南方锰业
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张贺先生，彼于2012年在吉林大学取得会计硕士学位。彼曾于华融证券股份有限公司及中国华融国际控股有限公司（同属中国华融资产管理股份有限公司（上市编号2799.HK）（‘中国华融’）之附属公司）担任包括业务拓展七部总经理助理等不同职位。及后于2016年至2018年期间彼担任华融国际金融控股有限公司（上市编号0993.HK）（中国华融之附属公司）风险管理部总经理。张贺先生熟悉境内外证券市场规则及上市公司规范运营，拥有丰富的公司管理工作经验。于2020年12月22日获委任为南方锰业投资有限公司（原名称：中信大锰控股有限公司）执行董事。于2022年12月担任南方锰业投资有限公司常务副总裁。

詹海青先生，于二零零五年十一月加入集团，现为南方锰业集团有限责任公司（‘南锰集团’，公司之间接全资附属公司）的党委书记及董事长。彼于二零零九年三月取得华中科技大学工商管理硕士学位，并于二零一六年十二月取得正高级工程师职称。彼亦是国际锰业协会全球执委及电解锰委员会主席。詹先生从事锰行业产品研发、项目建设、生产销售、企业管理等工作逾三十四年。彼为全国锰业技术委员会专家委员会副主任、中国冶金矿山企业协会副会长、中国矿业联合会锰业分会理事长及广西锰业协会会长等。作为全国冶金矿山行业高级技术专家及锰行业专家，詹先生曾荣获省部级的中矿协科技进步特等奖和一等奖各一次，并多次获得广西科技进步一等奖及二等奖。于2025年10月13日获委任为南方锰业投资有限公司执行董事、行政总裁。

安慰先生，于二零二四年九月加入公司，现任之副总裁。彼于二零零六年六月取得辽宁大学文学学士学位。自二零一二年九月至二零一六年九月，安先生担任锦州银行股份有限公司监事会办公室负责人及行长办公室副主任。自二零一六年九月至二零二二年六月，彼担任锦州银行股份有限公司董事会办公室负责人。自二零一九年十二月至二零二二年六月，彼同时担任锦州银行股份有限公司战略投资与发展部负责人。安先生拥有超过十七年银行从业经验，在行政管理、公司治理、战略投资及附属公司管理等方面有着丰富经验。除上文所披露者外，安先生在过去三年并无担任任何其他公众公司（其证券于中国香港或海外任何证券市场上市）的董事职务。于2025年10月10日获委任为南方锰业投资有限公司执行董事、副总裁。

徐翔先生，毕业于南京审计大学审计学专业，持有双管理学学士学位。于2017年至2021年期间彼于不同会计师事务所及基金管理有限公司负责审计、投资及风险管理工作。及后，于2021年4月彼加入南方锰业集团有限责任公司（公司的间接全资附属公司）担任总经理助理。徐先生持有基金从业资格证书及证券业从业资格证书。彼具有丰富的会计、审计、投资及风险管理领域的经验。于2022年3月25日获委任为南方锰业投资有限公司执行董事。于2023年5月5日委任为南方锰业投资有限公司副总裁。

万维华先生，于二零一八年九月加入集团，现为南锰集团副总经理及广西汇元锰业有限责任公司（‘汇元锰业’，公司之间接全资附属公司）董事及总经理。彼于一九九五年六月取得南方冶金学院有色冶炼专业。于二零零九年八月至二零一八年九月，万先生一直于汇元锰业的前身广西有色金属集团汇元锰业有限公司工作，最后职位为党委书记、执行董事及总经理。万先生在有色金属及锰行业的生产、销售及企业管理拥有超过三十年经验。于2025年10月13日获委任为南方锰业投资有限公司执行董事。

刘阳先生，彼于2006年6月取得辽宁大学法学学士学位。于2013年3月至2016年9月，彼担任锦州银行内部审计部负责人。于2016年10月至2019年10月，彼担任锦州银行风险管理部负责人。于2019年10月至2024年8月，彼担任锦州银行内控合规部负责人。于2024年09月09日获委任为南方锰业投资有限公司执行董事。

