中国大冶有色金属
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肖述欣先生，于一九九七年毕业于山西财经学院投资经济专业并取得大学本科经济学学士学位，并为一名中级经济师。于一九九七年九月至二零零六年十月期间出任中国商业对外贸易总公司进出口八部、六部业务员、六部业务二部副经理。于二零零六年十月至二零零七年十一月期间出任公司控股股东中国有色矿业集团有限公司（‘中国有色矿业’）贸易部业务员。于二零零七年十一月至二零一一年八月期间出任中国有色矿业全资附属公司中色国际贸易有限公司进出口部副经理、商运中心经理、总经理助理，于二零一一年九月至二零一六年三月期间出任副总经理，于二零一六年三月至二零二一年二月期间出任党委委员、副总经理。二零二一年二月出任公司控股股东大冶有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理。肖先生拥有逾二十四年企业管理经验。肖述欣先生已自二零二一年七月十五日起获委任为中国大冶有色金属矿业有限公司执行董事。于2022年1月28日获委任为中国大冶有色金属矿业有限公司董事会主席。

李海波先生，一九九四年毕业于浙江经济高等专科学校经济市场营销专业。二零零七年七月毕业于中央电大工商管理专业。一九九四年七月至一九九九年六月，任职大冶有色铜绿山矿运销科销售员。一九九九年七月至二零零二年十二月，任职大冶有色动力厂技术员。二零零三年一月至二零零七年十二月，任职大冶有色供销公司原料二科计划员。二零零八年一月至二零一六年二月，先后担任大冶有色营销公司原料一科计划员、副科长、科长，副总经理。二零一六年二月至二零二三年二月，先后担任控股股东大冶有色金属集团控股有限公司（「母公司」）商务部副总经理、党总支书记。二零二三年七月至二零二五年五月，担任母公司全资附属公司大冶有色金属集团（上海）国际贸易有限公司党委书记、董事长。现任母公司总经理助理；中国大冶有色金属矿业有限公司非全资附属公司大冶有色金属有限责任公司党委书记、董事长、总经理；大冶有色金属集团（上海）国际贸易有限公司党委书记、董事。李先生从事有色金属冶金行业逾21年，在营销、商务、期货相关领域有著丰富的经验。于2026年04月22日获委任为中国大冶有色金属矿业有限公司执行董事、行政总裁。

刘芳,女,1974年出生,中国国籍,中国注册会计师。毕业于中国人民大学会计系,于2001年毕业于中国人民大学会计专业,2015年毕业于澳大利亚国立大学(清华大学合作项目)管理硕士。1994年至1997年任职中信永道会计师事务所担任培训助理职务。1997年任职北京华安德会计师事务所(Russell Bedford International中国成员所)审计部,2008年担任合伙人,2023年担任首席合伙人。现任华安德会计师事务所合伙人。2009年被事务所派往美国合作方TRUEPA RTNER CONSULTING圣何塞办公室交流工作,学习美国会计准则和税务,之后与该公司合作开展并购税务尽职调查和税务咨询业务。2010年至2016年担任珈伟新能源股份有限公司独立董事。拥有20多年丰富审计经验,熟练掌握财务、税务、审计方面的理论知识,积累了多种行业丰富的审计实践经验。在法定审计、国际准则审计、尽职调查、管理咨询和税务咨询方面具有丰富的经验,领导和参与过众多的审计和咨询项目。熟悉并擅长的行业包括制造业、制药业、服务业、高科技行业等,为国有企业、外资企业和民营企业提供审计和咨询服务。于2023年3月31日获委任为中国大冶有色金属矿业有限公司独立非执行董事。

孔华先生，现为中南大学教授及博士生导师，分别于一九九零年六月、一九九三年六月获得桂林理工大学矿产普查与勘探专业学士和硕士学位，于一九九六年十月获得中南大学矿产普查与勘探专业博士学位。于一九九六年十二月至一九九九年六月在中国地质大学（武汉）地质学博士后流动站担任研究人员。于一九九九年七月加入中南大学，二零零年晋升副教授，二零零五年晋升教授。致力于地质基础研究和找矿实践，专长为岩石成因与成矿构造。承担多项国家深地研发计划项目专题，合作参与青海锡铁山铅锌矿深部找矿预测、山东招平断裂带金矿深部找矿预测、湖南锡田矿集区钨锡矿找矿预测、内蒙古太仆寺旗金矿找矿预测、山西中条山铜矿找矿预测等工作。二零二一年五月至今任湖南省地质学会理事，二零零五年十月至二零一五年十月任湖南省地质学会物化探专业委员会副主任委员、二零零零年六月至二零零八零年六月任中国地质学会构造专业委员会显微构造专业组委员。于2025年06月16日获委任为中国大冶有色金属矿业有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

王岐虹先生，为独立非执行董事。王先生于中国邮政及电讯范畴拥有广泛经验。王先生于一九九二年至二零零一年为同强有限公司副经理。王先生毕业于中国辽宁大学外语专业。于2025年01月25日获委任为海峡石油化工控股有限公司独立非执行董事及董事会主席。

陈志友先生，自二零一六年二月起担任中国大冶有色金属矿业有限公司副总裁，负责质量管理、计量管理、金属平衡管理及品牌建设工作。陈先生拥有逾36年重金属冶炼专业经验。二零零六年十一月至二零一二年十二月担任稀贵金属厂厂长。自二零一一年五月起担任大冶金属副总经理及党委委员。于母公司自二零一二年十二月起担任党委委员及自二零一九年八月起担任总经理助理。彼于一九八四年毕业于长沙冶金工业学校重金属冶炼专业。于二零一四年取得湖北省委党校经济管理专业研究生。

黄日东，浙商银行股份有限公司联席公司秘书之一，于2015年7月获委任。黄先生拥有近10年的为多间私人公司及上市公司提供公司秘书服务的丰富经验。彼自2008年3月至2009年6月期间于东惠注册有限公司（一家提供企业服务的公司）任职公司秘书助理，自2009年10月至2011年11月期间于富智康集团有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：02038）的全资子公司富智康（中国香港）有限公司任职公司秘书助理，于2011年12月至2012年5月期间于海信资本（亚洲）有限公司（一家提供企业服务的公司）任职公司秘书，于2012年6月至2013年5月期间于福和集团控股有限公司（现更名为综合环保集团有限公司）（中国香港联交所上市公司，股份代号：00923）任职助理公司秘书。黄先生于2013年7月加入信永方圆企业服务集团有限公司，现担任该公司经理。彼自2015年4月起亦担任皓天财经集团控股有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：01260）公司秘书。黄先生于1996年12月取得中国香港城市大学工商数量分析荣誉文学士学位及于2009年10月取得中国香港理工大学公司管治硕士学位，并于2009年12月成为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。黄日东已获委任为津津燃公用事业股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一五年十二月十六日起生效。于2016年4月1日获委任为意达利控股有限公司公司秘书及授权代表。黄先生于2016年3月12日获委任为颐海国际控股有限公司其中一名联席公司秘书。黄日东先生自2015年12月起担任吉林九台农村商业银行股份有限公司联席公司秘书。黄先生于2015年1月31日起担任扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司的联席公司秘书。黄日东先生，于2017年6月30日获任为内蒙古能源建设投资股份有限公司联席公司秘书。为天津天保能源股份有限公司公司秘书。自二零二零年一月三日起，黄日东先生（‘黄先生’）获委任为中国大冶有色金属矿业有限公司之公司秘书兼授权代表以取代李先生。