上述事项进行了追认。2、公司对武汉市汉南区纱帽街郑氏餐饮馆2022年日常性关联交易原预计金额为224.01万元，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务数据的审计，上述交易金额为244.03万元，超出原预计金额20.02万元

为规范湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下称“公司”)关联交易行为,保证关联交易的公允性,切实保护投资者的利益,公司对2019-2021年和2022年1-6月(以下简称“最近三年一期”)关联交易事项进行了补充审议确认,并对2022年日常关联交易进行补充预计。 20221130：股东大会通过 20221219：经事后审核,上述公告中存在错误,现将公告更正。

1、公司2021年向中信银行股份有限公司武汉分行申请的7,500万元授信额度已满期，公司2022年拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币10,000万元授信额度，其中公司综合授信额度6,000万元，该综合授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产作抵押；子公司武汉奥泽电子有限公司授信额度2,500万元，子公司开特电子云梦有限公司授信额度1,000万元，子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司授信额度500万元，该综合授信由公司为其子公司武汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司、艾圣特传感系统（武汉）有限公司提供担保。公司股东郑海法为公司和子公司武汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司授信提供连带责任保证担保，公司股东郑海法和子公司股东周琼玉为子公司艾圣特传感系统（武汉）有限公司提供连带责任保证担保。2、公司2022年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度。该授信以公司应收账款做为质押，公司股东郑海法提供连带责任保证担保。3、公司2022年拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度。公司股东郑海法提供连带责任保证担保。4、公司2022年拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币2,500万元授信额度，该授信由子公司开特电子云梦有限公司自有的座落于云梦县经济开发区桃园路19号的土地、房产作抵押，公司股东郑海法提供连带责任保证担保。5、公司2022年拟向民生银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度。公司股东郑海法提供连带责任保证担保。6、子公司开特电子云梦有限公司2022年拟向中国工商银行股份有限公司云梦支行申请不超过人民币500万元综合授信额度，公司股东郑海法提供连带责任保证担保。 20220609：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方迪普商贸湖北有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额18.2857万元。 20220609：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方迪普商贸湖北有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额18.2857万元。 20210519：股东大会通过 20220425：2021年实际发生金额为182,857.20元。

2020年度,公司预计与关联方迪普商贸湖北有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额18.2857万元。 20200525：股东大会通过 20210426：2020年实际发生关联交易金额为18.28572万元。

2019年度,公司预计与关联方迪普商贸湖北有限公司发生房租租赁的日常关联交易，预计关联交易金额18.2857万元。 20190514：股东大会通过

1、公司2019年拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币6000万元综合授信额度。该授信以公司自有的座落于武汉市汉南经济开发区兴四路的土地、房产作抵押,其中开特公司本部授信额度3500万元,子公司武汉奥泽授信额度1500万元,子公司开特电子云梦授信额度1000万元,并同意为其子公司武汉奥泽在中信银行授信1500万元和子公司开特电子云梦在中信银行授信1000万元提供担保。公司股东郑海法提供连带责任保证担保。2、子公司开特电子云梦有限公司2019年拟向中国建设银行股份有限公司云梦支行申请不超过人民币500万元综合授信额度,该授信以该子公司自有的座落于云梦县经济开发区桃园路的土地作抵押,公司同意为其子公司开特电子云梦有限公司在建设银行授信提供担保,公司股东郑海法提供连带责任保证担保。3、公司以公司股东郑海法拥有的两处房产为抵押取得中国招商银行股份有限公司武汉分行不超过人民币800万元综合授信额度。4、子公司艾圣特传感系统(武汉)有限公司2019年拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币500万元综合授信额度,公司同意为其子公司艾圣特传感系统(武汉)有限公司在招商银行授信提供担保,公司股东郑海法和子公司股东周琼玉提供连带责任保证担保。 20190514：股东大会通过

1、公司2018年拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币6000万元综合授信额度。该授信以公司自有的座落于武汉市经济开发区(汉南区)兴四路的土地、房产作抵押,其中开特公司本部授信额度4500万元,子公司武汉奥泽授信额度1500万元,并同意为其子公司武汉奥泽在中信银行授信1500万元提供担保。公司股东郑海法提供连带责任保证担保。2、公司以公司股东郑海法拥有的两处房产为抵押取得中国招商银行股份有限公司武汉分行800.00万元授信额度。 20180511：股东大会通过

2018年度预计和关联方郑海法,迪普商贸湖北有限公司发生房屋租赁关联关系，预计金额为182,857.20元。

本次关联交易是偶发性关联交易关联担保。郑海法为公司提供3500万元担保。 20170421：股东大会通过

预计2017年度与迪普商贸湖北有限公司发生日常性关联交易金额为18.6667万元。 20170421：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司业务发展,补充公司经营现金流,公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币3000万元综合授信额度,该授信以公司股东郑海法持有的开特公司部分股份做质押,公司子公司武汉奥泽电子为该笔贷款提供无限连带责任保证担保;公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行该行申请不超过人民币1000万元综合授信额度;该授信以公司股东郑海法拥有的两处房产做为抵押,公司股东郑海法持有的开特公司部分股份和公司应收账款做为质押。 20160419：股东大会通过

2016年,公司预计与云梦县迪普实业有限公司发生租赁日常关联交易,交易金额为19.2万元。 20160419：股东大会通过