崔凌女士，现为广西大锰副总经理兼财务总监。崔女士于2011年至2012年期间担任黎南铁路有限责任公司（广西铁路投资集团有限公司（‘广西铁投’）（广西大锰之直接控股股东）之联营公司）财务部部长。彼自2012年5月起于广西铁投及其若干附属公司担任不同职位，包括于2014年至2018年期间担任广西铁投计划财务部副部长。彼于2018年7月被调任广西大锰副总经理兼财务总监。崔女士在北京交通大学获取会计学本科学位，并拥有中国高级会计师专业资格。于2019年7月1日担任南方锰业投资有限公司（原名称：中信大锰控股有限公司）非执行董事。于2024年9月30日调任为南方锰业投资有限公司执行董事。

明宪权先生，于二零一二年七月加入集团，现为南锰集团董事及总经理。彼于一九九一年七月获得东北大学冶金物理化学专业学士学位，于二零零零年九月取得正高级工程师职称，并于二零二五年五月获得美国杜兰大学全球管理硕士学位。明先生已从事专业技术工作逾三十二年，长期深耕于冶金工程、化学工程及材料工程等学科领域。自二零一二年以来，彼参与国家科技支撑项目计画课题和广西自治区创新驱动发展专项等二十余项研发项目，推动了一系列锰产品生产新技术、新工艺和新产品的开发。由于其突出贡献，明先生获得了多项荣誉与奖励，包括于二零二零年获得广西科学技术奖科技进步奖一等奖、二零一八年享受国务院政府特殊津贴以及多项省部级和行业科学技术一等奖，充分体现了其在科技创新与工程实践中的卓越影响力。于2025年10月13日获委任为南方锰业投资有限公司执行董事。

潘声海先生，毕业于中南财经政法大学拥有会计学本科学位。彼于2009年12月至2015年6月期间于广西交通实业有限公司（广西交通投资集团有限公司（‘广西交投’，广西大锰锰业集团有限公司（‘广西大锰’，公司的间接主要股东）的间接控股公司）的全资附属公司）担任投资发展部经理。彼于2015年7月至2020年10月期间于广西交投商贸有限公司（广西交投的全资附属公司）工作，最后职位为风控部经理。及后，彼于2020年11月加入广西大锰担任经营管理部部长。潘先生持有中国法律职业资格证书及高级会计师资格证书。潘先生在企业经营管理、风险控制、投资发展等领域具有广泛经验。于2022年10月28日获委任为南方锰业投资有限公司非执行董事。于2024年9月10日调任为南方锰业投资有限公司执行董事及行政总裁。

黄创新先生，彼毕业于中央财经大学拥有经济学学士学位。自1996年7月至2001年5月，黄先生在中国广西国际经济技术合作公司担任多个职务，主要负责项目管理、财务管理及合资企业管理。2001年5月至2010年3月，黄先生担任南丹县鸳鸯桥水电开发有限责任公司（彼时为广西国宏经济发展集团有限公司的附属公司）的董事和财务总监。2010年4月至2012年1月，彼担任广西国宏经济发展集团有限公司投资部副经理。2012年4月至2020年8月，黄先生任职于广西柳州北港西江港务有限公司（前称广西鹿寨通洲物流有限公司），最后担任职务为董事长。2019年5月至2023年11月，黄先生亦担任广西柳州鸿勇投资有限公司董事长和法定代表人。2024年1月，黄先生加入广西大锰锰业集团有限公司（南方锰业投资有限公司的间接主要股东）担任经营管理部部长，其后自2024年5月起担任国际事业部部长。黄先生拥有工程师和助理经济师资格。于2024年09月10日获委任为南方锰业投资有限公司非执行董事。

卢思鸿，于二零一七年七月加入新维国际控股有限公司（原名DX.Com控股有限公司）并获委任为公司财务总监，自二零一七年七月十八日起生效。卢先生在会计、财务及业务顾问工作积逾十年经验。加入公司前，彼于二零零六年九月至二零一五年六月于罗兵咸永道会计师事务所任职高级经理，其后于二零一五年六月至二零一七年七月于和记黄埔港口集团任职集团财务经理。彼持有中国香港中文大学专业会计学学士学位。卢先生为中国香港会计师公会会员。于二零一七年十月一日新维国际控股有限公司（原名DX.Com控股有限公司）公司秘书。于2021年2月22日加入松龄护老集团有限公司任职财务总监，于2021年4月13日获委任为松龄护老集团有限公司公司秘书。于2022年10月31日获委任为南方锰业投资有限公司独立非执行董事。

吴琦先生，2007年毕业于广西科技大学，获法学学士学位。吴先生于2011年至2012年担任宜州市鸿润贸易有限公司总经理。其后彼于2012年至2014年担任南宁市润民广告有限公司总经理。2015年起，吴先生担任广西鹏程律师事务所执业律师。2019年起彼亦于广西自治区侨联等政府机关和事业单位担任法律顾问。吴先生的执业领域主要为民商事法律事务。彼在处理复杂商业纠纷，特别是合约纠纷、公司法务和知识产权保护方面拥有丰富的经验。吴先生于2012年当选为宜州市政协委员。于2024年09月10日获委任为南方锰业投资有限公司独立非执行董事。于2025年06月10日调任为南方锰业投资有限公司提名委员会主席。

周杰先生，2004年于安徽工业大学取得市场营销学士学位。周先生在市场营销、广告及项目管理方面拥有丰富经验。于2006年8月至2010年8月，周先生在上海中视国际广告有限公司从事营销推广工作。其后彼于2010年8月至2012年1月在中视体育娱乐有限公司担任项目经理。自2012年8月至2016年8月，周先生于北京活动邦科技股份有限公司担任营销总监。2018年，周先生加入阿里巴巴集团，于2018年9月至2020年6月担任阿里巴巴集团大文娱集团高级专家。其后，彼于2020年6月到2022年10月担任阿里巴巴集团本地生活集团市场部资深专家。自2023年10月起，周先生担任北京众易汇品牌管理有限公司总经理。于2024年09月10日获委任为南方锰业投资有限公司独立非执行董事。

罗贵华，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年5月25日，由公司创立大会暨第一次股东大会选举为董事，任期自2016年5月25日至2019年5月24日。职业经历：1985年7月至1993年9月，任华东理工大学讲师、副教授；1993年10月至1998年12月，任上海华明高技术集团有限公司副总经理，兼国家超细粉末工程研究中心副主任；1999年1月至今，任上海美华系统有限公司董事长；2011年1月至今，任上海边角料交易中心有限公司董事长；2015年1月至今，任上海延华智能科技（集团）股份有限公司；2015年7月至今，任上海美华数据科技有限公司执行董事；2015年8月至今，任西安智贸信息科技有限公司执行董事；2016年1月至今，任上海美华跨境电子商务有限公司执行董事；2016年1月至今，任福州智贸执行董事。2005年7月至2016年5月24日，任诺升有限监事；2016年5月25日至今，任诺升股份董事。于2024年09月10日获委任为南方锰业投资有限公司独立非执行董事。

袁明亮先生，自2003年起担任中南大学材料学教授及博士生导师。袁先生曾亦于2004年至2005年期间作为高级访问学者于加拿大阿尔伯塔大学进行合作科研。彼曾于2012年至2017年期间曾先后担任诺凯化工贸易（上海）有限公司、广西远辰新能源材料有限责任公司及灵山县骄丰化工有限公司的技术顾问。彼也曾与郴州金怡泰锰业有限公司、安徽新锰都科技有限公司等国内多家大型锰加工企业合作，担任项目负责人，负责新产品开发、技术服务和技术管理工作。袁先生持有中南大学工学博士学位及工学博士后研究经历，主修矿物加工工程专业。袁先生在无机材料、矿物材料加工方面有丰富的科研经验。于2021年3月31日起获委任为南方锰业投资有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会以及审计委员会成员。

张逸，男，1988年出生，本科学历。2010年至2014年任深圳市康美生物科技股份有限公司总助、证券事务代表；2014年至2015年任深圳市建装业集团股份有限公司证券事务部经理、投融资部经理；2016年至2018年任深水海纳水务集团股份有限公司证券事务代表；现任湖南郴电国际发展股份有限公司资本运营与证券事务部副经理。于2024年09月09日获委任为南方锰业投资有限公司执行董事及主席。

梁捷瑜先生，彼为中国香港会计师公会之注册会计师，亦持有由全球风险管理专业人士协会注册授予之金融风险经理证书。梁先生拥有逾13年会计、企业融资、收购合并及风险管控方面经验。于2021年7月1日获委任为南方锰业投资有限公司公司秘书、财务总监。